|
Іванющенко Даяна Юріївна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. |
| Попередне місце роботи |
не обіймала посад |
| Примітки |
Зміни у складі посадової особи протягом звітного періоду не відбувалися. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2013р.: призначено Члена Наглядової Ради Іванющенко Даяну Юріївну строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Стажу керiвної роботи немає. Посади за останні п`ять років: Член Наглядової Ради. На теперішній час обіймає посаду Члена Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ" (місцезнаходження: 86406, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Марата, 1). Повноваження та обов`язки Члена Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту Товариства: До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 7) тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків, у разі порушення умов трудового контракту, або набрання чинності обвинувальним вироком суду, обмежуючим заняття цією особою керівних посад, та призначення на цей строк, але не більш ніж до найближчих Загальних зборів особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора, у відповідності до цього Статуту; 8) призначення особи, виконуючої обов'язки Генерального директора Товариства на строк 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора або його звільнення; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, встановлення розміру їх винагороди; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених цим Статутом; 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, філій та представництв Товариства; 15) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; 20) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб; 21) прийняття рішення про укладення Товариством правочину/-нів, щодо якого/-ких є заінтересованість; 22) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство); 23) надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості; 24) надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 10 000,00 десять тисяч) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень на календарний рік; 25) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок; 26) надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством); 27) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо); 28) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік; 29) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги; 30) прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству, надання попередньої згоди на видачу відповідних довіреностей з завданнями на голосування в органах управління таких юридичних осіб та/або надання завдання на голосування в таких органах управління Генеральному директору Товариства; 31) надання Генеральному директору або іншій особі, визначеній Наглядовою радою, повноваження для здійснення голосування на загальних зборах господарських товариств та інших юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство з завданнями відносно такого голосування, в тому числі відносно голосування з питань відчуження корпоративних прав та основних засобів; 32) надання попереднього дозволу на придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція) Товариством основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість (або вартість поліпшень) яких очікувано перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за одиницю, або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік; 33) надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на календарний місяць перевищує 100 000,00 (сто тисяч)гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості; 34) попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, тобто нових напрямків діяльності Товариства поза рамками звичайної операційної діяльності, що пов'язані з капітальними інвестиціями, очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч)гривень на рік, або які передбачають створення нової юридичної особи; 35) надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) без права передоручення чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів без права подальшої передачі таких повноважень третім особам, які потребують нотаріального посвідчення, або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством; 36) надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинів: - будь-яких інших правочинів (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва тощо), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом на рік перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень; - будь-якого правочину якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на рік, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням підпунктів 15, 16 пункту 15.11 цього Статуту. Положення цього підпункту застосовуються з урахуванням обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних в п. 18.17 цього Статуту та у внутрішніх Положеннях Товариства (у випадку їх затвердження); 37) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 2 (два) роки, та на подовження дії раніше укладеного правочину більш ніж на 2 (два) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки - такі правочини можуть вчинятися без попереднього узгодження з Наглядовою Радою; 38) попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх первинного укладання або внесення до них змін та/або доповнень); 39) за поданням Генерального директора затверджує організаційну структуру, штатний розклад, Положення про преміювання та/або стягнення Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення); 40) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізора) Товариства та тих документів, повноваження щодо видання/затвердження яких віднесено до компетенції Генерального директора. |
|
|
Мадар Олександр Ємерікович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- до наступного переобрання загальними зборами |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Донецькiй полiтехнiчний iнститут - iнженер-хiмiк-технолог. Донецькiй державний технiчний унiверситет - економiст |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Правлiння ЗАТ "ЄКХП" |
| Примітки |
Зміни у складі посадової особи протягом звітного періоду не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Стаж керiвної роботи - 15 рокiв. Посади за останні п`ять років: голова правлiння, генральний директор. В теперешнiй час посадова особа обіймає посаду Генерального Директора ПРАТ "ЄКХП". Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контракотом, що з ним укладається. Повноваження та обов`язки Генерального Директора вiдповiдно до Статуту Товариства: Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Генеральний директор Товариства: 1) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства, а також подання на розгляд Наглядовій раді і на затвердження Загальним зборам річної фінансової звітності, порядку покриття збитків; 2) забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків; 3) вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства; 4) організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді; 5) організує підготовку та укладення колективного договору; 6) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формам, затвердженим відповідними рішеннями Наглядової ради; 7) організує підготовку питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; 8) здійснює оперативне керівництво роботою Товариства згідно з його планами; 9) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, після погодження Наглядової ради затверджує штатний розклад Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення); 10) затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства; 11) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління, за винятком тих, на підписання яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради; 12) наймає та звільняє працівників Товариства, за винятком тих, по яким необхідне узгодження з Наглядовою радою; 13) призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства після узгодження з Наглядовою радою; 14) заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства; 15) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; 16) видає довіреності; 17) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; 18) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами; 19) ухвалює рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб; 20) забезпечує безпечне ведення всіх робіт, пов'язаних з виробничою та господарською діяльністю; 21) організовує підготовку і навчання кадрів; 22) визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства. 23) самостійно приймає рішення про укладення договорів (контрактів), здійснення правочинів, у тому числі на відчуження майна Товариства, за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів. Для вирішення особливо важливих і складних завдань фінансово-господарської діяльності Генеральний директор може створювати тимчасові або постійно діючі комісії з числа кваліфікованих працівників Товариства. Дії, які потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства або Загальних зборів, Генеральний директор вчиняє лише після одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор підписує документи, які необхідні для виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства. Генеральний директор має право призначити особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк до 35 днів. |
|
|
Аврамов Іван Іванович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Iнститут народного господарства в м. Одесi, економiст |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ПП "Укргостекс", президент |
| Примітки |
Зміни у складі посадової особи протягом звітного періоду не відбувалися. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2013р.: призначено Члена Наглядової Ради Аврамова Івана Івановича строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Стаж керiвної роботи - 21 рік. Посади за останні п`ять років: президент,Член Наглядової ради. На теперішній час обіймає посаду Члена Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ" (місцезнаходження: 86406, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Марата, 1). Повноваження та обов`язки Члена Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту Товариства: До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 7) тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків, у разі порушення умов трудового контракту, або набрання чинності обвинувальним вироком суду, обмежуючим заняття цією особою керівних посад, та призначення на цей строк, але не більш ніж до найближчих Загальних зборів особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора, у відповідності до цього Статуту; 8) призначення особи, виконуючої обов'язки Генерального директора Товариства на строк 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора або його звільнення; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, встановлення розміру їх винагороди; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених цим Статутом; 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, філій та представництв Товариства; 15) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; 20) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб; 21) прийняття рішення про укладення Товариством правочину/-нів, щодо якого/-ких є заінтересованість; 22) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство); 23) надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості; 24) надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 10 000,00 десять тисяч) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень на календарний рік; 25) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок; 26) надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством); 27) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо); 28) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік; 29) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги; 30) прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству, надання попередньої згоди на видачу відповідних довіреностей з завданнями на голосування в органах управління таких юридичних осіб та/або надання завдання на голосування в таких органах управління Генеральному директору Товариства; 31) надання Генеральному директору або іншій особі, визначеній Наглядовою радою, повноваження для здійснення голосування на загальних зборах господарських товариств та інших юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство з завданнями відносно такого голосування, в тому числі відносно голосування з питань відчуження корпоративних прав та основних засобів; 32) надання попереднього дозволу на придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція) Товариством основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість (або вартість поліпшень) яких очікувано перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за одиницю, або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік; 33) надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на календарний місяць перевищує 100 000,00 (сто тисяч)гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості; 34) попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, тобто нових напрямків діяльності Товариства поза рамками звичайної операційної діяльності, що пов'язані з капітальними інвестиціями, очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч)гривень на рік, або які передбачають створення нової юридичної особи; 35) надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) без права передоручення чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів без права подальшої передачі таких повноважень третім особам, які потребують нотаріального посвідчення, або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством; 36) надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинів: - будь-яких інших правочинів (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва тощо), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом на рік перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень; - будь-якого правочину якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на рік, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням підпунктів 15, 16 пункту 15.11 цього Статуту. Положення цього підпункту застосовуються з урахуванням обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних в п. 18.17 цього Статуту та у внутрішніх Положеннях Товариства (у випадку їх затвердження); 37) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 2 (два) роки, та на подовження дії раніше укладеного правочину більш ніж на 2 (два) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки - такі правочини можуть вчинятися без попереднього узгодження з Наглядовою Радою; 38) попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх первинного укладання або внесення до них змін та/або доповнень); 39) за поданням Генерального директора затверджує організаційну структуру, штатний розклад, Положення про преміювання та/або стягнення Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення); 40) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізора) Товариства та тих документів, повноваження щодо видання/затвердження яких віднесено до компетенції Генерального директора. |
|
|
Литовка Віталій Анатолійович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Київський державний економічний університет, "Економіка та управління виробництвом", економіст. |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", фінансовий директор фінансової служби Дивізіону сталі та прокату. |
| Примітки |
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2013р.: звільнено Голову Наглядової Ради Сесь Андрія Володимировича; призначено Голову Наглядової Ради Литовку Віталія Анатолійовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керiвної роботи - 10 років. Посади за останні п`ять років:фінансовий директор, фінансовий директор фінансової служби Дивізіону сталі та прокату; директор з фінансового контролю управління фінансового контролю Металургійного дивізіону. В теперішній час обіймає посаду директора з фінансового контролю управління фінансового контролю Металургійного дивізіону. ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117. Повноваження та обов`язки Голови Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту Товариства: До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 7) тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків, у разі порушення умов трудового контракту, або набрання чинності обвинувальним вироком суду, обмежуючим заняття цією особою керівних посад, та призначення на цей строк, але не більш ніж до найближчих Загальних зборів особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора, у відповідності до цього Статуту; 8) призначення особи, виконуючої обов'язки Генерального директора Товариства на строк 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора або його звільнення; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, встановлення розміру їх винагороди; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених цим Статутом; 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, філій та представництв Товариства; 15) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; 20) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб; 21) прийняття рішення про укладення Товариством правочину/-нів, щодо якого/-ких є заінтересованість; 22) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство); 23) надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості; 24) надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 10 000,00 десять тисяч) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень на календарний рік; 25) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок; 26) надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством); 27) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо); 28) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік; 29) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги; 30) прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству, надання попередньої згоди на видачу відповідних довіреностей з завданнями на голосування в органах управління таких юридичних осіб та/або надання завдання на голосування в таких органах управління Генеральному директору Товариства; 31) надання Генеральному директору або іншій особі, визначеній Наглядовою радою, повноваження для здійснення голосування на загальних зборах господарських товариств та інших юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство з завданнями відносно такого голосування, в тому числі відносно голосування з питань відчуження корпоративних прав та основних засобів; 32) надання попереднього дозволу на придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція) Товариством основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість (або вартість поліпшень) яких очікувано перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за одиницю, або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік; 33) надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на календарний місяць перевищує 100 000,00 (сто тисяч)гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості; 34) попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, тобто нових напрямків діяльності Товариства поза рамками звичайної операційної діяльності, що пов'язані з капітальними інвестиціями, очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч)гривень на рік, або які передбачають створення нової юридичної особи; 35) надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) без права передоручення чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів без права подальшої передачі таких повноважень третім особам, які потребують нотаріального посвідчення, або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством; 36) надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинів: - будь-яких інших правочинів (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва тощо), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом на рік перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень; - будь-якого правочину якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на рік, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням підпунктів 15, 16 пункту 15.11 цього Статуту. Положення цього підпункту застосовуються з урахуванням обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних в п. 18.17 цього Статуту та у внутрішніх Положеннях Товариства (у випадку їх затвердження); 37) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 2 (два) роки, та на подовження дії раніше укладеного правочину більш ніж на 2 (два) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки - такі правочини можуть вчинятися без попереднього узгодження з Наглядовою Радою; 38) попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх первинного укладання або внесення до них змін та/або доповнень); 39) за поданням Генерального директора затверджує організаційну структуру, штатний розклад, Положення про преміювання та/або стягнення Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення); 40) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізора) Товариства та тих документів, повноваження щодо видання/затвердження яких віднесено до компетенції Генерального директора. |
|
|
Стасюк Валерій Петрович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Донецький державний університет. |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" , начальник служби планування та оперативної координації продажів та операції дивізіону сталі та прокату |
| Примітки |
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2013р.: звільнено Члена Наглядової Ради Бойдаченка Олексія Станіславовича; призначено Члена Наглядової Ради Стасюка Валерія Петровича Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керiвної роботи -20 років. Посади за останні п`ять років:начальник служби планування та оперативного контролю виробництва та збуту дирекції з оперативного управління та забезпечення Дивізіону сталі та прокату, начальник служби планування та оперативної координації продажів та операцій Дивізіону сталі та прокату. В теперішній час обіймає посаду начальника управління планування виробництва металургійного дивізіону. ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117 Повноваження та обов`язки Члена Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту Товариства: До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 7) тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків, у разі порушення умов трудового контракту, або набрання чинності обвинувальним вироком суду, обмежуючим заняття цією особою керівних посад, та призначення на цей строк, але не більш ніж до найближчих Загальних зборів особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора, у відповідності до цього Статуту; 8) призначення особи, виконуючої обов'язки Генерального директора Товариства на строк 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора або його звільнення; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, встановлення розміру їх винагороди; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених цим Статутом; 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, філій та представництв Товариства; 15) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; 20) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб; 21) прийняття рішення про укладення Товариством правочину/-нів, щодо якого/-ких є заінтересованість; 22) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство); 23) надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості; 24) надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 10 000,00 десять тисяч) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень на календарний рік; 25) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок; 26) надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством); 27) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо); 28) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік; 29) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги; 30) прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству, надання попередньої згоди на видачу відповідних довіреностей з завданнями на голосування в органах управління таких юридичних осіб та/або надання завдання на голосування в таких органах управління Генеральному директору Товариства; 31) надання Генеральному директору або іншій особі, визначеній Наглядовою радою, повноваження для здійснення голосування на загальних зборах господарських товариств та інших юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство з завданнями відносно такого голосування, в тому числі відносно голосування з питань відчуження корпоративних прав та основних засобів; 32) надання попереднього дозволу на придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція) Товариством основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість (або вартість поліпшень) яких очікувано перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за одиницю, або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік; 33) надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на календарний місяць перевищує 100 000,00 (сто тисяч)гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості; 34) попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, тобто нових напрямків діяльності Товариства поза рамками звичайної операційної діяльності, що пов'язані з капітальними інвестиціями, очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч)гривень на рік, або які передбачають створення нової юридичної особи; 35) надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) без права передоручення чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів без права подальшої передачі таких повноважень третім особам, які потребують нотаріального посвідчення, або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством; 36) надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинів: - будь-яких інших правочинів (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва тощо), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом на рік перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень; - будь-якого правочину якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на рік, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням підпунктів 15, 16 пункту 15.11 цього Статуту. Положення цього підпункту застосовуються з урахуванням обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних в п. 18.17 цього Статуту та у внутрішніх Положеннях Товариства (у випадку їх затвердження); 37) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 2 (два) роки, та на подовження дії раніше укладеного правочину більш ніж на 2 (два) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки - такі правочини можуть вчинятися без попереднього узгодження з Наглядовою Радою; 38) попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх первинного укладання або внесення до них змін та/або доповнень); 39) за поданням Генерального директора затверджує організаційну структуру, штатний розклад, Положення про преміювання та/або стягнення Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення); 40) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізора) Товариства та тих документів, повноваження щодо видання/затвердження яких віднесено до компетенції Генерального директора. |
|
|
Данилюк Раїса Григорівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.05.2002
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Харькiвська iнженерно-економiчний iнститут - економiст |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ЗАТ "ЄКХП" |
| Примітки |
Зміни у складі посадової особи протягом звітного періоду не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Стаж керiвної роботи - 21 рік. Посади за останні п`ять років:головний бухгалтер. В теперешнiй час посадова особа обіймає посаду головного бухгалтера ПРАТ "ЄКХП". Повноваження та обов`язки Головного бухгалтера згідно посадової інструкції: Головний бухгалтер: 1) органiзовує роботу з ведення бухгалтерського облiку та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу; 2) здiйснює керiвництво дiяльнiстю бухгалтерської служби, забезпечує рацiональний та ефективний розподiл посадових обов''язкiв мiж її працiвниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту iнформацiї та запобiгання зловживанням пiд час ведення бухгалтерського облiку; 3) подає керiвниковi пропозицiї щодо: - визначення облiкової полiтики, змiни обраної облiкової полiтики з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних, у тому числi системи та форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi та контролю за господарськими операцiями; - визначення оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв; - призначення на посаду та звiльнення з посади працiвникiв бухгалтерської служби; - вибору та впровадження унiфiкованої автоматизованої системи бухгалтерського облiку та звiтностi з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства; - створення умов для належного збереження майна, цiльового та ефективного використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних), iнформацiйних та трудових ресурсiв; - визначення джерел погашення кредиторської заборгованостi, повернення кредитiв; - притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв бухгалтерської служби; - удосконалення порядку здiйснення поточного контролю; - органiзацiї навчання працiвникiв бухгалтерської служби; - забезпечення бухгалтерської служби нормативно-правовими актами, довiдковими та iнформацiйними матерiалами щодо ведення бухгалтерського облiку та складення звiтностi; 4) пiдписує звiтнiсть та документи, якi є пiдставою для: - перерахування податкiв i зборiв (обов''язкових платежiв); - проведення розрахункiв вiдповiдно до укладених договорiв; - приймання i видачi грошових коштiв; - оприбуткування та списання рухомого i нерухомого майна; - проведення iнших господарських операцiй; 5) вiдмовляє у прийняттi до облiку документiв, пiдготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документiв щодо господарських операцiй, що проводяться з порушенням законодавства, та iнформує керiвника про встановленi факти порушення законодавства; 6) здiйснює контроль за: - вiдображенням у бухгалтерському облiку всiх господарських операцiй; - складенням звiтностi; - ефективним використанням фiнансових, матерiальних (нематерiальних), iнформацiйних та трудових ресурсiв, збереженням майна; - дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачi) рухомого та нерухомого майна; - станом погашення та списання вiдповiдно до законодавства дебiторської заборгованостi; - оформленням матерiалiв щодо нестачi, крадiжки грошових коштiв та майна, псування активiв; 7) погоджує документи, пов`язанi з витрачанням фонду заробiтної плати, встановленням посадових окладiв i надбавок працiвникам; 8) виконує iншi обов`язки, передбаченi законодавством. Головний бухгалтер у разi невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законами. |
|
|
Гресь Олег Олександрович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.03.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Одеський інститут народного господарства, бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності . |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ФК "СТОIК", президент. |
| Примітки |
Зміни у складі посадової особи протягом звітного періоду не відбувалися. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2013р.: призначено Члена Наглядової Ради Греся Олега Олександровича строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Стаж керiвної роботи - 22 рік. Посади за останні п`ять років: президент, член Наглядової ради. На теперішній час обіймає посаду Члена Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ" (місцезнаходження: 86406, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Марата, 1). Повноваження та обов`язки Члена Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту Товариства: До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 7) тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків, у разі порушення умов трудового контракту, або набрання чинності обвинувальним вироком суду, обмежуючим заняття цією особою керівних посад, та призначення на цей строк, але не більш ніж до найближчих Загальних зборів особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора, у відповідності до цього Статуту; 8) призначення особи, виконуючої обов'язки Генерального директора Товариства на строк 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора або його звільнення; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, встановлення розміру їх винагороди; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених цим Статутом; 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, філій та представництв Товариства; 15) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; 20) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб; 21) прийняття рішення про укладення Товариством правочину/-нів, щодо якого/-ких є заінтересованість; 22) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство); 23) надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості; 24) надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 10 000,00 десять тисяч) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень на календарний рік; 25) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок; 26) надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством); 27) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо); 28) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік; 29) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги; 30) прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству, надання попередньої згоди на видачу відповідних довіреностей з завданнями на голосування в органах управління таких юридичних осіб та/або надання завдання на голосування в таких органах управління Генеральному директору Товариства; 31) надання Генеральному директору або іншій особі, визначеній Наглядовою радою, повноваження для здійснення голосування на загальних зборах господарських товариств та інших юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство з завданнями відносно такого голосування, в тому числі відносно голосування з питань відчуження корпоративних прав та основних засобів; 32) надання попереднього дозволу на придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція) Товариством основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість (або вартість поліпшень) яких очікувано перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за одиницю, або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень на календарний рік; 33) надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на календарний місяць перевищує 100 000,00 (сто тисяч)гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості; 34) попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, тобто нових напрямків діяльності Товариства поза рамками звичайної операційної діяльності, що пов'язані з капітальними інвестиціями, очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч)гривень на рік, або які передбачають створення нової юридичної особи; 35) надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) без права передоручення чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів без права подальшої передачі таких повноважень третім особам, які потребують нотаріального посвідчення, або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством; 36) надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинів: - будь-яких інших правочинів (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва тощо), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом на рік перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень; - будь-якого правочину якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на рік, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням підпунктів 15, 16 пункту 15.11 цього Статуту. Положення цього підпункту застосовуються з урахуванням обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних в п. 18.17 цього Статуту та у внутрішніх Положеннях Товариства (у випадку їх затвердження); 37) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 2 (два) роки, та на подовження дії раніше укладеного правочину більш ніж на 2 (два) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки - такі правочини можуть вчинятися без попереднього узгодження з Наглядовою Радою; 38) попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх первинного укладання або внесення до них змін та/або доповнень); 39) за поданням Генерального директора затверджує організаційну структуру, штатний розклад, Положення про преміювання та/або стягнення Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення); 40) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізора) Товариства та тих документів, повноваження щодо видання/затвердження яких віднесено до компетенції Генерального директора. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему