|
Секлейді Олександра Анатоліївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Донецький Національний університет. Економіко-правовий факультет. |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ФК "Украгроінвест", юрисконсульт. |
| Примітки |
Рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2013 р.: звільнено Члена Наглядової ради Астанкову Лiлiю Миколаївну; призначено Члена Наглядової ради Секлейді Олександру Анатоліївну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Стаж керiвної роботи - 1 р. Посади за останні п'ять років: начальник відділу з корпоративних відносин, в.о. директора департаменту корпоративних відносин,юрисконсульт. Протягом звітного періоду посадова особа не обіймала інших посад, окрім посади члена наглядової ради ПРАТ "ДОНВУГЛЕГРУП". Обов'язки члена наглядової ради ПРАТ "ДОНВУГЛЕГРУП" посадова особа виконувала на підставі цивільно-правового договору. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства визначенi Статутом Товариства: До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюютв.о. директора департаменту корпоративних відносин.ься питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - обрання та припинення повноважень Директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладається з ним, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, встановлення розмiру їх винагороди; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених п.16.12 цього Статуту; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, фiлiй та представництв Товариства; - вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про укладення Товариством правочину/-нiв, щодо якого/-ких є заiнтересованiсть; - за поданням Директора затверджує органiзацiйну структуру, штатний розклад, Положення про премiювання та/або стягнення Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв (у разi їх створення); - затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм Положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства та тих документiв повноваження щодо видання/затвердження яких вiднесено до компетенцiї Директора. |
|
|
Пат 'Знвкіф 'Нові Технології'
|
Ревiзор |
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2009
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
35919446 |
| Примітки |
Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувалося. Враховуючи те, що Ревiзор є юридичною особою, iнформацiї щодо паспортних даних, попереднiх посад, стажу керiвної роботи, непогашеної судимiстi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов`язки Ревiзора вiдповiдно до Статуту Товариства: - Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. - Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства; - Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; - за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. |
|
|
Пат 'Знвкіф 'Нові Технології
|
Ревiзор |
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2009
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
35919446 |
| Примітки |
Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувалося. Враховуючи те, що Ревiзор є юридичною особою, iнформацiї щодо паспортних даних, попереднiх посад, стажу керiвної роботи, непогашеної судимiстi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов`язки Ревiзора вiдповiдно до Статуту Товариства: - Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. - Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства; - Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; - за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. |
|
|
Кононенко Оксана Анатоліївна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Донецький Національний університет. Економіко-правовий факультет |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Єнакієвська об`єднана державна податкова інспекція, начальник юридичного відділу |
| Примітки |
Рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2013 р.: звільнено Голову Наглядової ради Iванову Олену Iванiвну; призначено Голову Наглядової ради Кононенко Оксану Анатоліївну Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Стаж керiвної роботи - 6 р. Посади за останні п'ять років:директор департаменту податкових відносин, начальник юридичного відділу. Протягом звітного періоду посадова особа не обіймала інших посад, окрім посади голови наглядової ради ПРАТ "ДОНВУГЛЕГРУП". Обов'язки голови наглядової ради ПРАТ "ДОНВУГЛЕГРУП" посадова особа виконувала на підставі цивільно-правового договору. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства визначенi Статутом Товариства: Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - обрання та припинення повноважень Директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладається з ним, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, встановлення розмiру їх винагороди; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених п.16.12 цього Статуту; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, фiлiй та представництв Товариства; - вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про укладення Товариством правочину/-нiв, щодо якого/-ких є заiнтересованiсть; - за поданням Директора затверджує органiзацiйну структуру, штатний розклад, Положення про премiювання та/або стягнення Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв (у разi їх створення); - затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм Положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства та тих документiв повноваження щодо видання/затвердження яких вiднесено до компетенцiї Директора. |
|
|
Столбінська Ірина Дмитрівна
|
Директор |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.04.2005
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середня спецiальна, Єнакiєвський металургiйний технiкум, технiк-механiк обладнання чорної металургiї |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "СТАВР", головний бухгалтер |
| Примітки |
Змiн у персональному складi щодо посади головного бухгалтера протягом звiтного перiоду не вiдбувалося. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Стаж керiвної роботи - 8 р. Посади за останні п'ять років: головний бухгалтер, директор. Повноваження та обов'язки Директора Товариства визначенi згiдно Статуту Товариства: Директор Товариства: - органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi плани (бюджети) Товариства, а також подання на розгляд Наглядовiй радi i на затвердження Загальним зборам рiчної фiнансової звiтностi, порядку покриття збиткiв; - забезпечує пiдвищення ефективностi виробничої та комерцiйної дiяльностi Товариства, розвитку господарських зв'язкiв; - вживає заходи щодо зменшення собiвартостi та збiльшення конкурентоспроможностi продукцiї, а також щодо збiльшення прибутку Товариства; - органiзує розробку пропозицiй щодо розподiлу прибутку та розмiру дивiдендiв для представлення Наглядовiй радi; - органiзує пiдготовку та укладення колективного договору; - звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формам, затвердженим вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради; - органiзує пiдготовку питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; - здiйснює оперативне керiвництво роботою Товариства згiдно з його планами; - органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, пiсля погодження Наглядової ради затверджує штатний розклад Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв (у разi їх створення); - затверджує iнструкцiї, положення та звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; - самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння, за винятком тих, на пiдписання яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов'язковий дозвiл Наглядової ради; - наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, за винятком тих, по яким необхiдне узгодження з Наглядовою радою; - призначає та вiдкликає керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства пiсля узгодження з Наглядовою радою; - заохочує та накладає стягнення на працiвникiв Товариства; - пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства; - видає довiреностi; - приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi; - приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; - ухвалює рiшення про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб; - забезпечує безпечне ведення всiх робiт, пов'язаних з виробничою та господарською дiяльнiстю; - органiзовує пiдготовку i навчання кадрiв; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. - самостiйно приймає рiшення про укладення договорiв (контрактiв), здiйснення правочинiв, у тому числi на вiдчуження майна Товариства, за винятком тих, на укладення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов'язковий дозвiл Наглядової ради або Загальних зборiв |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему