|
Грибельнікова Валентина Федорівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. |
| Примітки |
Згоди на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. Порядок формування ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв ревiзiйної комiсiї встановлюються у "Поло¬женнi про ревiзiйну комiсiю Товариства." При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним доку¬ментам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерсько¬му облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження май¬ном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв зазобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй Товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-гос¬подарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи ревiзiйної комiсiї регулюються "Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства." За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку ре¬вiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз прове¬денням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi, а також перед початком перевiрок та за їхнiми результатами. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. Рiшення ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам i спостережнiй радi Товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних. |
|
|
Костюк Емма Василівна
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Учбовий комбiнат , викладач |
| Примітки |
Згоди на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
СПОСТЕРЕЖНА РАДА є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Спостережна рада обирається загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. Порядок формування спостережної ради, а також вимоги до кандидатiв та членiв спостережної ради встановлюються у "Положеннi про Спостережну раду." До компетенцiї спостережної ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення спостережною радою загальними зборами. До виключної компетенцiї спостережної ради належить: - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi пп. 2 п. 7.3 цього Статуту; - встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; - визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку до ступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; - проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; - прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; - забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором; - затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв; - призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв; - прийняття рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 25 до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених п. 8.3 цього Статуту; - затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; - визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; - надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного; - надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. Питання, що належать до виключної компетенцiї спостережної ради не можуть бути переданi нею для вирiшення правлiнню Товариства. Органiзацiйною формою роботи спостережної ради є чер¬говi та позачерговi засiдання. Засiдання спостережної ради проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi. Засiдання спостережної ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 вiд загальної кiлькостi її членiв. Рiшення на засiданнi спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв спостережної ради, якi беруть участь у її засiданнi. Члени спостережної ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засiдань спостережної ради регулюється "Положенням про Спостережної раду." Спостережна рада звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних. |
|
|
Сажієнко Ольга Анатолівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Освіта |
Середня |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
С.Кузьмина Гребля шкiльна столова, кухар |
| Примітки |
Згоди на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. Порядок формування ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв ревiзiйної комiсiї встановлюються у "Поло¬женнi про ревiзiйну комiсiю Товариства." При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним доку¬ментам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерсько¬му облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження май¬ном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв зазобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй Товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-гос¬подарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи ревiзiйної комiсiї регулюються "Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства." За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку ре¬вiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз прове¬денням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi, а також перед початком перевiрок та за їхнiми результатами. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. Рiшення ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам i спостережнiй радi Товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних. |
|
|
Шмаровоз Віктор Михайлович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Хлiбокомбiнат Лисинського РАЙПО , технiк - лаборант |
| Примітки |
Згоди на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
ПРАВЛIННЯ є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i спостережнiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. - Правлiння створюється (обирається, призначається) за рiшенням загальних зборiв у кiлькостi 3 членiв . До складу правлiння входять голова правлiння та члени правлiння. Порядок формування правлiння, а також вимоги до кандидатiв та членiв правлiння встановлюються у Положеннi про правлiння. - До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. До виключної компетенцiї правлiння належить: - органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; - прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 10% до 25 % балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання спостережнiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; - призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; - забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяль¬ностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за ЗО днiв з дати надання вiдповi¬дної вимоги акцiонерiв; - укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних пере¬говорах як представники правлiння, за погодженням iз спостережною радою. Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння. Органiзацiйною формою роботи правлiння є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не менше одного разу на мiсяц. Засiдання правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членiв правлiння. Рiшення на засiданнi правлiння вважається прийнятим, якщо за нього проголо¬сувало бiльше половини членiв правлiння, присутнiх на засiданнi. Порядок скликання i проведення засiдань правлiння регу¬люється "Положенням про правлiння." Роботою правлiння керує голова правлiння, який має право: - скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; - розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; - без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; - приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10 % балансової вартостi активiв Товариства заданими останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та спостережної ради; - вiдкривати рахунки у банкiвських установах; - пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; - наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; - в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; - пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; - здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Перший заступник голови правлiння надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй голови правлiння перший заступник має право без довiреностi здiйсню¬ вати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, виз¬наченої цим Статутом. посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних. |
|
|
Пастушенко Валентина Миколаївна
|
Голова Спостережної ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Освіта |
Вища базова |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Зав.маг. продуктiв с.Юркiвка |
| Примітки |
Згоди на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
СПОСТЕРЕЖНА РАДА є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Спостережна рада обирається загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. Порядок формування спостережної ради, а також вимоги до кандидатiв та членiв спостережної ради встановлюються у "Положеннi про Спостережну раду." До компетенцiї спостережної ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення спостережною радою загальними зборами. До виключної компетенцiї спостережної ради належить: - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi пп. 2 п. 7.3 цього Статуту; - встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; - визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку до ступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; - проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; - прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; - забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором; - затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв; - призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв; - прийняття рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 25 до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених п. 8.3 цього Статуту; - затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; - визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; - надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного; - надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. Питання, що належать до виключної компетенцiї спостережної ради не можуть бути переданi нею для вирiшення правлiнню Товариства. Органiзацiйною формою роботи спостережної ради є чер¬говi та позачерговi засiдання. Засiдання спостережної ради проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi. Засiдання спостережної ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 вiд загальної кiлькостi її членiв. Рiшення на засiданнi спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв спостережної ради, якi беруть участь у її засiданнi. Члени спостережної ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засiдань спостережної ради регулюється "Положенням про Спостережної раду." Спостережна рада звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних. |
|
|
Москаленко Олена Павлівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
УЧ РСФСР №14/3 |
| Примітки |
Згоди на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. Порядок формування ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв ревiзiйної комiсiї встановлюються у "Поло¬женнi про ревiзiйну комiсiю Товариства." При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним доку¬ментам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерсько¬му облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження май¬ном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв зазобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй Товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-гос¬подарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи ревiзiйної комiсiї регулюються "Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства." За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку ре¬вiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз прове¬денням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi, а також перед початком перевiрок та за їхнiми результатами. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. Рiшення ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам i спостережнiй радi Товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних. |
|
|
Бевз Олександра Олександрівна
|
В.о.голови правлiння |
| Рік народження |
1942 р. н.
(82 роки)
|
| Освіта |
Базова вища |
| Стаж роботи |
46 років |
| Попередне місце роботи |
Учгосп Родникiвка, рахiвник в центральнiй бухгалтерiї, вiддiл №1 |
| Примітки |
Згоди на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
ПРАВЛIННЯ є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i спостережнiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. - Правлiння створюється (обирається, призначається) за рiшенням загальних зборiв у кiлькостi 3 членiв . До складу правлiння входять голова правлiння та члени правлiння. Порядок формування правлiння, а також вимоги до кандидатiв та членiв правлiння встановлюються у Положеннi про правлiння. - До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. До виключної компетенцiї правлiння належить: - органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; - прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 10% до 25 % балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання спостережнiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; - призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; - забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяль¬ностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за ЗО днiв з дати надання вiдповi¬дної вимоги акцiонерiв; - укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних пере¬говорах як представники правлiння, за погодженням iз спостережною радою. Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння. Органiзацiйною формою роботи правлiння є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не менше одного разу на мiсяц. Засiдання правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членiв правлiння. Рiшення на засiданнi правлiння вважається прийнятим, якщо за нього проголо¬сувало бiльше половини членiв правлiння, присутнiх на засiданнi. Порядок скликання i проведення засiдань правлiння регу¬люється "Положенням про правлiння." Роботою правлiння керує голова правлiння, який має право: - скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; - розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; - без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; - приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10 % балансової вартостi активiв Товариства заданими останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та спостережної ради; - вiдкривати рахунки у банкiвських установах; - пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; - наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; - в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; - пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; - здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Перший заступник голови правлiння надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй голови правлiння перший заступник має право без довiреностi здiйсню¬ вати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, виз¬наченої цим Статутом. посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних. |
|
|
Козловський Анатолій Іванович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1936 р. н.
(88 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
51 рік |
| Попередне місце роботи |
Вiйськова частина 13847 юрисконсульт |
| Примітки |
Згоди на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має.
Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах.
СПОСТЕРЕЖНА РАДА є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Спостережна рада обирається загальними зборами з числа акцiонерiв у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. Порядок формування спостережної ради, а також вимоги до кандидатiв та членiв спостережної ради встановлюються у "Положеннi про Спостережну раду." До компетенцiї спостережної ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення спостережною радою загальними зборами. До виключної компетенцiї спостережної ради належить: - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi пп. 2 п. 7.3 цього Статуту; - встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; - визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку до ступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; - проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; - прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; - забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором; - затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв; - призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв; - прийняття рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 25 до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених п. 8.3 цього Статуту; - затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; - визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; - надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного; - надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. Питання, що належать до виключної компетенцiї спостережної ради не можуть бути переданi нею для вирiшення правлiнню Товариства. Органiзацiйною формою роботи спостережної ради є чер¬говi та позачерговi засiдання. Засiдання спостережної ради проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi. Засiдання спостережної ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 вiд загальної кiлькостi її членiв. Рiшення на засiданнi спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв спостережної ради, якi беруть участь у її засiданнi. Члени спостережної ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засiдань спостережної ради регулюється "Положенням про Спостережної раду." Спостережна рада звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. посадова особа не дала згоду на розголошення iнформацiї щодо персональних даних. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему