| Орган управління |
Вищим органом управлiння Товариством є Загальнi збори учасникiв.Порядок органiзацiї i роботи Загальних зборiв учасникiв визначаються чинним Законодавством України i Статутом Товариства. У Загальних зборах учасникiв мають право брати участь усi його учасники.Загальнi збори учасникiв збираються не рiдше одного разу на рiк. Загальнi збори учасникiв вважаються правомочними, якщо в них беруть участь учасники, що володiють 100% голосiв. Про проведення Загальних зборiв учасникiв, учасники Товариства повiдомляються персонально не менш, нiж за 30 (тридцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв учасникiв. При цьому учасники - працiвники Товариства повiдомляються безпосередньо за мiсцем роботи пiд розпис у спецiальнiй вiдомостi, а iншi учасники - поштовими вiдправленнями. Днем повiдомлення про проведення Загальних зборiв Учасникiв вважається день отримання поштового вiдправлення або день отримання повiдомлення пiд розпис. Загальнi збори учасникiв, як правило, вирiшують питання на своїх засiданнях. У випадках, установлених Загальними зборами учасникiв, допускається ухвалення рiшення методом опитування. У цьому випадку проект рiшення, розсилається учасникам, якi повиннi письмово повiдомити про свою позицiю.Протягом 10 (десяти) днiв з моменту одержання iнформацiї вiд останнього з них, усi вони повиннi бути сповiщенi Директором про прийнятi рiшення. Учасник може брати участь у Загальних зборах учасникiв особисто, або через свого представника (довiрену особу). Представник може бути постiйним чи призначеним на певний строк. До компетенцiї Загальних зборiв учасникiв вiдносяться: а) затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв їх виконання; б) затвердження Статуту Товариства, змiн i доповнень до нього; в) обрання i вiдкликання Директора; г) обрання i вiдкликання голови Ревiзiйної комiсiї i її членiв; д) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його фiлiї, представництва i дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, зокрема, розмiру виплачуваних дивiдендiв, визначення порядку покриття збиткiв; е) затвердження рiшень про створення, реорганiзацiю i лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, затвердження їхнiх Статутiв i положень; ж) визначення розмiрiв винагороди Директору; з) прийняття рiшень про залучення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; i) установлення розмiру, форми i порядку внесення учасниками додаткових внескiв; к) рiшення питання про придбання Товариством внеску учасника; л) виключення учасника iз Товариства; м) ухвалення рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; н) прийняття рiшень про використання коштiв резервного фонду; о) прийняття рiшень про укладення будь-яких угод (договорiв) та здiйснення iнших правочинiв, на суму, що перевищує 50000,00 (п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок) або її еквiваленту в iноземнiй валютi для кожної угоди або правочину. З питань що зазначенi в п. п. "а", "б", "в", "е", "ж", "ї", "к", "о" рiшення вважаються прийнятими, якщо за нього проголосують учасники загальна частка яких в Статутному (складеному) капiталi складає 100 вiдсоткiв. З решти питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв. На розгляд Загальних зборiв учасникiв можуть бути винесенi будь-якi iншi питання, що вiдносяться до дiяльностi Товариства. Включення цих питань до порядку денного провадиться вiдповiдно до Закону. Рiшенням Загальних зборiв учасникiв виконання окремих його функцiй (крiм повноважень якi вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства) може бути покладене на виконавчий орган Товариства. Передача окремих повноважень у компетенцiю вищевказаного органу, не позбавляє Загальнi збори учасникiв права приймати рiшення з питань, що вiдноситься до даних повноважень, у випадках, коли обставини вимагають цього i питання внесенi до порядку денного Загальних зборiв учасникiв.Будь-який з учасникiв має право вимагати включення питань до порядку денного та розгляду цих питань на Загальних зборах учасникiв за умови, що про внесення додаткових питань повiдомлено Директора не пiзнiше, нiж за 25 днiв до початку Загальних зборiв учасникiв.Пропозицiя учасника не може мiстити вимог до виключення будь-яких питань з запропонованого Загальними зборами учасникiв порядку денного. Вимога пiдписується учасниками чи їхнiми довiреними особами. Якщо вимога пiдписана довiреною особою, до неї додається копiя доручення. Якщо iнiцiатива йде вiд учасника - юридичної особи, пiдпис представника юридичної особи, що дiє вiдповiдно до його Статуту без доручення, завiряється печаткою даної юридичної особи. Якщо вимога пiдписана представником юридичної особи, що дiє вiд його iменi за дорученням, до вимоги додається доручення. Виконавчим органом Товариства є одноособовий орган - Директор, що здiйснює керiвництво й управлiння поточною господарсько-фiнансовою й iншою дiяльнiстю Товариства. Директор Товариства обирається Загальними зборами учасникiв iз числа кандидатiв, висунутих учасниками Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам учасникiв. На посаду Директора може бути призначене будь-яка особа, у тому числi з осiб, якi не є учасниками Товариства. Директор виконує свої обов'язки з моменту закiнчення Загальних зборiв учасникiв Товариства, що його обрали, до моменту, поки не буде обраний i не стане на посаду його правонаступник, за винятком випадкiв дострокового припинення повноважень.У випадку обрання на посаду Директора особи, що не була до цього штатним працiвником Товариства, вiн визнається зарахованим в штат Товариства з першого наступного робочого дня, пiсля обрання його на посаду. У випадку короткочасної вiдсутностi Директора (вiдпустка, вiдрядження та iн.) вiн передає свої повноваження заступнику. Для цього Директор видає наказ iз вказiвкою причин передачi повноважень i термiну, на який вони переданi. При цьому заступник дiє на пiдставi Статуту без додаткового надання окремого доручення (довiреностi). У випадку неможливостi виконання Директором своїх обов'язкiв внаслiдок настання обставин непереборної сили, його повноваження, включаючи право першого пiдпису, без наказу переходять до заступника, або до iншої особи яка виконує функцiї Директора. При цьому вказана особа, виконує їх до закiнчення дiї обставин непереборної сили, або до чергових Загальних зборiв учасникiв, до порядку денного яких буде внесене питання про переобрання Директора. Повноваження Директора припиняються достроково у випадках: а) коли вiн набув статус особи, яка, згiдно iз законодавством, не має права займати посаду посадової особи Товариства; б) фiзичної неспроможностi виконання обов'язкiв (смерть, визнання безвiсне вiдсутнiм i т.п.); в) у випадку, якщо вiн подав заяву про дострокове припинення повноважень за власним бажанням; г) у випадку ухвалення рiшення про дострокове припинення повноважень Загальними зборами учасникiв Товариства; д) iнших випадках, передбачених законодавством. Директор може бути вiдкликаний до закiнчення термiну повноважень рiшенням Загальних зборiв учасникiв Товариства. У своїй дiяльностi Директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими нормативними актами й рiшеннями, прийнятими Загальними зборами учасникiв Товариства. Директор має право першого пiдпису. Основною метою дiяльностi Директора є забезпечення прибутковостi й конкурентноздатностi Товариства, його фiнансово-економiчної стабiльностi, забезпечення реалiзацiї прав учасникiв, виробничих i соцiальних гарантiй членiв трудового колективу Товариства. Директор має право самостiйно укладати будь - якi угоди (договори) та правочини, сума яких не перевищує 50 000, 00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок) для кожного правочину (договору) або її еквiваленту в iноземнiй валютi. Директор має наступнi повноваження: а) забезпечує умови для проведення Товариством єдиної економiчної i полiтики; б) розподiляє повноваження й обов'язки мiж спiвробiтниками апарату управлiння та створює умови для прояву iнiцiативи й заповзятливостi спiвробiтникiв Товариства; в) органiзує й контролює роботу вiддiлiв, фахiвцiв, бухгалтерiї, юриста, економiста й iн. служб i фахiвцiв Товариства; г) без доручення представляє Товариство у всiх органiзацiях i установах України i за кордоном, у тому числi, включаючи банкiвськi установи та iншi кредитнi установи; д) приймає на роботу спiвробiтникiв, звiльняє, заохочує спiвробiтникiв Товариства i накладає на них стягнення; е) самостiйно чи на пiдставi рiшень Загальних зборiв учасникiв видає накази, пiдписує договори й iншi документи; є) затверджує штатний розклад Товариства його фiлiй i представництв; ж) приймає рiшення про направлення спiвробiтникiв у вiдрядження; з) видає i/чи засвiдчує доручення на здiйснення окремих дiй вiд iменi Товариства; к) вiд iменi власника пiдписує колективний договiр; л) вiд iменi Товариства пiдписує будь-якi договори (угоди); м) розпоряджається майном Товариства вiдповiдно до його цiлей i основних напрямiв дiяльностi, укладає договори та iншi юридичнi акти. Директор має право розглядати й вирiшувати будь-якi iншi питання, не вiднесенi Статутом Товариства до виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв i Ревiзiйної комiсiї Товариства. Для рiшення особливо важливих i складних питань фiнансової i господарської дiяльностi Товариства, Директор може створювати тимчасовi чи постiйно дiючi комiтети й комiсiї з числа найбiльш компетентних спiвробiтникiв Товариства. Усе листування по справах Товариства здiйснюється за пiдписом Директора. Iншi особи не мають права пiдпису документiв Товариства без оформленого належним чином дозволу Директора. Директор має право делегувати право пiдпису окремих документiв шляхом видання наказу або оформлення доручення.Директор зобов'язаний: дiяти вiд iменi Товариства й у межах, передбачених чинним законодавством i Статутом Товариства; не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля закiнчення фiнансового року представляти Загальним зборам учасникiв рiчний баланс Товариства, звiт про прибутки i збитки; вiдповiдати за дотримання установчих документiв i положень, що регламентують роботу Товариства; вiдповiдати за дотримання прав учасникiв i членiв трудового колективу, визначених Статутом i iншими внутрiшнiми документами Товариства; сприяти успiшнiй дiяльностi Товариства; вiдповiдати за дотримання комерцiйної таємницi щодо дiяльностi Товариства i нести вiдповiдальнiсть за її розголошення; зберiгати комерцiйну таємницю тих пiдприємств, органiзацiй, установ, з якими Товариство має дiловi вiдносини; не використовувати знання комерцiйної таємницi для заняття будь-якою дiяльнiстю, що як конкурентну дiю може завдати шкоди Товариству; не використовувати у своїх власних iнтересах можливостi Товариства i не починати будь-якi дiї, що суперечать iнтересам Товариства; не засновувати i не брати участь у створеннi i дiяльностi пiдприємств, що конкурують iз Товариством протягом дiяльностi на посадi Директора. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств шляхом проведення планових i позапланових перевiрок документiв Товариства i службових розслiдувань по фактах виявлених порушень. У своїй дiяльностi Ревiзiйна комiсiя керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими нормативними актами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами учасникiв. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами учасникiв.Член Ревiзiйної комiсiї може бути достроково вiдкликаний до закiнчення термiну повноважень Ревiзiйної комiсiї при наявностi для цього достатнiх пiдстав. Рiшення про дострокове вiдкликання члена Ревiзiйної комiсiї приймають Загальнi збори учасникiв. Ревiзiйна комiсiя звiтує перед Загальними зборами учасникiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя розглядає наступнi питання i перевiряє: фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств; дотримання визначених Загальними зборами учасникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв; дотримання дiючого законодавства України; виконання рiшень Директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильнiсть зроблених розрахункiв; здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам; правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiднiсть i законнiсть вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства; своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками й iн.; використання коштiв резервного фонду, та прибутку; виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установлених попереднiми ревiзiями; ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв i виходi iз Товариства; матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить такi розслiдування i затверджує їх висновки. Ревiзiйна комiсiя проводить черговi i позачерговi перевiрки. Черговi перевiрки Ревiзiйна комiсiя проводить за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для складання висновку по рiчному звiтi i балансу. Такi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння Товариством. Позачерговi перевiрки Ревiзiйна комiсiя проводить: з доручення Загальних зборiв учасникiв; з доручення Директора; по її власнiй iнiцiативi. Ревiзiйна комiсiя може проводити службовi розслiдування по окремих фактах порушень порядку дiяльностi апарату управлiння Товариства, а так само по фактах зловживань окремих посадових осiб Товариства, що стали вiдомi. Пiдставою для проведення розслiдувань можуть бути: заяви чи повiдомлення пiдприємств, установ, органiзацiй i посадових осiб; офiцiйнi повiдомлення органiв влади i управлiння i їх окремих представникiв; заяви окремих громадян; заяви спiвробiтникiв апарата управлiння Товариства; повiдомлення, опублiкованi в пресi й iнших засобах масової iнформацiї; офiцiйнi заяви учасникiв, висловленi ними на Загальних зборiв учасникiв чи спрямованi Директору; факти, виявленi пiд час проведення перевiрок безпосередньо членами Ревiзiйної комiсiї. Розслiдування повинне бути почате не пiзнiше трьох днiв пiсля появи пiдстав для його проведення i закiнчено не пiзнiше десяти робочих днiв пiсля його початку. Матерiали службових розслiдувань з висновком, пiдписаним членами Ревiзiйної комiсiї, що проводили розслiдування, передаються Директору Товариства не пiзнiше п'яти робочих днiв пiсля закiнчення розслiдування. За пiдсумками планової перевiрки комiсiя складає висновок, що повинний включати: пiдтвердження вiрогiдностi даних, що мiстяться у звiтах i iнших фiнансових документах Товариства; iнформацiю про факти порушення встановлених правовими актами України порядку ведення бухгалтерського облiку, представлення фiнансової звiтностi i здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. Директор Товариства, виносить звiт зi своїми поясненнями на розгляд Загальних зборiв учасникiв. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори учасникiв не вправi затверджувати баланс. Ревiзiйна комiсiя проводить засiдання в мiру необхiдностi. Дата проведення засiдання i порядок денний повiдомляються членам Ревiзiйної комiсiї не пiзнiше нiж за сiм днiв до дати проведення засiдання, крiм випадкiв проведення негайних розслiдувань i випадкiв, коли дата проведення засiдання була визначена на попереднiм засiданнi. Ревiзiйна комiсiя для проведення органiзацiйної i пiдготовчої роботи обирає секретаря з числа членiв комiсiї. Ревiзiйна комiсiя правомочна приймати рiшення, якщо на її засiданнях присутнi всi члени комiсiї чи їх представники з належним чином оформленими дорученнями. Секретар Ревiзiйної комiсiї веде Журнал облiку протоколiв Загальних зборiв учасникiв Товариства, в який вносяться всi рiшення комiсiї. Секретар веде так само дiловодство, органiзує збереження документiв Ревiзiйної комiсiї й облiк видачi їхнiх копiй i завiрених виписок. Протокол пiдписується всiма членами Ревiзiйної комiсiї, що приймали участь у засiданнi. У випадку незгоди з рiшенням Ревiзiйної комiсiї її члени можуть письмово виразити свою особливу думку, що вноситься до протоколу засiдання, i доводиться до вiдомостi Директора Товариства, а при необхiдностi Загальних зборiв учасникiв. Журнал облiку протоколiв чи завiренi виписки з нього повиннi бути на першу вимогу представленi для ознайомлення Директору Товариства i Загальним зборам учасникiв. Ревiзiйна комiсiя має право: перевiряти кошториси, грошовi, бухгалтерськi й iншi документи; наявнiсть коштiв i матерiальних цiнностей; використання основних, оборотних i iнших коштiв Товариства, його фiлiй i дочiрнiх пiдприємств; вимагати вiд посадових осiб Товариства надання їй письмових або усних особистих пояснень з питань, що виникають у ходi перевiрки; використовувати у своїй роботi матерiали фiнансових ревiзiй; залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї i фiнансовий апарат Товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана зажадати позачергового скликання Загальних зборiв учасникiв, якщо виникла погроза iстотним iнтересам Товариства чи виявленi зловживання посадових осiб Товариства. Голова i члени Ревiзiйної комiсiї повиннi зберiгати комерцiйну таємницю щодо дiяльностi Товариства i несуть вiдповiдальнiсть за її розголошення. Перевiрки Ревiзiйної комiсiї не повиннi порушувати нормальної роботи Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть персональну вiдповiдальнiсть за вiрогiднiсть, повноту й об'єктивнiсть вiдомостей, що мiстяться у висновках i рiшеннях комiсiї, а так само в iнших документах, пiдготовлених Ревiзiйною комiсiєю. Члени Ревiзiйної комiсiї у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого законодавства України. |
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему