|
Кулик Ірина Андріївна
|
член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1994 р. н.
(30 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.03.2016
- Обрано строком до 30.04.2017 року. |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради ПАТ "СХIДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНIЯ" |
| Примітки |
За звiтний перiод вiбулись змiин, щодо посадової особи:
Посадову особу Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 21.03.2016р. було Обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Обрано строком до 30.04.2017 року
Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Стаж роботи 2 роки.
Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Порядок роботи членiв наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi товариства пiдписується головою виконавчого органу чи iншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. У разi укладення з членом наглядової ради товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) Обрання та вiдкликання повноважень Голови Правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, надання повноважень
та обрання (переобрання) розпорядника рахунку у цiнних паперах, який буде представляти iнтереси Товариства в Депозитарiї;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством або статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: покоївка,менеджер, член наглядової Ради.
Особа обiймає посади на iнших пiдприємствах:
член Наглядової ради ПрАТ "ПРАЙМБУДIНВЕСТГРУП" (мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпро, Iндустрiальний район,
Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)
Голова Наглядової ради ПрАТ "СХIДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНIЯ" (мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпро, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)
|
|
|
Мендрух Тетяна Анатоліївна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.03.2016
- Обрано строком до 30.04.2017року |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Голова Наглядової Ради-ПАТ "НК "ОЙЛ СIТI" |
| Примітки |
За звiтний перiод змiн, щодо посадової особи, не було:
Посадову особу Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 21.03.2016р. було Обрано (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товариства та Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради, Протокол б/н вiд 21.03.2016р.обрано на посаду Голови Наглядової Ради. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Обрано строком до 30.04.2017 року
Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу(не надано згоди на розкриття розмiру виплаченної заробiтної плати) .
Стаж роботи 31 рiк.
Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Порядок роботи членiв наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi товариства пiдписується головою виконавчого органу чи iншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. У разi укладення з членом наглядової ради товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) Обрання та вiдкликання повноважень Голови Правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, надання повноважень
та обрання (переобрання) розпорядника рахунку у цiнних паперах, який буде представляти iнтереси Товариства в Депозитарiї;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством або статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
Посади якi обiймає фiзична особа на iнших пiдприємствах:
Особа обiймає посади на iнших пiдприємствах:
Голова Наглядової ради ПрАТ "ПРАЙМБУДIНВЕСТГРУП" ( мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпро, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)
Голова Наглядової ради ПрАТ "ФК "ТРIЙКА IНВЕСТ" ( мiсцезнаходження : 49051, м. Днiпро, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
бухгалтер, Головний бухгалтер, директор, член наглядової Ради, ревiзор, Голова наглядової Ради. |
|
|
Тисенко Андрій Юрійович
|
Голова Правлiння
|
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.11.2015
- Обрано строком до 30.04.2017 року |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД" - Голова Наглядової ради |
| Примітки |
За звiтнiй перiод не вiдбулось змiн щодо посадової особи:
Згiдно рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд 17.11.2015р.) обрано з
18.11.2015р. на посаду Голови Правлiння ПАТ "НК "ОЙЛ СIТI" Тисенка Андрiя Юрiйовича. Обрано строком до 30.04.2017 року.
Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу(не надав згоди на розкриття розмiру виплаченної заробiтної плати) .
На Рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2016 року акцiонерами було прийнято рiшення про змiну найменування (типу) товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI" на нову назву (тип) товариства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI" (Протокол № 1 вiд 21.03.2016 року). З 24 травня 2016 року Тисенко Андрiй Юрiйович приступив до обов'язкiв Голови Правлiння ПрАТ "НК "ОЙЛ СIТI" згiдно статуту та рiшення рiчних загальних зборiв (Протокол № 1 вiд 21.03.16р.)
Стаж роботи 23 роки.
Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi надано не було.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Посадова особа не володiє акцiями емiтента.
Виконавчим органом Товариства є одноосiбний орган – Голова Правлiння. Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї Виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Голова Правлiння пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i
законодавства. Голова Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).
Голова Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Голова Правлiння, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Голова Правлiння призначає заступникiв Голови Правлiння та надає їм додатковi повноваження в межах своєї компетенцiї та/або за погодженням iз наглядовою радою. Голова Правлiння призначає працiвникiв i звiльняє їх в установленому законодавством порядку. Голова Правлiння має право надавати працiвникам додатковi повноваження в межах своєї компетенцiї, у тому числi право першого пiдпису, або розпорядження майном.
У разi неможливостi виконання Голови Правлiння своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються його заступником – Заступником Голови Правлiння або iншою призначеною ним особою. Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради або загальних зборiв. Повноваження заступника Голови Правлiння надаються та припиняються за рiшенням виконавчого органу. Заступник Голови Правлiння не є посадовою особою товариства. Обрання та вiдкликання повноважень Голови Правлiння належить до виключної компетенцiї Наглядової ради.
Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння товариства, встановлення розмiру його винагороди належить до виключної компетенцiї Наглядової ради.
Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння належить до виключної компетенцiї Наглядової ради.
Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Голови Правлiння згiдно iз статутом акцiонерного товариства.
Посади якi обiймає фiзична особа на iнших пiдприємствах:
Голова Правлiння ПрАТ "ПРАЙМБУДIНВЕСТГРУП" (Мiсцезнаходження юридичної особи 49051, м. Днiпро, вул. Винокурова, буд.5)
Голова Наглядової ради ПрАТ "ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД" (мiсцезнаходження: 49051, м. Днiпро, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)
Член Наглядової ради ПрАТ ПрАТ "КИЇВШЛЯХБУД" (мiсцезнаходження: 49051, м. Днiпро, Iндустрiальний район, Днiпропетровська область, вул. Винокурова, будинок 5)
перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Голова Правлiння, Член Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему