|
Вудекс Холдінгз Лімітед (Wооdех Ноldіngs Lімітеd)
|
Член Наглядової ради |
| Паспортні дані |
- |
| Примітки |
Разом з iншими членами Наглядової ради мають право:
1.Отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5-ти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм''я Голови Правлiння.
2.У строки, передбаченi цим Положенням, отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради.
3.Вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього Положення.
4.У разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради.
5.Заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства.
6.Брати участь у засiданнях Правлiння.
7.Залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
8.Отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради.
Член Наглядової ради зобов''язаний:
1.Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов''язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть.
2.Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством, та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
3.Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою.
4.Особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi.
5.Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов''язкiв. Завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв.
6.Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв''язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7.Протягом 2-х робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Товариства.
8.Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов''язаний протягом 2-х робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння.
Перебуває на посадiпротягом звiтного року без змiн. Винагороду не отримує. |
|
|
Брель Яків Михайлович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕК, 499265, 03.07.1997, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ДП "Луганський патрон", директор |
| Примітки |
Як Член Правлiння має право:
1. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй.
2. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.
3. Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння.
4. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння.
5. Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння.
6. Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння.
7. Отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою.
Як Член Правлiння зобов''язана:
1. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
2. Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрiшнього регулювання Товариства.
3. Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою.
4. Особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повiдомляти Голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини.
5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
6. Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну та державну таємницю, яка стала вiдомою у зв''язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7. Контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння.
8. Завчасно готуватися до засiдань Правлiння, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо.
9. Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов''язкiв мiж членами Правлiння.
10. Своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
До компетенцiї Члена Правлiння належить:
1. Визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових).
2. Затвердження рiчного бюджету Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних бюджетiв Товариства.
3. Складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi.
5. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
6. Органiзацiйне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв.
7. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi.
8. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в тому числi тих, що визначають порядок та умови проведення банкiвських операцiй, функцiї та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
9. Щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень.
10. Визначення органiзацiйної структури Товариства.
11. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства.
12. Керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.
13. Прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Голови Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України.
14. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.
15. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
16. Призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
17. Забезпечення надання всiх необхiдних документiв для проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
18. Укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння.
19. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради.
20. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
За 2012 р. отримав винагороду у сумi 68939,16 грн.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призначений на посаду 29.03.2012р.. Стаж керiвної роботи - 26 рокiв. Попереднi посади: секретар комiтету комсомолу, iнструктор вiддiлу спортивної оборонно-массової работи, заступник командира роти по полiтичнiй частинi, нструктор профспiлки, голова профспiлки, заступник директора, директор по персоналу, виконавчий директор, заступник голови правлiння, заступник виконавчого директора, голова правлiння, член спостережної ради, в.о. начальника вiддiлу кадрiв. |
|
|
Сорокіна Наталія Вікторівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Паспортні дані |
ЕН, 394046, 29.03.2005, Артемiвським РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Луганський патронний завод" , головний юрисконсульт |
| Примітки |
Як Член Правлiння має право:
1. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй.
2. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.
3. Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння.
4. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння.
5. Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння.
6. Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння.
7. Отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою.
Як Член Правлiння зобов''язана:
1. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
2. Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрiшнього регулювання Товариства.
3. Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою.
4. Особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повiдомляти Голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини.
5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
6. Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну та державну таємницю, яка стала вiдомою у зв''язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7. Контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння.
8. Завчасно готуватися до засiдань Правлiння, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо.
9. Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов''язкiв мiж членами Правлiння.
10. Своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
До компетенцiї Члена Правлiння належить:
1. Визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових).
2. Затвердження рiчного бюджету Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних бюджетiв Товариства.
3. Складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi.
5. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
6. Органiзацiйне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв.
7. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi.
8. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в тому числi тих, що визначають порядок та умови проведення банкiвських операцiй, функцiї та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
9. Щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень.
10. Визначення органiзацiйної структури Товариства.
11. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства.
12. Керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.
13. Прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Голови Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України.
14. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.
15. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
16. Призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
17. Забезпечення надання всiх необхiдних документiв для проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
18. Укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння.
19. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради.
20. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Розмiр виплаченої в 2012 роцi винагороди складає 64366,32 грн.
Член правлiння - Сорокiна Наталiя Вiкторiвна не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 24 роки. Попереднi посади: Соцiально-виробниче колективне пiдприємство "Альфа" - головний юрисконсульт. Орендне пiдприємство "Лугцентрокуз" - помiчник директора з правових питань. ЗАТ "Лугцентрокуз", начальник юридичного вiддiлу. ДППО "Луганський верстатобудiвний завод" - начальник юридичного вiддiлу. Апарат Луганської мiської Ради - помiчник мiського голови з органiзацiйних питань. Луганська мiська Рада - заступник начальника юридичного управлiння. ЗАТ "Луганський патронний завод" - головний юрисконсульт. |
|
|
Перелома Сергій Віталійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Паспортні дані |
СН, 039624, 23.01.1996, Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Енерготехнологiї", голова наглядової ради |
| Примітки |
Разом з iншими членами Наглядової ради має право:
1.Отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5-ти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм''я Голови Правлiння.
2.У строки, передбаченi цим Положенням, отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради.
3.Вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього Положення.
4.У разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради.
5.Заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства.
6.Брати участь у засiданнях Правлiння.
7.Залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
8.Отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради.
Член Наглядової ради зобов''язаний:
1.Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов''язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть.
2.Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством, та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
3.Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою.
4.Особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi.
5.Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов''язкiв. Завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв.
6.Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв''язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7.Протягом 2-х робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Товариства.
8.Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов''язаний протягом 2-х робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння.
Розмiр виплаченої в 2012 роцi винагороди складає 112493,56 грн.
Перелома Сергiй Вiталiйович не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. Попереднi посади: Промiнвестбанк України - заступник начальника валютного управлiння зовнiшньо-торгiвельної фiлiї, заступник начальника вiддiлу дiлiнгових операцiй мiжнародного департаменту; Українська державна кредитно-iнвестицiйна компанiя - начальник департаменту обслуговування боргових зобов''язань; ЗАТ "Страхова компанiя "Оранта-життя" - голова правлiння; Криворiзький державний гiрничо-металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" - заступник фiнансового директора з податкового планування, заступник фiнансового директора, фiнансовий директор; ЗАТ "Укртатнафта" - виконуючий обов''язки голови правлiння; НАК "Нафтогаз України" - головний радник, перший заступник голови правлiння; ВАТ "Констар" - голова наглядової ради; ЗАТ "Енерготехнологiї" - голова наглядової ради. |
|
|
Молоток Тетяна Пилипівна
|
Член правлiння, головний бухгалтер |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 251805, 03.07.1999, Артемiвським РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ПКК" "Луганський верстатобудiвний завод" , головний бухгалтер |
| Примітки |
Як Член Правлiння має право:
1. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй.
2. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.
3. Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння.
4. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння.
5. Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння.
6. Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння.
7. Отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою.
Як Член Правлiння зобов''язана:
1. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
2. Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрiшнього регулювання Товариства.
3. Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою.
4. Особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повiдомляти Голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини.
5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
6. Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну та державну таємницю, яка стала вiдомою у зв''язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7. Контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння.
8. Завчасно готуватися до засiдань Правлiння, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо.
9. Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов''язкiв мiж членами Правлiння.
10. Своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
До компетенцiї Члена Правлiння належить:
1. Визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових).
2. Затвердження рiчного бюджету Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних бюджетiв Товариства.
3. Складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi.
5. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
6. Органiзацiйне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв.
7. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi.
8. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в тому числi тих, що визначають порядок та умови проведення банкiвських операцiй, функцiї та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
9. Щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень.
10. Визначення органiзацiйної структури Товариства.
11. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства.
12. Керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.
13. Прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Голови Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України.
14. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.
15. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
16. Призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
17. Забезпечення надання всiх необхiдних документiв для проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
18. Укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння.
19. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради.
20. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Як Головний бухгалтер:
1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних.
2. Органiзовує роботу бухгалтерiї, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
3. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та надання до облiку первинних документiв.
4. Застосовує всi необхiднi заходи для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
5. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової та податкової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та надання у встановленi термiни до вiдповiдних iнстанцiй.
6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої i неспотвореної iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
7. Бере участь у пiдготовцi та наданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера в органи вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями.
8. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним i ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.
9. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов''язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд недостачi, крадiжок i псування активiв пiдприємства.
10. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для голови правлiння по:
o визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологи обробки облiкових даних;
o розробки системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;
o визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних i зведених облiкових документiв;
o вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх iнструктивними матерiалами;
o полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв;
o впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої;
o забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв;
o видiлення на окремий баланс представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства.
11. Керує працiвниками бухгалтерiї пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов''язки.
12. Ознайомлює цих працiвникiв з нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також зi змiнами в чинному законодавствi.
13. Забезпечує пожежну безпеку на закрiпленiй територiї та в службових примiщеннях, якi є складовою частиною виробничої дiяльностi должнолстних осiб (п. 3.1. I 2.6. Правила пожежної безпеки в Українi НЗБУ).
14. Призначає вiдповiдальних за пожежну безпеку окремих будiвель, споруд, примiщень, дiлянок тощо, технологiчного та iнженерного обладнання, а також за змiстом i експлуатацiю технiчних засобiв протипожежного захисту (п. 3.2. I 2.6. НЗБУ).
15. Визначає обов''язки щодо забезпечення пожежної безпеки вiдповiдальними особами в їх функцiональних обов''язках, iнструкцiях, положеннях i т.п. (П. 3.2. I 2.6. НЗБУ).
16. Повiдомляє в пожежну охорону МНС в Луганськiй областi та оперативного чергового пiдприємства про виникнення пожежi та вживає заходiв по його локалiзацiї, лiквiдацiї, рятування людей i майна (п. 2.6. НЗБУ).
17. Вживає вiдповiдних заходiв реагування на факти порушень чи невиконання працiвниками пiдприємства встановленого протипожежного режиму (п. 3.13. НЗБУ).
18. Органiзовує роботи в рамках процесу 1.06. Кадри. Управлiння записами системи менеджменту якостi пiдприємства при дотриманнi вимог, норм i правил, викладених в документах нормативно - правової бази системи менеджменту якостi пiдприємства.
19. Забезпечує функцiонування системи управлiння охороною працi на пiдприємствi (СУОП) вiдповiдно до покладених посадовими обов''язками.
Головний бухгалтер має право:
1. Дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань.
2. В межах своєї компетенцiї пiдписувати i вiзувати документи.
3. Самостiйно веде листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, що належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення голови правлiння.
4. Вносити на розгляд голови правлiння пропозицiї щодо вдосконалення роботи, пов''язаної з обов''язками, що передбаченi цiєю iнструкцiєю.
5. Вносити пропозицiї головi правлiння: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення працiвникiв, якi вiдзначилися.
6. В межах своєї компетенцiї повiдомляти головi правлiння про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення.
7. Вимагати та отримувати у керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його службових обов''язкiв.
8. Залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань.
9. Вимагати вiд голови правлiння (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi зобов''язань та реалiзацiї прав, передбачених цiєю посадовою iнструкцiєю.
10. Вносити пропозицiї щодо вдосконалення ефективностi СУОП пiдприємства.
Розмiр виплаченої в 2012 роцi винагороди складає 75458,85 грн.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 27 рокiв. Попереднi посади: Вiддiл Ворошиловградської облради по туризму та екскурсiях - завiдуючий ПЕО ТЕПО "Луганськ облтурист" - завiдуючий ПЕО. КДП "Луганськ облтурист" - головний бухгалтер. ТОВ "ПКК "Луганський верстатобудiвний завод" - головний бухгалтер. |
|
|
Верхалт Холдінгс Лімітед (Vеrнаlт Ноldіngs Lімітеd
|
Голова Наглядової ради |
| Паспортні дані |
248107 |
| Примітки |
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та цим Положенням.
Голова Наглядової ради:
- Органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за роботою Наглядової ради;
- Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради та забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради;
- Готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства;
- Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Разом з iншими членами Наглядової ради мають право:
1. Отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5-ти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм''я Голови Правлiння.
2. У строки, передбаченi цим Положенням, отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради.
3. Вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього Положення.
4. У разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради.
5. Заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства.
6. Брати участь у засiданнях Правлiння.
7. Залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
8. Отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради.
Зобов''язаний:
1. Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов''язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть.
2. Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством, та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
3. Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою.
4. Особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi.
5. Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов''язкiв. Завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв.
6. Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв''язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7. Протягом 2-х робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду та Правлiння про втрату статусу акцiонера Товариства.
8. Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов''язаний протягом 2-х робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння.
Перебуває на посадi з 29.03.2012. Винагороду не отримує. |
|
|
Кулагін Юрій Михайлович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 588560, 02.06.2000, Кам''янобрiдським РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Луганський патронний завод" , виконуючий обов''язки голови правлiння |
| Примітки |
До компетенцiї Голови Правлiння належить:
* затвердження щорiчних кошторисiв штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства (крiм посадових осiб органiв управлiння Товариства);
* самостiйно укладає вiд iменi Товариства будь-якi правочини, договори, контракти, в тому числi зовнiшньоекономiчнi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 750 000,00 (сiмсот п''ятдесят тисяч) гривень, або на еквiвалентну суму в iншiй валютi за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на дату подання документiв.
Рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 750 000, 00 грн. або на еквiвалентну суму в iншiй валютi за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на дату подання документiв погоджуються з Наглядовою радою Товариства.
* вiд iменi Товариства призначає керiвникiв структурних пiдроздiлiв, фiлiй та представництв;
* затверджує органiзацiйно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру Товариства, Правила внутрiшнього розпорядку та iншi внутрiшнi положення, накази та iнструкцiї, обов''язковi для виконання всiм персоналом Товариства та якi пов''язанi з оперативною дiяльнiстю Товариства, за виключенням тих, прийняття яких вiдноситься до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства;
* забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, зобов''язань перед бюджетом та контрагентами по цивiльним угодам, вирiшує питання лiквiдацiї дебiторської заборгованостi у порядку, який не суперечить дiючому законодавству;
* користується правом найму на роботу та звiльнення всiх працiвникiв Товариства, приймає до них заходи заохочення та покарання;
* приймає рiшення про пред''явлення вiд iменi Товариства претензiй до юридичних та фiзичних осiб та про задоволення претензiй, пред''явлених до Товариства;
* здiйснює суворий контроль за рацiональним та економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв;
* забезпечує створення безпечних умов працi для робiтникiв Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища;
* забезпечує додержання законностi в дiяльностi Товариства;
* встановлює перелiк вiдомостей, якi складають комерцiйну таємницю, або якi є конфiденцiйною iнформацiєю Товариства.
* здiйснення iнших дiй передбачених цим Статутом, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради.
У разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби його обов''язки виконує призначеною нею особою, що оформлюється наказом по Товариству.
Голова Правлiння може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, своїм заступникам або керiвникам структурних пiдроздiлiв, в межах, передбачених Статутом Товариства та Положенням.
Голова Правлiння здiйснює розподiл обов''язкiв мiж членами Правлiння та має право здiйснювати передачу своїх прав, визначених у пунктi 4.4 Положення. Голова Правлiння не має права передавати iншим членам Правлiння такi права:
- право видавати вiд iменi Товариства векселi, поруки, гарантiї, майновi поручительства; - право затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв;
- право визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
- право пiдписувати Колективний договiр.
Також має право:
1. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй.
2. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.
3. Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння.
4. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння.
5. Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння.
6. Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння.
7. Отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою.
Зобов''язаний:
1. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
2. Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрiшнього регулювання Товариства.
3. Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою.
4. Особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повiдомляти Голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини.
5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
6. Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну та державну таємницю, яка стала вiдомою у зв''язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7. Контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння.
8. Завчасно готуватися до засiдань Правлiння, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо.
9. Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов''язкiв мiж членами Правлiння.
10. Своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Розмiр виплаченої в 2012 роцi винагороди складає 256734,37 грн.
Голова правлiння - Кулагiн Юрiй Михайлович не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 22 рiк. Попереднi посади: Ремонтно-будiвельне пiдприємство "Вега" - директор. Мале пiдприємство "СтроМП" - директор. ТОВ РСФ "Куб" - директор. АНПФ "Луганськi акумулятори" - начальник управлiння, заступник директора комерцiйного центру, заступник генерального директора з комерцiйних питань. ТОВ "Торговий дiм" Луганськi акумулятори" - комерцiйний директор. ГПО "Луганський верстатобудiвний завод" - виконуючий обов''язки виконавчого директора, виконавчий директор. Холдингова компанiя "АвтоКраз" - заступник Генерального директора - комерцiйний директор. ЗАТ "Луганський патронний завод" - заступник голови правлiння по комерцiї, заступник голови правлiння з виробництва, виконуючий обов''язки голови правлiння. |
|
|
Симоненко Віктор Іванович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
ЕК, 771806, 10.03.1998, Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Луганський патронний завод" , головний iнженер |
| Примітки |
Як Член Правлiння має право:
1. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй.
2. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства.
3. Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння.
4. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння.
5. Iнiцiювати скликання засiдань Правлiння.
6. Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння.
7. Отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою.
Як Член Правлiння зобов''язан:
1. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
2. Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрiшнього регулювання Товариства.
3. Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою.
4. Особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повiдомляти Голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини.
5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
6. Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну та державну таємницю, яка стала вiдомою у зв''язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7. Контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння.
8. Завчасно готуватися до засiдань Правлiння, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо.
9. Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов''язкiв мiж членами Правлiння.
10. Своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
До компетенцiї Члена Правлiння належить:
1. Визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових).
2. Затвердження рiчного бюджету Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних бюджетiв Товариства.
3. Складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi.
5. Попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
6. Органiзацiйне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв.
7. Здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi.
8. Затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в тому числi тих, що визначають порядок та умови проведення банкiвських операцiй, функцiї та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
9. Щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень.
10. Визначення органiзацiйної структури Товариства.
11. Визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства.
12. Керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.
13. Прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Голови Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України.
14. Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.
15. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
16. Призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
17. Забезпечення надання всiх необхiдних документiв для проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
18. Укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння.
19. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради.
20. Вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Розмiр виплаченої в 2012 роцi винагороди складає 73501,82 грн.
Член правлiння - Симоненко Вiктор Iванович не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 33 роки. Попереднi посади: Верстатобудiвний завод iм. В.I.Ленiна - цех 23, заступник начальника цеху з виробництва, начальник цеху № 23, голова профспiлкового комiтету заводу, заступник генерального директора по СКБ та капiтального будiвництва. ГПО "Луганський верстатобудiвний завод" - начальник ПДО, головний механiк, головний iнженер. ЗАТ "Луганський патронний завод" - головний iнженер. |
|
|
Перінхар Холдінгс Лімітедреrіnнаr Ноldіngs Lімітеd
|
Ревiзор |
| Паспортні дані |
249082 |
| Примітки |
Ревiзор здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Ревiзор:
1. Контролює дотримання Товариством законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального Товариства України;
2. Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам;
3. Щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
4. Вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзора, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства.
Ревiзор має право:
1. Ревiзувати i перевiряти у Товариства грошовi та бухгалтерськi документи, звiти, кошториси та iншi документи, якi пiдтверджують надходження i витрачання грошових коштiв та iнших матерiальних цiнностей Товариства;
2. Доступу у службовi примiщення Товариства для з''ясування питань, пов''язаних з ревiзiєю або перевiркою;
3. Отримувати вiд посадових осiб i спiвробiтникiв Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв документи та iнформацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 5-ти днiв з дати подання письмової вимоги про надання таких документiв та iнформацiї;
4. Вимагати вiд Правлiння Товариства та керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства проведення iнвентаризацiї основних фондiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей;
5. Одержувати вiд керiвникiв i матерiально вiдповiдальних осiб Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв в разi проведення ревiзiй або перевiрок, письмовi пояснення з питань, якi виникають в ходi перевiрок;
6. Пред''являти керiвникам Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, що ревiзуються або перевiряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження та використання майна, що знаходиться у власностi Товариства, виносити на розгляд Загальних зборiв питання про здiйснення заходiв по усуненню виявлених недолiкiв та порушень в фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
7. Залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв;
8. Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв;
9. Скликати позачерговi Загальнi збори.
Ревiзор має право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства, присвячених питанням оцiнки результатiв дiяльностi Товариства.
Ревiзор зобов''язаний доповiдати Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства про результати проведених ревiзiй i перевiрок та виявленi недолiки i порушення.
Ревiзор зобов''язаний зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю i несе за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством України.
При проведеннi ревiзiй та перевiрок Ревiзор зобов''язаний не порушувати нормального режиму роботи Товариства та його фiлiй.
Ревiзор несе персональну вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рiшень та результати своїй дiяльностi. На вимогу Загальних зборiв Ревiзор зобов''язаний надати звiт про роботу Ревiзора та будь-яку iншу iнформацiю про результати своїй дiяльностi.
В разi невиконання чи неналежного виконання Ревiзором своїх обов''язкiв Голова Наглядової ради уповноважений iнформувати про це Загальнi збори та ставити перед ними питання про дострокове припинення повноважень Ревiзора.
Ревiзор вiдповiдає за заподiяну ним Товариства шкоду вiдповiдно до чинного законодавства.
Перебуває на посадi з 29.03.2012. Винагороду не отримує. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему