|
Бондар Олександр Вікторович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Паспортні дані |
*, *, Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор перебуває на данiй посадi протягом 4,5 рокiв. До обрання на дану посаду обiймав посаду голови правлiння на пiдприємствi СК "Партнер". |
| Примітки |
Генеральний директор здiйснює свої повноваження згiдно iз Статутом емiтента.
Виконавчим органом Страхової компанiї є Генеральний директор. Генеральний директор здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Страхової компанiї виключно у межах власної компетенцiї.
Генеральний директор обирається Загальними зборами. Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi достроково Загальними зборами чи Наглядовою радою з пiдстав, передбачених чинним законодавством, Статутом або трудовим контрактом. Наглядова рада має право тимчасово усунути Генерального директора вiд виконання власних повноважень.
Генеральний директор є пiдзвiтним Загальним зборам та Наглядовiй радi. До виключної компетенцiї Генерального директора належить:
- органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Страхової компанiї;
- участь у розробцi стратегiчних планiв розвитку Страхової компанiї, що затверджуються Наглядовою радою, а також бiзнес-планiв нових проектiв, iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Страхової компанiї та внесення їх на розгляд та затвердження Наглядової ради;
- розробка поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Страхової компанiї та забезпечення їх реалiзацiї;
- укладення вiд iменi Страхової компанiї договорiв (угод), видача розпоряджень щодо здiйснення Страховою компанiєю юридичних дiй;
- пiдготовка та надання на затвердження Наглядовою радою штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Страхової компанiї;
- пiдписання вiд iменi власника колективного договору Страхової компанiї;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Страхової компанiї, надання рiчного звiту та балансу Страхової компанiї на затвердження загальним зборам;
- забезпечення своєчасного та повного складання, зберiгання та подання до вiдповiдних державних органiв статистичної iнформацiї та адмiнiстративних даних щодо дiяльностi Страхової компанiї в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- розробка та подання на затвердження наглядової ради пропозицiй щодо розмiру, джерел формування та порядку використання фондiв Страхової компанiї;
- прийом та звiльнення працiвникiв Страхової компанiї у вiдповiдностi до чинного законодавства, ведення облiку кадрiв, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працiвникiв Страхової компанiї;
- органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Страхової компанiї на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менше як 10 вiдсотками акцiй Страхової компанiї;
- представлення iнтересiв Страхової компанiї у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами, установами та органiзацiями та вчинення вiд iменi Страхової компанiї юридичних та фiнансовi дiї у вiдповiдностi з чинними законодавством та Статутом Страхової компанiї;
- розпорядження коштами та майном Страхової компанiї в межах, визначених Статутом та внутрiшнiми документами Страхової компанiї;
- вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах;
- укладення угод та правочинiв з урахуванням особливостей погодження проектiв таких угод та правочинiв Наглядовою радою;
- видача та вiдкликання довiреностей згiдно з чинним законодавством та Статутом Страхової компанiї;
- видача наказiв та розпоряджень, якi є обов'язковими для працiвникiв Страхової компанiї;
- затвердження iнструкцiй та iнших актiв з питань дiяльностi Страхової компанiї, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння;
- здiйснення iнших функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Страхової компанiї згiдно з чинними законодавством та внутрiшнiми документами Страхової компанiї.
Рiшення Генерального директора щодо управлiння справами Страхової компанiї одноосiбно ухвалюються ним та викладаються у формi наказiв та розпоряджень. Всi накази Генерального директора мають бути викладенi у письмовiй формi iз зазначенням номеру, дати ухвалення, пiдписанi генеральним директором. Розпорядження генерального директора можуть бути викладенi як в письмовiй, так i в уснiй формi. Накази та розпорядження Генерального директора, виданi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Страхової компанiї.
Заступники Генерального директора Страхової компанiї призначаються Генеральним директором та звiльняються з посад за погодженням з Наглядовою радою.
Генеральний директор отримує винагороду згiдно з умовами контракту (трудового договору). Змiн у складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеною судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття даних паспорту не надано. |
|
|
Сова Костянтин Володимирович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Паспортні дані |
*, *, Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
На iнших пiдприємствах посад не обiймає. |
| Примітки |
Голова Наглядової ради Страхової компанiї обирається Зборами простою бiльшiстю голосiв.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження та iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради вiдповiдно до Закону, цього Статуту та Положенням про Наглядову раду.
У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.
Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, ревiзора, виконавчого органу чи його члена, iнших осiб, визначених цим Статутом акцiонерного товариства, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал.
Наглядова рада скликає позачерговi Загальнi збори Страхової компанiї:
з власної iнiцiативи;
на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Страхової компанiї;
на вимогу генерального директора - в разi порушення провадження про визнання Страхової компанiї банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину;
на вимогу ревiзора.
На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу (Правлiння) та iншi визначенi нею особи.
Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень.
У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
Протокол засiдання Наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання.
Наглядова рада за пропозицiєю голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Страхової компанiї з акцiонерами.
Голова Наглядової ради не отримує винагороду Змiн у складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеною судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття даних паспорту не надано. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. |
|
|
Перелома Сергій Віталійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Паспортні дані |
*, *, Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
На iнших пiдприємствах посад не займає |
| Примітки |
Наглядова рада Страхової компанiї є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Страхової компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та Законом України <Про акцiонернi товариства>, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Страхової компанiї;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Страховою компанiєю акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Страховою компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Страховою компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження звiту Страхової компанiї про результати розмiщення акцiй;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Страхової компанiї;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
обрання аудитора Страхової компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
вирiшення питань про участь Страхової компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Страхової компанiї;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
визначення ймовiрностi визнання Страхової компанiї неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Страхової компанiї та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Страхової компанiї або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
погоджувати кандидатури на призначення заступникiв генерального директора;
попередньо погоджувати проекти кредитних договорiв, договорiв позик, договорiв з цiнними паперами, договорiв про забезпечення виконання зобов'язань, договорiв доручень, гарантiй (як виданих, так i отриманих) незалежно вiд суми та/або вартостi таких договорiв, а також ухвалювати рiшення щодо отримання кредитiв та надання позик працiвникам Страхової компанiї;
попередньо погоджувати проекти договорiв страхування та перестрахування, де страхова сума за договором перевищує чи дорiвнює 10 млн. грн. Причому договори з одним контрагентом, якi мають однаковий предмет i вартiсть кожного за них не перевищує зазначену у цьому пунктi суму, але сукупна їх вартiсть перевищує таку суму, так само пiдлягають попередньому погодженню зi сторони Наглядової ради;
попередньо погоджувати проекти будь-яких загальногосподарських договорiв, в тому числi договорiв оренди, мiни, купiвлi-продажу, агентських послуг, консультацiйних послуг, юридичних послуг, розпорядження правами iнтелектуальної власностi тощо на суму, що перевищує чи дорiвнює 100 тис. грн. Причому договори з одним контрагентом, якi мають однаковий предмет i вартiсть кожного за них не перевищує зазначену у цьому пунктi суму, але сукупна їх вартiсть перевищує таку суму, так само пiдлягають попередньому погодженню зi сторони Наглядової ради;
попередньо розглядати рiчний звiт, наданий генеральним директором, та висновки ревiзора або аудитора за результатами рiчної перевiрки дiяльностi Страхової компанiї. Надавати рекомендацiї загальним зборам щодо можливостi затвердження рiчного звiту;
затверджує перелiк банкiвських установ, в яких Генеральний директор має право вiдкривати депозитнi рахунки та розмiщувати грошовi кошти на таких депозитних рахунках без додаткових погоджень Наглядової ради;
вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або цим Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Страхової компанiї, не можуть вирiшуватися iншими органами Страхової компанiї, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".
Члени наглядової ради Страхової компанiї обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Страхової компанiї.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або ревiзором Страхової компанiї.
Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору iз Страховою компанiєю. Вiд iменi Страхової компанiї договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дiя договору з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.
Член Наглядової ради не отримує винагороду. Змiн у складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеною судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття даних паспорту не надано. На iнших пiдприємствах посад не займає |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Аудиторська Фірма 'Успіх - Аудит'
|
Ревiзор |
| Паспортні дані |
д/н, 33231186, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Ревiзор здiйснює свої повноваження згiдно з Статутом емiтента та пiдзвiтний Наглядовiй радi та Зборам акцiонерiв емiтента. |
|
|
Носик Ольга Віталіївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Паспортні дані |
*, *, Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер перебуває на данiй посадi протягом 1,2 рокiв. До обрання на дану посаду обiймала посаду головного бухгалтера на пiдприємствi ПрАТ СД <Европейський свiт>. |
| Примітки |
Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження на пiдставi посадової iнструкцiї, затвердженої наказом генерального директора емiтента.
Головний бухгалтер отримує винагороду згiдно з штатним розкладом емiтента.Змiн у складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеною судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття даних паспорту не надано. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Аудиторська Фірма 'Успіх - Аудит
|
Ревiзор |
| Паспортні дані |
д/н, 33231186, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Ревiзор здiйснює свої повноваження згiдно з Статутом емiтента та пiдзвiтний Наглядовiй радi та Зборам акцiонерiв емiтента. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему