|
Панков Андрій Андрійович
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1994 р. н.
(30 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2017
- 5 років |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
майстр енергосервісного відділу, Комунальне підприємство "Міст", 30073882 |
| Примітки |
Згоди посадової особи на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк останнiх посад протягом п'яти рокiв - майстр енергосервісного відділу Комунального підприємства "Міст". Згiдно Статуту ревiзор є ревiзiйним органом Товариства, який проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзор здiйснює свою дiяльнiсть в iнтересах Товариства та його Акцiонерiв. Ревiзор дiє в межах, встановлених Статутом i законом. У своїй дiяльностi Ревiзор керується Статутом, рiшеннями Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової ради, iншими локальними актами Товариства та чинним законодавством. Ревiзор згiдно з Статутом та за законодавством: проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за дорученням Загальних зборiв Акцiонерiв, Наглядової ради, з власної iнiцiативи або на вимогу Акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв; доповiдає результати проведених перевiрок Загальним зборам Акцiонерiв та (або) Наглядовiй радi; складає висновок по рiчних звiтах та балансах i подає його на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв з детальним аналiзом i коментарем; подає Загальним зборам Акцiонерiв та Наглядовiй радi (за їх вимогою) звiт про свою роботу за рiк або за iнший перiод часу, визначений Загальними зборами Акцiонерiв або Наглядовою радою; вимагає позачергового скликання Загальних зборiв Акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; надає допомогу Директору та посадовим особам Товариства (за їх зверненнями) у вирiшеннi фiнансових та податкових питань дiяльностi Товариства; здiйснює iншi дiї за дорученням Загальних зборiв Акцiонерiв або Наглядової ради; готує за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства висновки за вимогами законодавства; має право приймати участь у засiданнях Наглядової ради; має право вимагати вiд посадових осiб Товариства подання йому в найкоротшi строки усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських чи iнших документiв та особистих пояснень посадових осiб Товариства; має iншi права та обов'язки за законодавством України |
|
|
Мельник Андрій
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.04.2018
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища, Івано-Франківський інститут нафти та газу, нафтове обладнання |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правління, ТRISENT a.s. (Чеська республіка), д/н |
| Примітки |
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №34 від 05.04.2018 р.) було обрано членом Наглядової ради Мельника Андрія та згідно з рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №3/18 від 05.04.2018 р.) Мельника Андрія членами Наглядової ради було обрано Головою Наглядової ради. Згоди посадової особи на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно Статуту до компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, вiдповiдно до законодавства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв Акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв; прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу Товариства; прийняття рiшення про анулювання Акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та вiдкликання Директора Товариства; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладаються з Директором, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради та Директора; обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, Порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та законодавством; визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Акцiонерiв та мають право на участь у Загальних зборах Акцiонерiв вiдповiдно до законодавства; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до законодавства; здiйснення контролю за оперативною дiяльнiстю Директора Товариства в iнтересах Акцiонерiв; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй про внесення змiн та доповнень до цього Статуту; внесення пропозицiй щодо порядку денного чергових та позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй щодо розподiлу прибутку, оголошення та розподiлу дивiдендiв; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй про змiну розмiру Статутного капiталу; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй про випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв, а також умов та порядку їх випуску; подання Загальним зборам Акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; визначення питань, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв та пiдготовка проектiв вiдповiдних рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв з цих питань; затвердження рiшень Директора, що у вiдповiдностi з цим Статутом та iншими внутрiшнiми актами пiдлягають такому затвердженню; проведення аналiзу дiяльностi Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйних програм, технологiчної i цiнової полiтики: подання рекомендацiй Загальним зборам Акцiонерiв щодо затвердження рiчного звiту Товариства; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй про створення будь-якої дочiрньої компанiї, здiйснення будь-яких авансових платежiв щодо неї або здiйснення iнвестицiй у будь-яке iнше пiдприємство; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй про припинення дiяльностi Товариства; органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; здiйснення попереднiх експертиз з питань, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв Акцiонерiв i подання їх на розгляд Загальним зборам Акцiонерiв; залучення експертiв, фахiвцiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; надання пропозицiй Загальним зборам Акцiонерiв, виконавчому органу Товариства щодо притягнення до майнової вiдповiдальностi та усунення вiд виконання обов'язкiв посадових осiб Товариства; затвердження дострокової сплати будь-якої заборгованостi за кредитами (позиками); затвердження змiн та надання згоди на змiни до органiзацiйної структури Товариства; вiдсторонення вiд виконання своїх повноважень Директора та iнших посадових осiб Товариства, дiя або бездiяльнiсть яких порушують права Акцiонерiв чи самого Товариства; вирiшення будь-якого питання, що вiдноситься до компетенцiї Директора; призупинення будь-якого рiшення Директора та прийняття по цьому питанню свого рiшення. Наглядова рада має право своїм рiшенням передати частину повноважень, що належать їй за цим Статутом, до повноважень Голови Наглядової ради або Директора, крiм виключної компетенцiї Наглядової ради, що надана їй чинним законодавством. |
|
|
Волоха Станіслав Олександрович
|
Директор |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.04.2018
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища, Краматорський індустріальний інститут, обладнання та технології зварювального виробництва |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор, ТОВ "Краматорськтеплоенерго", 34657789 |
| Примітки |
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Генеральний директор ТОВ "Краматорськтеплоенерго" м. Краматорськ, Донецька обл. Згоди посадової особи на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки директора згiдно статуту: здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства; без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх державних та недержавних пiдприємствах, установах i органiзацiях, органах державної влади i управлiння як в Українi так i за її межами, укладає i пiдписує вiд iменi Товариства без згоди Наглядової ради та Загальних зборiв Акцiонерiв Правочини (у т.ч. договори та\або додатковi угоди до договорiв) на загальну суму, що не перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; розглядає та вирiшує питання, що пов'язанi iз здiйсненням господарської дiяльностi Товариства; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв i Наглядової ради; розробляє напрямки дiяльностi Товариства для затвердження Загальними зборами Акцiонерiв та (або) Наглядовою радою; подає Загальним зборам Акцiонерiв та Наглядовiй радi пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; вносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї про внесення змiн та доповнень до цього Статуту; вносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо розподiлу прибутку, оголошення та розподiлу будь-яких дивiдендiв; вносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї про змiну розмiру Статутного капiталу, змiну номiнальної вартостi або анулювання Акцiй, випуск нових або додаткових Акцiй або Акцiй певного класу, а також про розподiл будь-яких Акцiй, на якi ще не пiдписалися; складає рiчнi результати дiяльностi Товариства, рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, та виносить їх на розгляд та затвердження Загальних зборiв Акцiонерiв; подає Загальним зборам Акцiонерiв та Наглядовiй радi звiт про свою роботу за рiк або за iнший перiод часу, визначений Загальними зборами Акцiонерiв та Наглядовою радою; органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть Товариства; у вiдповiдностi з вимогами та обмеженнями, встановленими цим Статутом та законом, розпоряджається майном Товариства, його грошовими коштами; планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, органiзує та контролює їх роботу; контролює дiяльнiсть дочiрнiх, а також спiльних пiдприємств, створених за участю Товариства; визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення; приймає рiшення про будь-яке припинення або вiдмову Товариства вiд виконання дiй, що суперечать та загрожують його цiлям та iнтересам; органiзує та проводить кадрову роботу, затверджує штатний розпис, визначає форми та системи оплати працi, веде облiк кадрiв; встановлює тривалiсть робочого дня, умови працi та iншi питання кадрової полiтики i трудових вiдносин у Товариствi; розглядає звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та внутрiшнi положення, що регламентують їх роботу; складає поточнi фiнансовi звiти Товариства; органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; розглядає та затверджує звiти за квартал та рiк, якi готують та подають вiдповiднi фiнансово-бухгалтерськi пiдроздiли та посадовi особи Товариства; заслуховує звiти працiвникiв Товариства з окремих питань його дiяльностi; тимчасово припиняє повноваження та усуває вiд виконання обов'язкiв працiвникiв Товариства; аналiзує дiяльнiсть пiдроздiлiв та служб Товариства щодо реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, цiнової та iншої полiтики Товариства, додержання номенклатури товарiв i послуг; виступає iнiцiатором проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; органiзує та здiйснює методичне та матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв Акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзора Товариства; здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання, що використовується Товариством; органiзує дiловодство та ведення архiвiв Товариства, несе вiдповiдальнiсть за зберiгання документiв Товариства; органiзує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; створює тимчасовi або постiйно дiючi комiтети та комiсiї з компетентних працiвникiв Товариства та (або) iз залученням вiдповiдних експертiв для вирiшення особливо важливих та складних питань фiнансової та господарської дiяльностi Товариства; видає довiреностi (доручення) вiд iменi Товариства; у вiдповiдностi з вимогами та обмеженнями, встановленими цим Статутом, розпоряджається майном Товариства, його грошовими коштами; приймає рiшення, видає накази та розпорядження з усiх питань дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi належать до компетенцiї Загальних зборiв Акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзора. Рiшення Директора є обов'язковими для виконання працiвниками Товариства; приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi закордоннi; на виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової ради видає накази (розпорядження) з кадрових питань щодо працiвникiв Товариства; формує персонал Товариства, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства; забезпечує дотримання норм законодавства про працю та охорону працi, правил внутрiшнього трудового розпорядку; укладає вiд iменi Товариства трудовi договори з працiвниками Товариства; застосовує засоби заохочення та накладає стягнення на працiвникiв Товариства; визначає термiн i умови прийому на роботу та квалiфiкацiйнi вимоги до працiвникiв Товариства; затверджує iнструкцiї та внутрiшнi положення з питань працi; проводить переговори та укладає вiд iменi Товариства колективний договiр з трудовим колективом Товариства або уповноваженим ним органом; у вiдповiдностi з вимогами та обмеженнями, встановленими цим Статутом, а також з урахуванням компетенцiї Органiв управлiння та контролю Товариства здiйснює iншi дiї i повноваження та розглядає i вирiшує будь-якi iншi питання, що прямо випливають з цього Статуту та необхiднi при здiйсненнi дiяльностi Товариством; у разi необхiдної тимчасової вiдсутностi, якщо її тривалiсть складає бiльше 14 (чотирнадцяти) календарних днiв, завчасно повiдомляє про це голову Наглядової ради та повинен запропонувати Наглядовiй радi особу iз числа працiвникiв Товариства, що тимчасово може виконувати обов'язки Директора; виконує iншi обов'язки, що передбаченi чинним законодавством України з врахуванням обмежень за Статутом. Згідно з рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №3/18 від 05.04.2018 р.) було прийнято рішення щодо обрання Директором Товариства Волоху Станіслава Олександровича. |
|
|
Цененко Костянтин Сергійович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.04.2018
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища, Міжнародний Соломонів університет, правознавство |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Радник генерального директора з правових питань, ТОВ "Е.КОННЕКТ (УКРАЇНА)", 40598496 |
| Примітки |
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №34 від 05.04.2018 р.) було обрано членом Наглядової ради Цененко Костянтина Сергійовича. Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт ТОВ "ФАЛЬКОН-УКРАЇНА", юрисконсульт ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ", Радник генерального директора з правових питань ТОВ "Е.КОННЕКТ (УКРАЇНА)" . Згоди посадової особи на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно Статуту до компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, вiдповiдно до законодавства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв Акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв; прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу Товариства; прийняття рiшення про анулювання Акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та вiдкликання Директора Товариства; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладаються з Директором, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради та Директора; обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, Порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та законодавством; визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Акцiонерiв та мають право на участь у Загальних зборах Акцiонерiв вiдповiдно до законодавства; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до законодавства; здiйснення контролю за оперативною дiяльнiстю Директора Товариства в iнтересах Акцiонерiв; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй про внесення змiн та доповнень до цього Статуту; внесення пропозицiй щодо порядку денного чергових та позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй щодо розподiлу прибутку, оголошення та розподiлу дивiдендiв; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй про змiну розмiру Статутного капiталу; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй про випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв, а також умов та порядку їх випуску; подання Загальним зборам Акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; визначення питань, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв та пiдготовка проектiв вiдповiдних рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв з цих питань; затвердження рiшень Директора, що у вiдповiдностi з цим Статутом та iншими внутрiшнiми актами пiдлягають такому затвердженню; проведення аналiзу дiяльностi Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйних програм, технологiчної i цiнової полiтики: подання рекомендацiй Загальним зборам Акцiонерiв щодо затвердження рiчного звiту Товариства; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй про створення будь-якої дочiрньої компанiї, здiйснення будь-яких авансових платежiв щодо неї або здiйснення iнвестицiй у будь-яке iнше пiдприємство; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй про припинення дiяльностi Товариства; органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; здiйснення попереднiх експертиз з питань, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв Акцiонерiв i подання їх на розгляд Загальним зборам Акцiонерiв; залучення експертiв, фахiвцiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; надання пропозицiй Загальним зборам Акцiонерiв, виконавчому органу Товариства щодо притягнення до майнової вiдповiдальностi та усунення вiд виконання обов'язкiв посадових осiб Товариства; затвердження дострокової сплати будь-якої заборгованостi за кредитами (позиками); затвердження змiн та надання згоди на змiни до органiзацiйної структури Товариства; вiдсторонення вiд виконання своїх повноважень Директора та iнших посадових осiб Товариства, дiя або бездiяльнiсть яких порушують права Акцiонерiв чи самого Товариства; вирiшення будь-якого питання, що вiдноситься до компетенцiї Директора; призупинення будь-якого рiшення Директора та прийняття по цьому питанню свого рiшення. Наглядова рада має право своїм рiшенням передати частину повноважень, що належать їй за цим Статутом, до повноважень Голови Наглядової ради або Директора, крiм виключної компетенцiї Наглядової ради, що надана їй чинним законодавством. |
|
|
Роман Олександр Борисович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.04.2018
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища, Український заочний політехнічний інститут, електричні станції, інженер-електрик |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Головний енергетик, ПАТ "НКМЗ", 05763599 |
| Примітки |
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №34 від 05.04.2018 р.) було прийнято рішення щодо обрання членом Наглядової ради Романа Олександра Борисовича. Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв: головний енергетик ПрАТ "НКМЗ". Акцiями Товариства не володiє. Згоди посадової особи на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно Статуту до компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, вiдповiдно до законодавства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв Акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв; прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу Товариства; прийняття рiшення про анулювання Акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та вiдкликання Директора Товариства; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладаються з Директором, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради та Директора; обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, Порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та законодавством; визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв Акцiонерiв та мають право на участь у Загальних зборах Акцiонерiв вiдповiдно до законодавства; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до законодавства; здiйснення контролю за оперативною дiяльнiстю Директора Товариства в iнтересах Акцiонерiв; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй про внесення змiн та доповнень до цього Статуту; внесення пропозицiй щодо порядку денного чергових та позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй щодо розподiлу прибутку, оголошення та розподiлу дивiдендiв; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй про змiну розмiру Статутного капiталу; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй про випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв, а також умов та порядку їх випуску; подання Загальним зборам Акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; визначення питань, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв та пiдготовка проектiв вiдповiдних рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв з цих питань; затвердження рiшень Директора, що у вiдповiдностi з цим Статутом та iншими внутрiшнiми актами пiдлягають такому затвердженню; проведення аналiзу дiяльностi Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйних програм, технологiчної i цiнової полiтики: подання рекомендацiй Загальним зборам Акцiонерiв щодо затвердження рiчного звiту Товариства; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй про створення будь-якої дочiрньої компанiї, здiйснення будь-яких авансових платежiв щодо неї або здiйснення iнвестицiй у будь-яке iнше пiдприємство; внесення на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв пропозицiй про припинення дiяльностi Товариства; органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; здiйснення попереднiх експертиз з питань, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв Акцiонерiв i подання їх на розгляд Загальним зборам Акцiонерiв; залучення експертiв, фахiвцiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; надання пропозицiй Загальним зборам Акцiонерiв, виконавчому органу Товариства щодо притягнення до майнової вiдповiдальностi та усунення вiд виконання обов'язкiв посадових осiб Товариства; затвердження дострокової сплати будь-якої заборгованостi за кредитами (позиками); затвердження змiн та надання згоди на змiни до органiзацiйної структури Товариства; вiдсторонення вiд виконання своїх повноважень Директора та iнших посадових осiб Товариства, дiя або бездiяльнiсть яких порушують права Акцiонерiв чи самого Товариства; вирiшення будь-якого питання, що вiдноситься до компетенцiї Директора; призупинення будь-якого рiшення Директора та прийняття по цьому питанню свого рiшення. Наглядова рада має право своїм рiшенням передати частину повноважень, що належать їй за цим Статутом, до повноважень Голови Наглядової ради або Директора, крiм виключної компетенцiї Наглядової ради, що надана їй чинним законодавством. |
|
|
Фількіна Світлана Анатоліївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.02.2008
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера, старший бухгалтер, ЗАТ "Мега-ресурс", 30791770 |
| Примітки |
Перелiк попереднiх посад протягом п'яти рокiв: головний бухгалтер. Акцiями Товариства не володiє. Згоди посадової особи на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: Очолює бухгалтерiю пiдприємства. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдинi методологiчнi принципи, встановленi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства, технологiї обробки облiкових даних. Здiйснює облiк: доходів і витрат підприємства, фінансових результатів, резерву сумнівних і безнадійних боргів, резерву відпусток і премій, податків: податок на прибуток, податок на додану вартість, орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності, податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ, реєстрацію податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. Складає мiсячну, квартальну, рiчну статистичну, податкову звiтнiсть, звiтнiсть до пенсiйного фонду, фондiв соцiального страхування. Звiтнiсть повинна надаватися у встановленi законодавством термiни та достовiрно вiдображати господарську дiяльнiсть пiдприємства. Складає i надає внутрiшню звiтнiсть за затвердженими формами про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв керiвництву пiдприємства, акцiонерам. Представляє iнтереси i веде листування з державною податковою iнспекцiєю, статистикою, фондами соцiального страхування в рамках чинного законодавства, банкiвськими установами та юридичними особами з питань, що виникають в рамках господарських взаємовiдносин. Здiйснює, попередньо погодивши з директором (керiвником) пiдприємства, виплату заробiтної плати, перерахування податкiв i зборiв, розрахунки з кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань та наданим до оплати рахункiв по поставлених товарах, роботах, послугах, в тому числi за отриманими кредитами банку, позиках. Контролює правильнiсть вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку господарських операцiй, нарахування заробiтної плати, розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок державних коштiв, нарахувань єдиного соціального внеску та утримання податку з доходів фізичних осіб та військового збору. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Бере участь у роботi комiсiї з iнвентаризацiї грошових коштiв товарно-матерiальних цiнностей, запасiв, основних засобiв, iнших необоротних активiв, розрахункiв, зобов'язань, включаючи проведення переоцiнок, списання недостач, безнадiйної дебiторської заборгованостi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. 0рганiзует роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн в обрану облiкову полiтику, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення даних; розробки системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу , додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених документiв; вибору оптимальної структури бухгалтерiї та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; забезпечення збереження майна, рацiонального використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства. Готує всi необхiднi документи i контролює процес складання спецiалiзованою органiзацiєю рiчного звiту в Комiсiю з цiнних паперiв i фондового ринку. Розробляє бюджет підприємства, планує доходи та витрати, фонд заробітної плати, фінансовий результат, прибуток до оподаткування. Надає бюджет на погодження та затвердження директору. Стежить за виконанням бюджетних показників, отриманням доходів і здійсненням витрат в рамках затвердженого бюджету |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему 
