|
Компанія «Табернус Корп.»/Тавеrnus Соrр.
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2015
- три роки |
| Попередне місце роботи |
Д\в |
| Примітки |
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Товариства, а саме – Компанiю «ТАБЕРНУС КОРП.»/TABERNUS CORP. мiсцезнаходження - Глобал Бенк Тауер, 18й поверх, офiс 1801, вулиця 50, м. Панама, Республiка Панама, реєстрацiйний номер 792582, номер документа 2318455 обрано на посаду члена Наглядової ради строком на три роки. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 16,7760%.Основними завданнями Наглядової ради є стратегiчне керiвництво товариством та ефективний нагляд за дiяльнiстю директора. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках передбачених законодавством та Статутом; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Наглядова Рада, зокрема, має право: отримувати в повному обсязi у будь-якiй формi iнформацiю про дiяльнiсть Товариства i виконавчого органу Товариства; заслуховувати звiти виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; залучати експертiв для аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства; приймати рiшення заочно, методом опитування членiв наглядової ради, з обов'язковим письмовим оформленням прийнятих рiшень; затверджувати щорiчний кошторис на утримання Товариства, окрiм розподiлу прибутку Товариства, штатний розклад, посадовi оклади та тарифнi ставки працiвникiв Товариства, встановлювати показники, розмiри та строки їх премiювання; при необхiдностi делегувати частину своїх повноважень виконавчому органу, що супроводжується прийняттям окремого рiшення наглядової ради, яке має бути одностайно членами наглядової ради; здiйснювати iншi права, передбаченi цим Статутом та Положенням про наглядову раду та/або законодавством України. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених чинним законодавством. Здiйснює свої повноваження на безоплатнiй основi. |
|
|
Компанія «Джеофорд Елелпі»/Gеоfоrd Llр
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2015
- три роки |
| Попередне місце роботи |
д/в |
| Примітки |
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Товариства, а саме - Компанiю «ДЖЕОФОРД ЕЛЕЛПI»/GEOFORD LLP, мiсцезнаходження: Уiтчерч Роуд, 82, м. Кардiфф, CF14 3LX, Велика Британiя, реєстрацiйний номер ОС385154 в Реєстрi компанiй Англiї обрано на посаду члена Наглядової ради строком на три роки. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 24,00%.
На засiданнi Наглядової ради ПрАТ «Тера-Гарант» (Протокол №18/1), яке вiдбулося 18.06.2015р. прийнято рiшення про обрання Компанiї «ДЖЕОФОРД ЕЛЕЛПI»/GEOFORD LLP (Нерезидент) Головою Наглядової ради. Члена Наглядової ради згiдно статуту Товариства рiшенням Загальних зборiв вiд 20.04.2015р. було обрано на три роки. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 24,00%.
Голова наглядової ради керує роботою наглядової ради Товариства; скликає засiдання наглядової ради Товариства; головує на засiданнях наглядової ради Товариства; здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi наглядової ради Товариства в межах її повноважень. Голова наглядової ради вiд iменi Товариства пiдписує з директором, який є виконавчим органом Товариства, трудовий контракт протягом мiсяця пiсля обрання останнього. Голова наглядової ради, а в разi його вiдсутностi або непрацездатностi - заступник голови наглядової ради або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Голови, має право представляти iнтереси Товариства перед iншими особами, державними установами, громадськими та мiжнародними органiзацiями в межах компетенцiї, передбаченої законодавством України та Положенням про наглядову раду. Основними завданнями Наглядової ради є стратегiчне керiвництво товариством та ефективний нагляд за дiяльнiстю директора. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках передбачених законодавством та Статутом; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Наглядова Рада, зокрема, має право: отримувати в повному обсязi у будь-якiй формi iнформацiю про дiяльнiсть Товариства i виконавчого органу Товариства; заслуховувати звiти виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; залучати експертiв для аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства; приймати рiшення заочно, методом опитування членiв наглядової ради, з обов'язковим письмовим оформленням прийнятих рiшень; затверджувати щорiчний кошторис на утримання Товариства, окрiм розподiлу прибутку Товариства, штатний розклад, посадовi оклади та тарифнi ставки працiвникiв Товариства, встановлювати показники, розмiри та строки їх премiювання; при необхiдностi делегувати частину своїх повноважень виконавчому органу, що супроводжується прийняттям окремого рiшення наглядової ради, яке має бути одностайно членами наглядової ради; здiйснювати iншi права, передбаченi цим Статутом та Положенням про наглядову раду та/або законодавством України. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених чинним законодавством. Здiйснює свої повноваження на безоплатнiй основi. |
|
|
Чеботаєва Олена Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.10.2007
- Безстроково |
| Освіта |
середня-спецiальна |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Торговий дiм "Олена", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: головний бухгалтер здiйснює оперативний i бухгалтерський облiк результатiв дiяльностi Товариства, веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому законодавством порядку й обсязi органам державної статистики, державної податкової служби та iншим державним органам. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному роцi не вiдбувалось. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: головний бухгалтер ПрАТ "Тера-Гарант". Загальний стаж роботи - 36 рокiв. |
|
|
Романенко Юрій Павлович
|
Директор |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.01.2011
- Безстроково |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту ВАТ "Мотор-Банк". |
| Примітки |
До повноважень директора Товариства, зокрема, належать питання:затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства; розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом; надання на затвердження загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; пiдготовка для розгляду наглядовою радою Товариства квартальних та рiчних звiтiв виконавчого органу Товариства; пiдготовка для розгляду наглядовою радою проектiв внутрiшнiх нормативних актiв (документiв), затвердження яких належить до компетенцiї наглядової ради. Директор, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, має право керувати поточними справами Товариства, без довiреностi представляти Товариство в його вiдносинах з iншими особами, вести переговори та укладати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, що не забороненi законодавством та не перевищують 20 000 (двадцять тисяч) гривень, в тому числi й трудовi договори з посадовими особами органiв управлiння Товариства, приймати рiшення про звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб та працiвникiв Товариства, крiм посадових осiб органiв управлiння Товариством, пiдписувати листи по угодам та контрактам, претензiї, позовнi заяви, касацiйнi заяви та заяви в порядку нагляду, вiдгуки на позовнi заяви, апеляцiйнi та касацiйнi скарги (подання), здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Директор Товариства видає розпорядчi документи (накази, розпорядження, тощо) щодо дiяльностi Товариства, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: директор ПрАТ "Тера-Гарант". Загальний стаж роботи - 44 роки. |
|
|
Андреєва Наталія Геннадіївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2015
- три роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
фiнансовий директор в ТОВ «Стафф Компанi» |
| Примітки |
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме – Андреєву Наталiю Геннадiївну, згоди на розкриття паспортних даних не надано, обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї строком на три роки. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: керiвник бюро фiнансового аналiзу та аудиту в ТОВ «Українська дистрибуцiйна компанiя», начальник вiддiлу фiнансового аудиту та аналiзу, фiнансовий директор в ТОВ «Стафф Компанi».
Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiї та представництв планово (за рiк) та позапланово (за дорученням загальних зборiв Товариства, наглядової ради або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв). За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя (ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Без висновку ревiзiйної комiсiї (ревiзора) загальнi збори акцiонерiв Товариства не мають права затвердити баланс. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв та проведення позачергового засiдання наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторськi органiзацiї. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Здiйснює повноваження на безоплатнiй основi. Загальний стаж роботи 16 рокiв. |
|
|
Жеребний Віктор Федорович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1937 р. н.
(87 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2015
- три роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
61 рік |
| Попередне місце роботи |
начальник вiддiлу проектування металургiйної оснастки ПАТ «Мотор Сiч» |
| Примітки |
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме – Жеребного Вiктора Федоровича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї строком на три роки. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 1,5675%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу проектування металургiйної оснастки ПАТ «Мотор Сiч».
Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiї та представництв планово (за рiк) та позапланово (за дорученням загальних зборiв Товариства, наглядової ради або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв). За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя (ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Без висновку ревiзiйної комiсiї (ревiзора) загальнi збори акцiонерiв Товариства не мають права затвердити баланс. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв та проведення позачергового засiдання наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторськi органiзацiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 61 рiк. Здiйснює повноваження на безоплатнiй основi. |
|
|
Гурківська Лідія Михайлівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2015
- три роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер ПрАТ «Торговий дiм «Олена» |
| Примітки |
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення про обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме – Гуркiвську Лiдiю Михайлiвну, згоди на розкриття паспортних даних не надано, обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї строком на три роки. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ «Торговий дiм «Олена».
Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiї та представництв планово (за рiк) та позапланово (за дорученням загальних зборiв Товариства, наглядової ради або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв). За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя (ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Без висновку ревiзiйної комiсiї (ревiзора) загальнi збори акцiонерiв Товариства не мають права затвердити баланс. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв та проведення позачергового засiдання наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторськi органiзацiї. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Здiйснює повноваження на безоплатнiй основi. Загальний стаж роботи 39 рокiв. |
|
|
Компанія «Дункан Промоушнз Лтд»/Dunкаn Рrомотіоns Lтd
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2015
- три роки |
| Попередне місце роботи |
Д\в |
| Примітки |
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Товариства, а саме – Компанiю «ДУНКАН ПРОМОУШНЗ ЛТД»/DUNKAN PROMOTIONS LT, мiсцезнаходження – Дрейк Чемберз, Роуд Таун, Тортола, Британськi Вiргiнськi острови, реєстрацiйний номер IВС 1469808 обрано на посаду члена Наглядової ради строком на три роки. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 17,4038%.
Основними завданнями Наглядової ради є стратегiчне керiвництво товариством та ефективний нагляд за дiяльнiстю директора. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках передбачених законодавством та Статутом; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Наглядова Рада, зокрема, має право: отримувати в повному обсязi у будь-якiй формi iнформацiю про дiяльнiсть Товариства i виконавчого органу Товариства; заслуховувати звiти виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; залучати експертiв для аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства; приймати рiшення заочно, методом опитування членiв наглядової ради, з обов'язковим письмовим оформленням прийнятих рiшень; затверджувати щорiчний кошторис на утримання Товариства, окрiм розподiлу прибутку Товариства, штатний розклад, посадовi оклади та тарифнi ставки працiвникiв Товариства, встановлювати показники, розмiри та строки їх премiювання; при необхiдностi делегувати частину своїх повноважень виконавчому органу, що супроводжується прийняттям окремого рiшення наглядової ради, яке має бути одностайно членами наглядової ради; здiйснювати iншi права, передбаченi цим Статутом та Положенням про наглядову раду та/або законодавством України. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених чинним законодавством. Здiйснює свої повноваження на безоплатнiй основi. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему