|
Шикера Іван Іванович
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- 3 роки |
| Освіта |
Вища, Академiя державної податкової служби України (м. Iрпiнь), за спецiальнiстю "Податковий
контроль та аудит" |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Альфа-Банк", Начальник управлiння внутрiшнiх розслiдувань
|
| Примітки |
Має право отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 5 (п'яти) робочих днiв з моменту подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї., отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок, оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть, iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння Товариства з правом дорадчого голосу, вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв, отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй Члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №03 вiд 03.06.2015 р.) з 04.06.2015 року достроково припинено повноваження Ревiзора ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Шикери I.I.
25-28.04.2016 р. на рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол № 01 вiд 25-28.04.2016 р.) було прийнято рiшення обрати Ревiзором Товариства Шикера I. I. з трирiчним строком повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 20 рокiв.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Начальника управлiння внутрiшнiх розслiдувань, Керiвника напрямку внутрiшнiх розслiдувань.
В даний час обiймає посаду керiвника напрямку внутрiшнiх розслiдувань в ПАТ "АЛЬФА- БАНК" (мiсцезнаходження: 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 4/6) .
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Мисник Геннадій Павлович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.08.2016
- безстроково |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, за спецiальнiстю "Фiнанси" |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ АСК "IНГО Україна", Заступник Голови Правлiння з особистого страхування |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: вирiшення всiх питань поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством України, Статутом та/або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства або мають вирiшуватися Правлiнням Товариства виключно в колегiальному порядку; здiйснення без довiреностi будь-яких дiй вiд iменi Товариства, здiйснення представництва iнтересiв Товариства у вiдносинах з органами державної влади, мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями, будь - яких форм власностi, забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради Товариства та Правлiння Товариства; укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства договори страхування, договори перестрахування, договори спiвстрахування, депозитнi договори, договори iз здiйснення фiнансових iнвестицiй, договори купiвлi - продажу, векселi, грошовi та iншi договори (контракти, угоди), в тому числi зовнiшньоекономiчнi; право першого пiдпису всiх документiв фiнансового, майнового розрахункового та кредитного характеру, якi є основою бухгалтерської звiтностi, у тому числi звiтiв та балансiв; право видавати накази, розпорядження, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства; затвердження штатного розкладу, правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, пов'язаних з органiзацiйною структурою Товариства, прийняття та звiльнення працiвникiв Товариства, визначення посадових окладiв, надбавок, премiй, матерiальних заохочень, та iнших форм оплати працi вiдповiдно до затвердженої системи оплати працi працiвникiв Товариства, здiйснення iнших дiй по поточному керiвництву складом Товариства, затвердження умов оплати працi посадових осiб фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств Товариства; затвердження правил страхування, страхових тарифiв, типових договорiв страхування, економiчного обґрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) дiяльностi тощо; прийняття рiшень щодо надання знижок при укладаннi договорiв страхування; прийняття рiшень щодо надання спонсорської та благодiйної допомоги; прийняття рiшень щодо участi в iнвестуваннi та спiльних проектах; пiдписання змiн до Статуту Товариства вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; Голова Правлiння Товариства (Виконуючий обов'язки Голови Правлiння Товариства) має право видавати iншим особам довiреностi на виконання дiй вiд iменi Товариства, на представництво iнтересiв Товариства; керiвництво дiяльнiстю створюваних Товариством дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв здiйснюється особами, якi призначаються Головою Правлiння Товариства або Виконуючим обов'язки Голови Правлiння Товариства.
Винагорода виплачується згiдно з трудовим контрактом, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол № 03 вiд 22.08.2016 р.) Головою Правлiння з 23.08.2016 року безстроково обрано Мисника Г. П.
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" (Протокол №06 вiд 21.08.2017 року) достроково припинено повноваження Голови Правлiння.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи – 20 рокiв
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: Заступника Голови Правлiння ПрАТ АСК "IНГО Україна".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Баженов Денис Леонідович
|
Перший заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- безстроково |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, за спецiальнiстю «Фiнанси» |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «Альфа-Банк», Керiвник корпоративного ризик-менеджменту |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: здiйснення без довiреностi будь-яких дiй вiд iменi Товариства, здiйснення представництва iнтересiв Товариства у вiдносинах з органами державної влади,
мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями, будь-яких форм власностi, забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння Товариства; укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства договори страхування, договори перестрахування, договори спiвстрахування, депозитнi договори, договори iз здiйснення фiнансових iнвестицiй, договори купiвлi - продажу, векселi, грошовi зобов'язання та iншi договори (контракти, угоди), в тому числi зовнiшньоекономiчнi; право
першого пiдпису всiх документiв фiнансового, майнового розрахункового та кредитного характеру, якi є основою бухгалтерської звiтностi, у тому числi звiтiв та балансiв; право видавати накази, розпорядження, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства; затвердження правил страхування, страхових тарифiв, типових договорiв страхування, економiчного обгрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) дiяльностi тощо; прийняття рiшень, щодо надання знижок при укладаннi договорiв страхування; Перший заступник Голови Правлiння Товариства має право видавати iншим особам довiреностi на виконання дiй вiд iменi Товариства, на представництво iнтересiв Товариства.
Винагорода виплачується вiдповiдно до штатного розкладу, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол № 01 вiд 25-28.04.2016 р.) з 27.04.2016 року Першим заступником Голови Правлiння ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» обрано Баженова Д.Л.
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" (Протокол №07 вiд 12.09.2017 року) достроково припинено повноваження Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 17 рокiв.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: Керiвник корпоративного ризик- менеджменту, Керiвник проектiв, Перший заступник Голови Правлiння.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Черкай Світлана Валеріївна
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.07.2017
- до рiчних загальних зборiв акцiонерiв |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Альфа-Банк", директор з продажiв та дистрибуцiї |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: брати участь у засiданнях Правлiння Товариства, отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положеннями, iншими внутрiшнiми документами Товариства, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства, у випадку необхiдностi особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, брати участь засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi, дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб, своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради, готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами
акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства, пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства, протягом 14 днiв з дати обрання (призначення) Голови та Членiв Правлiння Товариства укладає вiд iменi Товариства трудовi договори з Головою та Членами Правлiння
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №03 вiд 13.07.2017 р.) припинено повноваження Голови Наглядової Ради – Коваль Л. В., та обрано на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Черкай С.В.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи – 31 рiк.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: директора з продажiв та дистрибуцiї, заступника Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу ПАТ "Альфа-Банк".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
|
|
|
Хмеленко Юрій Олексійович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2017
- до рiчних загальних зборiв акцiонерiв |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Альфа-Банк", Керiвник проектiв управлiння власної безпеки Блоку «Безпека» |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: брати участь у засiданнях Правлiння Товариства, отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положеннями, iншими внутрiшнiми документами Товариства, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства, у випадку необхiдностi особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, брати участь засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi, дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб, своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода виплачувалась на умовах укладеного договору, в натуральнiй формi не виплачувалась.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №04 вiд13.10.2017 р.) обрано Членом Наглядової Ради – Хмеленко Ю.О. строком до рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ"СК"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи – 12 рокiв.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: Керiвник проектiв управлiння власної безпеки.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Журов Дмитро Миколайович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.02.2017
- до рiчних загальних зборiв акцiонерiв |
| Освіта |
вища юридична |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
УМХ Груп, Директора Департаменту управлiння та контролю |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: брати участь у засiданнях Правлiння Товариства, отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положеннями, iншими внутрiшнiми документами Товариства, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства, у випадку необхiдностi особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, брати участь засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi, дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб, своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода виплачувалась на умовах укладеного договору, в натуральнiй формi не виплачувалась.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №01 вiд 27.02.2017 р.) обрано Членом Наглядової Ради – Журова Д.М. строком до рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ"СК"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ".
Згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №02 вiд 24.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової Ради – Журова Д.М. строком до рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ"СК"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ".
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №04 вiд 13.10.2017 р.) достроково припинено повноваження Члена Наглядової Ради – Журова Д.М.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи – ___ рокiв.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: Радник Голови Правлiння служби Голови Правлiння, Директор Департаменту управлiння та контролю.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Грек Віктор Ігорович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.12.2017
- до 31.12.2018 року |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "СК"УНIКА", Директор департаменту з корпоративних та брокерських продажiв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства, вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства, iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства, надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства, вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства, отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою Товариства, дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, статутом Товариства, Положеннями, iншими внутрiшнiми документами Товариства, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства, у випадку необхiдностi особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, брати участь у засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причин, брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу, дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння, завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо, очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних пiдроздiлiв Товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов’язкiв мiж Членами Правлiння Товариства, своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї (Ревiзору), Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода виплачується вiдповiдно до умов трудового контракту, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПрАТ"СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" (Протокол №10 вiд 12.12.2017 року) обрано строком до 31 грудня 2018 року Членом Правлiння Товариства Грека В.I.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 12 рокiв.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: Директор Департаменту продажiв, Начальник департаменту з корпоративних та брокерських продажiв, Директор департаменту з корпоративних та брокерських продажiв.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
|
|
|
Гевель Ірина Віталіївна
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.08.2017
- безстроково |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "СК "УНIКА", Заступник директора з продажiв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: вирiшення всiх питань поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством України, Статутом та/або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства або мають вирiшуватися Правлiнням Товариства виключно в колегiальному порядку; здiйснення без довiреностi будь-яких дiй вiд iменi Товариства, здiйснення представництва iнтересiв Товариства у вiдносинах з органами державної влади, мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями, будь - яких форм власностi, забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради Товариства та Правлiння Товариства; укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства договори страхування, договори перестрахування, договори спiвстрахування, депозитнi договори, договори iз здiйснення фiнансових iнвестицiй, договори купiвлi - продажу, векселi, грошовi та iншi договори (контракти, угоди), в тому числi зовнiшньоекономiчнi; право першого пiдпису всiх документiв фiнансового, майнового розрахункового та кредитного характеру, якi є основою бухгалтерської звiтностi, у тому числi звiтiв та балансiв; право видавати накази, розпорядження, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства; затвердження штатного розкладу, правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, пов'язаних з органiзацiйною структурою Товариства, прийняття та звiльнення працiвникiв Товариства, визначення посадових окладiв, надбавок, премiй, матерiальних заохочень, та iнших форм оплати працi вiдповiдно до затвердженої системи оплати працi працiвникiв Товариства, здiйснення iнших дiй по поточному керiвництву складом Товариства, затвердження умов оплати працi посадових осiб фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств Товариства; затвердження правил страхування, страхових тарифiв, типових договорiв страхування, економiчного обґрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) дiяльностi тощо; прийняття рiшень щодо надання знижок при укладаннi договорiв страхування; прийняття рiшень щодо надання спонсорської та благодiйної допомоги; прийняття рiшень щодо участi в iнвестуваннi та спiльних проектах; пiдписання змiн до Статуту Товариства вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; Голова Правлiння Товариства (Виконуючий обов'язки Голови Правлiння Товариства) має право видавати iншим особам довiреностi на виконання дiй вiд iменi Товариства, на представництво iнтересiв Товариства; керiвництво дiяльнiстю створюваних Товариством дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв здiйснюється особами, якi призначаються Головою Правлiння Товариства або Виконуючим обов'язки Голови Правлiння Товариства.
Винагорода виплачується згiдно з трудовим контрактом, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол № 06 вiд 21.08.2017 р.) Головою Правлiння з 22.08.2017 року безстроково обрано Гевель I.В.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи – 15 рокiв
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: Заступник директора з продажiв.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Підчоса Василь Іванович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2017
- до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв |
| Освіта |
вища юридична |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Альфа-Банк", Начальник управлiння економiчної безпеки Блоку «Безпека» |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: брати участь у засiданнях Правлiння Товариства, отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положеннями, iншими внутрiшнiми документами Товариства, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства, у випадку необхiдностi особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, брати участь засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi, дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб, своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода виплачувалась на умовах укладеного договору, в натуральнiй формi не виплачувалась.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №04 вiд13.10.2017 р.) обрано Членом Наглядової Ради – Пiдчосу В.I. строком до рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ"СК"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи – 34 рокiв.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: Начальник управлiння економiчної безпеки.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Козаченко Юлія Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2008
- безстроково |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, за спецiальнiстю «Облiк
i аудит» |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора фiнансового в ЗАТ "УСК "ВЕСТА" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до норм чинного законодавства України; Складання та подання в установленi строки
фiнансової, податкової, статистичної та iнших видiв звiтностi контролюючим органам та iншим користувачам звiтностi; Забезпечення перерахування податкiв та зборiв,
передбачених законодавством; Здiйснення ефективного керiвництва Бухгалтерiєю;
Забезпечення своєчасного розгляду листiв, заяв, скарг i прийняття рiшень по питаннях щодо дiяльностi Бухгалтерiї; Запобiгання розголошенню та витоку конфiденцiйної
iнформацiї з обмеженим доступом в процесi повсякденної дiяльностi; Виконання вимог дiючих Правил проведення фiнансового монiторингу в Компанiї та Програми здiйснення
фiнансового монiторингу Компанiї.
Винагорода виплачується вiдповiдно до штатного розкладу, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. У звiтному перiодi змiни посадової особи не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 18 рокiв.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймає посаду Головного бухгалтера в ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ».
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Мейзнер Яцек Якуб
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.10.2016
- до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства |
| Освіта |
Вища, Унiверситет Миколая Коперника (Польща), магiстр з управлiння та маркетингу; Iнститут Торгiвлi та Мiжнародних Фiнансiв, вчений ступiнь магiстра господарського управлiння у мiжнародному фiнансовому менеджментi |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ", Голова Правлiння |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: брати участь у засiданнях Правлiння Товариства, отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положеннями, iншими внутрiшнiми документами Товариства, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства, у випадку необхiдностi особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, брати участь засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi, дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб, своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №04 вiд 03.10.2016 р.) припинено повноваження Голови Наглядової Ради – Коваль Л. В., та обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Мейзнера Я. Я.
10 лютого 2017 року достроково припинено повноваження Члена Наглядової Ради Мейзнера Я.Я. за власним бажанням.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи – 24 роки.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: Голови Правлiння.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Руденко Оксана Олександрівна
|
Перший заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.09.2017
- до 31.12.2018 року |
| Освіта |
вища медична, вища економiчна |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ", Директор з органiзацiї сервiсу з ДМС |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: здiйснення без довiреностi будь-яких дiй вiд iменi Товариства, здiйснення представництва iнтересiв Товариства у вiдносинах з органами державної влади, мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями, будь-яких форм власностi, забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння Товариства; укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства договори страхування, договори перестрахування, договори спiвстрахування, депозитнi договори, договори iз здiйснення фiнансових iнвестицiй, договори купiвлi - продажу, векселi, грошовi зобов'язання та iншi договори (контракти, угоди), в тому числi зовнiшньоекономiчнi; право першого пiдпису всiх документiв фiнансового, майнового розрахункового та кредитного характеру, якi є основою бухгалтерської звiтностi, у тому числi звiтiв та балансiв; право видавати накази, розпорядження, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства; затвердження правил страхування, страхових тарифiв, типових договорiв страхування, економiчного обгрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) дiяльностi тощо; прийняття рiшень, щодо надання знижок при укладаннi договорiв страхування; Перший заступник Голови Правлiння Товариства має право видавати iншим особам довiреностi на виконання дiй вiд iменi Товариства, на представництво iнтересiв Товариства.
Винагорода виплачується вiдповiдно до умов трудового контракту, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" (Протокол №08 вiд 26.09.2017 року) обрано на посаду Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Руденко О.О. стррком до 31 грудня 2018 року
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 20 рокiв.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: Директора з операцiйної дiяльностi, Директор з органiзацiї сервiсу з ДМС.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Сабаріна Олена Григорівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.09.2017
- до 31.12.2018 року |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет, магiстр з економiки |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Страхова компанiя "Нова", Фiнансовий директор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства, вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства, iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства, надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства, вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства, отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою Товариства, дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, статутом Товариства, Положеннями, iншими внутрiшнiми документами Товариства, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства, у випадку необхiдностi особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, брати участь у засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причин, брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу, дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння, завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо, очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних пiдроздiлiв Товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов’язкiв мiж Членами Правлiння Товариства, своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї (Ревiзору), Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода виплачується вiдповiдно до штатного розкладу, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол № 02 вiд 06.07.2016 р.) обрано строком до 31 грудня 2016 року на посаду Члена Правлiння Товариства Сабарiну О. Г.
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПрАТ"СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" (Протокол №05 вiд 26.12.2016 року) обрано строком з 01 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року на посаду Члена Правлiння Товариства.
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПрАТ"СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" (Протокол №08 вiд 26.09.2017 року) достроково припинено повноваження Члена Правлiння Сабарiної О.Г.
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПрАТ"СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" (Протокол №08 вiд 26.09.2017 року) обрано строком до 31 грудня 2018 року на посаду Члена Правлiння Сабарiну О.Г.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 20 рокiв.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: Директора фiнансового.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Поліщук Вадим Валерійович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2017
- до рiчних загальних зборiв акцiонерiв |
| Освіта |
вища економiчна, вища юридична |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НЕОС БАНК", Голова Правлiння |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: брати участь у засiданнях Правлiння Товариства, отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положеннями, iншими внутрiшнiми документами Товариства, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства, у випадку необхiдностi особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, брати участь засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi, дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб, своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №01 вiд27.02.2017 р.) обрано Членом Наглядової Ради – Полiщука В.В. строком до рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ"СК"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ".
Згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №02 вiд24.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової Ради – Полiщука В.В. строком до рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ"СК"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ".
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №03 вiд13.07.2017 р.) було припинено повноваження Члена Наглядової Ради - Полiщука В.В.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи – 14 рокiв.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: директор Департаменту фiнансового контролiнгу, директор з корпоративного розвитку ПАТ "Альфа-Банк"; Перший заступник Голови Правлiння (за сумiсництвом), Голова Правлiння ПАТ "БАНК КIПРУ".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
|
|
|
Коваль Людмила Василівна
|
Голова Наглядової Ради, Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.07.2017
- до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства |
| Освіта |
Вища, Український iнститут мiжнародних вiдносин Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, за спецiальнiстю «Мiжнароднi економiчнi вiдносини» |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Альфа-Банк", Фiнансовий директор
|
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: брати участь у засiданнях Правлiння Товариства, отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положеннями, iншими внутрiшнiми документами Товариства, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства, у випадку необхiдностi особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, брати участь засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi, дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб, своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради, готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами
акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства, пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства, протягом 14 днiв з дати обрання (призначення) Голови та Членiв Правлiння Товариства укладає вiд iменi Товариства трудовi договори з Головою та Членами Правлiння
Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №04 вiд 03.10.2016 р.) припинено повноваження Голови Наглядової Ради – Коваль Л. В., та обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Коваль Л. В.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №01 вiд 27.02.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Коваль Л. В.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №01 вiд 27.02.2017 р.) обрано на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Коваль Л. В.
Згiдно з рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №02 вiд 24.04.2017 р.) обрано на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Коваль Л. В.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №03 вiд 13.07.2017 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Коваль Л. В.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №03 вiд 13.07.2017 р.) обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Коваль Л. В.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №04 вiд 13.10.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Коваль Л. В.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи – 24 роки.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Фiнансового директора, Начальника управлiння супроводження iнвестицiйних проектiв i операцiй з проблемними активами, Вiце-Президента.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Лотоцька Світлана Вікторівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.07.2016
- до 31.12.2016 року |
| Освіта |
Вища, Київський iнститут народного господарства, кандидат економiчних наук |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", Заступник Голови Правлiння адмiнiстративно-управлiнського апарату |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства, вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства, iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства, надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства, вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства, отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою Товариства, дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, статутом Товариства, Положеннями, iншими внутрiшнiми документами Товариства, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства, у випадку необхiдностi особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, брати участь у засiданнях Правлiння, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причин, брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу, дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння, завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо, очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних пiдроздiлiв Товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов’язкiв мiж Членами Правлiння Товариства, своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї (Ревiзору), Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода виплачується вiдповiдно до штатного розкладу, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол № 02 вiд 06.07.2016 р.) обрано строком до 31 грудня 2016 року на посаду Члена Правлiння Товариства Лотоцьку С.В.
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПрАТ"СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" (Протокол №05 вiд 26.12.2016 року) обрано строком з 01 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року на посаду Члена Правлiння Товариства.
Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПрАТ"СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" (Протокол №04 вiд 08.06.2017 року) достроково припинено повноваження Члена Правлiння Товариства Лотоцької С.В.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 26 рокiв.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: Заступник Голови Правлiння адмiнiстративно-управлiнського апарату, Заступника Голови Правлiння з корпоративних продажiв.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
|
|
|
Луканов Олександр Костянтинович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.10.2016
- до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства |
| Освіта |
Вища, Московський енергетичний iнститут, за спецiальнiстю "Радiоiнженер" |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Альфа-Банк", Президент ПАТ "Альфа-Банк" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: брати участь у засiданнях Правлiння Товариства, отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положеннями, iншими внутрiшнiми документами Товариства, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства, у випадку необхiдностi особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, брати участь засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин вiдсутностi, дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб, своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради, готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами
акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства, пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства, протягом 14 днiв з дати обрання (призначення) Голови та Членiв Правлiння Товариства укладає вiд iменi Товариства трудовi договори з Головою та Членами Правлiння
Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась.
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №04 вiд 03.10.2016 р.) припинено повноваження Голови Наглядової Ради – Коваль Л. В., та обрано на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Луканова О. К.
10 лютого 2017 року достроково припинено повноваження Голови Наглядової Ради Луканова О.К. за власним бажанням.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи – 32 роки.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Члена Правлiння, Президента Компанiї ПАТ "Альфа-Банк".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему