| Орган управління |
Управлiння Товариством здiйснюють органи управлiння згiдно Статуту Товариства (ст. 9). Органами керiвництва Товариства є: - Загальнi збори Учасникiв, якi є вищим органом Товариства; - Директор, який є виконавчим органом Товариства; - Ревiзiйна комiсiя, яка є контролюючим органом Товариства.
Загальнi збори учасникiв складаються з учасникiв Товариства або призначених ними представникiв. Представники учасникiв можуть бути постiйними або призначеними на певний строк. Учасник вправi в будь-який час замiнити свого представника у Загальних зборах учасникiв. Учасник Товариства вправi передати свої повноваження на Загальних зборах учасникiв iншому учаснику або представниковi iншого учасника Товариства. Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у статутному капiталi.
До виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв вiдносяться: Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання. Внесення змiн до Статуту Товариства. Змiна розмiру статутного капiталу Товариства. Призначення або звiльнення Директора Товариства. Обрання та вiдкликання Ревiзвйної комiсiї. Затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв, розподiл прибутку та збиткiв Товариства, визначення строку та порядку виплати частки прибутку, також затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комвсвї Товариства. Вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника. Виключення учасника iз Товариства. Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень. Визначення режиму створення та використання резервного фонду Товариства. Прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства чи лiквiдацiю Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї (лiквiдатора), затвердження лiквiдацiйного балансу. З питань, не включених до порядку денного, рiшення можуть прийматися тiльки за згодою всiх учасникiв, присутнiх на Загальних зборах учасникiв. Загальнi збори учасникiв скликаються виконавчим органом Товариства не рiдше двох разiв на рiк. Позачерговi Загальнi збори учасникiв скликаються виконавчим органом Товариства у разi неплатоспроможностi Товариства, а також у будь-якому iншому випадку, якщо цього потребують iнтереси Товариства в цiлому. Про проведення Загальних зборiв учасникiв Товариства учасники повiдомляються персонально будь – яким зручним способом з зазначенням часу i мiсця проведення Загальних зборiв учасникiв та порядку денного. Повiдомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днiв до скликання Загальних зборiв учасникiв. Будь-хто з учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасникiв за умови, що воно було ним поставлено не пiзнiш як за 25 днiв до початку Загальних зборiв учасникiв. Кожен з учасникiв Товариства на Загальних зборах учасникiв має кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру його частки у статутному капiталi Товариства. Голосування на Загальних зборах учасникiв Товариства проводиться за принципом – на один вiдсоток статутного капiталу Товариства припадає один голос. Допускається прийняття рiшення методом опитування. У цьому разi проект рiшення або питання для голосування надсилається учасникам, якi повиннi у письмовiй формi сповiстити щодо нього свою думку. Протягом 10 днiв з моменту одержання повiдомлення вiд останнього учасника голосування всi вони повиннi бути проiнформованi директором про прийняття рiшення. У випадку, якщо учасник один, вiн приймає рiшення одноособово та оформлює їх письмово.
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Директор Товариства. Директор Товариства призначається та звiльняється з посади Загальними зборами учасникiв Товариства. Директор Товариства: здiйснює оперативне керiвництво Товариством та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства; без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в державних та iнших органах, установах, пiдприємствах та органiзацiях, здiйснює iншi дiї вiд iменi Товариства; вiдкриває рахунки в установах банкiв; забезпечує виконання планiв Товариства, визначених Загальними зборами учасникiв Товариства та забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв учасникiв Товариства; розпоряджається вiд iменi Товариства вiдповiдно до чинного законодавства i цього Статуту майном та коштами Товариства; без обмежень пiдписує вiд iменi Товариства угоди, договори, iншi фiнансовi та майновi зобов'язання, у тому числi пов'язанi з вiдчуженням або списанням майна Товариства, залученням кредитних коштiв та заставою майна; видає довiреностi на право виконання дiй та здiйснення представництва вiд iменi Товариства; затверджує штатний розклад, систему, форму i розмiр оплати працi, правила внутрiшнього трудового розпорядку Товариства; приймає на роботу та звiльняє працiвникiв Товариства, у тому числi керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв, накладає дисциплiнарнi стягнення, здiйснює заходи щодо морального та матерiального заохочення працiвникiв Товариства; встановлює та затверджує функцiональнi обов'язки працiвникiв Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства i Статуту Товариства; видає накази i розпорядження, якi є обов'язковими для виконання посадовими особами, iншими працiвниками Товариства; затверджує правила, положення та iншi внутрiшнi документи Товариства, що стосуються здiйснення Товариством аудиторської дiяльностi; приймає рiшення про створення iнших фондiв Товариства, крiм статутного капiталу та резервного фонду, визначає їх розмiр, призначення, порядок утворення та використання у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України; вирiшує питання матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Товариства; органiзовує внутрiшнiй контроль, ведення облiку, складання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами учасникiв Товариства, яка здiйснює постiйний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Директора Товариства за дорученням Загальних зборiв учасникiв, з власної iнiцiативи або на вимогу учасникiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв, а також за зверненням виконавчого органу Товариства, але не рiдше нiж 1 раз на рiк. В звiтному роцi ревiзiйна комiсiя не обиралася.
Загальними зборами учасникiв вiд 17 квiтня 2018 року (протокол №51) прийняте рiшення про скасування рiшення вiд 29.12.2014 року (протокол №47) щодо змiни органiзацiйно-правової форми товариства та вiдмiну його припинення шляхом перетворення в публiчне акцiонерне товариство та скасовано рiшення про покладення на директора Товариства Горбаньова Сергiя Олександровича обов'язкiв Голови комiсiї з припинення . |
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему