Залітко Лариса Олександрівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.09.2014
- 5 рокiв |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
37 років |
Попередне місце роботи |
економiст, ПРАТ "ГМI", 33717202 |
Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний виконувати свої посадовi обов'язки вiдповiдно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ "ГМI", положення про Ревiзiйну комiсiю ПРАТ "ГМI". Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя складає висновок за рiчним звiтом i балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. На вимогу Ревiзiйної комiсiї посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особистi пояснення та всi матерiали, бухгалтерськi й iншi документи, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Ревiзiйна комiсiя в межах своєї компетенцiї розглядає: - фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств; - дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв; - дотримання дiючого законодавства України; - виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв; - здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв; - правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства; - своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками тощо; - використання коштiв резервного капiталу i прибутку; - виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями; - ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства; - матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо її паспортних даних. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримують. Змiн у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи: 37 рокiв. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: економiст, заступник генерального директора з економiки, член Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
Мельникова Світлана Володимирівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.09.2014
- 5 рокiв |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
37 років |
Попередне місце роботи |
Перший Заступник керiвника Бiзнесу, ПАТ КБ "Приватбанк", 14360570 |
Примітки |
Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний виконувати свої посадовi обов'язки вiдповiдно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ "ГМI", положення про Ревiзiйну комiсiю ПРАТ "ГМI". Голова Ревiзiйної комiсiї керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї: - керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами; - скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї; - головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; - органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; - органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; - пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення; - забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; - виконує iншi функцiї, якi визначенi Статутом Товариства, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю" або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя складає висновок за рiчним звiтом i балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. На вимогу Ревiзiйної комiсiї посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особистi пояснення та всi матерiали, бухгалтерськi й iншi документи, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо її паспортних даних. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї винагороди не отримують. Змiн у персональному складi посадових осiб протягом звiтного пероду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи: 37 рокiв. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Голова Ревiзiйної комiсiї, начальник вiддiлу, Перший заступник керiвника бiзнесу. Посадова особа працює в ТОВ "Бi Тi Солюшинс" (iдентифiкацiйний код 36495471; 49000, м. Днiпро, вул. ШоломАлейхема, буд.4/26) та займає посаду директора. |
|
Головінов Сергій Михайлович
|
Член Правлiння - головний бухгалтер |
Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
18.03.2014
- 5 рокiв |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
33 роки |
Попередне місце роботи |
головний бухгалтер, ЗАТ "ГМI", 33717202 |
Примітки |
Член Правлiння - головний бухгалтер зобов'язаний виконувати свої посадовi обов'язки вiдповiдно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ "ГМI", положення про виконавчий орган ПРАТ "ГМI". Член Правлiння - головний бухгалтер в межах своєї компетенцiї, та, за погодженням Голови Правлiння - Генерального директора, виконує наступнi функцiї: - загального керiвництва бухгалтерською дiяльнiстю Товариства шляхом формування бухгалтерської служби Товариства; - вiзування документiв бухгалтерської звiтностi; - виконує iншi повноваження, покладенi на нього чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства; - розробляє штатний розклад бухгалтерської та фiнансової служби, посадовi iнструкцiї для посадових осiб бухгалтерської та фiнансової служби та представляє їх Правлiнню для подальшого подання на затвердження Наглядовiй радi Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо її паспортних даних та розмiру винагороди. Змiн у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи: 33 рокiв. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
Ільченко Сергій Андрійович
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.12.2015
- 5 років |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
29 років |
Попередне місце роботи |
Директор, ТОВ "ГТС", ТОВ "Флобес", 34398552, 37006982 |
Примітки |
Член Наглядової ради зобов’язаний виконувати свої посадові обов’язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ «ГМІ», положення про Наглядову раду ПРАТ «ГМІ». Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов’язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови Правління - Генерального директора і членів Правління; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення значних правочинів, що попередньо схвалені Загальними зборами; - затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в Статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в Статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів; інші повноваження згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних та розміру винагороди. У звітному періоді змін посадових осіб у складі Наглядової ради не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 29 років. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник вiддiлу, директор, член Наглядової ради. Посадова особа замає посади директора у ТОВ «ГТС» (ідентифікаційний код 34398552; 52205, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Козакова, 2) і ТОВ "Флобес" (ідентифікаційний код 37006982; 49051, м. Дніпро, вул. Гулі Корольової, буд. 12А, кв. 126). Інформація про те, чи є член Наглядової ради акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором, не розкривається, оскільки члена Наглядової ради, як і весь склад Наглядової ради, було обрано до того, як набрали чинності відповідні зміни до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства». |
|
Самарська Оксана Олександрівна
|
Член Правлiння - Фiнансовий директор |
Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
29.12.2017
- 5 рокiв |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
23 роки |
Попередне місце роботи |
керiвник департаменту, ПАТ КБ "Приватбанк", 14360570 |
Примітки |
Член Правлiння - фiнансовий директор зобов'язаний виконувати свої посадовi обов'язки вiдповiдно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ "ГМI", положення про виконавчий орган ПРАТ "ГМI". Член Правлiння - фiнансовий директор у межах своєї компетенцiї та, за погодженням Голови Правлiння - Генерального директора, виконує наступнi функцiї: - санкцiонує вiдкриття будь-яких рахункiв Товариства; - санкцiонує платiжнi доручення, векселя, акредитиви, iнкасо i таке iнше; - санкцiонує реалiзацiю (списання) активiв Товариства; вiдповiдає за збутову полiтику: - погоджує договiрнi цiни на продукцiю, що реалiзується; - погоджує прайс-листи; - погоджує умови контрактiв в частинi оплати; - санкцiонує пiдписання щодо реалiзацiї товару, якщо сума угоди перевищує еквiвалент 100 000,00 євро (сто тисяч євро) за курсом НБУ на день укладання угоди; - виконує iншi повноваження, покладенi на нього чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо її паспортних даних та розмiру винагороди. Змiн у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи: 23 рокiв. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: керiвник департаменту, начальник департаменту, член Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа працює в ТОВ "Бi Тi Солюшинс> (iдентифiкацiйний код 364954714; 49000, м. Днiпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 4/26) та займає посаду начальника департаменту бюджетування авiапiдприємств. |
|
Мельникова Світлана Володимирівна
|
Голова Ревізійної комісії |
Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.09.2014
- 5 років |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
37 років |
Попередне місце роботи |
Перший Заступник керівника Бізнесу, ПАТ КБ «Приватбанк», 14360570 |
Примітки |
Голова Ревізійної комісії зобов’язаний виконувати свої посадові обов’язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ «ГМІ», положення про Ревізійну комісію ПРАТ «ГМІ». Голова Ревізійної комісії керує роботою Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії: • керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов`язки між її членами; • скликає засідання Ревізійної комісії; • головує на засіданнях Ревізійної комісії; • організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії; • організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; • підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення; • забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії; • представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; • виконує інші функції, які визначені Статутом Товариства, Положенням "Про Ревізійну комісію" або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов’язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних. Голова та члени Ревізійної комісії винагороди не отримують. Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного пероду не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 37 років. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова Ревізійної комісії, начальник відділу, Перший заступник керівника бізнесу. Посадова особа працює в ТОВ «Бі Ті Солюшинс» (ідентифікаційний код 36495471; 49000, м. Дніпро, вул. ШоломАлейхема, буд.4/26) та займає посаду директора. |
|
Головінов Сергій Михайлович
|
Член Правління - головний бухгалтер |
Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
18.03.2014
- 5 років |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
33 роки |
Попередне місце роботи |
головний бухгалтер, ЗАТ "ГМІ", 33717202 |
Примітки |
Член Правління – головний бухгалтер зобов’язаний виконувати свої посадові обов’язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ «ГМІ», положення про виконавчий орган ПРАТ «ГМІ». Член Правління – головний бухгалтер в межах своєї компетенції, та, за погодженням Голови Правління – Генерального директора, виконує наступні функції:- загального керівництва бухгалтерською діяльністю Товариства шляхом формування бухгалтерської служби Товариства; - візування документів бухгалтерської звітності; - виконує інші повноваження, покладені на нього чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства; - розробляє штатний розклад бухгалтерської та фінансової служби, посадові інструкції для посадових осіб бухгалтерської та фінансової служби та представляє їх Правлінню для подальшого подання на затвердження Наглядовій раді Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних та розміру винагороди. Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 33 років. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
Ємельяненко Олексій Володимирович
|
Голова Правлiння - Генеральний директор |
Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
16.09.2014
- 5 рокiв |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
24 роки |
Попередне місце роботи |
директор з логiстики, ПРАТ "ГМI", 33717202 |
Примітки |
Голова Правлiння - Генеральний директор зобов'язаний виконувати свої посадовi обов'язки вiдповiдно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ "ГМI", положення про виконавчий орган ПРАТ "ГМI", Голова Правлiння - Генеральний директор виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, у тому числi: скликає засiдання Правлiння; головує на засiданнях Правлiння; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння; органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння; приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами; органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; розробляє умови колективної угоди; призначає вiдповiдального за подання заявок на проведення тендерної експертизи згiдно укладеного договору про iнформацiйно-консультацiйне обслуговування; пiдписує рiчнi показники Товариства, за погодженням Правлiння; виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. Голова Правлiння - Генеральний директор у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi: - вiдповiдно до рiшень Правлiння представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах; - вiдповiдно до рiшень Правлiння укладати угоди з одним контрагентом в мiсяць на придбання товарiв та послуг по однiй товарнiй групi без проведення тендерної експертизи, на суму, максимальний розмiр якої визначається Наглядовою Радою; - вiдповiдно до рiшень Правлiння укладати угоди на реалiзацiю товару з правом одноособового їх пiдпису за цiнами не нижче, затвердженими у звiтному мiсяцi, за умови що вартiсть продукцiї не перевищує еквiвалент 100 000,00 євро за курсом НБУ на день укладення угоди; - розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства; - видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства, в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом; - вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства але виключно на пiдставi рiшення Правлiння Товариства; - вiдповiдно до рiшень Правлiння пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи; - вiдповiдно до рiшень Правлiння реалiзовувати (списувати) активи Товариства (основнi засоби, дебiторськi заборгованостi); - вiдповiдно до рiшень Правлiння видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; - здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо її паспортних даних та розмiру винагороди. Змiн у персональному складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи: 24 роки. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник начальника вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення, начальник вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення, заступник начальника транспорту, начальник вiддiлу транспорту, директор з логiстики, Голова Правлiння - Генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
Залітко Лариса Олександрівна
|
Член Ревізійної комісії |
Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.09.2014
- 5 років |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
37 років |
Попередне місце роботи |
економіст, ПРАТ "ГМІ", 33717202 |
Примітки |
Член Ревізійної комісії зобов’язаний виконувати свої посадові обов’язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ «ГМІ», положення про Ревізійну комісію ПРАТ «ГМІ». Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов’язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає: • фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; • дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; • дотримання діючого законодавства України; • виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; • здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; • правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; • своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; • використання коштів резервного капіталу і прибутку; • виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; • ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; • матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних. Голова та члени Ревізійної комісії винагороди не отримують. Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 37 років. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: економіст, заступник генерального директора з економіки, член Ревізійної комісії. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
Шрамко Юрій Сергійович
|
Член Наглядової ради |
Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.12.2015
- 5 років |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
19 років |
Попередне місце роботи |
начальник відділу, ТОВ "ЦІК", 35739406 |
Примітки |
Член Наглядової ради зобов’язаний виконувати свої посадові обов’язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ «ГМІ», положення про Наглядову раду ПРАТ «ГМІ». Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов’язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови Правління - Генерального директора і членів Правління; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення значних правочинів, що попередньо схвалені Загальними зборами; - затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в Статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в Статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів; інші повноваження згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних та розміру винагороди. У звітному періоді змін посадових осіб у складі Наглядової ради не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 19 років. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: юрист, начальник відділу, заступник керівника, член Наглядової ради. Посадова особа обіймала в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Центр інвестиційного консалтингу" (ідентифікаційний код 35739406; 49000, м. Дніпро, пр. Праці, буд.6) посаду начальника відділу. Інформація про те, чи є член Наглядової ради акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором, не розкривається, оскільки члена Наглядової ради, як і весь склад Наглядової ради, було обрано до того, як набрали чинності відповідні зміни до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства». |
|
Ємельяненко Олексій Володимирович
|
Голова Правління - Генеральний директор |
Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
16.09.2014
- 5 років |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
24 роки |
Попередне місце роботи |
директор з логістики, ПРАТ "ГМІ", 33717202 |
Примітки |
Голова Правління - Генеральний директор зобов’язаний виконувати свої посадові обов’язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ «ГМІ», положення про виконавчий орган ПРАТ «ГМІ», Голова Правління - Генеральний директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, у тому числі: скликає засідання Правління; головує на засіданнях Правління; організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; організує ведення протоколу на засіданнях Правління; приймає на роботу та звільняє працівників; представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами; організує збереження майна Товариства і його належне використання; організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; розробляє умови колективної угоди; призначає відповідального за подання заявок на проведення тендерної експертизи згідно укладеного договору про інформаційно-консультаційне обслуговування; підписує річні показники Товариства, за погодженням Правління; виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. Голова Правління - Генеральний директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі: - відповідно до рішень Правління представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах; - відповідно до рішень Правління укладати угоди з одним контрагентом в місяць на придбання товарів та послуг по одній товарній групі без проведення тендерної експертизи, на суму, максимальний розмір якої визначається Наглядовою Радою; - відповідно до рішень Правління укладати угоди на реалізацію товару з правом одноособового їх підпису за цінами не нижче, затвердженими у звітному місяці, за умови що вартість продукції не перевищує еквівалент 100 000,00 євро за курсом НБУ на день укладення угоди; - розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства; - видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства, в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом; - відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства але виключно на підставі рішення Правління Товариства; - відповідно до рішень Правління підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи; - відповідно до рішень Правління реалізовувати (списувати) активи Товариства (основні засоби, дебіторські заборгованості); - відповідно до рішень Правління видавати накази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання усіма працівниками Товариства; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; - здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних та розміру винагороди. Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 24 роки. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення, заступник начальника транспорту, начальник відділу транспорту, директор з логістики, Голова Правління - Генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
Самарська Оксана Олександрівна
|
Член Правління - Фінансовий директор |
Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
29.12.2017
- 5 років |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
23 роки |
Попередне місце роботи |
керівник департаменту, ПАТ КБ "Приватбанк", 14360570 |
Примітки |
Член Правління - фінансовий директор зобов’язаний виконувати свої посадові обов’язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ «ГМІ», положення про виконавчий орган ПРАТ «ГМІ». Член Правління - фінансовий директор у межах своєї компетенції та, за погодженням Голови Правління – Генерального директора, виконує наступні функції: - санкціонує відкриття будь-яких рахунків Товариства; - санкціонує платіжні доручення, векселя, акредитиви, інкасо і таке інше; - санкціонує реалізацію (списання) активів Товариства; - відповідає за збутову політику: • погоджує договірні ціни на продукцію, що реалізується; • погоджує прайс-листи; • погоджує умови контрактів в частині оплати; - санкціонує підписання щодо реалізації товару, якщо сума угоди перевищує еквівалент 100 000,00 євро (сто тисяч євро) за курсом НБУ на день укладання угоди; - виконує інші повноваження, покладені на нього чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних та розміру винагороди. Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 23 років. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: керівник департаменту, начальник департаменту, член Ревізійної комісії. Посадова особа працює в ТОВ «Бі Ті Солюшинс» (ідентифікаційний код 364954714; 49000, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 4/26) та займає посаду начальника департаменту бюджетування авіапідприємств. |
|
Перцев Олег Мойсейович
|
Голова Наглядової ради |
Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
25.12.2015
- 5 років |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
53 роки |
Попередне місце роботи |
Голова Наглядової ради, ЗАТ "ГМІ", 33717202 |
Примітки |
Голова Наглядової ради зобов’язаний виконувати свої посадові обов’язки відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРАТ «ГМІ», положення про Наглядову раду ПРАТ «ГМІ». Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов’язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно. Голова Наглядової ради здійснює такі повноваження: • керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов`язки між її членами; • скликає засідання Наглядової ради; • головує на засіданнях Наглядової ради; • організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; • організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; • підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; • підписує контракти з Головою Правління – Генеральним директором та членами Правління; • забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; • представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; • виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті та Положенні "Про Наглядову раду". Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних та розміру виплаченої винагороди. У звітному періоді змін посадових осіб у складі Наглядової ради не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 53 років. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова Наглядової ради, директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Інформація про те, чи є Голова Наглядової ради акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором, не розкривається, оскільки Голову Наглядової ради, як і весь склад Наглядової ради, було обрано до того, як набрали чинності відповідні зміни до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства». |
|