|
Желіховська Олена Дем'янівна
|
Член Спостережної Ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
МЕ, 922006, 09.04.2009, Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Обiймає посаду директора з розвитку бiзнесу ТОВ "Аудиторська фiрма "Бондаренко та партнери" |
| Примітки |
Згiдно Статуту ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" до повноважень Членiв Спостережної Ради вiдносяться:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
- призначення та звiльнення Голови Правлiння Банку;
- за поданням Голови Правлiння банку призначення i звiльнення членiв Правлiння Банку, погодження кандидатур керiвникiв фiлiй та представництв Банку;
- затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Банку вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
- обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування або участь Банку у iнших юридичних особах;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Положенням про Спостережну раду Банку;
- визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Желiховська Олена Дем'янiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода Члену Спостережної Ради (в грошовiй або натуральнiй формi) не виплачувалася.
Ранiше обiймала посади: директора з розвитку бiзнесу ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-аудит"; фiнансового директора ТОВ "Завод "Первомайський"; начальника вiддiлу управлiння ризиками та аналiзу економiчних нормативiв Казначейства, начальника управлiння планування та економiчного аналiзу, начальника управлiння планування та економiчного аналiзу, Заступника Голови Правлiння ВАТ "КБ "Актив-банк"; начальника Управлiння ризиками фiнансового департаменту, начальника вiддiлу економiчних нормативiв, аналiзу та прогнозування Казначейства, головного спецiалiста, начальника вiддiлу контролю економiчних нормативiв Управлiння аналiзу, статистичної звiтностi i контролю економiчних нормативiв ТОВ "КБ "Стоiк"; начальника вiддiлу активно-пасивних операцiй, провiдного економiста кредитного вiддiлу АКБ "Конкордiя-банк"; секретаря-машинiстки, провiдного спецiалiста кредитного вiддiлу ПКФ КБ "Вiдродження") |
|
|
Бабич Ярослав Леонідович
|
Член Спостережної Ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
МЕ, 586137, 05.03.2005, Дарницький РУГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Oбiймає посаду директора юридичного департаменту ПрАТ "IК "IТТ-Iнвест" |
| Примітки |
Згiдно Статуту ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" до повноважень Членiв Спостережної Ради вiдносяться:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
- призначення та звiльнення Голови Правлiння Банку;
- за поданням Голови Правлiння банку призначення i звiльнення членiв Правлiння Банку, погодження кандидатур керiвникiв фiлiй та представництв Банку;
- затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Банку вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
- обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування або участь Банку у iнших юридичних особах;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Положенням про Спостережну раду Банку;
- визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Винагорода Члену Спостережної Ради (в грошовiй або натуральнiй формi) не виплачувалася.
Бабич Ярослав Леонiдович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ранiше обiймав посади: генерального директора, директора з правового забезпечення, начальника юридичного вiддiлу, юрисконсульта юридичного департаменту в компанiях "IТТ-Груп", помiчника адвоката АО "Адвокатська контора Байбарза i Волков", юриста ТОВ ЮФ "Салком" та ТОВ "Iнтер-Сервiс", юрисконсульта ТОВ "Укрексiм" та ЗАТ "Торговий дiм "Укрексiмнафтоподукт", генерального директора ТОВ "Агентство з питань боргiв та банкрутства". |
|
|
Тополь Ірина Іванівна
|
Корпоративний секретар |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.03.2013
- не обмеженo |
| Паспортні дані |
НК, 858691, 11.12.2000, Носiвський РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Провiдний юрисконсульт юридичного департаменту ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" |
| Примітки |
Обов'язки Корпоративного секретаря:
-надання допомоги Загальним зборам, Спостережнiй Радi та Правлiнню Банку у виконаннi ними своїх обов'язкiв через здiйснення функцiй секретаря, надання допомоги та консультацiй їх представникам;
-тiсна спiвпраця з головами Загальних зборiв, Спостережної ради та Правлiння Банку, забезпечення пiдготовки їх засiдань, розроблення порядку денного засiдань, ведення внутрiшньої документацiї, книг протоколiв Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної Ради Банку та Правлiння Банку, а також органiзацiя зв'язку з акцiонерами.
Посадовий оклад визначається штатним розкладом.
Тополь Iрина Iванiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ранiше займала посади: провiдного юрисконсульта юридичного департаменту ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК"; начальника юридичного вiддiлу апарату Носiвської райдержадмiнiстрацiї; спецiального працiвника вiддiлення соц. допомоги на дому, iнспектора по кадрам Носiвського територiального центру обслуговування пенсiонерiв та одиноких громадян.
|
|
|
Яресько Наталія
|
Член Спостережної Ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, 710379956, 04.03.2005, н/д |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Обiймає посаду Президента та Головного виконавчого директора компанiї Horizon Capital.
|
| Примітки |
Згiдно Статуту ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" до повноважень Членiв Спостережної Ради вiдносяться:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
- призначення та звiльнення Голови Правлiння Банку;
- за поданням Голови Правлiння банку призначення i звiльнення членiв Правлiння Банку, погодження кандидатур керiвникiв фiлiй та представництв Банку;
- затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Банку вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
- обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування або участь Банку у iнших юридичних особах;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Положенням про Спостережну раду Банку;
- визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Винагорода Члену Спостережної Ради (в грошовiй або натуральнiй формi) не виплачувалася.
Яресько Наталiя непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ранiше обiймала посади: члена Консультативного комiтету Українського центру сприяння iноземному iнвестуванню при Кабiнетi мiнiстрiв України та Консультативної ради з питань iноземних iнвестицiй при Президентовi України, керiвника економiчного вiддiлу Посольства США в Українi, ряд посад в економiчному пiдроздiлi Державного департаменту США у Вашингтонi. |
|
|
Хіміч Наталія Олександрівна
|
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
CO, 193209, 10.06.1999, Ленiнградський РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Hачальник Казначейства ПАТ "Банк Ренесанс капiтал" |
| Примітки |
Заступник Голови Правлiння у своїй дiяльностi виконує наступнi функцiональнi обов'язки:
- Здiйснює загальне керiвництво та контролює операцiї Банку на мiжбанкiвському ринку України.
- Забезпечує органiзацiю та роботу Банку в напрямку розвитку операцiй з цiнними паперами та депозитарну дiяльнiсть.
- Органiзовує процес та контролює рух грошових потокiв в межах Банку.
- Органiзовує реалiзацiю полiтики Банку в галузi формування ефективної та надiйної мережi банкiв-кореспондентiв.
У складi Правлiння:
- органiзує та здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Банку;
- подає Радi Банку на затвердження стратегiчнi напрямки дiяльностi Банку. Проводить органiзацiйну роботу щодо створення (лiквiдацiї), за рiшенням Ради вiддiлень та представництв Банку, а також забезпечує їх дiяльнiсть;
- затверджує рiчний бюджету Банку з наступним поданням його на погодження Спостережною радою;
- визначає органiзацiйну структуру Банку, створює, реорганiзовує та лiквiдовує структурнi пiдроздiли, за винятком вiддiлень, представництв та структурних пiдроздiлiв, якi безпосередньо пiдпорядковуються Радi Банку.
- визначає чисельнiсть працiвникiв Банку, форму й систему оплати працi.
- затверджує внутрiшнi документи Банку, якi регламентують здiйснення банкiвських операцiй та господарської дiяльностi Банку i розробляються згiдно вимог чинного законодавства України, затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку;
- затверджує положення про структурнi пiдроздiли Банку, крiм вiддiлень, представництв та пiдроздiлiв, якi безпосередньо пiдпорядковуються Радi Банку;
- приймає рiшення про створення постiйно дiючих комiтетiв Банку, призначає їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв, визначає порядок їх дiяльностi, затверджує положення про комiтети Банку;
- розглядає i вирiшує iншi питання дiяльностi Банку, що не входять до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку та Ради Банку;
- затверджує тарифи на послуги Банку. Повноваження щодо затвердження тарифiв на послуги Банку, Правлiння може делегувати Фiнансовому (Тарифному) комiтету Банку.
- затверджує полiтику розкриття iнформацiї, засобiв захисту конфiденцiйної iнформацiї
Посадовий оклад заступника Голови Правлiння визначається штатним розкладом.
Хiмiч Наталiя Олександрiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ранiше займала посади: начальника Казначейства ПАТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ"; начальника казначейського управлiння ВАТ "КБ "АКТИВ-БАНК". |
|
|
Копистянський Андрій Степанович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
КА, 184664, 11.06.1996, Франкiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
Займає посаду внутрiшнього аудитора ПрАТ "IК "IТТ-Iнвест" |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Члени Ревiзiйної комiсiї виконують наступнi функцiї:
- здiйснюють контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
- контролюють дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
- розглядають звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi Банку;
- вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Копистянський Андрiй Степанович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ранiше обiймав посади: фахiвця з питань МФЗ ПрАТ "IК "IТТ-Iнвест", менеджера фiнансового планування ПАТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ", експерта-аудитора та провiдного аудитора АТЗТ СУКП "Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсiз Кампанi", спецiалiста та старшого спецiалiста пiдроздiлу звiтностi АТ "Кредит Банк (Україна)".
Винагорода Членам Ревiзiйної комiсiї Банку (в грошовiй або натуральнiй формi) не виплачувалася. |
|
|
Сєнькін Олександр Віталійович
|
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.12.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
МЕ, 775753, 11.08.2006, Подiльський РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Директор департаменту ризикiв ПАТ "Брокбiзнесбанк". |
| Примітки |
Напрями дiяльностi Заступника Голови Правлiння вiдображенi у загальнiй органiзацiйнiй структурiй , також визначаються наказом Голови Правлiння.
Заступник Голови Правлiння у своїй дiяльностi виконує наступнi функцiональнi обов'язки:
- здiйснює загальне керiвництво системою управлiння ризиками Банку;
- забезпечує ефективне управлiння ризиками Банку;
- органiзовує розробку та впровадження сучасних методiв управлiння ризиками Банку;
- здiйснює комплекс заходiв щодо створення та дiяльностi внутрiшньобанкiвської системи запобiгання легалiзацiї кримiнальних доходiв/фiнансуванню тероризму з метою ефективної органiзацiї дотримання вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї кримiнальних доходiв / фiнансуванню тероризму;
- контролює вiдповiднiсть функцiонування системи фiнансового монiторингу вимогам законодавства та нормативним актам наглядових органiв.
У складi Правлiння:
- органiзує та здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Банку;
- подає Радi Банку на затвердження стратегiчнi напрямки дiяльностi Банку. Проводить органiзацiйну роботу щодо створення (лiквiдацiї), за рiшенням Ради вiддiлень та представництв Банку, а також забезпечує їх дiяльнiсть;
- затверджує рiчний бюджету Банку з наступним поданням його на погодження Спостережною радою;
- визначає органiзацiйну структуру Банку, створює, реорганiзовує та лiквiдовує структурнi пiдроздiли, за винятком вiддiлень, представництв та структурних пiдроздiлiв, якi безпосередньо пiдпорядковуються Радi Банку.
- визначає чисельнiсть працiвникiв Банку, форму й систему оплати працi.
- затверджує внутрiшнi документи Банку, якi регламентують здiйснення банкiвських операцiй та господарської дiяльностi Банку i розробляються згiдно вимог чинного законодавства України, затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку;
- затверджує положення про структурнi пiдроздiли Банку, крiм вiддiлень, представництв та пiдроздiлiв, якi безпосередньо пiдпорядковуються Радi Банку;
- приймає рiшення про створення постiйно дiючих комiтетiв Банку, призначає їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв, визначає порядок їх дiяльностi, затверджує положення про комiтети Банку;
- розглядає i вирiшує iншi питання дiяльностi Банку, що не входять до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку та Ради Банку;
- затверджує тарифи на послуги Банку. Повноваження щодо затвердження тарифiв на послуги Банку, Правлiння може делегувати Фiнансовому (Тарифному) комiтету Банку.
- затверджує полiтику розкриття iнформацiї, засобiв захисту конфiденцiйної iнформацiї.
Призначений на посаду згiдно рiшення Спостережної Ради Банку.
Є вiдповiдальним працiвником Банку за проведення фiнансового монiторингу.
Заступник Голови Правлiння сертифiкований НКЦПФР та має право здiйснювати професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами в Українi.
Посадовий оклад Заступника Голови Правлiння визначається штатним розкладом.
Сєнькiн Олександр Вiталiйович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ранiше займав посади: начальника управлiння ризик-менеджменту, начальника управлiння кредитних ризикiв-заступника директора, директора департаменту ризикiв ПАТ "Брокбiзнесбанк"; першого вiце-президента компанiї з питань фiнансiв та економiки ТОВ "Українська будiвельно-iнвестицiйна компанiя "Укрбудiнвест"; начальника вiддiлу кредитних ризикiв управлiння ризикiв, начальника управлiння кредитних ризикiв департаменту ризикiв, заступника директора департаменту ризикiв, заступника директора департаменту кредитного аналiзу, заступника директора департаменту управлiння кредитного ризику корпоративного бiзнесу, заступника директора департаменту управлiння кредитними ризиками, заступника директора, директора департаменту кредитних ризикiв середнiх корпоративних клiєнтiв АКБ "Форум". |
|
|
Снопко Тетяна Володимирівна
|
Начальник вiддiлу аудиту банкiвських процесiв управлiння внутрiшнього аудиту |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.07.2010
- не обмеженo |
| Паспортні дані |
СО, 796339, 29.01.2002, Дарницький РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу операцiйного аудиту управлiння внутрiшнього аудиту ПАТ "КБ "Актив-банк" |
| Примітки |
Начальник вiддiлу аудиту банкiвських процесiв здiйснює:
-здiйснює внутрiшнi аудиторськi перевiрки;
-забезпечує проведення перевiрок, розробку програм внутрiшнього аудиту установ Банку з урахуванням перiодичностi їх проведення, пропозицiй структурних пiдроздiлiв Головного офiсу Банку, матерiалiв перевiрок в установах Банку, що проводили контролюючi органи, а також за дорученням Правлiння Банку, Спостережної Ради Банку;
-здiйснює аналiз фiнансової дiяльностi Банку;
-проводить ревiзiю бухгалтерської документацiї та звiтностi, оцiнює її достовiрнiсть, а також якiсть внутрiшнього контролю фiнансових операцiй, що здiйснюється їх вiдповiдностi чинному законодавству та нормативно-правовим актам Нацiонального банку України;
-складає аудиторськi довiдки та висновки за результатами здiйснених перевiрок;
-надає необхiднi рекомендацiї з метою упередження прорахункiв та помилок, якi можуть потягти штрафнi та iншi санкцiї, призвести до збиткiв та негативно вплинути на репутацiю Банку;
-вiдслiдковує змiни та доповнення до законодавчих актiв та нормативно-правових документiв, що стосуються дiяльностi Банку, та здiйснює заходи щодо узгодження iнтересiв держави, Банку та його клiєнтiв;
-надає аудиторськi послуги, пов'язанi iз рiзноманiтними аспектами банкiвського бiзнесу, консультує працiвникiв Банку з питань господарської та фiнансової дiяльностi, бухгалтерської звiтностi та iнших питань, що вiдносяться до його компетенцiї;
-сприяє дотриманню установами Банку та його структурними пiдроздiлами вимог чинного законодавства, нормативних актiв Нацiонального банку України, Статуту та внутрiшнiх положень Банку;
-забезпечує проведення постiйного об'єктивного перегляду системи операцiйних процедур та методiв облiку з метою визначити, чи забезпечують внутрiшнi перевiрки та контроль безпеку i мiнiмум операцiйної ефективностi;
-здiйснює аналiз забезпечення повноти, своєчасностi та достовiрностi вiдображення операцiй в первинних документах, бухгалтерських реєстрах та системi бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до внутрiшнiх iнструкцiй та процедур Банку та згiдно рiшень керiвництва Банку
Посадовий оклад визначається штатним розкладом.
Снопко Тетяна Володимирiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ранiше займала посади: начальника вiддiлу операцiйного аудиту управлiння внутрiшнього аудиту, головного аудитора управлiння внутрiшнього аудиту ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК".
|
|
|
Зелінська Галина Мефодіївна
|
Член Спостережної Ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СН, 304044, 11.10.1996, Харкiвський РУ ГУ МВС України у м. Києвi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Займає посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "Готель Голосiївський". |
| Примітки |
Згiдно Статуту ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" до повноважень Членiв Спостережної Ради вiдносяться:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
- призначення та звiльнення Голови Правлiння Банку;
- за поданням Голови Правлiння банку призначення i звiльнення членiв Правлiння Банку, погодження кандидатур керiвникiв фiлiй та представництв Банку;
- затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Банку вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
- обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування або участь Банку у iнших юридичних особах;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Положенням про Спостережну раду Банку;
- визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Винагорода Члену Спостережної Ради (в грошовiй або натуральнiй формi) не виплачувалася.
Зелiнська Галина Мефодiївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ранiше займала посади Члена Правлiння, Голови Правлiння, директора ЗАТ "Офiсний центр "Iндустрiальний", державного податкового iнспектора ДПI Коростишiвського району, слюсаря радiоапаратури Коростишiвського ремонтного заводу. |
|
|
Матюшенко Тетяна Георгіївна
|
Головний бухгалтер, Член Правлiння |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.02.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СК, 636514, 16.09.1997, Iрпiнський МВ ГУМВС України в Київськiй областi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер - начальник Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi Фiнансового департаменту ПАТ <ВiЕйБi Банк> |
| Примітки |
Головний бухгалтер Банку є членом Правлiння та членом Кредитного комiтету.
Головний бухгалтер забезпечує:
-дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку;
-органiзацiю контролю за вiдображенням у бухгалтерському облiку всiх операцiй, якi здiйснюються банком;
-своєчасне складання i подання у встановленнi строки фiнансової та податкової звiтностi;
-повний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, якi надходять, а також своєчасне їх вiдображення у бухгалтерському облiку;
-точний облiк результатiв господарсько - фiнансової дiяльностi банку у вiдповiдностi зi встановленими правилами;
-контроль за правильним нарахуванням i своєчасним перерахуванням платежiв до бюджету та iнших обов'язкових внескiв, погашення у встановлений термiн заборгованостi клiєнтам;
-участь у роботi комiсiй по оформленню матерiалiв по нестачам та розкраданням грошових коштiв, кредитних ресурсiв та матерiальних цiнностей та контроль за поданням у вiдповiдних випадках цих матерiалiв до судових та слiдчих органiв;
-органiзовує перевiрку стану бухгалтерського облiку у пiдроздiлах банку;
-бере участь у формуваннi служби бухгалтерського облiку.
Головний бухгалтер також контролює:
-додержання встановлених правил оформлення фiнансових документiв;
-вiдповiднiсть витрат фонду заробiтної плати, встановленим посадовим окладам та надбавкам, дотримання штатної, фiнансової та касової дисциплiни;
-дотримання встановлених правил проведення iнвентаризацiї грошових коштiв, матерiальних цiнностей, основних фондiв та нематерiальних активiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань ;
-утримання у встановленому порядку дебiторської та погашення кредиторської зоборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни;
-законнiсть списання з бухгалтерського балансу нестач, дебiторської зоборгованостi та iнших втрат;
-дотримання централiзованого встановлення та пiдтримки єдиних правил бухгалтерського облiку.
У складi Правлiння:
-бере участь у органiзацiї та здiйсненнi керiвництвом оперативною дiяльнiстю Банку, забезпеченнi виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Банку;
-бере участь у поданнi Радi Банку на затвердження стратегiчних напрямкiв дiяльностi Банку, бiзнес-плану та бюджету Банку в цiлому, його пiдроздiлiв та звiтiв про їх виконання;
-бере участь у затвердженнi внутрiшнiх документiв Банку, якi регламентують здiйснення банкiвських операцiй та господарської дiяльностi Банку та розробляються згiдно вимог чинного законодавства України, затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку;
-бере участь у визначеннi та затвердженнi операцiйних планiв дiяльностi Банку та їх розподiлу за структурними пiдроздiлами Банку згiдно затвердженого бiзнес-плану Банку, а також у визначеннi заходiв, якi необхiдно здiйснити для вирiшення цих завдань;
-бере участь у призначеннi членiв колегiальних органiв (комiтетiв) Банку .
Посадовий оклад Головного бухгалтера визначається штатним розкладом.
Ранiше займала посади: в.о. головного бухгалтера ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК"; в.о. головного бухгалтера, головного бухгалтера-начальника управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi ВАТ "ВiЕйБi Банк". |
|
|
Гайдук Тетяна Миколаївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СН, 220167, 28.05.1996, Мiнський РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Обiймає посаду керiвника вiддiлу прямого iнвестування ТОВ КУА "IТТ-Менеджмент" |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Члени Ревiзiйної комiсiї виконують наступнi функцiї:
- здiйснюють контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
- контролюють дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
- розглядають звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi Банку;
- вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Гайдук Тетяна Миколаївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ранiше обiймала посади: заступника директора департаменту прямого iнвестування ПрАТ "IК "IТТ-Iнвест"; консультанта з податкiв та зборiв, начальника вiддiлу та начальника департаменту консультацiйного обслуговування ТОВ "АФ "Капiтал Груп", спецiалiста з податкiв та зборiв ТОВ ЮФ "Салком", помiчника президента "Концерну "Титан", державного податкового iнспектора ДПА у Мiнському районi м.Києва.
Винагорода Членам Ревiзiйної комiсiї Банку (в грошовiй або натуральнiй формi) не виплачувалася. |
|
|
Солнцев Ігор Михайлович
|
Головa Правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АЕ, 892829, 04.11.1997, Жовтневий РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Голова Правлiння ПАТ "КБ "Акордбанк". |
| Примітки |
Дiє на пiдставi Статуту Банку. На пiдставi Статуту Банку керує всiєю поточною дiяльнiстю Банку, за винятком тих питань, якi вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Ради Банку та Правлiння Банку в цiлому.
Голова Правлiння:
-дiє без довiреностi вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях незалежно вiд форм власностi;
-здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Банку;
-видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання працiвниками Банку;
-укладає договори , пiдписує контракти, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, видає довiреностi;
-готує подання Спостережнiй радi Банку стосовно кiлькiсного складу Правлiння, призначення на посаду Заступникiв Голови Правлiння, обрання членiв Правлiння;
-подає на затвердження Радi Банку порядок оплати працi та заохочення працiвникiв;
-надає вiдповiднi довiреностi керiвникам фiлiй, представництв та вiддiлень Банку;
-приймає на роботу та звiльняє з роботи спiвробiтникiв Банку (у тому числi на пiдставi рiшення Ради Банку - членiв Правлiння Банку, та за погодженням з Радою Банку - керiвника служби внутрiшнього аудиту, Корпоративного секретаря, керiвникiв фiлiй та представництв Банку), застосовує до них заходи заохочення та накладення стягнень;
-приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
- розпоряджається майном (у тому числi нерухомим) та коштами Банку, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та Положенням про Правлiння.
- здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, що пов'язанi з дiяльнiстю Банку, а також що передбаченi Положенням про Правлiння.
Солнцев Iгор Михайлович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Солнцев I.М. - сертифiкований HКЦПФР та має право здiйснювати професiйну дiяльнiсть з цiнними паперами в Українi. Посадовий оклад визначається штатним розкладом Банку.
Ранiше займав посади: В.о. Голови Правлiння ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК"; виконуючого обов'язки Голови Правлiння, Голови Правлiння ПАТ "КБ "Акордбанк"; заступника Директора Корпоративного бiзнесу ПАТ "Альфа-Банк"; Першого заступника Голови Правлiння, члена Правлiння з корпоративного бiзнесу АКБ "Форум". |
|
|
Тарасюк Світлана Володимирівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕА, 495965, 28.12.2000, Залiзничний РУ ГУ МВС України у м. Києвi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "IК "IТТ-Iнвест". |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Члени Ревiзiйної комiсiї виконують наступнi функцiї:
- контролюють дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;
- розглядають звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi Банку;
- вносять на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Тарасюк Свiтлана Володимирiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода Членам Ревiзiйної комiсiї Банку (в грошовiй або натуральнiй формi) не виплачувалася.
Ранiше обiймала посади: головного бухгалтера ТОВ "Регiональне фiнансове агентство", бухгалтера та головного бухгалтера IФ "Укоопiнвест-Постачмаш". |
|
|
Лемешко Василь Іванович
|
Начальник управлiння внутрiшнього аудиту |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.12.2007
- не обмеженo |
| Паспортні дані |
СН, 140540, 18.04.1996, Днiпровський РУГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу аналiтичних методiв аудиту та аналiзу iнформацiйних систем управлiння ПАТ "КБ "Актив-Банк" |
| Примітки |
Начальник управлiння внутрiшнього аудиту здiйснює керiвництво роботою щодо проведення внутрiшнього аудиту рiзних напрямкiв дiяльностi Банку, в тому числi:
-щорiчно розробляє плани (графiки) проведення аудиторських перевiрок на наступний рiк;
-не менше одного разу на рiк, а також на вимогу Спостережної Ради Банку подає Спостережнiй Радi та Загальним Зборам акцiонерiв Банку звiти про виконання плану роботи свого пiдроздiлу та оцiнку надiйностi та ефективностi систем управлiння ризиками, контролю i корпоративного управлiння Банку, в яких вiдображає виявленi в ходi аудиторських перевiрок факти недолiкiв у дiяльностi Банку та вiдповiднi рекомендацiї щодо їх усунення;
-два рази на рiк складає звiти про стан внутрiшнього аудиту Банку та протягом встановленого чинним законодавством термiну подає їх НБУ;
-пiдтримує зв'язок iз зовнiшнiми аудиторами та координує дiяльнiсть працiвникiв з дiями незалежних аудиторiв або аудиторських фiрм пiд час проведення зовнiшнього аудиту дiяльностi Банку. Надає зовнiшнiм аудиторам iнформацiю щодо методiв, засобiв, термiнологiї, якi використовуються внутрiшнiми аудиторами Банку;
-здiйснює постiйний контроль за методичним забезпеченням операцiй, якi здiйснює Банк, вiдповiднiстю внутрiшнiх методичних документiв Банку вимогам чинного законодавства та нормативних актiв Нацiонального банку України. Придiляє увагу адекватностi системи внутрiшнього контролю та операцiйних процедур;
-контролює дотримання спiвробiтниками Банку законiв, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та рiшень органiв управлiння Банку;
-бере участь у пiдготовцi квартальних та рiчних звiтiв про результати роботи Банку;
-надає Аудиторському комiтету Спостережної Ради i Правлiнню Банку iнформацiю про iстотнi недолiки систем управлiння ризиками, контролю i корпоративного управлiння, а також рекомендацiї по покращенню iснуючих систем.
Посадовий оклад визначається штатним розкладом.
Лемешко Василь Iванович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ранiше займав посади: начальника вiддiлу аналiтичних методiв аудиту та аналiзу iнформацiйних систем управлiння, начальника управлiння внутрiшнього аудиту ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК".
|
|
|
Щелоков Олександр Миколайович
|
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.12.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СМ, 123283, 22.06.1999, Iрпiнський МВ ГУ МВС України в Київськiй областi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Радник Голови Правлiння ПАТ "КБ "Акордбанк". |
| Примітки |
Напрями дiяльностi Заступника Голови Правлiння вiдображенi у загальнiй органiзацiйнiй структурiй , також визначаються наказом Голови Правлiння.
Заступник Голови Правлiння у своїй дiяльностi виконує наступнi функцiональнi обов'язки:
-здiйснює загальне керiвництво i контроль процесiв планування та бюджетування;
-забезпечує органiзацiю та ведення управлiнського облiку;
-органiзовує процес пiдготовки та надання управлiнської звiтностi;
-органiзовує процеси контролю та аналiзу вiдхилень щодо балансу Банку, доходiв та витрат Банку;
-вносить пропозицiї щодо полiпшення роботи аналiтичної служба та Банку в цiлому.
У складi Правлiння:
- органiзує та здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Банку;
- подає Радi Банку на затвердження стратегiчнi напрямки дiяльностi Банку. Проводить органiзацiйну роботу щодо створення (лiквiдацiї), за рiшенням Ради вiддiлень та представництв Банку, а також забезпечує їх дiяльнiсть;
- затверджує рiчний бюджету Банку з наступним поданням його на погодження Спостережною радою;
- визначає органiзацiйну структуру Банку, створює, реорганiзовує та лiквiдовує структурнi пiдроздiли, за винятком вiддiлень, представництв та структурних пiдроздiлiв, якi безпосередньо пiдпорядковуються Радi Банку;
- визначає чисельнiсть працiвникiв Банку, форму й систему оплати працi;
- затверджує внутрiшнi документи Банку, якi регламентують здiйснення банкiвських операцiй та господарської дiяльностi Банку i розробляються згiдно вимог чинного законодавства України, затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку;
- затверджує положення про структурнi пiдроздiли Банку, крiм вiддiлень, представництв та пiдроздiлiв, якi безпосередньо пiдпорядковуються Радi Банку;
- приймає рiшення про створення постiйно дiючих комiтетiв Банку, призначає їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв, визначає порядок їх дiяльностi, затверджує положення про комiтети Банку;
- розглядає i вирiшує iншi питання дiяльностi Банку, що не входять до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку та Ради Банку;
- затверджує тарифи на послуги Банку. Повноваження щодо затвердження тарифiв на послуги Банку, Правлiння може делегувати Фiнансовому (Тарифному) комiтету Банку.
- затверджує полiтику розкриття iнформацiї, засобiв захисту конфiденцiйної iнформацiї.
Призначений на посаду згiдно рiшення Спостережної Ради Банку.
Посадовий оклад Заступника Голови Правлiння визначається штатним розкладом.
Щелоков Олександр Миколайович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ранiше займав посади: Радника Голови Правлiння ПуАТ "Акордбанк"; директора планово-економiчного департаменту, директора департаменту економiки та планування, виконавчого директора з контролiнгу-директора департаменту економiки та планування АКБ "Форум". |
|
|
Маркарова Оксана Сергіївна
|
Головa Спостережної Ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СН, 774609, 20.03.1998, Ватутiнський РУГУ МВС України у м. Києвi |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Займає посаду Голови Правлiння ПрАТ "IК "IТТ-Iнвест", мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фiзкультури, 30; займає посаду директора ТОВ "АКТИВ ФIНАНС ГРУП", мiсцезнаходження: 01011, м.Київ, вул. Рiзницька, 3. |
| Примітки |
Згiдно положення "Про Спостережну Раду ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" Голова Спостережної Ради:
- органiзує роботу Ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Радою;
- скликає засiдання Ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ради;
- органiзує роботу зi створення комiтетiв Ради, висування членiв Ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Банку;
- готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Ради, загальний стан Банку та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Банку;
- координує дiяльнiсть Спостережної Ради, яка вiдповiдно до Статуту ПАТ "КБ "Актив-банк" виконує наступнi функцiї:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
- призначення та звiльнення Голови Правлiння Банку;
- за поданням Голови Правлiння банку призначення i звiльнення членiв Правлiння Банку, погодження кандидатур керiвникiв фiлiй та представництв Банку;
- затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Банку вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
- обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування або участь Банку у iнших юридичних особах;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Положенням про Спостережну раду Банку;
- визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Винагорода (в грошовiй або натуральнiй формi) не виплачувалася.
Маркарова Оксана Сергiївна часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ранiше обiймала посади: В.о. Голови Спостережної Ради ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК"; радника з питань економiчної полiтики, менеджера зовнiшнiх вiдносин представництва "Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд" в Українi) - представник ПАТ "КIФНВЗТ "Титанiум-Iнвест". |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему