|
Пашкова Людмила Леонідівна
|
Голва Наглядової Ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.03.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Попередне місце роботи |
провiдний фахiвець по фондовим питанням ТОВ" Дилер Iнвест" |
| Примітки |
Змiн Голови Наглядової ради протягом звiтного перiоду не було.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.
Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законодавством та Статутом Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором Товариства чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
11. здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
12. обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
.17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
20. прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
21. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
.23. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
25. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
26. прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
27. винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
28. здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
29. здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Винагороди, втому числi у натуральнiй формi протягом звiтного року не отримувала.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду: начальника фiнансово-економiчного вiддiлу, провiдного фахiвця по фондовим питанням
Зараз обiймає посаду: провiдний фахiвець вiддiлу з обслуговування iнвестицiйних фондiв ПРАТ КУА "Академiя Iнвестментс" (4900, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30). Стаж керiвної роботи вiдсутнiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
|
|
|
Бондаренко Олег Володимирович
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
01.10.2002р.-31.05.2007р. ТОВ "Вiнiл" начальник бюро, 04.06.2007р. - 20.07.2010. ПАТ "Бюро iнформацiйних технологiй" провiдний iнженер програмiст |
| Примітки |
Змiн Ревiзора протягом звiтного перiоду не було.
Вiдповiдно до Статуту Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Має iншi повноваження вiдповiдно до Статуту.
Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) визначаються законом, iншими актами законодавства, Статутом а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить як черговi (плановi), так i спецiальнi (позаплановi перевiрки).
Чергову перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить за результатами фiнансового року. При проведеннi ревiзiї чи перевiрки Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї (Ревiзору) доступ до iнформацiї в межах, передбачених цим Статутом. Проведення чергових перевiрок не потребує спецiального рiшення органiв Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), а в разi її вiдсутностi - аудитором. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримував
Обiймала посади: 01.10.2002р.-31.05.2007р. ТОВ "Вiнiл" начальник бюро, 04.06.2007р. - 20.07.2010.ПАТ "Бюро iнформацiйних технологiй" провiдний iнженер програмiст, 21.07.2010р. - по теперешнiй час ТОВ "БIТ ПРОДАКШН" директор.
Зараз обiймає посаду: ТОВ "БIТ ПРОДАКШН" (4900, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) директор (основне мiсце роботи). Стаж керiвної роботи 9 рокiв
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних |
|
|
Журавель Ганна Сергіївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.03.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Попередне місце роботи |
менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз" |
| Примітки |
Змiн членiв Наглядової ради протягом звiтного перiоду не було.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.
Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законодавством та Статутом Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором Товариства чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
11. здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
12. обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
.17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
20. прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
21. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
.23. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
25. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
26. прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
27. винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
28. здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
29. здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Винагороди, втому числi у натуральнiй формi протягом звiтного року не отримувала. Стажу керiвної роботи немає.
Протягом своєї дiяльностi обiймала посади менеджера з адмiнiстративної дiяльностi
Обiймає посаду: ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс", (м. Днiпропетровськ, Ленiна, буд. 30), менеджер з адмiнiстративної дiяльностi (основне мiсце роботи).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
|
|
|
Жовненко Наталія Анатоліївна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.03.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
начальник вiддлу торгiвлi цiнними паперами ТОВ "Фондовий Актив" |
| Примітки |
Змiн членiв Наглядової ради протягом звiтного перiоду не було.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.
Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законодавством та Статутом Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором Товариства чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
11. здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
12. обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
13. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
.17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
18. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
20. прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його господарської дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi;
21. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
22. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
.23. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
25. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
26. прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень;
27. винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
28. здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
29. здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
Винагороди, втому числi у натуральнiй формi протягом звiтного року не отримувала.
Протягом своєї дiяльностi обiймала посади секретар, потiм спецiалiст вiддiлу архiву ТОВ "Новартiс", ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" фахiвець вiддiлу депозитарної дiяльностi, провiдний фахiвець, потiм начальник вiддiлу з торгiвлi цiнними паперами ТОВ "Фондовий Актив"
Обiймає посаду: ТОВ "Фондовий Актив", (м. Днiпропетровськ, Ленiна, буд. 30), начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами (основне мiсце роботи). Стаж керiвної роботи 1 рiк
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
|
|
|
Пашковська Олена Миколаївна
|
Директор |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.09.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
вища |
| Попередне місце роботи |
менеджер з адмiнiстративної дiяльностi, ЗАТ "Ребус Україна" |
| Примітки |
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової Ради ПАТ «Хiммет» (далi- Товариство) вiд 17.09.2013р. прийнято наступнi рiшення:
1. Звiльнити з 17.09.2013р. Гуржий Наталiю Анатолiївну за власним бажанням з посади директора Товариства. Перебувала на посадi директора Товариства з 26.06.2006р. (7 рокiв)
2. З 18.09.2013р. призначити безстроково Пашковську Олену Миколаївну на пiдставi її заяви директором Товариства за сумiсництвом.
Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Директор пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених законом та Статутом.
Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства визначаються нормами законодавства, Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.
Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
До компетенцiї Директора вiдноситься:
керiвництво роботою Товариства;
затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
подання Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства;
затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства;
подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства;
затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу;
прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень;
внесення пропозицiй Наглядовiй радi Товариства про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом;
забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
органiзацiя ведення кадрового дiловодства Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
У звiтному перiодi вiд емiтента отримала 1 775,18 грн. винагороди у виглядi заробiтної плати. У натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала.
Обiймала посадипроятгмо останнiх 5 рокiв: менеджера з адмiнiстративної дiяльностi ТОВ "ФК "Резерв Фiнанс", менеджера з адмiнiстративної дiяльностi ЗАТ" Ребус Україна". Стажу керiвної роботи немає.
Обiймає посаду: ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс", (м. Днiпропетровськ, Ленiна, буд. 30), менеджер з адмiнiстративної дiяльностi (основне мiсце роботи).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему