|
Макагон Антоніна Тимофіївна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.12.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища по спеціальності "Економіка підприємства" - Краматорський економіко-гуманітарний інститут. |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Свинець", начальник планово-економичного відділу . |
| Примітки |
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійною комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Оплата праці посадової особи стутом не передбачена. Виногороду в натуральній формі посадова особа не отримувала.23.12.2016 року протоколом № 28 позачергових загальних зборів акціонерів призначена на посаду члена Ревізійної комісії строком на 3 роки. У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Займає посаду начальника планово-економичного відділу ТОВ"СП"Свинець".Адреса підприємства : Донецька область, м.Костянтинівка, вул.Б.Хмельницького,1. Попередні посади за 5 останніх років: начальник планово-економичного відділу. Посадова особа не давала згоди на оприлюдненя ії паспортних даних. |
|
|
Єрмолова Тетяна Іванівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.12.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середне-спеціальне по спеціальності " Планування на підприємствах промбудматериалів"- Костянтинівський індустріальний технікум |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Свинець" бухгалтер |
| Примітки |
До виключної компетенції наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією генерального директора; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; обрання та відкликання повноважень виконавчого органу; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з виконавчим органом, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; прийняття рішень, які виникають в зв'язку ззлиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням АТ; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ; визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом АТ. 23.12.2016 року протоколом № 28 позачергових загальних зборів акціонерів призначена на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Оплата праці посадової особи статутом не передбачена. Виногороду в натуральній формі посадова особа не отримувала. У посадової особи емiтента вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Феросталь". Адреса підприємства : Донецька область, м.Костянтинівка, вул.Б.Хмельницького,1.Попередні посади за 5 останніх років : головний бухгалтер, бухгалтер.Посадова особа не давала згоди на оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Тимченко Наталія Анатоліївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.12.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища по спеціальності "Економіка підприємства" -Харківська інженерна-педагогична академія |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Корпорація "Укрметтрейдінг", генеральний директор |
| Примітки |
До виключної компетенції наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією генерального директора; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; обрання та відкликання повноважень виконавчого органу; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з виконавчим органом, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; прийняття рішень, які виникають в зв'язку ззлиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням АТ; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ; визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом АТ. 23.12.2016 року протоколом № 28 позачергових загальних зборів акціонерів призначена на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Оплата праці посадової особи статутом не передбачена. Виногороду в натуральній формі посадова особа не отримувала. У посадової особи емiтента вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Займає посаду генерального директора Корпорації "Укрметтрейдінг". Адреса підприємства : Донецька область, м.Костянтинівка, вул.Б.Хмельницького,1. Попередні посади за 5 останніх років : генеральний директор . Посадова особа не давала згоди на оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Некрасова Тетяна Іванівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.12.2014
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середне-спецiальне по спецiальностi "Планування на пiдприємствах промбудматерiалiв"- Костянтинiвський iндустрiальний технiкум |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Свинець", бухгалтер. |
| Примітки |
Посадова особа не є акцiонером Товариства. Обов'язки головного бухгалтера виконує згiдно посадової iнструкцiї, а саме: забеспечує ведення бухгалтерського та податкового облiку господарських операцiй з дотримання єдиних методологiчних принципiв, встановленних Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", податковим законодавством. Формує у вiдповiдностi з законодавством облiкову полiтику пiдприємства, приймає участь в проведеннi економичного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства по даним бухгалтерського облiку i звiтностi, органiзує проведення iнвентарiзацiї, приймає заходи по попередженню недостач, забеспечує складання податкової та статистичної звiтностi по господарським операцiям. Зміни посадової особи в 2016 р. не відбувалось. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно штатного розкладу та відображаються в податковій звітності за формою 1- ДФ. Виногороду в натуральній формі посадова особа не отримувала. У посадової особи емiтента вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Попередні посади за 5 останніх років: бухгалтер. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Фесенко Анатолій Сергійович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.12.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середньо-технічна по спецiальностi "Плановік-економіст" - Костянтинівський індустріальний технікум |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ"УК"Промснаб", генеральний директор |
| Примітки |
До виключної компетенції наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією генерального директора; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; обрання та відкликання повноважень виконавчого органу; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з виконавчим органом, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; прийняття рішень, які виникають в зв'язку ззлиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням АТ; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ; визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.Голова наглядової ради організовує ії роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів,здійснює інші повноваження, передбачені статутом, а також вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом АТ. 23.12.2016 року протоколом № 28 позачергових загальних зборів акціонерів призначен на посаду голови Наглядової ради. Оплата праці посадової особи статутом не передбачена. Виногороду в натуральній формі посадова особа не отримувала. У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Пенсіонер. Попередні посади за 5 останніх років: генеральний директор . Посадова особа не давала згоди на оприлюднення ії паспортних даних. |
|
|
Бакін Андрій Володимирович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.05.2015
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища по спецiальностi "Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і сілікатних матеріалів" - Дніпропетровська державна металургійна академія |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Свинець", заступник генерального директора по економиці |
| Примітки |
Посадова особа не є акцiонером Товариства. Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства згiдно Статуту емiтента. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю товариства. 1. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. 2.Генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені АТ у межах, встановлених статутом АТ і законом. 3. Генеральний директор АТ може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність. 4. Права та обов'язки Генерального директора АТ визначаються чинним законодавством, статутом АТ, а також трудовим договором. Від імені АТ трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. 5. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб АТ зобов'язано надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність АТ в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства. 6. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. 7. Генеральний директор обирається наглядовою радою товариства Генеральний директор має право: 1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; 2) приймати рішення про вчинення право чинів з оборотними активами , якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, є менш ніж 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 3) розпоряджатися коштами та майном АТ в межах, визначених цим Статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради, враховуючи вартісні, обмеження, встановлені чинним законодавством; 4) відкривати рахунки у банківських установах; 5) підписувати довіреності, договори (угоди) та інші документи від імені АТ, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом АТ в мажах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 6) здійснювати поточне керівництво АТ (приймати рішення, видавати накази і давати вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками АТ) в межах своєї компетенції та на підставі рішень органів управління АТ; 7) розподіляти обов'язки між головними фахівцями Товариства, затверджувати посадові інструкції працівників АТ; 8) приймати на роботу та звільняти працівників АТ, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів АТ; 9) укладати трудові договори (контракти) з керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв АТ за погодженням із Наглядовою радою; 10) укладати колективний договір; 11) проводити переговори від імені АТ; 12) організовувати поточний контроль за оперативною діяльність АТ; 13) подавати на затвердження наглядовій раді проекти фінансового плану на рік; 14) приймати рішення про надання благодійної допомоги, у межах затверджених фондів за погодженням із наглядовою радою; Генеральний директор АТ також має інші права згідно діючого законодавства України. До компетенції генерального директора АТ належить: 1) забезпечення виконання рішень загальних зборів та наглядової ради АТ; 2) вирішення питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності АТ в межах, передбачених Статутом; 3) розроблення проекту фінансового плану на рік та подання його на затвердження наглядової ради, підготовка звіту про його виконання та подання його на затвердження наглядової ради; 4) розроблення поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань АТ та подання їх на затвердження наглядовій раді, забезпечення їх реалізації; 5) розгляд питань організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності; 6) прийняття рішення погодженням із наглядовою радою щодо розпорядження достроковими фінансовими вкладеннями АТ у вигляді внесків (частки, паї, акції) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створені за участю АТ, у тому числі у дочірніх підприємства; 7) розроблення організаційної структури АТ та подання наглядової ради на затвердження; 8) розроблення та затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів АТ, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів та наглядовій ради; 9) визначення та затвердження штатного розкладу, умов оплати праці працівників АТ (крім посадових осіб органів АТ); 10) зберігання та контроль за рухом матеріальних цінностей; 11) подання пропозицій щодо розподілу прибутку і розміру дивідендів на розгляд наглядової ради; 12) складання квартальних звітів та подання їх на затвердження наглядовою радою АТ, складання річних звітів та надання їх на розгляд наглядової ради та затвердження загальним зборам; 13) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв АТ за погодженням із наглядовою радою; 14) підготовка пропозицій щодо відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав, деривативів інших юридичних осіб та подання їх на затвердження наглядовою радою АТ. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно штатного розкладу та відображаються в податковій звітності за формою 1- ДФ. Зміни посадової особи в 2016 році не відбувалось. Виногороду в натуральній формі посадова особа не отримувала. У посадової особи емiтента вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа емiтента не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Попередні посади за 5 останніх років :генеральний директор, заступник генерального директора по економиці. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Шпортько Валентина Валентинівна
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.03.2015
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища по спеціальності "Єкомика та організація горної промисловості" - Харківський інженерно-єкономичний інститут. |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Свинець", заступник генерального директора з управління персоналом. |
| Примітки |
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Голова Ревізійної комісії доповідає висновок на чергових річних загальних зборах Товариства. Члени Ревізійної комісії проводять перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Оплата праці посадової особи статутом не передбачена. Виногороду в натуральній формі посадова особа не отримувала.Зміна посадової особи в 2016 році не відбувалось. У посадовій особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Займає посаду заступник директора по економиці ТОВ "СП"Свинець". Адреса підприємства : Донецька область, м.Костянтинівка, вул.Б.Хмельницького,1 Попередні посади за 5 останніх років: заступник генерального директора з управління персоналом . Посадова особа не давала згоди на оприлюдення ії паспортних даних. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему