Назва	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГЛОБАЛ ГАРАНТ"
ЄДРПОУ	30930046
Адреса	01103, Мiсто Київ, Дружби Народiв, будинок 28 В
Дата державної реєстрації	22.05.2000
Середня кількість працівників	42
Банк, що облуговує емітента в національній валюті	АТ "РВС БАНК" МФО: 339072 Номер рахунку: UA883390720000026502025061001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті	- МФО: - Номер рахунку: -
Контакти	+38 (044) 357-70-80 office@globalgarant.com.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднього звiтнього перiоду не вiдбувалось. Вищим органом управлiння є Загальнi Збори акцiонерiв, виконавчий орган представлений Головою Правлiння.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) за 2020 рiк - 42 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 1 особа. Система пiдбору кадрiв в Товариствi спрямована на забезпечення високого рiвня квалiфiкацiї, який вiдповiдає операцiйним потребам страхової компанiї. Працiвники Товариства постiйно вдосконалюють свої навички та знання, шляхом вiдвiдування рiзних курсiв та семiнарiв.

Участь у об'єднаннях

ПРАТ "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ"з 15 жовтня 2012 року є асоцiйованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро України, що пiдтверджується Свiдоцтвом №162 про асоцiйоване членство в моторному (транспортному) страховому бюро України вiд 18.02.2019 року. Найменування об'єднання: "МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ". Мiсцезнаходження об'єднання: Русанiвський бульвар, 8, Київ, 02154. Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним об'єднанням страховикiв, якi здiйснюють обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв за шкоду, заподiяну третiм особам. Членство страховикiв у МТСБУ є обов'язковою умовою здiйснення дiяльностi щодо обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. МТСБУ є непiдприємницькою (неприбутковою) органiзацiєю i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України <Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв>, законодавства України та свого Статуту. Асоцiйованi члени - це страховики, якi: - мають лiцензiю на здiйснення обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi; - визнають та виконують положення цього Статуту, договору про спiвпрацю з Бюро у сферi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi за внутрiшнiми договорами, внутрiшнiх нормативних документiв та рiшення органiв управлiння Бюро, прийнятих у межах їх повноважень; - сплачують членськi внески згiдно з рiшеннями Загальних зборiв членiв Бюро та/або Президiї, у випадках, передбачених цим Статутом; - сплатили до централiзованого страхового резервного фонду захисту потерпiлих у ДТП (далi - фонд захисту потерпiлих) базовий гарантiйний внесок у розмiрi, визначеному положенням про фонд захисту потерпiлих; - здiйснюють вiдрахування та додатковi гарантiйнi внески до фондiв МТСБУ (крiм фонду страхових гарантiй) згiдно з положеннями про цi фонди. Асоцiйованi члени мають право укладати внутрiшнi договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, дiя яких поширюється тiльки на територiю України.

Спільна діяльність

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,пiдприємствами,установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до емiтента не надходили

Облікова політика

Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний.Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного використання основних засобiв без урахування очiкуваної залишкової вартостi. Вкладення в фiнансовi iнвестицiї, класифiкованi як в наявностi для продажу, за якими iснує активний ринок, i ринкова вартiсть яких може бути достовiрно визначена, враховуються за ринковою вартiстю. Коливання ринкової вартостi вiдображаються через прибутки та збитки або через капiтал у дооцiнках.Придбанi (отриманi) або виготовленi запаси оприбутковуються за МСБО 2. Облiк запасiв товарно-матерiальних цiнностей ведеться вiдповiдно до мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 2 "Запаси".

Продукція

Страхування, за 2020 рiк укладено 56 643 договорiв на загальну суму 56 500 тис. грн. Дохiд вiд страхової дiяльностi склав 47 936 тис. грн.

Активи

За останнi 5 рокiв Товариством придбана офiсна технiка, компютерна технiка та земельнi дiлянки, якi використовуються у власнiй дiяльностi Тоариства. Вищевказанi активи були придбанi за рахунок власних коштiв. Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй. За останнi п'ять рокiв були придбаннi такi основнi засоби як : офiсна комп'ютерна технiка -158 тис.грн. земельнi дiлянки - 2 730 тис.грн ., фiнансовi iнвестицiї - 20 539 тис. грн. Вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв вiдбувалося на суму -2 273 тис.грн.

Основні засоби

До основних засобiв Товариства вiдносяться земельнi дiлянки, меблi, офiсне обладнання та комп'ютерне обладнання. Вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2020 р. складає : 652 тис. грн. Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання основних засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення статутної дiяльностi товариства. Iнформацiя про виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання: товариство надає страховi послуги. В дiяльностi Товариства обладнання не використовується, виробничi потужностi не визначаються. Спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв: грошовi кошти облiковуються на поточних рахунках та банкiвських вкладах (депозити); нерухоме майно та iншi необоротнi активи, дебiторська заборгованiсть, та iншi активи Товариства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi Товариства. Основнi засоби розташованi за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народiв, буд. 28-В. Екологiчнi фактори не впливають на активи Товариства. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - Товариство не планує капiтального будiвництва, та планує розширення або удосконалення основних засобiв.

Проблеми

Полiтична та економiчна ситуацiя, яка склалася в Українi, змiни чинного законодавства, в тому числi, що регулює ринок фiнансових послуг, мають безпосереднiй вплив на дiяльнiсть Товариства. Однак, ступiнь цього впливу не бiльше, нiж на iншi компанiї, якi працюють в Українi.

Фінансова політика

В 2020 роцi дiяльнiсть Товариства фiнансувалась за рахунок прибутку, без залучення кредиторiв Робочого капiталу достатньо для поточних потреб. Розрахованi показники лiквiдностi знаходяться на рiвнi нормативних значень. За оцiнками фахiвцiв Товариства можливо покрашення лише показника абсолютної лiквiдностi за рахунок зменшення дебiторської заборгованностi, та як наслiдок - збiльшення грошових коштiв

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

На звiтну дату укладених але не виконаних договорiв не має.

Стратегія подальшої діяльності

Товариство планує продовжувати роботу, спрямовану на збiльшення надходжень страхових платежiв. Для цього Товариство планує здiйснити наступнi заходи: виявлення збиткових видiв страхування i прийняття заходiв щодо вирiвнювання стану їх надання або їх невикористання в майбутньому; розширення сфери страхових послуг ; проведення гнучкої цiнової полiтики страхових послуг; пiдвищення професiйної пiдготовки та квалiфiкацiї працiвникiв товариства; своєчасне та належне виконання зобов`язань перед Страхувальниками. Проведення iнформацiйної та роз`яснювальної роботи по збереженню дiючих договорiв страхування, виконання робiт по внесенню змiн щодо збiльшення страхових платежiв по новим договорам страхування.

R&D

Дослiдженнями та розробками в 2020 роцi Товариство не займалося.

Інше

Компанiя проводить полiтику диверсифiкацiї портфелю активiв з метою зниження ризикiв надмiрної концентрацiї активiв.Iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства, може бути отримана в Товариствi. Вiдповiдна iнформацiя розмiщена на веб-сайтi Товариства та в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР (http://www.stockmarket.gov.ua)

Посадові особи

Ім'я

Посада

Черкаський Дмитро Миколайович

Голова Наглядової Ради

Рік народження	1984 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін	21.07.2020 - 3 роки
Освіта	Вища
Стаж роботи	16 років
Попередне місце роботи	ТДВ "СК "Бенєфiт", Директор., ТДВ "СК "Бенєфiт", 38927423
Примітки	Наглядова рада має такi повноваження: - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi); - визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння; - обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом; - визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. Обрано. Голова Наглядової ради - Черкаський Дмитро Миколайович - представник акцiонера Черкаського Миколи Петровича (якому належить - 26 098 528 акцiй, що складає 99,713450% статутного капiталу Товариства) (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 21.07.2020р. у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової ради та на пiдставi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" (Протокол №21/07-20 вiд 21.07.2020р.), та рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол №21/07-20 вiд 21.07.2020р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0,143274% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014-2019рр. - ТОВ "Українська Бiзнес Група", Заступник директора департамента господарського забезпечення (за сумiсництвом); з сiчня 2019 року до серпня ПрАТ "СК "БрiтiшАвтоклаб", Начальник господарського забезпечення; з серпня 2019 до листопада 2019 року - ТДВ "СК "Бенєфiт", Директор.

Павленко Борис Миколайович

Член Наглядової Ради

Рік народження	1974 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін	21.07.2020 - 3 роки
Освіта	Вища
Стаж роботи	24 роки
Попередне місце роботи	ТДВ "СК "Глобал Гарант", Директор з врегулювання збиткiв;, ПрАТ "СК "Глобал Гарант", 30930046
Примітки	Наглядова рада має такi повноваження: - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi); - визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння; - обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом; - визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради - Павленко Борис Миколайович - представник акцiонера Черкаського Миколи Петровича (якому належить - 26 098 528 акцiй, що складає 99,713450% статутного капiталу Товариства) (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 21.07.2020р. у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової ради та на пiдставi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" (Протокол №21/07-20 вiд 21.07.2020р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0,143274% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014 - 2019рр - ТДВ "СК "Глобал Гарант", Директор з врегулювання збиткiв;

Бонковська Ірина Валентинівна

Член Наглядової ради

Рік народження	1971 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін	21.07.2020 - 3 роки
Освіта	Вища
Стаж роботи	29 років
Попередне місце роботи	ТДВ СК "Глобал Гарант", Директор з продажiв;, ПрАТ "СК "Глобал Гарант", 30930046
Примітки	Наглядова рада має такi повноваження: - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi); - визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння; - обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом; - визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду . Обрано. Член Наглядової ради - Бонковська Iрина Валентинiвна - представник акцiонера Черкаського Миколи Петровича (якому належить - 26 098 528 акцiй, що складає 99,713450% статутного капiталу Товариства) (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) з 21.07.2020р. у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової ради та на пiдставi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" (Протокол №21/07-20 вiд 21.07.2020р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012-2017 рр ТДВ СК "Юнiсон Гарант", Перший заступник Голови Правлiння; з 2017-2019 рр ТДВ СК "Глобал Гарант", Директор з продажiв;

Черкаська Ірина Григорівна

Ревiзор

Рік народження	1979 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін	09.01.2019 - 3 роки
Освіта	Вища
Стаж роботи	21 рік
Попередне місце роботи	Департаменту маркетингу; ПрАТ "СК "БРIТIШ АВТО КЛАБ", начальник вiддiлу маркетингу., ПрАТ "СК "БРIТIШ АВТО КЛАБ", 30930046
Примітки	ОРевiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить перевiрка: - фiнансової документацiї, яку веде Правлiння Товариства; - дотримання Правлiнням при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил встановлених чинним законодавством України, Статутом та iншими внутрiшнiми нормативно-розпорядчими документами Товариства; - своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - дотримання порядку оплати акцiй, передбаченого установчими документами Товариства; - фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiд-ношення власних та позикових коштiв; - вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та звiтностi нормативним документам; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "СК "БРIТIШ АВТО КЛАБ" вiд 09 сiчня 2019 року (Протокол № 09/01-19 Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРIТIШ АВТО КЛАБ"), обрано на посаду Ревiзора Товариства громадянку України Черкаську Iрину Григорiвну,строком повноважень на три роки. Рiшення загальних зборiв не мiстить обрунтування змiн у персональному складi посадових осiб. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особа акцiями Товариства не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якiобiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА", фахiвець Департаменту маркетингу; ПрАТ "СК "БРIТIШ АВТО КЛАБ", начальник вiддiлу маркетингу.

Черкаський Микола Петрович

Голова Правлiння

Рік народження	1975 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін	29.10.2019 - безстроково
Освіта	Вища
Стаж роботи	25 років
Попередне місце роботи	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" - Член Наглядової ради, ПрАТ "СК "Глобал Гарант", 30930046
Примітки	Згiдно зi Статутом Товариства виконавчим органом Товариства є Правлiння, якє очолює Голова Правлiння. До повноважень та обов'язкiв Голови правлiння належить щоденне керiвництво дiяльнiстю Товариства; розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння i головними фахiвцями Товариства; очолювання засiдань Правлiння; забезпечення умов для проведення Товариством єдиної економiчної полiтики; видання наказiв та iншi розпорядчiв документiв; затвердження штатного розкладу Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв; надання довiреностей на здiйснення окремих дiй вiд iменi Товариства, органiв управлiння i посадових осiб Товариства, виконання iнших функцiй. Голова Правлiння має права й обов'язки, що не суперечать Статуту Товариства. 28.10.2019 року Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" (надалi- Товариство) (Протокол позачергового засiдання Наглядової ради № 28/10/19 вiд 28.10.2019 р.) обрано Головою Правлiння Товариства Черкаського Миколу Петровича з 29 жовтня 2019 року. Згоди на розкриття паспортних даних Товариству не надано. Пiдстава прийняття рiшення - рiшення Наглядової ради № 28/10/19 вiд 28.10.2019 р. Розмiр пакета акцiй Товариства, якими володiє Черкаський Микола Петрович - 99,713450 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про строк, на який обрано Головою Правлiння Черкаського Миколу Петровича - Протоколом позачергового засiдання Наглядової ради № 28/10/19 вiд 28.10.2019 р. не визначено. Iншi посади, якi обiймав Черкаський Микола Петрович протягом останнiх п'яти рокiв: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАРОДНА ФIНАНСОВО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОБРОБУТ", Голова Правлiння, з 29.03.04.2013 р. по 14.07.2014 р.; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ "БЕНЕФIТ", Директор, з 08.05.2014 по ; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" - Член Наглядової ради з 09.01.2019 р. по 28.10.2019 року.

Ліцензії

№

Дата

б/н

14.11.2006

СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ

Орган ліцензування	Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі	14.11.2006
Опис	Строк дiї лiцензiї - безстрокова.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" #30370711

Адреса	04107, Україна, мiсто Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 7-Г
Діятельність	Код КВЕД 18.20 Тиражування звуко-, вiдеозаписiв i програмного забезпечення;Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування;Код КВЕД 62.02 Консультування з питань iнформатизацiї;Код КВЕД 62.09 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп
Ліцензія	№ 1340 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку з 08.05.2008
Контакти	0445910400, 380444825201
Примітки	Публiчне акцiонерне товариство Нацiональний депозитарiй України здiйснює дiяльнiсть в сферi надання депозитарних послуг емiтентам цiнних паперiв та депозитарним установам для забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку

ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" #21676262

Адреса	03150, Україна, мiсто Київ, вулиця Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність	Код КВЕД 82.30 Органiзування конгресiв i торговельних виставок;Код КВЕД 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi (основний);Код КВЕД 58.13 Видання газет;Код КВЕД 62.02 Консультування з питань iнформатизацiї;Код
Ліцензія	№ DR/00001/APA Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку з 18.02.2019
Контакти	0442875670, 0442875673
Примітки	ДП "АРIФРУ" здiйснює пприлюднення регульованої iнформацiї

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Iмона-Аудит" #23500277

Адреса	01030, Україна, мiсто Київ, вул. Пирогова, 2/37
Діятельність	69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)
Ліцензія	№ 0791 Аудиторська палата України з 26.01.2001
Контакти	044 565-77-22, 565-99-99
Примітки	Проведення зовнiшнього аудиту.

Власники акцій

Власник

Частка

ЧЕРКАСЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

99.71%

ЧЕРКАСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

0.14%

ПАВЛЕНКО БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ

0.14%

Власники великих пакетів акцій

Власник

Кількість акцій

Частка акцій

ЧЕРКАСЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

26 098 528 шт

99.71%