| Орган управління |
Органами управляння емiтента є:
1. Загальнi збори акцiонерiв Товариства;
2. Правлiння Товариства;
3. Ревiзiйна комiсiя Товариства.
Загальнi збори акцiонерiв Товариства
Загальнi збори акцiонерiв Товариства є вищим органом Товариства. Загальнi збори мають право приймати рiшення з будь-якого питання дiяльностi Товариства, включеному до порядку денного Зборiв.
У Загальних зборах Товариства мають право брати участь всi акцiонери, незалежно вiд кiлькостi та класу акцiй, власниками яких вони є. Брати участь у Загальних зборах Товариства з правом дорадчого голосу можуть члени Правлiння Товариства, якi не є акцiонерами.
Кожен акцiонер має право приймати участь в обговореннi питань порядку денного та голосувати особисто або через уповноважених осiб, якi дiють на пiдставi постiйного або одноразового доручення, засвiдченого згiдно чинного законодавства України.
До виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
2) внесення змiн до статуту Товариства;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства;
7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства;
8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
9) затвердження положень про Загальнi збори, виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства, а також внесення змiн до них;
10) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства;
11) затвердження рiчного звiту Товариства;
12) розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених цим та iншими законами;
13) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй;
14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;
16) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв;
17) обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень;
18) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень;
19) прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законодавством, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
20) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора);
21) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства;
22) обрання комiсiї з припинення Товариства;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв згiдно iз Статутом або положенням про загальнi збори товариства.
У зв?язку iз вiдсутнiстю Наглядової ради як органа управлiння Товариства, повноваження Наглядової ради, якi входять до її виключної компетенцiї вiдповiдно до законодавства України, переходять до повноважень Загальних зборiв, а саме:
1) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
2) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
3) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
4) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
5) обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння;
6) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з виконавчим органом, встановлення розмiру його винагороди;
7) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
8) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
9) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
11) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
12) вирiшення питань про припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, подiлу, видiлу, або перетворення i про затвердження договору про приєднання до iншого акцiонерного товариства;
13) прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв;
14) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
15) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
16) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
18) розгляд проектiв перспективних, рiчних та поточних фiнансових, кредитних планiв, залучення кредитних ресурсiв та їх розмiщення, якi представляє Правлiння, визначення основних принципiв дiяльностi Товариства з цих питань, прийняття по них вiдповiдних рiшень;
19) розгляд питань щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, їх планiв та звiтiв про їх виконання;
20) затвердження кредитних договорiв (угод, контрактiв, тощо), укладених на суму, що перевищує 3 мiльйони доларiв США (три мiльйони доларiв США);
21) затвердження договорiв (угод, контрактiв, тощо), предметом яких є вiдчуження, передача в орендне користування, заставу та iн. основних фондiв Товариства за умови, що сума (угод, контрактiв, тощо) перевищує 3 мiльйони доларiв США (три мiльйони доларiв США);
22) розгляд пропозицiй Ревiзiйної комiсiї про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння та контролю Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;
23) здiйснення будь-яких iнших дiй щодо контролю та загальним керiвництвом дiяльнiстю Правлiння Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Правлiння Товариства
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво i управлiння його поточною дiяльнiстю, є Правлiння Товариства.
Правлiння пiдпорядковане та пiдзвiтне Загальним зборам. Рiшення Загальних зборiв є обов'язковими для виконання Правлiнням.
У своїй дiяльностi Правлiння керується чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Правлiння, а також iншими внутрiшнiми нормативними актами, затвердженими Загальними зборами акцiонерiв.
Правлiння Товариства:
1) готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, в тому числi при скликаннi позачергових Загальних зборiв у випадках, передбачених чинним законодавством;
2) обрання реєстрацiйної комiсiї, крiм випадкiв, встановлених законодавством;
3) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до вимог чинного законодавства;
4) готує пропозицiї щодо напрямкiв дiяльностi Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв та виносить їх на затвердження Загальних зборiв;
5) готує звiт про дiяльнiсть Правлiння i виносить його та рiчний баланс на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв;
6) розробляє проект плану дiяльностi Товариства на наступний рiк та виносить його на затвердження Загальних зборiв;
7) готує пропозицiї про участь Товариства в холдингах, об'єднаннях пiдприємств i фiнансово-промислових групах та виносить їх на затвердження Загальних зборiв;
8) затверджує органiзацiйну структуру пiдприємства;
9) заслуховує поточнi звiти структурних пiдроздiлiв та робить по ним висновки;
10) готує пропозицiї щодо розподiлу прибутку, строкiв та порядку виплати частки прибутку у виглядi дивiдендiв, порядку покриття збиткiв, та виносить їх на затвердження Загальних зборiв;
11) готує пропозицiї щодо перерозподiлу фондiв, створених з чистого прибутку та виносить їх на затвердження Загальних зборiв;
12) готує пропозицiї щодо визначення питань, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальних зборiв;
13) надає пропозицiї щодо створення та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та виносить їх на затвердження Загальних зборiв;
14) розробляє та виносить на затвердження Загальних зборiв правила, процедури та iншi внутрiшнi документи, що регулюють дiяльнiсть Товариства в цiлому;
15) погоджує та виносить на затвердження Загальних зборiв рiшення Голови Правлiння щодо укладення угод на отримання кредитiв, що перевищують 3 мiльйони доларiв США (три мiльйони доларiв США);
16) розробляє та виносить на затвердження Загальних зборiв проекти договорiв (угод, контрактiв, тощо), предметом яких є вiдчуження, передача в орендне користування, заставу та iн. основних фондiв Товариства за умови, що сума (угод, контрактiв, тощо) перевищує 3 мiльйони доларiв США (три мiльйони доларiв США);
17) затверджує кредитнi договори (угоди, контракти, тощо), укладенi на суму, що не перевищує 3 мiльйонiв доларiв США (трьох мiльйонiв доларiв США);
18) затверджує договори (угоди, контракти, тощо), предметом яких є вiдчуження, передача в орендне користування, заставу та iн. основних фондiв Товариства за умови, що сума (угод, контрактiв, тощо) не перевищує 3 мiльйонiв доларiв США (трьох мiльйонiв доларiв США);
19) визначає перелiк вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства (в межах чинного законодавства);
20) вирiшує всi iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв.
Правлiння Товариства розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання, що переданi до його компетенцiї Загальними зборами. Загальнi збори Товариства можуть приймати рiшення про передачу частини належних їм прав та частини прав до компетенцiї Правлiння, крiм повноважень, якi належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв.
До складу Правлiння входять 4 особи: Голова Правлiння, заступник Голови та члени Правлiння, строк повноважень яких визначається Загальними зборами.
Голова Правлiння та члени правлiння обираються та вiдкликаються Загальними зборами Товариства та дiє на пiдставi трудового контракту.
Члени Правлiння обираються Загальними зборами за поданням Голови Правлiння Товариства.
Правлiння Товариства збирається за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на квартал. Правлiння може вирiшувати винесенi на його розгляд питання у випадках, коли у засiданнi Правлiння приймає участь не менш 60 вiдсоткiв його членiв.
Засiдання Правлiння скликається Головою Правлiння або на вимогу будь-яких двох членiв Правлiння.
Рiшення Правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожен член Правлiння має один голос. При однаковiй кiлькостi голосiв приймається рiшення, за яке проголосував Голова Правлiння.
Рiшення Правлiння оформлюються протоколом, який пiдписує Голова (або заступник Голови) та Секретар Правлiння. Протоколи вносяться до Книги протоколiв Правлiння. Книга протоколiв або засвiдченi витяги з Книги протоколiв в будь-який час повиннi бути наданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою.
Якщо Правлiння обговорює питання, якi пов'язанi з комерцiйною таємницею, робиться витяг з Протоколу, який буде надаватись на вимогу акцiонерiв. Iнформацiя, яка є комерцiйною таємницею акцiонерам не надається. Ревiзiйна комiсiя може ознайомлюватися з рiшеннями Правлiння без обмежень.
На засiданнях головує Голова Правлiння Товариства (надалi - Голова Правлiння), або, в разi його вiдсутностi, - заступник Голови Правлiння.
Голова Правлiння органiзує роботу засiдань Правлiння.
До порядку денного обов'язково включаються питання, запропонованi Ревiзiйною комiсiєю.
Голова Правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з чинним законодавством та цим Статутом:
1) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства;
2) забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв або Правлiння;
3) представляє Правлiння на засiданнях Ревiзiйної комiсiї та на Загальних зборах;
4) представляє iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами;
5) дiє вiд iменi Товариства без доручення;
6) приймає рiшення щодо укладення будь яких угод з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правлiння Товариства;
7) готує пропозицiї та виносить на затвердження Правлiння рiшення щодо укладення угод (договорiв, контрактiв тощо) на отримання кредитiв на суму що не перевищують 3 мiльйонiв доларiв США (трьох мiльйонiв доларiв США);
8) затверджує кредитнi договори (угоди, контракти, тощо), укладенi на суму, що не перевищує 1 мiльйон доларiв США (один мiльйон доларiв США);
9) затверджує договори (угоди, контракти, тощо), предметом яких є вiдчуження, передача в орендне користування, заставу та iн. основних фондiв Товариства за умови, що сума (угод, контрактiв, тощо) не перевищує 1 мiльйон доларiв США (один мiльйон доларiв США);
10) за рiшенням Загальних зборiв органiзує створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
11) органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
12) затверджує штатний розклад Товариства, його фiлiй та представництв;
13) визначає та подає на розгляд Загальних зборiв кандидатури на посади членiв Правлiння;
14) видає доручення вiд iменi Товариства;
15) вiдкриває в фiнансово-кредитних установах розрахунковi, валютнi та iншi рахунки Товариства;
16) видає накази та iншi розпорядчi документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
17) затверджує цiни та тарифи на товари та послуги Товариства в межах своєї компетенцiї i у вiдповiдностi з чинним законодавством;
18) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку;
19) пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його представниками;
20) приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;
21) затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї;
22) приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
23) приймає рiшення про вiдрядження робiтникiв Товариства, у тому числi закордоннi;
24) здiйснює iншi дiї, яки необхiднi для досягнення цiлей Товариства та не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) Товариства
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) Товариства є органом Товариства, який здiйснює контроль фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, фiлiй та представництв, що знаходяться на балансi Товариства. Ревiзiйна комiсiя Товариства представлена одноосiбно Ревiзором.
У своїй дiяльностi Ревiзор керується чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю та iншими внутрiшнiми документами Товариства, що приймаються Загальними зборами i вiдносяться до дiяльностi Ревiзора.
Ревiзор обирається Загальними зборами строком на 3 роки та може переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Ревiзором не мають право бути:
1. члени Правлiння,
2. матерiально-вiдповiдальнi особи.
Ревiзор здiйснює перевiрки та ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Товариства не рiдше одного разу на рiк. Додатковi перевiрки можуть здiйснюватись за дорученням Загальних зборiв, з його власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, нiж 10 вiдсотками голосiв, а також за поданням Правлiння.
Ревiзор вирiшує всi питання одноосiбно.
Ревiзор має право:
- одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля їх письмового запиту;
- вимагати скликання засiдань Правлiння та позачергових Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй або правовiй дiяльностi Товариства;
- вимагати вiд посадових осiб пояснень з питань, що належать до компетенцiї Ревiзора;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Товариства;
- ставити питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними Положень, правил, iнструкцiй та iнших документiв, що прийнятi в Товариства;
- залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариства, вимагати вiд Правлiння оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй.
Ревiзор своєчасно доводить до вiдома Загальних зборiв та Правлiння результати здiйснених перевiрок та ревiзiй у формi письмових звiтiв, доповiдних повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.
Ревiзор зобов'язаний вимагати скликання позачергових засiдань Правлiння та Загальних зборiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства та/або акцiонерiв або виявлено зловживання посадових осiб Товариства.
Ревiзор складає власнi висновки за результатами перевiрок рiчного звiту та балансу та подає їх Правлiнню не пiзнiше, нiж за два тижнi до чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Без висновкiв Ревiзора Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати рiчний баланс. |
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему