|
Ангеловський Олександр Анатолійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.2012
- до 03.04.2017 |
| Паспортні дані |
ЕК , 257883, Краснодонським МВ УМВС України в Луганської обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
25.07.2007 – 30.09.2011 р. заступник генерального директора - технiчний директор ПАТ «КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ». з 01.10.2011 – 29.03.2012 р. виконуючий обов’язки генерального директора ПАТ «КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ» з 30.03.2012 року по наступний час генеральний директор ПАТ «КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ». |
| Примітки |
Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.
До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв.
Генеральний директор Товариства дiє в iнтересах Товариства. Генеральний директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разi прийняття/затвердження), рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства представляє iнтереси Товариства перед юридичними та фiзичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на користь Товариства правочини й iншi юридично значимi дiї, приймає рiшення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Генеральний директор Товариства самостiйно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановленi цим Статутом, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.
Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рiшень.
На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхiдну професiйну квалiфiкацiю та досвiд керiвної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повиннi вiдповiдати наступним вимогам: мати вищу освiту, мати досвiд роботи на керiвних посадах не менш 3 (трьох) рокiв, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рiшенням Наглядової ради Товариства. У випадку закiнчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства i не прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функцiї, а також нести обов’язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про вiдкликання (звiльнення) особи з посади Генерального директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора Товариства.
Обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здiйснює повноваження Генерального директора, припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення особи, яка здiйснює повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є пiдставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) iз Товариством. Посадовi повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дiйснi з моменту її обрання, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства здiйснює свої повноваження на пiдставi цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про вiдкликання особи з посади Генерального директора Товариства, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради Товариства. Наслiдком прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про вiдкликання особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розiрвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових вiдносин iз Товариством.
Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства:
здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв Товариства;
розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання;
забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства,
реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;
виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання;
на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi;
за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проектiв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства;
приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства;
призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв (угод, контрактiв), за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов’язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради Товариства на їх здiйснення;
виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;
пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження нерухомого майна Товариства та об’єктiв незавершеного будiвництва Товариства;
органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об’єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство;
пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб;
пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов;
визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi;
приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;
в межах своєї компетенцiї (в тому числi з врахуванням вимог пункту 16.10.1.53 цього Статуту) видає довiреностi (без права передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та представництва Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства;
затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства;
приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;
приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства;
вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;
вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Права, обов’язки та вiдповiдальнiсть Генерального директора Товариства.
Генеральний директор Товариства має право:
- вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства;
- без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
- представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до цього Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв управлiння Товариства про вчинення таких правочинiв;
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
- вiдкривати розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства;
- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати (без права передоручення), пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
- видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства;
- приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства;
- вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень;
- надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства;
- пiдписувати колективнi договори з трудовим колективом Товариства;
- здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi цим Статутом.
Генеральний директор Товариства зобов’язаний:
- виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої цим Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно;
- не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях;
- не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства;
- своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 20 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою.
Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi заподiянi Товариству його винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та мiра вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України.
Винагорода, отримана згiдно контракту затвердженного Наглядовою радою Товариства.
Рiшення Наглядової ради ПАТ Краснодонвугiлля" №15 вiд 27.03.2012 року Ангеловського О.А. призначено Генеральним директором ПАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" з 27.03.2012 до 26.03.2013р. Рiшення Наглядової ради ПАТ Краснодонвугiлля" №30 вiд 26.03.2013 року повноваження Ангеловського О.А. Генерального директора ПАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" продовжено з 27.03.2013 до 01.04.2014 р. Рiшення Наглядової ради ПАТ Краснодонвугiлля" №46 вiд 01.04.2014 року повноваження Ангеловського О.А.Генерального директора ПАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" продовжено з 02.04.2014 до 01.04.2015 р. Рiшення Наглядової ради ПАТ Краснодонвугiлля" №62 вiд 30.03.2015 року повноваження Ангеловського О.А.Генерального директора ПАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" продовжено з 02.04.2015 до 01.04.2016 р. Рiшення Наглядової ради ПАТ Краснодонвугiлля" №76 вiд 25.0.2016 року повноваження Ангеловського О.А.Генерального директора ПАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" продовжено з 02.04.2016 до 03.04.2017 р
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Бікяшева Олена Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.03.2015
- необмежено |
| Паспортні дані |
ЕМ, 152242, Краснодонським МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" -заступник головного бухгалтера з оподаткування |
| Примітки |
Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; розроблення систем i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiалiв, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення;
з 01.04.2010 по 22.03.2011 начальник вiддiлу по облiку банкiвських та розрахункових операцiй,
з 22.03.2011 по 28.02.2012 заступник головного бухгалтера - начальник вiддiлу по облiку банкiвських та розрахункових операцiй
з 01.03.2012 по 02.02.2014 заступник головного бухгалтера - начальник вiддiлуз оподаткування,
з 03.02.2014 по 17.03.2015 заступник головного бухгалтера з оподаткування
з 18.03.2015 по теперешнiй час головний бухгалтер.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Приватна Компанія З Обмеженоїю Відповідальністью Метінвест Б.В.
|
одноособовий член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
24321697 |
| Примітки |
До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань:
затвердження внутрiшнiх положень Товариства, якi впливають або можуть вплинути на права та обов’язки акцiонерiв Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства; Положення про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;
пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного;
прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, цiнних паперiв Товариства (крiм акцiй), випуск та/або iндосамент векселiв (за виключенням випуску векселiв, що здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про оподаткування) Товариства або iнших юридичних чи фiзичних осiб;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством цiнних паперiв (за виключенням акцiй);
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, що прямо передбаченi цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;
обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання, звiльнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числi розiрвання цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;
затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства;
прийняття рiшення про обрання та залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства;
обрання незалежного аудитора Товариства для цiлей проведення аудиту фiнансової звiтностi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв;
обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору;
надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах, спiльних пiдприємствах, iнших об'єднаннях та вихiд з них, про заснування та участь в iнших юридичних особах (в тому числi шляхом набуття права власностi/придбання акцiй та iнших корпоративних прав чи їх похiдних iнших юридичних осiб); пiдписання угод про створення, приєднання до спiльної дiяльностi;
прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
забезпечення надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи цiнних паперiв, якi належать Товариству на правi власностi, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою Товариства та Центральним депозитарiєм, встановлення розмiру оплати їх послуг;
затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разi обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разi обрання);
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;
прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства, в тому числi шляхом затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової ради Товариства;
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдповiдно до статей 79-89 Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж акцiонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi зобов’язання як акцiонери;
розгляд та затвердження iнвестицiйних та бiзнес-планiв Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), аналiз дiй Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв дарування, та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв щодо безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень або якщо загальна сума таких операцiй правочинiв, укладених Товариством протягом календарного року, перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень;
надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв щодо надання Товариством поворотної фiнансової допомоги, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством;
надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантiя тощо);
надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок;
надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб;
надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент/вчинення авалю на векселi тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями iнших осiб (майнове поручительство);
надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги;
прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об’ємах, визначених Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
надання попереднього дозволу на укладання договорiв про передачу в оренду, суборенду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння основних засобiв та/або iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень за одиницю, або якщо балансова вартiсть майна, що передається в оренду, на пiдставi договорiв, укладених Товариством протягом календарного року, перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень, а стосовно таких операцiй та договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi;
надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить Товариству; надання Генеральному директору або iншiй особi, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здiйснення голосування у вищому органi управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування;
прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених пунктом 10.4. цього Статуту;
прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства; про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, затвердження їх статутiв та внесення змiн до них;
прийняття рiшення про обрання уповноваженого на зберiгання первинних документiв системи реєстру власникiв цiнних паперiв;
надання попереднього дозволу на укладання договорiв про вiдчуження або прийняття рiшення про списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) основних засобiв та/або iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень - за одиницю, або якщо загальна балансова вартiсть майна, що вiдчужується та/або списується на пiдставi договорiв/рiшень про списання, укладених/прийнятих Товариством протягом календарного року, перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень;
прийняття рiшення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства вiд виконання обов’язкiв та призначення на цей строк, але не бiльш нiж на 30 (тридцять) календарних днiв, особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора;
прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцять) календарних днiв або його звiльнення;
надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинiв:
- будь-яких iнших правочинiв (на закупiвлю та/або продаж товарно-матерiальних цiнностей та/або робiт, послуг), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом, що укладаються протягом календарного року, перевищує 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мiльйонiв) гривень;
- будь-якого правочину якщо його сума дорiвнює або перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, з урахуванням пп. 15.13.35, 15.13.36 цього Статуту;
надання попереднього дозволу на вчинення або збiльшення строку дiї правочину (в т.ч. договору/контракту, додаткової угоди, специфiкацiї або iншого додатку до договору/контракту) за участю Товариства, у випадку, якщо строк дiї правочину, визначений пiд час його укладення, або строк на який збiльшується строк дiї правочину, перевищує 2 (два) роки; за виключенням правочинiв, вiдповiдно до яких понад 2 (два) роки є дiсними лише окремi умови, а саме: гарантiйнi зобов’язання, вiдповiдальнiсть, умови конфiденцiйностi, порядок вирiшення спорiв;
надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорiв про отримання Товариством в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими договорами за календарний рiк перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень, а стосовно укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi;
попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, що пов’язанi з капiтальними iнвестицiями, якщо такi проекти здiйснюються поза межами затвердженого Наглядовою радою iнвестицiйного плану та очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень на рiк, або якi передбачають створення нової юридичної особи;
попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змiн та/або доповнень);
надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довiреностей (доручень) чи передачу будь-яким iнших чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи дозвiл Наглядової ради чи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством.
Виплата винагороди члену Наглядової ради не передбачано.
Решенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" вiд 06.04.2012р припинено з 06.04.2012 повноваження (дiючого на момент проведення ЗЗА) одноособового члена Наглядової ради - Публичне акцiонерне товариство "Авдiївський коксохiмiчний завод"( код 00191075)
Решенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" вiд 06.04.2012р обрано з 06.04.2012 одноособовим членом Наглядової ради - Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697)
Решенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" вiд 20.04.2015р припинено з 20.04.2015 повноваження одноособового члена Наглядової ради - Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697)
Решенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" вiд 20.04.2015 р обрано з 21.04.2015 одноособовим членом Наглядової ради - Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) строком на 3 (три) роки |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему