|
Пікуза Олександр Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- до моменту переобрання |
| Паспортні дані |
МЕ887399 |
| Освіта |
Вища. Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України, Тернопiльська академiя народного господарства. |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора з корпоративних питань ТОВ «Українська рудно-металургiйна компанiя» |
| Примітки |
Призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг" з 20.12.2016 р. на пiдставi повiдомлення ТОВ «Лемтранс» вiд 20.12.2016 р. №928 (вх. ПрАТ "Укртранслiзинг" №323 вiд 20.12.2016 р.) про вiдкликання члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи становить 20 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада): - 07.2011 р. – 03.2016 р. – заступник директора з корпоративних питань ТОВ «Українська рудно-металургiйна компанiя»; - 06.2007 р. – 07.2011 р. – директор юридичного департаменту ТОВ «Українська рудно-металургiйна компанiя»; - 05.2011 р. – 03.2014 р. – директор ДП «База вiдпочинку «Юнга» ВАТ «Михайлiвський ГЗК»; - 03.2009 р. – 11.2012 р. – глава представництва ТОВ «КОАЛКО»; - на момент призначення Посадова особа працювала директором ТОВ «Криворiзький центр перспективних технологiй» (з 28.08.2009 р.). До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне: Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.; Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi запрошення, на засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. |
|
|
Мумренко Анатолій Петрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.09.2017
- До припинення повноваженнь |
| Паспортні дані |
СН 818682 |
| Освіта |
Ленiнградський ордена Ленiна iнститут iнженерiв залiзничного транспорту, 1982 рiк, спецiальнiсть «Експлуатацiя залiзниць», квалiфiкацiя - iнженер шляхiв сполучення; |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 11.2006-03.2014 - заступник генерального директора по виробництву ЗАТ «Укренерготранс»; 04.2014-05.2014 - заступник директора iз загальних питань ТОВ «Українська транспортно-логiстична компанiя»; 06.2014-12.2015 - заступник директора ДП «УДЦТС «Лiски»; 12.2015-04.2016 - виконуючий обов’язки заступника начальника фiлiї «ЦТС «Лiски» ПАТ «Укрзалiзниця»; 04.2016-12.2016 - заступник начальника фiлiї «ЦТС «Лiски» ПАТ «Укрзалiзниця»; 12.2016 - по т.ч. - заступник начальника фiлiї – начальник станцiї Київ-Лiски фiлiї «ЦТС «Лiски» ПАТ «Укрзалiзниця»; 08.2017 - по т.ч. - в.о. директора Департаменту комерцiйної роботи ПАТ «Укрзалiзниця». |
| Примітки |
Призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг" з 20.12.2016 р. на пiдставi повiдомлення ТОВ «Лемтранс» вiд 20.12.2016 р. №928 (вх. ПрАТ "Укртранслiзинг" №323 вiд 20.12.2016 р.) про вiдкликання члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи становить 20 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада): - 07.2011 р. – 03.2016 р. – заступник директора з корпоративних питань ТОВ «Українська рудно-металургiйна компанiя»; - 06.2007 р. – 07.2011 р. – директор юридичного департаменту ТОВ «Українська рудно-металургiйна компанiя»; - 05.2011 р. – 03.2014 р. – директор ДП «База вiдпочинку «Юнга» ВАТ «Михайлiвський ГЗК»; - 03.2009 р. – 11.2012 р. – глава представництва ТОВ «КОАЛКО»; - на момент призначення Посадова особа працювала директором ТОВ «Криворiзький центр перспективних технологiй» (з 28.08.2009 р.). До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне: Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.; Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi запрошення, на засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.i |
|
|
Катрич Сергій Андрійович;
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АК 989735 |
| Освіта |
Київський державний економiчний унiверситет, 1996 р., спецiальнiсть «Економiка пiдприємства», квалiфiкацiя економiста; |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ВАТ «Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат: грудень 2006 – вересень 2009 – начальник центру управлiння витратами управлiння комбiнату; ТОВ «Лемтранс»: вересень 2009 – вересень 2009 – фiнансовий контролер; вересень 2009 – до теперiшнього часу – заступник фiнансового директору з фiнансового контролю. |
| Примітки |
Згiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Укртранслiзинг" члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, а за запрошенням - у засiданнях Наглядової ради та Загальних зборах акцiонерiв; 2) дотримуватись всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати Наглядовiй радi та Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 4) члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. |
|
|
Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна;
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.09.2017
- До припинення повноважень |
| Паспортні дані |
СТ 413954 |
| Освіта |
Чернiвецький державний унiверситет, 1988 рiк, спецiальнiсть «Фiнанси i кредит», квалiфiкацiя – економiст; Академiя державного управлiння при Президентовi України, 1999 рiк, квалiфiкацiя – магiстр державного управлiння; |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 01.2014 р. – 04.2014 р. – Ялтинська мiська рада, начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту; 04.2014 р. – 04.2015 р. – Чернiвецька обласна державна адмiнiстрацiя, директор департаменту фiнансiв; 04.2015 р. – 10.2015 р. – Мiнiстерство аграрної полiтики i продовольства, заступник директора департаменту фiнансово-кредитної полiтики; 10.2015 р. – 05.2016 р. – Луганська обласна державна адмiнiстрацiя – обласна вiйськово цивiльна адмiнiстрацiя, перший заступник Голови. |
| Примітки |
До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне: Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.; Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi запрошення, на засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. |
|
|
Катрич Сергій Андрійович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АК 989735 |
| Освіта |
Київський державний економiчний унiверситет, 1996 р., спецiальнiсть «Економiка пiдприємства», квалiфiкацiя економiста; |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ВАТ «Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат: грудень 2006 – вересень 2009 – начальник центру управлiння витратами управлiння комбiнату; ТОВ «Лемтранс»: вересень 2009 – вересень 2009 – фiнансовий контролер; вересень 2009 – до теперiшнього часу – заступник фiнансового директору з фiнансового контролю. |
| Примітки |
Згiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Укртранслiзинг" члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, а за запрошенням - у засiданнях Наглядової ради та Загальних зборах акцiонерiв; 2) дотримуватись всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати Наглядовiй радi та Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 4) члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. |
|
|
Кулик Іван Федорович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.12.2016
- до моменту переобрання |
| Паспортні дані |
СВ852206 |
| Освіта |
Вища. Нацiональний авiацiйний унiверситет |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Навчання в аспiрантурi в Державному економiко-технологiчному унiверситетi транспорту |
| Примітки |
Призначений на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг" з 15 грудня 2016 року на пiдставi повiдомлення ПАТ "Укрзалiзниця" вiд 14.12.2016 р. №Ц/1-3/6753-16 (вх. ПрАТ "Укртранслiзинг" №317 вiд 15.12.2016 р.) про замiну представника у складi Наглядової ради ПрАТ "Укртранслiзинг" на пiдставi рiшення правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" вiд 06.12.2016 р. (протокол №81). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи становить 8 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада): - з травня 2011 р. по березень 2012 р. - Директор ТОВ "Торговий дiм "Стар Гласс Україна"; - з березня 2012 р. по травень 2014 р. - Iнженер 2 категорiї, iнженер-програмiст 2 категорiї вiддiлу з експлуатацiї АСУ пасажирських перевезень, начальник вiддiлу експлуатацiйних систем електронного продажу квиткiв ДП "Головний iнформацiйно-обчислювальний центр Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України"; - з травня 2014 р. по серпень 2014 р. - Начальник Головного управлiння iнформацiйних технологiй Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України; - з серпня 2014 р. по серпень 2015 р. – начальник Департаменту iнформацiйних технологiй; - з жовтня 2015 - Навчання в аспiрантурi в Державному економiко-технологiчному унiверситетi транспорту; - на момент призначення Посадова особа працювала Помiчником члена правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (з 14.06.2016 р.). До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне: Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.; Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi запрошення, на засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. |
|
|
Кушнірчук Максим Вікторович;
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.03.2017
- До припинення повноважень |
| Паспортні дані |
СО 400186 |
| Освіта |
Київський унiверситет економiки i технологiй транспорту 2006, спецiальнiсть «Менеджмент органiзацiй», квалiфiкацiя магiстр з менеджменту органiзацiй; |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2007 р. – 10.02.2017 р. – ТОВ «ТК-Логiстик», генеральний директор; 2007 р. – 10.02.2017 р. – Представництво «ВАТ «Центр по перевозке грузов в контейнерах «Трансконтейнер», директор; 2010 р. – 10.02.2017 р. – ТОВ «ДЕНДI-ФАРМ», генеральний директор. |
| Примітки |
До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне: Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.; Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi запрошення, на засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. |
|
|
Меркулов Юрій Анатолійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.10.2016
- до моменту переобрання |
| Паспортні дані |
АК679558 |
| Освіта |
Днiпропетровський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту, 1996 рiк, iнженер з органiзацiї перевезень по керуванню на залiзничному транспортi; |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «Укрзалiзниця» - начальник Департаменту комерцiйної роботи |
| Примітки |
Призначений на посаду члена Наглядової ради з 03 жовтня 2016 року на пiдставi Протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 жовтня 2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи становить 26 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада): ПАТ «Укрзалiзниця», перший заступник начальника Головного управлiння, начальник Головного комерцiйного управлiння Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, начальник Департаменту комерцiйної роботи, в.о. директора з вантажних перевезень i логiстики.. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне: Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.; Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi запрошення, на засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. |
|
|
Леорда Андрій Аркадійович
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
КР 822938 |
| Освіта |
Чернiвецький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ, квалiфiкацiя – магiстр економiки; Чернiвецький нацiональний унiверситет iм.Ю.Федьковича, квалiфiкацiя – магiстр державної служби; |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 04.2007 – 01.2015 – Департамент фiнансiв Чернiвецької облдержадмiнiстрацiї, заступник начальника вiддiлу зведеного бюджету та iнвестицiй; 01.2015 – 10.2015 – начальник управлiння справами та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької облдержадмiнiстрацiї;10.2015 – 05.2016 – начальник управлiння внутрiшнього аудиту Луганської вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї; 05.2016 – 03.2017 – начальник управлiння справами та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької облдержадмiнiстрацiї. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї. Голова ревiзiйної комiсiї: 1) органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; 2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства; 4) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства. |
|
|
Кушнірчук Максим Вікторович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.03.2017
- До припинення повноважень |
| Паспортні дані |
СО 400186 |
| Освіта |
Київський унiверситет економiки i технологiй транспорту 2006, спецiальнiсть «Менеджмент органiзацiй», квалiфiкацiя магiстр з менеджменту органiзацiй; |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2007 р. – 10.02.2017 р. – ТОВ «ТК-Логiстик», генеральний директор; 2007 р. – 10.02.2017 р. – Представництво «ВАТ «Центр по перевозке грузов в контейнерах «Трансконтейнер», директор; 2010 р. – 10.02.2017 р. – ТОВ «ДЕНДI-ФАРМ», генеральний директор. |
| Примітки |
До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне: Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.; Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi запрошення, на засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. |
|
|
Діденко Вячеслав Анатолійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.12.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
МК291892 |
| Освіта |
Вища. Нацiональний юридичний унiверситет iменi Ярослава Мудргого. |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Iнститут стратегiчних дослiджень», заступник директора з правових питань |
| Примітки |
Призначений на посаду члена Наглядової ради з 22 березня 2016 року на пiдставi Протоколу Рiчних загальних зборiв акцiонерiв б/н вiд 22 березня 2016 року. Посадова особа перебувала на посадi з 22 березня 2016 року по 03 жовтня 2016 року. Повноваження припиненi достроково на пiдставi Протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 жовтня 2016 року. Знов призначений на посаду члена Наглядової ради з 03 жовтня 2016 року на пiдставi Протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 жовтня 2016 року Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи становить 16 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада): - ТОВ «Iнститут стратегiчних дослiджень», 03.02.2009 р – 25.02.2016 р, заступник директора з правових питань; - ТОВ «Макроплаза», 27.03.2015 – 25.02.2016 р, директор. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне: Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.; Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi запрошення, на засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. |
|
|
Іщенко Марія Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.06.2011
- Безстроково |
| Паспортні дані |
ЕА684822 |
| Освіта |
Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, спецiальнiсть "облiк та аудит"; |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Укртранслiзинг", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. З 2004 року працювала на посадi заступника головного бухгалтера ПАТ "Укртранслiзинг". Загальний стаж роботи становить 18 рокiв. Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з неї наказом Генерального директора Товариства з дотриманням вимог Кодексу законiв про працю України та чинного законодавства про працю. Головний бухгалтер: 1. Забезпечує (веде) систематичний, повний i достовiрний облiк: - готiвкових i безготiвкових коштiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей, запасiв, основних засобiв та iнших необоротних активiв, а також валових доходiв i витрат, включаючи своєчасне вiдображення у бухгалтерському i/або податковому облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом або змiною первинної вартостi (суми); - виробничих затрат, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг), включаючи складання звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї (робiт, послуг); - результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства згiдно зi встановленими правилами та їх щомiсячне вiдображення в облiкових регiстрах; - iнших розрахункових, фiнансових i кредитних господарських операцiй, а також виданих довiреностей, бланкiв суворої звiтностi. 2. Забезпечує: - складання достовiрної бухгалтерської, податкової, фiнансової та статистичної звiтностi на пiдставi первинних документiв i бухгалтерських записiв; - пiдписання i подання вiдповiдним органам у встановленi строки фiнансової звiтностi в обсягах, встановлених законодавством, а також пiдготовку i подання iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис Головного бухгалтера, вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями; - своєчасне проведення звiрок з контролюючими органами за розрахунками з бюджетами i фондами. 3. Контролює повноту i своєчаснiсть: - вiдображення iнформацiї, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, на рахунках бухгалтерського облiку; - нарахувань, утримань i перерахувань платежiв до державного i мiсцевого бюджетiв, зборiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування i внескiв на всi види соцiального страхування, включаючи контроль за правильнiстю заповнення реквiзитiв платiжних документiв з перерахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв); - вiдрахувань коштiв до фондiв i резервiв, передбачених законодавством i статутом Товариства; - нарахування i виплати заробiтної плати, а також обгрунтованiсть витрачання фонду оплати працi, включаючи встановлення посадових окладiв, премiй, винагород та iнших заохочувальних i компенсацiйних виплат; - погашення у встановленi строки кредиторської заборгованостi, у тому числi за одержаними кредитами банку; - розрахункiв з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань; - стягнення у встановленi строки дебiторської заборгованостi. 4. Здiйснює контроль за дотриманням (зобов'язаний суворо дотримуватися): - визначених правил оформлення руху товарно-матерiальних цiнностей; - касової дисциплiни: ведення i оформлення касових операцiй, своєчасного подання звiтiв пiдзвiтними особами, дотримання лiмiту каси; - фiнансової та платiжної дисциплiни, рацiональним i ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв; - установлених правил проведення iнвентаризацiй коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i запасiв, основних засобiв та iнших необоротних активiв, розрахункiв i зобов'язань, включаючи проведення переоцiнок, списання нестач, безнадiйної дебiторської заборгованостi та iнших витрат; - затвердженого порядку документообiгу, у тому числi забезпечення збереження оброблених первинних документiв i регiстрiв, повноти їх оформлення i недопущення несанкцiонованого виправлення записiв, порядку архiвацiї i зберiгання документiв протягом встановленого строку. Головний бухгалтер має право: 1. Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства, а також iнших працiвникiв Товариства - неухильно дотримуватися порядку оформлення i подання первинних документiв i встановлених форм звiтностi. 2. Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства, у тому числi вiд Генерального директора Товариства, - вживати заходiв щодо посилення збереження майна й активiв Товариства, включаючи полiпшення утримання складського господарства, належну органiзацiю приймання, зберiгання i вiдпуску товарно-матерiальних цiнностей. 3. Вимагати забезпечення належної органiзацiї бухгалтерського облiку i контролю. 4. Iнiцiює розривання ранiше укладених договорiв або вiдмовляння вiд їх продовження з постачальниками i пiдрядниками, покупцями i замовниками, якщо виконання таких договорiв може спричинити збитки, та/або завдати iншої шкоди дiяльностi Товариства. 5. Вимагати вiд Генерального директора Товариства - притягнути до дисциплiнарної та/або матерiальної вiдповiдальностi осiб, якi порушують установлений порядок облiку, зберiгання i руху товарно-матерiальних цiнностей, допускають недбале ставлення до iнших обов'язкiв, що може спричинити невиробничi втрати, нестачi або сприяти розкраданню активiв Товариства. 6. Розробляти та подовати пропозицiї: - про облiкову полiтику Товариства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибiр форми бухгалтерського облiку; - про впровадження або змiну додаткової системи рахункiв i реєстрiв аналiтичного облiку, звiтностi та контролю господарських операцiй; - про вибiр оптимальної структури та штатногоо розкладу бухгалтерського вiддiлу; - про застосування нових нормативно-методичних вказiвок, що стосуються органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку, а також про письмовi звернення до державних органiв за роз'ясненнями щодо проблемних питань бухгалтерського облiку; - про пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв (направлення на курси пiдвищення квалiфiкацiї, спецiалiзованi семiнари), забезпечення їх необхiдними перiодичними виданнями i нормативно-правовими базами; - про удосконалення системи i форм внутрiшньгосподарського (управлiнського) облiку, правил документообiгу, включаючи розробку додаткових типових форм звiтностi,; - про заходи для забезпечення збереження майна, рацiонального й ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв; - про залучення кредитiв i джерела їх погашення, тощо. |
|
|
Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.09.2017
- До припинення повноважень |
| Паспортні дані |
СТ 413954 |
| Освіта |
Чернiвецький державний унiверситет, 1988 рiк, спецiальнiсть «Фiнанси i кредит», квалiфiкацiя – економiст; Академiя державного управлiння при Президентовi України, 1999 рiк, квалiфiкацiя – магiстр державного управлiння; |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 01.2014 р. – 04.2014 р. – Ялтинська мiська рада, начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту; 04.2014 р. – 04.2015 р. – Чернiвецька обласна державна адмiнiстрацiя, директор департаменту фiнансiв; 04.2015 р. – 10.2015 р. – Мiнiстерство аграрної полiтики i продовольства, заступник директора департаменту фiнансово-кредитної полiтики; 10.2015 р. – 05.2016 р. – Луганська обласна державна адмiнiстрацiя – обласна вiйськово цивiльна адмiнiстрацiя, перший заступник Голови. |
| Примітки |
До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне: Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.; Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi запрошення, на засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. |
|
|
Татарець Петро Васильович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.04.2011
- Безстроково |
| Паспортні дані |
АЕ075272 |
| Освіта |
Київський нацiональний економiчний университет, економiка пiдприємства; |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Метiнвест Холдинг", начальник вiддiлу контролiнгу управлiння облiку, контролю та звiтностi структурного пiдроздiлу м. Кривий Рiг Гiрничорудного дивiзiону. |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Строк на який призначено посадову особу не визначений. З 01.12.2008 року працював на посадi начальника вiддiлу контролiнгу управлiння облiку, контролю та звiтностi структурного пiдроздiлу м. Кривий Рiг Гiрничорудного дивiзiону ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"; з 22.04.2010 року працював на посадi фiнансового директора ПАТ "Укртранслiзинг". Загальний стаж роботи становить 21 рокiв. Генеральний директор здiйснює поточну дiяльнiсть Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточної дiяльностi Товариства. Права та обов'язки Генерального директора визначенi чинним законодавством України, Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства. До повноважень та обов'язкiв Генерального директора вiдноситься: * органiзацiя розробки та надання на затвердження Наглядовiй радi планiв Товариства, а також подання на розгляд Наглядовiй радi i на затвердження Загальним зборам рiчної фiнансової звiтностi, порядку покриття збиткiв; * забезпечення пiдвищення ефективностi виробничої та комерцiйної дiяльностi Товариства, розвитку господарських зв'язкiв; * вживання заходiв щодо зменшення собiвартостi та збiльшення конкурентоспроможностi продукцiї, а також щодо збiльшення прибутку пiдприємства; * здiйснення оперативного керiвництва роботою Товариства згiдно з його планами; * органiзацiя розробки та надання на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв; * наймання та звiльнення працiвникiв Товариства; * пiдписання банкiвських, фiнансових та iнших документiв, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства; * приймання рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; * вирiшення iнших питань в межах своїх повноважень. Для вирiшення особливо важливих i складних завдань фiнансово-господарської дiяльностi Генеральний директор може створювати тимчасовi або постiйнi дiючi комiсiї з числа квалiфiкованих працiвникiв Товариства. Генеральний директор готує i пiдписує документи, якi необхiднi для виконання рiшень Наглядової ради та Загальних зборiв Товариства. Повановаження Генерального директора припиняються за рiшенням Наглядової ради. |
|
|
Марковцев Юрій Юрійович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АЕ513732 |
| Освіта |
Київський iнститут народного господарства iм. Д.С. Коротченка, 1987 року закiнчення, спецiальнiсть «Планування промисловостi», квалiфiкацiя економiст; |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ДП «УДЦТС «Лiски» - в.о. директора |
| Примітки |
Призначений на посаду члена Наглядової ради з 22 березня 2016 року на пiдставi Протоколу Рiчних загальних зборiв акцiонерiв б/н вiд 22 березня 2016 року. Посадова особа перебувала на посадi з 22 березня 2016 року по 03 жовтня 2016 року. Повноваження припиненi достроково на пiдставi Протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 жовтня 2016 року. Знову призначений на посаду члена Наглядової ради з 03 жовтня 2016 року на пiдставi Протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 жовтня 2016 року. Призначений на посаду Голови Наглядової ради 03 листопада 2016 року на пiдставi протоколу Наглядової ради №28 вiд 03 листопада 2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи становить 29 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада): - з 09. 2014 по 12. 2015 - ДП «УДЦТС «Лiски» - перший заступник директора, в.о. директора пiдприємства; - з 08. 2013 по 03. 2014 – ДП « НВКГ» « Зоря» -«Машпроект» - в.о. генерального директора, генеральний директор пiдприємства; - з 12. 2006 по 08. 2013 – ПАТ « КЗРК» - фiнансовий директор. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне: Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.; Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi запрошення, на засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. |
|
|
Павлишинець Юрій Вікторович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.10.2017
- До припинення повноважень |
| Паспортні дані |
СО 396297 |
| Освіта |
Приватний вищий навчальний заклад «Київський мiжнародний унiверситет», 2007 рiк, спецiальнiсть «Мiжнародне право», квалiфiкацiя – юрист-мiжнародник, референт-перекладач англiйської мови; |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 07.2009-12.2012 – начальник Юридичного департаменту, член правлiння ЗАТ «Ренесанс життя»; 02.2013-01.2015 – юрист ТОВ «Юридична фiрма «Кушнiр, Яким’як та партнери»; 02.2015-02.2015 – старший юрисконсульт з питань корпоративного управлiння ТОВ «Астелiт»; 02.2015-04.2016 - юрист ТОВ «Юридична фiрма «Кушнiр, Яким’як та партнери»; 05.2016-09.2017 – старший юрист Юридичного департаменту ТОВ «Медiа група Україна»; 10.2017 - по т.ч. - директор Департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця» |
| Примітки |
До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься наступне: Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi окрему думку стосовно рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр та порядок надання винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Положенням або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.; Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, у разi запрошення, на засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. |
|
|
Чорнуцький Сергій Петрович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.03.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
НС019579 |
| Освіта |
Київський державний економiчний унiверситет, 1996 р., спецiальнiсть «Економiка пiдприємства», квалiфiкацiя економiста; |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту України, ПАТ "Укрзалiзниця", заступник начальника Департаменту внутрiшнього контролю |
| Примітки |
Призначений на посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 22 березня 2016 року на пiдставi Протоколу Рiчних загальних зборiв акцiонерiв б/н вiд 22 березня 2016 року. Обраний на посаду голови Ревiзiйної комiсiї з 05 квiтня 2016 року на пiдставi Протоколу Ревiзiйної комiсiї №01/16 вiд 05 квiтня 2016 року Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи становить 16 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада): - директор Департаменту органiзацiйної роботи (08.2007 року - 07.2014 року); - начальник Управлiння гармонiзацiї державного внутрiшнього фiнансового контролю (07.2014 року - 10.2015 року); - директор Департаменту стратегiчного планування, взаємодiї зi ЗМI, та зв’язкiв з громадкiстю (10.2015 року - 10.2015 року); - заступник начальника Департаменту внутрiшнього контролю (10.2015 року - 01.2016 року) Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, ПАТ "Укрзалiзниця"; - аспiрант Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України (11.2009 року - 11.2013 року); - на момент призначення Посадова особа працювала начальником Департаменту аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця" (з 01.2016 року). До повноважень та обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься наступне: Ревiзiйна комiсiя має право: 1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; 5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 6) iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 7) у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8) отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки. 9) вносити пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах, якi були скликанi за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, а за запрошенням – у засiданнях Наглядової ради та Загальних зборах акцiонерiв. Завчасно повiдомляти Голову Ревiзiйної комiсiї про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi. Про неможливiсть участi у Загальних зборах Голова Ревiзiйної комiсiї завчасно повiдомляє Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, для забезпечення органiзацiї представництва Ревiзiйної комiсiї на Загальних зборах на рiвнi членiв Ревiзiйної комiсiї. Участь Голови Ревiзiйної комiсiї на чергових Загальних зборах є обов‘язковою. 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати Наглядовiй радi та загальним Зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему