|
Булгакова Наталя Олегівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Паспортні дані |
СВ, 109820, 14.12.1999, Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| Освіта |
Вища. Запорiзький державний унiверситет (фiзика). Харкiвський фiнансово-економiчний iнститут (бухгалтерський облiк) |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник Головного бухгалтера ВАТ "Завод напiвпровiдникiв" |
| Примітки |
Призначено на посаду Головного бухгалтера - Булгакову Наталю Олегiвну (паспорт СВ 109820, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл., 14.12.1999 р.) призначено на посаду згiдно рiшення Генерального директора (наказ № 518/ОК вiд 01.10.2010 р.). Призначено на безстроковий строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Протягом дiяльностi займала посади: вимiрювач електрофiзичних параметрiв 4 розряду; бухгалтер; головний бухгалтер; заступник головного бухгалтера; головний бухгалтер; заступник головного бухгалтера; провiдний бухгалтер; головний бухгалтер; заступник головного бухгалтера, виконуючий обов'язки головного бухгалтера.
Головний бухгалтер - Булгакова Н.О. не є спiвласником (спiвзасновником) iнших пiдприємств та не займає жодних посад за сумiсництвом на iнших пiдприємствах.
Головний бухгалтер здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, вiдповiдно iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України".
Головний бухгалтер має права, передбаченi чинним законодавством України й локальними нормативними документами пiдприємства:
- установлювати службовi обов'язки для працiвникiв бухгалтерiї;
- вимагати вiд усiх пiдроздiлiв, служб i працiвникiв пiдприємства в частинi оформлення фiнансово-господарчих операцiй первинних документiв i їх надання в бухгалтерiю для ведення бухгалтерського й податкового облiку;
- погоджувати призначення, звiльнення й перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб;
- розглядати й вiзувати договори й угоди, що укладаються пiдприємством для одержання або вiдпустку товарно-матерiальних цiнностей, на надання робiт i послуг, а також накази й розпорядження з питань фiнансово-господарчої дiяльностi;
- вимагати вiд керiвникiв цехiв, вiддiлiв, пiдроздiлiв i служб, а в необхiдних випадках i вiд директора пiдприємства вживання заходiв до пiдвищення ефективностi використання засобiв, по посиленню схоронностi власностi, забезпеченню правильної организацiї бухгалтерського облiку й контролю;
- проводити документальнi ревiзiї в структурних пiдроздiлах i службах пiдприємства з метою дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання товарно-матерiальних цiнностей, вiдпуску продукцiї, витрати коштiв i iнших цiнностей;
- пiдготовляти пропозицiї про зниження розмiрiв премiй або позбавлень премiй керiвникiв цехiв, вiддiлiв, служб i iнших пiдроздiлiв пiдприємства, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документацiї, ведення первинного облiку й iнших вимог по органiзацiї облiку й контролю.
Головний бухгалтер вiдповiдає за:
- виконання функцiй, закрiплених у рамках стандартiв пiдприємства й iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв пiдприємства;
- неправильне ведення бухгалтерського й податкового облiку, занедбанiсть у бухгалтерському й податковому облiку й викривлення даних у звiтностi;
- порушення строкiв надання бухгалтерської й податкової звiтностi у вiдповiднi органi;
- порушення порядку списання з балансу недостач, дебiторської заборгованостi й iнших втрат;
- несвоєчасне iнформування керiвника пiдприємства про результати фiнансово-господарчої дiяльностi й допущених фактах безгосподарностi;
- дотримання трудової дисциплiни;
- дотримання законодавства в процесi здiйснення своєї дiяльностi;
- схороннiсть довiреного йому майна;
- дотримання комерцiйної таємницi;
- забезпечення схоронностi документацiї, що виникає або отриманої за посадою;
- виконання Закону України "Про охорону працi" i iнших законодавчих актiв по охоронi працi.
За виконання обовязкiв Головного бухгалтера товариства, Булгаковiй Н.О. виплачена винагорода у виглядi заробiтної плати, персональної надбавки та премiї (40 % вiд окладу згiдно штатного роскладу) у розмiрi 106944,36 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
|
|
|
Др. Йохан Франц Хартер
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Паспортні дані |
CCR, 2221G8, 13.10.2009, Адмiнiстративний центр федеральної землi Дрезден |
| Освіта |
Вища. Технiчний унiверситет Карслрує, Нiмеччина |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Керуючий директор "Qimonda Solar GmbH" Дрезден, Нiмеччина |
| Примітки |
Призначено на посаду члена Наглядової ради - гр. Йоханна Франца Хартера (паспорт CCR2221G8, виданий Адмiнiстративний центр федеральної землi Дрезден, 13.10.2009 року), згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 24.03.2011 року), строком повноважень на 3 роки.
Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол № 1 вiд 24.03.2011 року) гр. Йоханна Франца Хартера обрано Головою Наглядової ради, строком повноважень на 3 роки. Йоханн Франц Хартер заперечень не має та надав свою згоду на обрання його на посаду Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В статутному капiталi Товариства володiє однiєю акцiєю. Протягом дiяльностi займав посади: менеджер, глава групи iз розробки 4Mbit DRAM, технiчний директор, управляючий директор, Старший Вiце-Президент i Управляючий директор Infineon Technologies, Вiце-Президент по технологiям розвитку та управляючий директор Infineon Technologies Dresden, Вiце-Президент з розвитку технологiй та спiвпрацi, Вiце-Презитдент по Технологiям та Iнновацiям, Вiце-Президент та Управляючий директор, Директор.
Голова Наглядової ради др. Йоханн Франц Хартер не є спiвласником та учасником iнших пiдприємств та не займає посади Голови та членiв Наглядової ради в iнших пiдпрємтсвах.
Повноваження Голови Наглядової Ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу ПрАТ "Завод напiвпровiдникiв", який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та забеспечує захист прав акцiонерiв товариства. Голова Наглядової ради свої обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради з правом вирiшального голосу.
Голова Наглядової ради:
1) органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, забезпечує дотримання порядку денного засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради та забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради;
3) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства;
4) надає рекомендацiї Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членiв Наглядової ради;
5) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами товариства;
6) вносить пропозицiї, щодо кандитата на посаду Генерального директора, в.о. Генерального директора на розгляд Наглядової радою;
7) протягом 3 (трьох) днiв з дати обрання Генерального директора укладає вiд iменi товариства контракт з Генеральним директором;
8) органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами товариства;
9) забезпечує проведення оцiнки роботи Наглядової ради;
10) виконує iншi функцiї, необхiднi для функцiонування Наглядової ради.
Вiдповiдно до Статуту товариства та "Положення про Наглядову Раду" Голова Наглядової ради - виконує рiшення прийняттi Загальними зборами та Наглядовою Радою Товариства; скликає та головує на засiданнях Наглядової Ради; укладає вiд iменi товариства контракт з Генеральним директором товариства.
Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду товариства та Статуту, члени Наглядової ради мають слiдуючi повноваження (права та обов'язки):
1) надавати рекомендацiї Генеральному директору товариства, щодо фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (пять) днiв з дати отримання товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора товариства через Корпоративного секретаря;
3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради товариства в установленому порядку та приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом голосу по всiм питанням;
4) вносити пропозицiї Головi Наглядової ради про включення питаннь до порядку денного засiдання Наглядової ради;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради товариства;
6) знайомитися з протоколами засiдань Наглядової ради;
7) вимагати внесення в протокол засiдань Наглядової ради своєї особистої думки по питанням порядку денного;
8) за рiшенням Загальних зборiв отримувати компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради.
9) вимагати вiд Генерального директора щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
10) за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою забезпечувати залучення за рахунок товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi товариства;
11) заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб товариства з окремих питань дiяльностi товариства
12) приймати рiшення, обов'язковi до виконання Генеральним директором товариства, у тому числi давати обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди товариству;
13) скласти з себе повноваження члена Наглядової ради, подав за два тижнi на iм'я Голови Наглядової ради заяву про зняття з себе повноважень члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням цивiльно-правового договору припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дати одержання товариством вiдповiдної письмової заяви без вiдповiдного рiшення Загальних зборiв.
14) здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, Статуту, цього Положення та iнших внутрiшнiх нормативних актiв товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Генерального директора Товариства;
8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства.
Вiдповiдно до Статуту товариства до компетенцiї членiв Наглядової ради належить:
1) ухвалення стратегiчних планiв товариства, погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
2) затвердження iнвестицiйної, корпоративної, iнформацiйної полiтики товариства, розробка планiв щодо злиття, подiлу, видiлу, перетворення товариства;
3) погодження стратегiчних та бiзнес-планiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств товариства, здiйснення контролю за їх виконанням;
4) затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Виконавчого органу товариства;
5) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 (тридцяти) днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
6) проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборiв;
7) затвердження загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики товариства;
8) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, зокрема, про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про Корпоративного секретаря товариства, про зовнiшнього аудитора товариства, про оплату працi та матерiальне стимулювання Виконавчого органу, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв товариства;
9) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них;
10) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Виконавчого органу або Ревiзiйної комiсiї товариства;
11) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
12) призначення голови та секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою);
13) обрання реєстрацiйної комiсiї,
14) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, крiм випадкiв скликання та проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерами, що володiють у сукупностi 10 та бiльше вiдсоткiв простих акцiй товариства;
15) прийняття рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв з письмовим повiдомленням акцiонерiв не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати їх проведення з позбавленням акцiонерiв права вносити пропозицiї до порядку денного цих зборiв;
16) органiзацiя та контроль виконання рiшень Загальних зборiв;
17) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом товариства;
18) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму що не перевищує 25 вiдсоткiв активiв пiдприємства;
19) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму що не перевищує 25 вiдсоткiв активiв пiдприємства;
20) попереднiй розгляд за поданням Генерального директора проекту розподiлу прибутку;
21) погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
22) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
22) затвердження цiни, нижче якої не може бути здiйснено викуп (обов'язкiв викуп) власних акцiй товариства;
23) затвердження ринкової вартостi акцiй, що розмiщуються, та акцiї власного випуску, викуплених товариством, що реалiзуються;
24) затвердження ринкової вартостi майна, яке вноситься в оплату за акцiї, якi розмiщуються товариством;
25) обрання та припинення повноважень Генерального директора товариства;
26) укладення вiд iменi товариства контракту з Генеральним директором товариства, затвердження змiн та доповнень до контракту, встановлення розмiру винагороди;
27) прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов'язки Генерального директора;
28) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора товариства;
29) здiйснювати контроль за дiяльнiстю Генерального директора товариства, прийняти рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб товариства та посадових осiб дочiрнiх пiдприємств;
30) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб товариства та посадових осiб дочiрнiх пiдприємств.
31) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем;
32) прийняття рiшення про запровадження посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту), призначення на посаду та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту товариства;
33) обрання зовнiшнього аудитора товариства та визначення умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
34) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором;
35) прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та вiдкликання повноважень голiв та членiв таких комiтетiв;
36) вирiшення питань про участь товариства чи дочiрнiх пiдприємств у створеннi господарських об'єднань (асоцiацiї, корпорацiї) та про участь у промислово-фiнансових групах, заснування iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України та вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим товариством на себе вiдповiдних зобов'язань;
37) участь товариства у спiльнiй дiяльностi з iншим особами через укладення вiдповiдного договору про спiльну дiяльнiсть;
38) у разi приєднання (подiлу, видiлу або перетворення) товариства до iншого акцiонерного товариства, Наглядова рада виносить на затвердження Загальними зборами питання про приєднання i про затвердження договору про приєднання, а також передавальний акт;
39) прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадку, коли акцiонерне товариство, до якого здiйснюється приєднання, належить бiльше 90 вiдсоткiв акцiй товариства;
40) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства.
41) попереднє погодження проектiв правочинiв, а саме:
на суму бiльшу нiж 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень;
з вiдчуження та придбання основних засобiв товариства, якщо сума договору перевищує 300 000,00 (триста тисяч) гривень;
щодо застави, поруки, кредитiв та придбання (вiдчуження) транспортних засобiв та нерухомого майна;
щодо придбання та/або вiдчуження корпоративних прав (незалежно вiд суми);
щодо видачi, купiвлi, продажу або проставляння iндосаменту на векселях;
щодо придбання та/або вiдчуження нематерiальних активiв (об'єктiв авторського права);
щодо придбання загальносистемного програмного забезпечення;
щодо придбання, розробки (силами пiдприємств або на замовлення стороннiми органiзацiями) програмного забезпечення для комплексної або часткової (бухгалтерiя i т.д.) автоматизацiї системи керування товариством;
щодо придбання серверiв i принципи закупiвлi iншої обчислювальної технiки;
щодо залучення стороннiх органiзацiй для консалтинга по автоматизацiї товариства та питанням iнформацiйних технологiй i телекомунiкацiй;
42) попереднє погодження наступних дiї Виконавчого органу товариства:
установка нових i модернiзацiї iснуючих телефонних станцiй;
створення нових i подальшого розвиток iснуючих локальних i розподiлених обчислювальних мереж товариства;
прокладка нових i модернiзацiї iснуючих лiнiй зв'язку;
прийом на роботу i перемiщення провiдних спецiалiстiв щодо автоматизацiї системи керування товариством, iнформацiйних технологiй та телекомунiкацiй;
встановлення цiнової полiтики товариства, щодо реалiзацiї продукцiї товариства, а саме: трихлорсилан, полiкристалiчний кремнiй, монокремнiй, мультикремiнiй та iнш.;
43) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
44) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
45) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства (у тому числi, акцiй товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
46) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
47) розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Виконавчим органом) та трудовим колективом;
48) розгляд щоквартальних звiтiв Виконавчого органу щодо виконання основних напрямiв розвитку товариства, стратегiчного плану товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
49) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
50) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
51) прийняття рiшення, щодо створення, реорганiзацiю та припинення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв товариства, затвердження їх Статутiв та положень;
52) погодження цiнової полiтики товариства, щодо реалiзацiї продукцiї товариства, а саме: трихлорсилан, полiкристалiчний кремнiй, монокремнiй, мультикремiнй та iнш.;
53) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду товариства.
Голова Наглядової ради др. Йоханн Франц Хартер виконує свої права та обов'язки без отримання винагороди. У натуральнiй формi винагорода також не виплачувалась. |
|
|
Тов 'Сі-Інвест
|
Член Наглядової ради |
| Паспортні дані |
35347755 |
| Примітки |
Призначено на посаду члена Ревiзiйної комiсiї - ТОВ "Сi-Iнвест"(код ЄДРПОУ 35347755), в особi представника Ткаченко Наталiї Валерiївни, призначено на посаду згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 24.03.2011 року), строком повноважень на 3 роки. В статутному капiталi Товариства володiє 25 %.
Не є спiвласником (спiвзасновником), та не займає за сумiсництвом iншi посади на iнших пiдприємствах.
Як член Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до Статуту та Положення про Ревiзiйну комiю, виконує свої повноваження колегiально у складi Ревiзiйної комiсi (права та обовязки див. вище).
Член Ревiзiйної комiсiї - ТОВ "Сi-Iнвест" виконує свої права та обов'язки без отримання винагороди. У натуральнiй формi винагорода також не виплачувалась.
|
|
|
Коган Геннадій Ісаакович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Паспортні дані |
ЕА, 345163, 17.10.2007, Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Економiчний радник директора ТОВ "Сiлiкон" |
| Примітки |
Призначено на посаду члена Наглядової ради - Когана Геннадiя Iсааковича (паспорт ЕА 345163, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл., 17.10.1997 р.), призначено на посаду згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 24.03.2011 року), строком повноважень на 3 роки. Коган Геннадiй Iсаакович заперечень не має та надав свою згоду на обрання його на посаду члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В статутному капiталi Товариства володiє однiєю акцiєю. Протягом дiяльностi займав посади: артиста-iнструменталiста ансамблю "Ельфи"; музикант 3-ї категорiї; артист ВIА Кiровоградського РДК; iнструктор спортивного клубу "Зiрка"; менеджер; економiчний радник директора; директор ТОВ "Сi-iнвест".
Член Наглядової ради Коган Г.I. також є спiвласником (спiвзасновником/директором) наступних пiдприємтсв:
ТОВ "Екотехiнжинiринг" (код ЄДРПОУ 33701071) м. Запорiжжя, вул. 40 Рокiв радянської України, 92-А;
ПП "Аквахаус" (код ЄДРПОУ 350 16716) м. Київ, вул. Ярославська, 4-Б;
ПП фiрма "Екоенергiя" (код ЄДРПОУ 36491990) Кiровоградська обл., м. Свiтловодськ, вул. Заводська, 4;
ТОВ СУРП "Орма-Олiмп" (код ЄДРПОУ 34442790) Кiровоградська обл., м. Свiтловодськ, вул. Заводська, 4;
ВАТ "Орма-Олiмп" (код ЄДРПОУ 22219880) Кiровоградська обл., м. Свiтловодськ, вул. Заводська, 4;
ТОВ СУПП "Ай.тi.Джi-Iнвест" (код ЄДРПОУ 34461503) Кiровоградська обл., м. Свiтловодськ, вул. Павлика Морозова, 3;
ТОВ "Спецстройенерго" (код ЄДРПОУ 24148782) м. Кiровоград, вул. Набережна, 1;
ТОВ "Перша будiвельна Компанiя 2006" (код ЄДРПОУ 34448536) м. Кiровоград, вул. Дружби Народiв, 3;
ТОВ "Сi-Iнвест" (код ЄДРПОУ 35345577) Кiровоградська обл., м. Свiтловодськ, вул. Заводська, 3;
ТОВ "Екоенергiя" (код ЄДРПОУ 32722316) Кiровоградська обл., м. Свiтловодськ, вул. Ленiна, 94.
Член Наглядової ради - Коган Г.I. виконує обовязки колегiально у складi Наглядової Ради, вiдповiдно до Статуту товариства та Положення про Наглядову Раду.
Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду та Статуту товариства член Наглядової ради - Коган Г.I.. має тiж самi повноваження (права та обов'язки), що i попереднiй член Наглядової ради (див. вище в розрiзi прав та обовязкiв членiв Наглядової ради).
Член Наглядової ради - Коган Г.I. виконує свої права та обов'язки без отримання винагороди. У натуральнiй формi винагорода також не виплачувалась. |
|
|
Астіv Sоlаr Gмвн
|
Член Наглядової ради |
| Паспортні дані |
FN07602g |
| Примітки |
Призначено на посаду члена Наглядової ради - ACTIV Solar GmBH Австрiя (FN07602g), особi представникiв Ertefai Kaven та Шпакiвського Вадима Олександровича, призначено на посаду згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 24.03.2011 року), строком повноважень на 3 роки. В статутному капiталi Товариства володiє 74,9937 %.
Як член Наглядової Ради має повноваження та виконує обовязки колегiально у складi Наглядової Ради, вiдповiдно до Статуту товариства та Положення про Наглядову Раду. Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду та Статуту товариства член Наглядової ради має тiж самi повноваження (права та обов'язки), що i попереднiй член Наглядової ради (див. вище).
Володiє значним пакетом акцiй бiльше 10% наступної компанiї: Приватне акцiонерне товариство «НЕПТУН СОЛАР», ЄДРПОУ 37326260, адреса: 56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборiвка, пл. Центральна, 1. Розмiр пакету акцiй (%) вiдповiдає 99,999974982% Статутного (складеного) капiталу Товариства.
Член Наглядової ради - ACTIV Solar GmBH виконує свої права та обов'язки без отримання винагороди. У натуральнiй формi винагорода також не виплачувалась.
|
|
|
Павлова Оксана Володимирівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 110473, 05.06.2001, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища. Днiпропетровський державний унiверситет |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з економiки та фiнансiв Корпорацiї "Донбаська паливно-енергетична компанiя" |
| Примітки |
Призначено на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї - Павлову Оксану Володимирiвну (паспорт ВЕ 110473 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi, 05.06.2001 року), призначено на посаду згiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол № 1 вiд 24.03.2011 року), строком повноважень на 3 роки. Павлова Оксана Володимирiвна заперечень не має та надає свою згоду на обрання її на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В статутному капiталi Товариства володiє однiєю акцiєю. Протягом дiяльностi займала посади: iнженер планово-економiчного вiддiлу; головний бухгалтер; iнженер планово-економiчного управлiння; iнженер планово-економiчного управлiння III кат.; заступник директора з економiки; директор з фiнансово-економiчного аналiзу та плануванню дiяльностi пiдприємства; заступник генерального директора з економiки та фiнансiв; директор з економiки та кадрiв.
Голова Ревiзiйної комiсiї - Павлова О.В. не є спiвласником (спiвзасновником), та не займає за сумiсництвом iншi посади на iнших пiдприємствах
Вiдповiдно до Статуту товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю, Голова ревiзiйноїх комiсiї має слiдуючi повноваження (права та обов'язки):
Голови Ревiзiйної комiсiї має право:
1) отримувати вiд посадових осiб товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства;
6) у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
Голови Ревiзiйної комiсiї зобовязана:
1) проводити плановi та, за вимогою, позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Виконавчому органу та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
3) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi товарситва про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
4) негайно iнформувати Наглядову раду та Виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
6) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами товариства.
7) брати участь перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
8) дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
9) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Виконавчому органу, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї - Павлова Оксана Володимирiвна виконує свої права та обов'язки без отримання винагороди. У натуральнiй формi винагорода також не виплачувалась.
|
|
|
Тов 'Сі-Інвест'
|
Член Наглядової ради |
| Паспортні дані |
35347755 |
| Примітки |
Призначено на посаду члена Ревiзiйної комiсiї - ТОВ "Сi-Iнвест"(код ЄДРПОУ 35347755), в особi представника Ткаченко Наталiї Валерiївни, призначено на посаду згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 24.03.2011 року), строком повноважень на 3 роки. В статутному капiталi Товариства володiє 25 %.
Не є спiвласником (спiвзасновником), та не займає за сумiсництвом iншi посади на iнших пiдприємствах.
Як член Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до Статуту та Положення про Ревiзiйну комiю, виконує свої повноваження колегiально у складi Ревiзiйної комiсi (права та обовязки див. вище).
Член Ревiзiйної комiсiї - ТОВ "Сi-Iнвест" виконує свої права та обов'язки без отримання винагороди. У натуральнiй формi винагорода також не виплачувалась.
|
|
|
Мороз Інна Олександрівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Паспортні дані |
ЕА, 008449, 30.06.1995, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
заступник Голови Правлiння Департаменту аудиту пiдприємств |
| Примітки |
Призначено на посаду члена Ревiзiйної комiсiї - Мороз Iнну Олександрiвну (паспорт ЕА 008449 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 30.06.1995 року), призначено на посаду згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 24.03.2011 року), строком повноважень на 3 роки. Мороз Iнна Олександрiвна заперечень не має та надає свою згоду на обрання її на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В статутному капiталi Товариства володiє однiєю акцiєю. Протягом дiяльностi займала посади: бухгалтер; помiчник аудитора; асистент аудитора; асистент аудитора II департаменту пiдприємств; аудитор; провiдний аудитор; менеджер департаменту пiдприємств; заступник Голови правлiння; заступник генерального директора.
Мороз I.О. не є спiвласником (спiвзасновником), та не займає за сумiсництвом iншi посади на iнших пiдприємствах.
Як член Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до Статуту та Положення про Ревiзiйну комiю, виконує свої повноваження колегiально у складi Ревiзiйної комiсi (права та обовязки див. вище).
Член Ревiзiйної комiсiї - Мороз Iнна Олександрiвна виконує свої права та обов'язки без отримання винагороди. У натуральнiй формi винагорода також не виплачувалась.
|
|
|
Реков Юрій Васильович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Паспортні дані |
ВК, 563966, 26.12.2008, Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища. Краматорський iндустрiальний iнститут |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Голова Правлiння ВАТ "Завод напiвпровiдникiв" |
| Примітки |
Призначено на посаду Генерального директора - Рекова Юрiя Васильовича (паспорт ВК 563966 виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй обл., 26.12.2008 року), призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради товариства (протокол № 2 вiд 15.04.2009 р.) строком на 1 рiк. Згiдно рiшення Наглядової ради (протокол № 2 вiд 15.04.2010 р.; протокол № 5 вiд 16.04.2011 р.; протокол № 130 вiд 17.04.2012 р.; протокол № 224 вiд 17.04.2013 р.) термiн дiї повноважень продовжено.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В статутному капiталi Товариства володiє однiєю акцiєю. Протягом дiяльностi займав посади: слюсар-ремонтник 2 розряду; iнженер; iнженер технолог III категорiї; майстер збiрочно-сварочного вiддiлу; старший iнженер; стажер начальника цеху; заступник начальника механiчного цеху; начальник цеху металоконструкцiй; заступник директора з виробництва; заступник головного технолога; в.о. начальника цеху; начальник цеху; директор-голова правлiння; генеральний директор; заступник директора з виробництва; голова правлiння.
Генеральний директор - Реков Юрiй Васильович не є спiвласником (спiвзасновником), та не займає за сумiсництвом iншi посади на iнших пiдприємствах.
Вiдповiдно до Статуту товариства Генеральний директор виконує свої обовязки однособово та має слiдуючi повноваження (права та обов'язки):
1) без довiреностi представляти iнтереси товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах;
2) вчиняти вiд iменi товариства правочини та здiйснювати всi юридично значимi дiї: пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради та Положенням про ВО;
3) представляти товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами;
4) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконня своїх функцiй;
5) в межах визначених повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства;
6) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi з питань порядку денного Загальних зборiв та Наглядової ради товариства;
7) iнiцiювати скликання позачергових засiдань Загальних зборiв, Наглядової ради, приймати участь в Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
8) надавати письмовi зауваження на рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, якщо вони протирiчать нормам дiючого законодавства, Статуту, цього Положення, рiшення прийняттi з перевищенням повноважень, встановлених законодавством та Статутом товариства та/або унеможливлюють подальшу дiяльнiсть товариства;
9) вiдкривати рахунки у банкiвських установах для проведення розрахункiв як в нацiональнiй та i в iноземнiй валютi;
10) видавати вiд iменi товариства довiреностi та зобов'язання.
11) розподiляти обов'язки мiж заступниками та керiвниками структурних пiдроздiлiв товариства;
12) наймати та звiльняти працiвникiв товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та актiв внутрiшнього регулювання товариства.
13) в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;
14) встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв товариства;
15) пiдписувати вiд iменi товариства цивiльно-правовi договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв;
16) пiдписувати Колективний договiр товариства, змiни та доповнення до нього;
17) органiзовувати ведення бухгалтерської облiку та звiтностi товариства;
18) затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв товариства;
19) заохочувати працiвникiв товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
20) розпоряджатися майном та коштами товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту товариства та цього Положення;
21) вживати заходи щодо досудового врегулювання спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;
22) виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
23) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiї Генерального директора, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою товариства;
Генеральний директор зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, цим Положенням та iншими внутрiшнiми документами товариства;
3) виконувати рiшення, прийняттi Загальними зборами та Наглядовою радою товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причин;
5) брати участь у засiданнях Наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
7) дотримуватися всiх встановлених у товариствi положень, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфенденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням покладених на нього функцiй, а також використовувати її в своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) своєчасно надавати Наглядової радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства.
Вiдповiдно до Статуту товариства до компетенцiї Генерального директора належить:
1) здiйснення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
2) забезпечення прибуткової дiяльностi товариства;
3) розробка поточних планiв дiяльностi товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання;
4) розробка основних напрямкiв дiяльностi, рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв розвитку, та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства; подання Наглядовiй радi акцiонерiв на затвердження бiзнес-планiв розвитку, основних напрямкiв дiяльностi та рiчних бюджетiв товариства не пiзнiше двох мiсяцiв до початку вiдповiдного фiнансового року;
5) забезпечення виконання економiчних показникiв товариства вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою бiзнес-планiв розвитку товариства та бюджетiв товариства на вiдповiдний звiтний перiод;
6) подання на протязi трьох мiсяцiв пiсля закiнчення фiнансового року Наглядовiй радi товариства та Загальним зборам акцiонерiв рiчного балансу товариства, звiту про фiнансовi результати, звiту про виконання бiзнес-планiв та рiчних бюджетiв товариства, звiту про використання Резервного (страхового) фонду;
7) розробка та затвердження штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв товариства;
8) укладення вiд iменi власника товариства та виконання колективного договору;
9) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
10) органiзацiя господарської дiяльностi товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
11) затвердження актiв внутрiшнього регулювання товариства, в тому числi тих, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
12) щоквартальна пiдготовка звiтiв Генерального директора для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку товариства, стратегiчного плану товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13) визначення органiзацiйної структури товариства;
14) укладання наступних правочинiв за умови попереднього погодження проектiв цих правочинiв з Наглядовою радою:
на суму бiльшу нiж 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень;
з вiдчуження та придбання основних засобiв товариства, якщо сума договору перевищує 300 000,00 (триста тисяч) гривень;
щодо застави, поруки, кредитiв та придбання (вiдчуження) транспортних засобiв та нерухомого майна;
щодо придбання та/або вiдчуження корпоративних прав (незалежно вiд суми);
щодо видачi, купiвлi, продажу або проставляння iндосаменту на векселях;
щодо придбання та/або вiдчуження нематерiальних активiв (об'єктiв авторського права);
щодо придбання загальносистемного програмного забезпечення;
щодо придбання, розробки (силами пiдприємств або на замовлення стороннiми органiзацiями) програмного забезпечення для комплексної або часткової (бухгалтерiя i т.д.) автоматизацiї системи керування товариством;
щодо придбання серверiв i принципи закупiвлi iншої обчислювальної технiки;
щодо залучення стороннiх органiзацiй для консалтинга по автоматизацiї товариства та питанням iнформацiйних технологiй i телекомунiкацiй;
15) попереднє погодження з Наглядовою радою наступних дiї:
установки нових i модернiзацiї iснуючих телефонних станцiй;
створення нових i подальшого розвиток iснуючих локальних i розподiлених обчислювальних мереж товариства;
прокладки нових i модернiзацiї iснуючих лiнiй зв'язку;
прийому на роботу i перемiщення провiдних спецiалiстiв щодо автоматизацiї системи керування товариством, iнформацiйних технологiй та телекомунiкацiй;
встановлення цiнової полiтики товариства, щодо реалiзацiї продукцiї товариства, а саме: трихлорсилан, полiкристалiчний кремнiй, монокремнiй, мультикремiнiй та iнш.;
16) вiдкриття рахункiв в банках, розпорядження коштами та майном товариства в межах, визначених Статутом товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
17) в межах своїх повноважень видача нормативних документiв, наказiв, розпоряджень, обов'язкових для всiх пiдроздiлiв i робiтникiв товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;
18) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та своєчасної звiтностi у вiдповiдностi з нормативними документами;
19) органiзацiя своєчасного та правильного здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями товариства;
20) пiдписання протоколiв списання основних засобiв товариства, якi морально застарiлi в силу довготривалого часу експлуатацiї та ремонту не пiдлягають, незалежно вiд суми списання
21) видавати вiд iменi товариства довiреностi;
22) наймати та звiльняти працiвникiв товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та актiв внутрiшнього регулювання товариства;
23) встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв товариства;
24) пiдписувати вiд iменi товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв;
25) вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
26) приймати участь в Загальних зборах;
27) розпоряджатися майном та коштами товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту товариства та Положення про Виконавчий орган товариства;
28) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;
29) виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
30) здiйснення iнших функцiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами товариства;
31) вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
За виконання обовязкiв Генерального директора товариства, Рекову Ю.В. виплачена винагорода у виглядi заробiтної плати, персональної надбавки, у розмiрi 166709,83 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
|
|
|
Скульський Олександр Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 476913, 14.07.1998, Торезьким МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища. Донецький нацiональнiй унiверситет |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Старший юристконсульт ПIК "Укрпiдшипник" |
| Примітки |
Призначено на посаду члена Наглядової ради товариства - Скульського Олександра Миколайовича (паспорт ВВ 476913 виданий Торезьким МВ УМВС України в Донецькiй областi, 14.07.1998 р.), призначено на посаду згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 24.03.2011 року), строком повноважень на 3 роки. Скульський Олександр Миколайович заперечень не має та надав свою згоду на обрання його на посаду члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В статутному капiталi Товариства володiє однiєю акцiєю. Протягом дiяльностi займав посади: юрисконсульт; старший юрисконсульт; заступник директора Дирекцiї з правового забезпечення ПрАТ "Укрпiдшипник".
Не є спiвласником (спiвзасновником), та не займає за сумiсництвом iншi посади на iнших пiдприємствах.
Скульський О.М. не є спiвласником (спiвзасновником), та не займає за сумiсництвом iншi посади на iнших пiдприємствах.
Член Наглядової ради - Скульський О.М. виконує обовязки колегiально у складi Наглядової Ради, вiдповiдно до Статуту товариства та Положення про Наглядову Раду.
Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду та Статуту товариства член Наглядової ради - Скульський О.М. має тiж самi повноваження (права та обов'язки), що i попереднiй член Наглядової ради (див. вище).
Член Наглядової ради - Скульський О.М. виконує свої права та обов'язки без отримання винагороди. У натуральнiй формi винагорода також не виплачувалась.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему