|
Соколова Людмила Володимирівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВК, 479405, 19.04.2008, Ворошиловський РВ ГУМВС України в мiстi Донецьку |
| Освіта |
Освiта вища. Закiнчила Донецький державний унiверситет, бухгалтерський облiк |
| Стаж роботи |
50 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник генерального директора з внутрiшнього контролю ЗАТ "ДМЗ" |
| Примітки |
У вiдповiдностi iз Статутом Товариства Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрки та ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння та має всi повноваження, якi вiднесенi до компетенцiї ревiзiйної комiсiї: 1) одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля її письмового запиту; 2)вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявлено порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або порушення чинного законодавства, що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариством; 3)вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 4)залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, вимагати вiд Правлiння оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй; 5)порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними Положень, правил та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. 25.04.2014р. Соколову Л.В.обрано на посаду голови Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Рiшення оформлене протоколом рiчних загальних зборiв Товариства вiд 25.04.2014р. №21/14 та протоколом ревiзiйної комiсiї вiд 25.04.2014р. Винагороду, як Голова ревiзiйної комiсiї у т.ч. у натуральнiй формi у 2015 роцi не отримувала. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 50 рокiв. Перебувала на посадi заступника генерального директора. В теперiшнiй час обiймає посаду заступника генерального директора з фiнансiв ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 85300, м. Покровьск, вул. Торгiвельна, 106 а). Посади на iнших пiдприємствах не займає. |
|
|
Саркісян Артем Геннадійович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 459033, 07.05.1998, Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Освiта вища. Закiнчив Донецький нацiональний унiверситет, економiко-правовий факультет та облiково-фiнансовий факультет |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту ПрАТ "ДМЗ" |
| Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї дiє вiдповiдно до Статуту Товариства в межах повноважень, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї: 1) перевiряє кошториси, грошовi, бухгалтерськi й iншi облiково-звiтнi документи, наявнiсть коштiв i матерiальних цiнностей, використання основних, оборотних та iнших засобiв Товариства, його пiдроздiлiв, фiлiй i представництв; 2) проводить перевiрки щорiчного звiту Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, а також майна i каси Товариства; 3) розглядає кошторис витрат i плани Товариства; 4) здiйснює ревiзiю бухгалтерської документацiї; 5) дає висновки щодо рiчного звiту i балансу, без яких загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати звiт i баланс; 6) вимагає скликання позачергових зборiв акцiонерiв Товариства у випадку виникнення загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; 7) iнформує загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними Наглядову раду про всi недолiки, виявленi пiд час перевiрок або розслiдувань, та зловживання посадових осiб. Член Ревiзiйної комiсiї має такi обов'язки: 8) несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, об'єктивнiсть даних, що мiстяться у висновках i рiшеннях комiсiї, а також в iнших пiдготовлених комiсiєю документах; 9) у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, матерiальну й iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого законодавства України. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Призначений на посаду члена Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Рiшення оформлене протоколом рiчних загальних зборiв Товариства вiд 25.04.2014р. №21/14. Член Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2014 роцi не отримував винагороду вiд Товариства, у т.ч. у натуральнiй формi. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Перебував на посадi начальника вiддiлу, заступник директора дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту. В теперiшнiй час перебуває на посадi спецiалiста вiддiлу методологiчного забеспечення та розробки програм ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 85300, м. Покровьск, вул. Торгiвельна, 106 а). Посади на iнших пiдприємствах не займає. |
|
|
Пономарьова Ніна Михайлівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 914422, 01.07.2003, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Освiта вища. Закiнчила Донецький нацiональний унiверситет економiки та торгiвлi iменi М.I. Туган - Барановського, факультет облiку та звiтностi |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера ЗАТ "ДМЗ" |
| Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї дiє вiдповiдно до Статуту Товариства в межах повноважень, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї: 1)перевiряє кошториси, грошовi, бухгалтерськi й iншi облiково-звiтнi документи, наявнiсть коштiв i матерiальних цiнностей, використання основних, оборотних та iнших засобiв Товариства, його пiдроздiлiв, фiлiй i представництв; 2)проводить перевiрки щорiчного звiту Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, а також майна i каси Товариства; 3)розглядає кошторис витрат i плани Товариства; 4)здiйснює ревiзiю бухгалтерської документацiї; 5)дає висновки щодо рiчного звiту i балансу, без яких загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати звiт i баланс; 6)вимагає скликання позачергових зборiв акцiонерiв Товариства у випадку виникнення загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; 7)iнформує загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними Наглядову раду про всi недолiки, виявленi пiд час перевiрок або розслiдувань, та зловживання посадових осiб. Член Ревiзiйної комiсiї має такi обов'язки: 8)несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, об'єктивнiсть даних, що мiстяться у висновках i рiшеннях комiсiї, а також в iнших пiдготовлених комiсiєю документах; 9)у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, матерiальну й iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого законодавства України. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Пономарьову Н.М. обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Рiшення оформлене протоколом рiчних загальних зборiв Товариства вiд 25.04.2014р. №21/14. Член Ревiзiйної комiсiї Товариства не отримує винагороду вiд Товариства, у т.ч. у натуральнiй формi. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 42 рiк. Перебувала на посадi заступника головного бухгалтера. В наступний час перебуває на посадi заступника директора дирекцiї з облiку та звiтностi ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 85300, м. Покровьск, вул. Торгiвельна, 106 а). Посади на iнших пiдприємствах не займає. |
|
|
Христодуліді Дмитро Ігорович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВК , 600781 , 19.04.2009, Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища.Закiнчив Донецький Нацiональний технiчний Унiверситет, 2005 р., менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi, спецiалiст з менеджменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi, менеджер-економiст |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ „ДМЗ”, заступник Генерального директора з економiки та фiнансiв |
| Примітки |
Голова Наглядової ради, як член Наглядової ради, має всi повноваження, якi вiднесенi до
компетенцiї Наглядової ради, а саме:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства;
2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розмiру або порядку визначення їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контрактiв з Генеральним директором;
10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акцiонернi товариства»;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
16) прийняття рiшення про придбання та вiдчуження належних Товариству акцiй, часток у статутних капiталах господарських товариств; про вихiд з господарських товариств або збiльшення чи зменшення статутного капiталу пiдприємств, учасником якого є Товариство;
17) прийняття рiшень про передання в заставу належних Товариству акцiй або часток в статутних капiталах господарських товариств, вчинення iнших дiй, якi можуть передбачати можливiсть вiдчуження цих акцiй чи часток;
18) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб , про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;
19) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
20) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
21) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
22) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
23) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
24) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
25) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
26) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
27) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
28) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв;
29) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
30) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради;
31) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
32) здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
33) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;
34) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;
35) розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Товариства;
36) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами;
37) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом.
39) отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
40) вимагати звiтiв та пояснень вiд Генерального директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi;
41) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
42) вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятий Генеральним директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства;
43) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
Призначено на посаду згiдно протоколу загальних зборiв товариства вiд 29.04.2016р. №23. Винагороду, як Голова Наглядової ради у 2016 роцi не отримував. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Перебував на посадах: заступник Генерального директора з економiки та фiнансiв.
В теперешнiй час обiймає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний
завод" (адреса: 85300, м. Покровьск, вул. Торгiвельна, 106 а).
Посади на iнших пiдприємствах не займає.
Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
|
|
|
Лобачова Наталія Василівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 674324, 11.06.1997, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Освiта вища. Закiнчила Донецький полiтехнiчний iнститут, економiчний факультет |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
Заступник генерального директора з економiки ТОВ "Концерн "Енерго" |
| Примітки |
Член Наглядової ради, має всi повноваження, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства;
2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розмiру або порядку визначення їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контрактiв з Генеральним директором;
10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акцiонернi товариства»;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
16) прийняття рiшення про придбання та вiдчуження належних Товариству акцiй, часток у статутних капiталах господарських товариств; про вихiд з господарських товариств або збiльшення чи зменшення статутного капiталу пiдприємств, учасником якого є Товариство;
17) прийняття рiшень про передання в заставу належних Товариству акцiй або часток в статутних капiталах господарських товариств, вчинення iнших дiй, якi можуть передбачати можливiсть вiдчуження цих акцiй чи часток;
18) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб , про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;
19) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
20) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
21) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
22) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
23) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
24) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
25) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
26) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
27) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
28) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв;
29) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
30) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради;
31) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
32) здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
33) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;
34) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;
35) розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Товариства;
36) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами;
37) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом.
39) отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
40) вимагати звiтiв та пояснень вiд Генерального директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi;
41) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
42) вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятий Генеральним директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства;
43) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.02.2013р. обрана на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод". Винагороду, як член Наглядової ради у 2015 роцi, в т.ч. у натуральнiй формi не отримувала. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 41 рокiв. Перебувала на посадi заступника генерального директора. В теперiшнiй час обiймає посаду заступника Генерального директора по стратегiчному плануванню ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 85300, м. Покровьск, вул. Торгiвельна, 106 а). Посади на iнших пiдприємствах не займає. |
|
|
Ільяшов Михайло Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 674325, 12.06.1997, Київський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Освiта вища. Закiнчив Донецький полiтехнiчний iнститут, технологiя та комплексна механiзацiя пiдземної розробки родовищ пiдземних копалин, доктор технiчних наук |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
Виконавчий директор ЗАТ "ДМЗ" |
| Примітки |
Член Наглядової ради, має всi повноваження, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства;
2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розмiру або порядку визначення їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контрактiв з Генеральним директором;
10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акцiонернi товариства»;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
16) прийняття рiшення про придбання та вiдчуження належних Товариству акцiй, часток у статутних капiталах господарських товариств; про вихiд з господарських товариств або збiльшення чи зменшення статутного капiталу пiдприємств, учасником якого є Товариство;
17) прийняття рiшень про передання в заставу належних Товариству акцiй або часток в статутних капiталах господарських товариств, вчинення iнших дiй, якi можуть передбачати можливiсть вiдчуження цих акцiй чи часток;
18) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб , про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;
19) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
20) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
21) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
22) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
23) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
24) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
25) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
26) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
27) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
28) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв;
29) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
30) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради;
31) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
32) здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
33) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;
34) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;
35) розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Товариства;
36) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами;
37) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом.
39) отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
40) вимагати звiтiв та пояснень вiд Генерального директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi;
41) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
42) вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятий Генеральним директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства;
43) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Призначено на посаду згiдно протоколу загальних зборiв товариства вiд 29.04.2016р. №23. Винагороду, як член Наглядової ради у 2016 роцi не отримував. У натуральнiй формi винагороду не отримував. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 45 роки. Перебував на посадi заступника генерального директора. В теперiшнiй час обiймає посаду першого заступника Генерального директора ПрАТ "Донецьксталь"- металургiйний завод" (адреса: 85300, м. Покровьск, вул. Торгiвельна, 106 а). Посади на iнших пiдприємствах не займає.
Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Зінченко Сергій Анатолійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.06.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 423021, 30.11.2001, Центрально-мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Освiта вища. Закiнчив Донецький державний унiверситет, 1997р, бухгалтерський облiк, контроль та аналiз господарської дiяльностi, економiст. |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор з виробництва ПрАТ "ДМЗ". |
| Примітки |
У вiдповiдностi iз Статутом Товариства Генеральний директор має наступнi повноваження: 1) дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;
2) вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь – якi договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
3) приймати рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, є менш нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
4) вирiшувати питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
5) розробляти та затверджувати поточнi плани фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечувати їх реалiзацiю;
6) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
7) вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних паперах;
8) пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
9) видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;
10) здiйснювати поточне керiвництво Товариством (приймати рiшення, видавати накази, розпорядження i давати вказiвки обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на пiдставi рiшень органiв Товариства;
11) розподiляти обов’язки мiж головними фахiвцями Товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи Товариства;
12) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, приймати будь – якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства;
13) укладати трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв вiд iменi Товариства;
14) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
15) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;
16) органiзовувати поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства;
17) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях;
18) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради.
Генеральний директор не має права без прийняття Наглядовою радою Товариства окремого рiшення укладати вiд iменi Товариства договори (контракти) та угоди незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди:
• предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об’єкти нерухомого майна; або
• якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або
• в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця.
Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. 21.06.2016 р. наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" прийнято рiшення про призначення на посаду Генерального директора Зiнченка Сергiя Анатолiйовича. Рiшення оформлене протоколом Наглядової ради Товариства №15/16 вiд 21.06.2016 р. Умови дiяльностi та матерiальне забезпечення Генерального директора визначаються у контрактi. У натуральнiй формi винагорода не отримувалась. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 24 роки. Перебував на посадах комерцiйного директора, директора з виробництва ПрАТ "ДМЗ". Посади на iнших пiдприємствах не займає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему