|
Стегура Наталія Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.07.2013
- безстроково |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Менеджер бухгалтерського облiку ПАТ "Бель Шостка Україна" |
| Примітки |
До повноважень та обов"язкiв посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї та чинного законодавства України. В звiтному перiодi на посадi змiн не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: менеджер бухгалтерського облiку . Одночасно обiймає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Бель Шостка Україна" (41100, Україна, Сумська обл., Шосткинський р-н, м. Шостка, вул. Родини Кривоносiв 27-А). |
|
|
Заярний Юрій Сергійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.07.2017
- на 2 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ТТВК" фiнансовий директор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Одноосiбним виконавчим органом Товариства є Генеральний Директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний Директор пiдзвiтний Загальним Зборам та Наглядовiй Радi та органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний Директор призначається Наглядовою Радою строком на 2 (два) роки. Строк повноважень Генерального Директора починається з дати його призначення вiдповiдно до цього Статуту та укладення вiдповiдного контракту з ним. У випадку, коли пiсля закiнчення дворiчного строку повноважень новий Генеральний Директор не призначений, Генеральний Директор продовжує перебувати на своїй посадi до призначення нового Генерального Директора. Генеральний Директор може бути вiдкликаний Загальними Зборами або Наглядовою Радою в будь-який час до закiнчення строку, на який його було призначено. До компетенцiї Генерального Директора належить: - органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних Зборiв; - розробка проектiв рiчного бюджету, рiчних планiв дiяльностi Товариства, та регулярних та будь-яких iнших звiтiв та iнформацiї про їх виконання, як може вимагати Наглядова Рада, та подання їх на затвердження Наглядової Ради; - прийняття рiшень про укладення правочинiв з урахуванням обмежень, встановлених Статутом для значних правочинiв; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; - наймання на роботу i звiльнення з роботи працiвникiв Товариства; - укладення та виконання колективного договору Товариства. - представництво без довiреностi iнтересiв Товариства перед третiми особами та вчинення вiд його iменi юридичних дiй в межах компетенцiї та з врахуванням обмежень встановлених цим Статутом; - вiдкриття банкiвських рахункiв Товариства; - видача довiреностей та iнших документiв вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; - видача в межах своєї компетенцiї наказiв i вказiвок, обов'язкових для виконання всiма працiвниками Товариства; - прийняття рiшень щодо встановлення розмiру цiн на готову продукцiю/товари, якi продаються Товариством. - створення, реорганiзацiя (злиття, приєднання, подiл, перетворення) та лiквiдацiя фiлiй, представництв та iнших самостiйних та вiдокремлених пiдроздiлiв, а також дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх статутiв та/або положень; -здiйснення iнших функцiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства. У разi неможливостi виконання Генеральним Директором своїх повноважень, цi повноваження тимчасово здiйснюються особою, призначеною Генеральним Директором. Генеральний Директор може видавати довiреностi, якими уповноважувати здiйснювати повноваження та/або виконувати обов'язки (частину повноважень/обов'язкiв) Генерального Директора на перiод його вiдсутностi (вiдрядження, хвороба, вiдпустка i т.д.). Як правило, такi довiреностi видаються працiвникам Товариства, або, у випадку необхiдностi, будь-яким третiм особам (якi не обов'язково є працiвниками Товариства), якi повиннi мiстити чiткий перелiк повноважень (обов'язкiв), що передаються. В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Бель Шостка Сервiс" (Протокол № 67 вiд 14.06.2017 року) повноваження Генерального директора Мороко Тетяни Михайлiвни, громадянки України, в зв'язку iз закiнченням строку, на який її було призначено, були припиненнi 27.07.2017 року. Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Бель Шостка Сервiс" (Протокол № 67 вiд 14.06.2017 року) було обрано на посаду Генерального директора Заярного Юрiя Сергiйовича, громадянина України, строком на 2 роки з 28.07.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: фiнансовий директор. Одночасно обiймає посаду фiнансового директора в Приватному акцiонерному товариствi "Бель Шостка Україна", (код ЄДРПОУ 00447103, мiсцезнаходження 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул.Родини Кривоносiв, 27А). |
|
|
Рудольф Буавен
|
Член Наглядової ради (представник акцiонера) |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- на 2 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Фiнансовий директор Європи (Групи Бель), Фiнансовий директор Захiдної Європи, Член Наглядової ради ПАТ "Бель Шостка Україна", Член Наглядової ради ПрАТ "Бель Шостка Сервiс" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Наглядова Рада Товариства є органом, який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України та захист прав та iнтересiв Акцiонерiв Наглядова Рада складається з 2 (двох) осiб, включаючи Голову Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради та члени Наглядової Ради обираються шляхом кумулятивного голосування. Кожний член Наглядової Ради обирається Загальними Зборами строком на 2 (два) роки. Строк повноважень членiв Наглядової Ради починається з дати їх обрання Загальними Зборами. У випадку, коли пiсля закiнчення дворiчного строку повноважень новi члени Наглядової Ради не обранi, члени Наглядової Ради продовжують перебувати на своїх посадах до призначення нових членiв Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради можуть бути вiдкликанi Загальними Зборами в будь-який час до закiнчення термiну, на який вони були призначенi. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до їх компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить наступне: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального Директора; - прийняття рiшень про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; - прийняття рiшень про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; - обрання та припинення повноважень Генерального Директора; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розмiру винагороди Генерального Директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання та припинення повноважень реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; - обрання та припинення повноважень аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - прийняття рiшення про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшень про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшень про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; - надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiй Акцiонерам про придбання акцiй вiд особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, включаючи попереднi договори та iншi домовленостi, якi будуть укладатися вiд iменi Товариства Генеральним Директором, витрачання коштiв або вiдчуження майна Товариства на суму (вартiсть), що дорiвнює або перевищує 1,000,000,00 (один мiльйон) доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi стосовно однiєї трансакцiї або серiї пов'язаних трансакцiй, вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, затвердженого Нацiональним банком України на дату укладання вiдповiдного договору/контракту. Згода Наглядової Ради на таку трансакцiю повинна бути надана до її проведення; - затвердження загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової (ринкової) стратегiї реалiзацiї послуг або продукцiї Товариства; - попереднє визначення порядку голосування Товариством (або його представниками чи довiреними особами, в залежностi вiд випадку) на загальних зборах акцiонерiв, зборах учасникiв, засiданнях наглядової ради, правлiння (дирекцiї), iнших органiв управлiння та контролю всiх юридичних осiб, де Товариство має корпоративнi права. Всi довiреностi та iншi документи, що надають Товариству, його представникам i довiреним особам повноваження голосувати на таких зборах (засiданнях) повиннi зазначати рiшення, за яке потрiбно голосувати, або як потрiбно голосувати, i повиннi зазначати, що таке рiшення або голос були схваленi Наглядовою Радою Товариства. За вiдсутностi такого схвалення будь-яке голосування вiд iменi Товариства забороняється; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законом; - прийняття рiшень з будь-яких питань, не вiднесених до компетенцiї Загальних Зборiв. В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: 25.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Бель Шостка Сервiс" (Протокол Чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Бель Шостка Сервiс" № 24 вiд 25 квiтня 2017р.) у зв'язку iз змiною складу Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Бель Шостка Сервiс" (надалi -Товариства) були припиненi повноваження члена Наглядової ради Товариства Рудольфа Буавена, громадянина Францiї. 25.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Бель Шостка Сервiс" (Протокол Чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Бель Шостка Сервiс" № 24 вiд 25 квiтня 2017р.) у зв'язку iз змiною складу Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Бель Шостка Сервiс" (надалi -Товариства) було обрано члена Наглядової Ради Товариства Рудольфа Буавена, громадянина Францiї. Посадова особа є представником акцiонера ПАТ "Бель Шостка Україна" (Україна), код ЄДРПОУ 00447103. Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 24 роки. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: Фiнансовий директор, Член Наглядової ради. Одночасно обiймає посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "Бель Шостка Україна" (41100, Сумська обл., м.Шостка вул.Родини Кривоносiв, 27А). Одночасно обiймає посаду фiнансового директора зони Європа компанiї Фромажерi Бель СА, Сюрен, Францiя (Fromageries Bel S.A 2 Allеe de Longchamp- 92150 Suresnes, France). |
|
|
Етьєн Лєкомт
|
Голова Наглядової Ради (представник акцiонера) |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- на 2 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Виконавчий Вiце-Президент Групи Бель, Президент спiлки коментаторiв, Фiнансовий директор Захiдної та Схiдної Європи, Виконавчий директор Бель Францiя. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Наглядова Рада Товариства є органом, який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України та захист прав та iнтересiв Акцiонерiв Наглядова Рада складається з 2 (двох) осiб, включаючи Голову Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради та члени Наглядової Ради обираються шляхом кумулятивного голосування. Кожний член Наглядової Ради обирається Загальними Зборами строком на 2 (два) роки. Строк повноважень членiв Наглядової Ради починається з дати їх обрання Загальними Зборами. У випадку, коли пiсля закiнчення дворiчного строку повноважень новi члени Наглядової Ради не обранi, члени Наглядової Ради продовжують перебувати на своїх посадах до призначення нових членiв Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради можуть бути вiдкликанi Загальними Зборами в будь-який час до закiнчення термiну, на який вони були призначенi. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до їх компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить наступне: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального Директора; - прийняття рiшень про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; - прийняття рiшень про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; - обрання та припинення повноважень Генерального Директора; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розмiру винагороди Генерального Директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання та припинення повноважень реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; - обрання та припинення повноважень аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - прийняття рiшення про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшень про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшень про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; - надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiй Акцiонерам про придбання акцiй вiд особи (осiб, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, включаючи попереднi договори та iншi домовленостi, якi будуть укладатися вiд iменi Товариства Генеральним Директором, витрачання коштiв або вiдчуження майна Товариства на суму (вартiсть), що дорiвнює або перевищує 1,000,000,00 (один мiльйон) доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi стосовно однiєї трансакцiї або серiї пов'язаних трансакцiй, вiдповiдно до офiцiйного курсу обмiну валют, затвердженого Нацiональним банком України на дату укладання вiдповiдного договору/контракту. Згода Наглядової Ради на таку трансакцiю повинна бути надана до її проведення; - затвердження загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової (ринкової) стратегiї реалiзацiї послуг або продукцiї Товариства; - попереднє визначення порядку голосування Товариством (або його представниками чи довiреними особами, в залежностi вiд випадку) на загальних зборах акцiонерiв, зборах учасникiв, засiданнях наглядової ради, правлiння (дирекцiї), iнших органiв управлiння та контролю всiх юридичних осiб, де Товариство має корпоративнi права. Всi довiреностi та iншi документи, що надають Товариству, його представникам i довiреним особам повноваження голосувати на таких зборах (засiданнях) повиннi зазначати рiшення, за яке потрiбно голосувати, або як потрiбно голосувати, i повиннi зазначати, що таке рiшення або голос були схваленi Наглядовою Радою Товариства. За вiдсутностi такого схвалення будь-яке голосування вiд iменi Товариства забороняється; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законом; - прийняття рiшень з будь-яких питань, не вiднесених до компетенцiї Загальних Зборiв. В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: 25.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Бель Шостка Сервiс" (Протокол Чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Бель Шостка Сервiс" № 24 вiд 25 квiтня 2017р.) у зв'язку iз змiною складу Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Бель Шостка Сервiс" (надалi -Товариства) були припиненi повноваження Голови Наглядової Ради Товариства Роберта Шлiгенсiпена, громадянина Нiмеччини. 25.04.2017р. Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Бель Шостка Сервiс" (Протокол Чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Бель Шостка Сервiс" № 24 вiд 25 квiтня 2017р.) у зв'язку iз змiною складу Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Бель Шостка Сервiс" (надалi -Товариства) було обрано Голову Наглядової Ради Товариства Етьєна Лєкомта, громадянина Францiї. Посадова особа є представником акцiонера ПАТ "Бель Шостка Україна" (Україна), код ЄДРПОУ 00447103. Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: Виконавчий Вiце-Президент, Президент, Фiнансовий директор, Виконавчий директор, Голова Наглядової ради. Одночасно обiймає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Бель Шостка Україна" (41100, Сумська обл., м.Шостка вул.Родини Кривоносiв, 27А). Одночасно обiймає посаду виконавчого вiце-президента компанiї Фромажерi Бель СА Сюрен, Францiя (Fromageries Bel S.A 2 Allеe de Longchamp- 92150 Suresnes, France). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему