|
Ганцева Світлана Василівна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2017
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
офіс-менеджер ПАТ "СК "Кремінь" |
| Примітки |
Посадова особа Ганцева Світлана Василівна винагороду вiд емiтента нi в якому виглядi не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Призначено Членом Наглядової Ради Рiшенням Загальних зборів Акцiонерiв (Протокол №1 вiд 24.04.2017р.) - представляє iнтереси акціонера ПрАТ "Прометей Телеком" (ЄДРПОУ 33524593),яке станом на 31.12.2018 р. володiє акцiями Товариства на загальну суму 1030041 грн., що складає 0,515020% ).Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Загальний трудовий стаж: 31 рік. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Старший економiст з працi та зарплати, бухгалтер, економiст, провiдний спецiалiст-головний бухгалтер,директор. На дату складання звіту займає посади на інших підприємствах: офіс-менеджер ПАТ "СК "Кремінь", місцезнаходження: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 19б, кімн. 33. Посадова особа акціями товариства не володіє. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; 2) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 3) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства; 4) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 5) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону; 7) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Зборах відповідно до статті 34 Закону; 8) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 9) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або та перетворення Товариства. |
|
|
Коваленко Роман Володимирович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2017
- 3 роки |
| Освіта |
вища інженер |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Начальник сектору страхування наземного транспорту ЗАТ СК Кремінь |
| Примітки |
Посадова особа Коваленко Роман Володимирович винагороду вiд емiтента нi в якому виглядi не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Призначено Членом Наглядової Ради Рiшенням Загальних зборів Акцiонерiв (Протокол №1 вiд 24.04.2017 року) - представляє iнтереси акцiонера ПАТ "СК "КРЕМIНЬ" (ЄДРПОУ 24559002),яке на 31.12.2018року володiє акцiями Товариства на загальну суму 42953977,00 грн., що складає 21,476988%). Головою Наглядової Ради призначено рiшенням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 24.04.2017р.) Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Загальний трудовий стаж: 21 рік. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв начальник вiддiлу транспортного страхування. На дату складання звіту займає посади на інших підприємствах: начальник відділу транспортного страхування ПрАТ "СК "Кремінь", місцезнаходження: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 19б, кімн. 33. Посадова особа акціями товариства не володіє Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, які укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди; Голова Наглядової ради: Керує роботою Наглядової ради; Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; Виступає вiд iменi Наглядової ради та представляє права та iнтереси Наглядової ради у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, його посадовими особами, державними, громадськими органами та органiзацiями, будь-якими юридичними або фiзичними особами. |
|
|
Гороховік Аліна Дмитрівна
|
Директор |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.02.2018
- до переобрання |
| Освіта |
Вища юридична |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
начальник відділу по роботі з корпоративними клієнтами ПАТ "ІФК" |
| Примітки |
Рiшенням Наглядової Ради ПРАТ "УКРГАЗОТРЕЙД" 23.02.2018 року (протокол №1 вiд 23.02.2018) переобрано на посаду директора Гороховік Аліну Дмитрівну.Посадавою особою як Директором отримана за звітний рік винагорода у відповідності до штатного розкладу Товариства - 43749,09 грн. В натуральній формі винагороду не отримувала. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема: 1) розробка проектів бізнес-планів, річних і перспективних програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджету витрат, подання їх на розгляд та затвердження Наглядовій раді Товариства; 2) затвердження поточних планів діяльності Товариства та переліку заходів, необхід-них для їх виконання; 3) прийняття внутрішніх нормативних актів Товариства з питань його поточної діяль-ності; 4) визначення внутрішньої структури Товариства, прийняття рішення про створення структурних підрозділів Товариства та затвердження положень про них (крім філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів); 5) затвердження штатного розкладу Товариства на підставі визначеного Наглядовою радою максимального розміру витрат на оплату праці працівників Товариства та встановлених відповідними рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; 6) здійснення найму та звільнення працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати праці працівників Товариства, за виключенням тих працівників, визначення умов оплати праці яких відповідно до цього Статуту відноситься до компетенції інших органів Товариства; 7) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства, застосування до працівників Товариства засобів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; 8) прийняття рішень про відрядження (в тому числі закордонні) працівників Товарист-ва; 9) укладення від імені Товариства колективного договору з органом, що уповноваже-ний представляти інтереси трудового колективу Товариства; 10) організація збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого То-вариству у користування третіми особами; 11) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 12) здійснення пошуку контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Това-риства відповідних комерційних переговорів, укладення від імені Товариства дого-ворів, контрактів, угод та інших правочинів з урахуванням обмежень щодо укладен-ня значних правочинів, встановлених цим Статутом, 13) здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни у Товаристві, йо-го філіях, представництвах та інших структурних підрозділах, прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій до контрагентів Товариства; 14) забезпечення організації діловодства, обліку та звітності Товариства, 15) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річно-го звіту Товариства на попередній розгляд Наглядовій раді для подальшого затвер-дження Загальними зборами. Директор Товариства виконує свої обов'язки відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, внутрішніх (локальних) актів Товариства, а також рішень Загальних зборів акціонерів Товариства. Директор непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний трудовий стаж: 16 років. Посади, які посадова особа обіймала за останні 5 років: юрист, юрисконсульт, начальник вiддiлу по роботi з корпоративними клiєнтами.Займає посади на інших підприємствах:ПрАТ "Альтера Фінанс" - начальник відділу з обслуговування рахунків у цінних паперах, місцезнаходження: м. Київ, пр-т Голосіївський, буд. 70, оф. 405.Посадова особа акціями товариства не володіє. |
|
|
Грицьків Євгенія Борисівна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2017
- 3 роки |
| Освіта |
вища економічна |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ ІГ "Альтера Фінанс" |
| Примітки |
Посадова особа Грицькiв Євгенiя Борисiвна винагороду вiд емiтента нi в якому виглядi не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Призначено Членом Наглядової Ради Рiшенням Загальних зборів Акцiонерiв (Протокол №1 вiд 24.04.2017р.)- представляє iнтереси акцiонера ТОВ"Iнвестицйна група "Альтера Фiнанс"(ЄДРПОУ 33744770), якому станом на 31.12.2018 року належить частка в статутному капiталi емiтента 0,0223969% на суму 447 939грн.Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Загальний трудовий стаж: 24року. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв фахiвець бек-офiсу, генеральний директор. На дату складання звіту займає посади на інших підприємствах:Директор ТОВ ІГ "Альтера Фінанс". Посадова особа акціями товариства не володіє. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; 2) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 3) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства; 4) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 5) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону; 7) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Зборах відповідно до статті 34 Закону; 8) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 9) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або та перетворення Товариства. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему