|
Соколова Руслана Миколаївна
|
Член Наглядової ради (представник акцiонера) |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "УКРГАЗВИДОБКТОК", заступник директора з правових питань. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. До виключної компетенцiї Члена Наглядової ради належить: 1) прийняття рiшення про створення та/або вступ Товариства до промислово-фiнансових груп та iнших об'єднань пiдприємств, добровiльних спiлок, асоцiацiй, внесення у зв'язку з цим вiдповiдних грошових, майнових та iн. внескiв, призначення уповноважених осiб в органи управлiння об'єднань пiдприємств, вихiд з об'єднань пiдприємств, реалiзацiя iнших повноважень, пов'язаних з вступом (створенням), виходом та участю Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств; прийняття рiшень про створення (заснування) Товариством iнших юридичних осiб та господарюючих суб'єктiв, надання виконавчому органу попереднього дозволу на придбання та вiдчуження (в тому числi передача в заставу та iншi обтяження) будь-яких корпоративних прав (акцiй, паїв, часток), внесення грошових, майнових та iн. внескiв до статутних капiталiв, призначення уповноважених осiб для участi в органах управлiння юридичних осiб, корпоративнi права яких належать Товариству, та надання їм вказiвок щодо голосування; прийняття рiшення про створення (заснування), реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств - єдиним засновником та власником яких є Товариство, фiлiй, представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень. 2) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", в т.ч. прийняття рiшень про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90 % простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до цього Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 5) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення чи вiдмову вiд надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; 6) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, а також визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв; 7) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй; 8) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп; 9) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 10) прийняття рiшень про обрання (в т.ч. надання повноважень, призначення) та припинення повноважень (в т.ч. вiдкликання, звiльнення) Директора (з одночасним прийняттям рiшення про призначення особи, яка здiйснюватиме повноваження Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження); затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з Директором; 11) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 12) прийняття рiшень про обрання та вiдкликання (надання та припинення повноважень) Корпоративного секретаря, затвердження умов цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди; 13) обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) обрання оцiнювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про залучення оцiнювача майна; прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства; 15) затвердження ринкової вартостi майна (акцiй) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 16) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про розiрвання та/або припинення договору з депозитарною установою; прийняття рiшення про призначення, вiдкликання керуючого або розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому керуючому або розпоряднику; 17) затвердження внутрiшнiх Положень, що регулюють питання пов'язанi з дiяльнiстю Товариства та якi регулюють роботу органiв управлiння Товариства, а також можуть вплинути на права та обов'язки акцiонерiв Товариства (зокрема Положення про iнформацiю, Положення про Корпоративного секретаря, Положення про фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства, Положення про комiтети та комiсiї Наглядової ради, тощо), окрiм Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревiзiйну комiсiю/Ревiзора; 18) Вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження порядку денного, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках встановлених законом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання реєстрацiйної комiсiї, тимчасової лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства; посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства; будь-яких iнших осiб; є) призначення та вiдкликання особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах (Голову Загальних зборiв) та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв (Секретаря Загальних зборiв); ж) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 19) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 20) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу); 21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання; 22) запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора або служби внутрiшнього аудиту Товариства, призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, визначення їх кiлькiсного складу, призначення та вiдкликання їх членiв, визначення компетенцiї, порядку дiяльностi, затвердження положень про них; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 24) прийняття рiшення про вiдмову Товариства вiд права користування надрами; 25) iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України. До компетенцiї Члена Наглядової ради належить: 1) розробка та затвердження стратегiй (в т.ч. фiнансової, виробничої, технiчної, кадрової, iнвестицiйної, збутово-закупiвельної) та планiв розвитку Товариства, затвердження мiсячних, квартальних та рiчного бюджетiв та планiв виробництва, продаж та iнвестицiйної дiяльностi, бiзнес-планiв, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, координацiя цiнової полiтики Товариства, затвердження систем та форм управлiнської, виробничої, технiчної, фiнансової звiтностi виконавчого органу, розгляд та затвердження звiтiв виконавчого органу; 2) затвердження за поданням виконавчого органу органiзацiйної структури Товариства, попереднє погодження штатних розкладiв пiдроздiлiв Товариства, перелiк яких визначається Наглядовою радою, затвердження систем оплати працi та премiювання, мотивацiї та стимулювання персоналу; 3) визначення списку посад, на якi прийом, переведення, перемiщення працiвникiв та з яких звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв розiрвання тудового договору з iнiцiативи працiвника) здiйснюється за рiшенням Наглядової ради; надання доручення Директору про видання вiдповiдного наказу на виконання такого рiшення; 4) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Директора та працiвникiв згiдно списку посад, визначеного Наглядовою радою вiдповiдно до п.п. 3) п.7.93. Статуту; надання доручення Директору про видання вiдповiдного наказу на виконання такого рiшення; 5) узгодження зi сторони власника за поданням виконавчого органу проекту колективного договору у Товариствi; 6) прийняття рiшення про виплату премiй, винагород, визначення їх розмiру Директору та працiвникам згiдно списку посад, визначеного Наглядовою радою вiдповiдно до п.п. 3) п.7.93. Статуту; надання доручення Директору про видання вiдповiдного наказу на виконання такого рiшення; 7) затвердження за поданням Директора iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат та здiйснення контролю за їх виконанням; 8) попереднє погодження укладання Товариством правочинiв про заставу, передачу в оренду (лiзинг), вiдчуження будь-яким способом основних виробничих та невиробничих фондiв, iншого нерухомого майна незалежно вiд суми таких правочинiв; 9) попереднє погодження укладання Товариством правочинiв про надання гарантiй, поручительств незалежно вiд суми таких правочинiв; 10) попереднє погодження укладання Товариством правочинiв з фiнансовими (нефiнансовими) установами про отримання та надання Товариством кредитiв, позик, позичок незалежно вiд суми таких правочинiв; 11) попереднє погодження вчинення Товариством правочинiв незалежно вiд їх суми щодо придбання та/або вiдчуження (в тому числi передача в заставу та iншi обтяження) будь-яких корпоративних прав (акцiй, паїв, часток); 12) попереднє погодження правочинiв незалежно вiд їх суми щодо видачi (випуску) та/або iндосаменту векселiв Товариства або iнших юридичних чи фiзичних осiб; 13) попереднє погодження укладання Товариством iнших, не вказаних в п.п. 8) - 12) пункту 7.93. цього Статуту, правочинiв на суму, що перевищує 100 000,00 (Сто тисяч) гривень за кожним правочином, за винятком правочинiв щодо реалiзацiї газу та газового конденсату, якi Директор має право укладати без погодження з Наглядовою радою незалежно вiд їх суми, за винятком встановлених законодавством випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 14) попереднє погодження рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi; 15) надання Загальним зборам рекомендацiй щодо умов та порядку збiльшення або зменшення статутного капiталу Товариства; 16) погодження за поданням виконавчого органу планiв розподiлу прибутку Товариства, надання Загальним зборам рекомендацiй щодо прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiру; 17) iнiцiювання проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та аудиторських перевiрок, його дочiрнiх пiдприємств - пiдприємств, єдиним засновником i власником яких є Товариство, фiлiй та представництв; 18) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв до Товариства, визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, затвердження порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, порядку доступу до iнформацiї та конфiденцiйної iнформацiї, зокрема шляхом затвердження Положення про iнформацiю; 19) погодження призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство. Член Наглядової ради має право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. - вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради; - вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради; - ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора. - iншi права, встановленi чинним законодавством та Статутом. Член Наглядової ради зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; - брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради Товариства; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 22.04.2016 р. Соколову Руслану Миколаївну обрано членом Наглядової ради з 01.05.2016 р. Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою собою не надано. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник директора з правових питань ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК", головний економiст Представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лiмiтед". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, - Головний економiст, Представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лiмiтед", мiсцезнаходження: 162, вул. Шевченка, с. Яхники, Лохвицький район, Полтавська область; заступник директора з правових питань ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК", мiсцезнаходження: 01034 м. Київ, вул. Пушкiнська, 7. |
|
|
Мохов Вадим Олександрович
|
Директор |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.06.2016
- 1 рiк (по 31.05.2017 року) |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Пром-енерго продукт", перший заступник директора. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства вiдповiдно до статуту Товариства. Як одноособовий виконавчий органом Товариства Директор здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. До компетенцiї Директора зокрема належить: 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектiв: а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат; б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо; в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 2) розробка та затвердженнi поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; 5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; 6) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами та/або Наглядовою радою рiшень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю; 7) прийняття рiшення: а) щодо укладання Товариством правочинiв стосовно реалiзацiї газу та газового конденсату незалежно вiд їх суми, за винятком встановлених законодавством випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; б) щодо укладання Товариством iнших, не вказаних в абз. а) пп.7 п. 7.111 цього Статуту правочинiв на суму, що не перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за кожним правочином, за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, та наступних правочинiв, якi незалежно вiд їх суми укладаються за погодженням з Наглядовою радою: - правочинiв про заставу, передачу в оренду (лiзинг), вiдчуження будь-яким способом основних виробничих та невиробничих фондiв, iншого нерухомого майна Товариства; - правочинiв з фiнансовими (нефiнансовими) установами про отримання чи надання Товариством кредитiв, позик, позичок; - правочинiв про надання Товариством гарантiй, поручительств; - правочинiв щодо придбання та/або вiдчуження (в тому числi передача в заставу та iншi обтяження) Товариством будь-яких корпоративних прав (акцiй, паїв, часток); - правочинiв щодо видачi (випуску) та/або iндосаменту векселiв Товариства або iнших юридичних чи фiзичних осiб. 8) прийняття рiшення за умови обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою: а) щодо укладання правочинiв про заставу, передачу в оренду (лiзинг), вiдчуження будь-яким способом основних виробничих та невиробничих фондiв, iншого нерухомого майна Товариства незалежно вiд суми таких правочинiв; б) щодо укладення Товариством правочинiв з фiнансовими (нефiнансовими) установами про отримання та надання Товариством кредитiв, позик, позичок незалежно вiд суми таких правочинiв; в) щодо укладення правочинiв про надання Товариством гарантiй, поручительств незалежно вiд суми таких правочинiв; г) щодо вчинення Товариством правочинiв незалежно вiд їх суми про придбання та/або вiдчуження (в тому числi передача в заставу та iншi обтяження) будь-яких корпоративних прав (акцiй, паїв, часток); д) щодо укладення правочинiв незалежно вiд їх суми стосовно видачi (випуску) та/або iндосаменту векселiв Товариства або iнших юридичних чи фiзичних осiб. е) щодо укладання Товариством iнших не передбачених абз. а) - д) пiдпункту 8 п. 7.111. цього Статуту правочинiв, на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень за кожним правочином; 9) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства; 10) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства; 11) забезпечення укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства; 12) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 13) прийняття рiшень про iндексацiю основних фондiв, у вiдповiдностi до норм чинного законодавства; 14) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою; 15) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором; 16) прийняття рiшення за попереднiм погодженням з Наглядовою радою про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi; 17) за погодженням з Наглядовою радою призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство; Директор має право: 1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном Товариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 2) представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 3) укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв Товариства; 4) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права передоручення), пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй; 5) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення; 6) в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 7) вiдкривати та закривати рахунки в банкiвських установах, пiдписувати банкiвськi документи; 8) пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради та Ревiзором щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради та Ревiзора Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу; 9) пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою; 10) вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради; 11) приймати участь в Загальних зборах; 12) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; 13) виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 14) виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. Директор зобов'язаний: - На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення; - Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, необхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй; - Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства. - Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. - Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства. - Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. - Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. - Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть. - Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. - Своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Директор несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України; - за порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавством України. Товариство має право звернутися з позовом до Директора про вiдшкодування завданих збиткiв на пiдставi рiшення Наглядової ради. Порядок притягнення Директора до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України. Директор несе персональну вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рiшень та результати поточної дiяльностi Товариства. Наглядовою радою ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" 31.05.2016 року, в зв'язку iз закiнченням 31.05.2016 року строку дiї повноважень директора ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК", прийнято рiшення про обрання з 01.06.2016 року Мохова Вадима Олександровича директором ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК" строком на 1 рiк (по 31.05.2017 року). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Гуляєв Валерій Іванович
|
Член Наглядової ради (незалежний директор) |
| Рік народження |
1938 р. н.
(86 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
56 років |
| Попередне місце роботи |
Завiдувач кафедри вищої математики, Нацiональний транспортний унiверситет. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. До виключної компетенцiї Члена Наглядової ради належить: 1) прийняття рiшення про створення та/або вступ Товариства до промислово-фiнансових груп та iнших об'єднань пiдприємств, добровiльних спiлок, асоцiацiй, внесення у зв'язку з цим вiдповiдних грошових, майнових та iн. внескiв, призначення уповноважених осiб в органи управлiння об'єднань пiдприємств, вихiд з об'єднань пiдприємств, реалiзацiя iнших повноважень, пов'язаних з вступом (створенням), виходом та участю Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств; прийняття рiшень про створення (заснування) Товариством iнших юридичних осiб та господарюючих суб'єктiв, надання виконавчому органу попереднього дозволу на придбання та вiдчуження (в тому числi передача в заставу та iншi обтяження) будь-яких корпоративних прав (акцiй, паїв, часток), внесення грошових, майнових та iн. внескiв до статутних капiталiв, призначення уповноважених осiб для участi в органах управлiння юридичних осiб, корпоративнi права яких належать Товариству, та надання їм вказiвок щодо голосування; прийняття рiшення про створення (заснування), реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств - єдиним засновником та власником яких є Товариство, фiлiй, представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень. 2) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", в т.ч. прийняття рiшень про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90 % простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до цього Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 5) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення чи вiдмову вiд надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; 6) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, а також визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв; 7) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй; 8) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп; 9) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 10) прийняття рiшень про обрання (в т.ч. надання повноважень, призначення) та припинення повноважень (в т.ч. вiдкликання, звiльнення) Директора (з одночасним прийняттям рiшення про призначення особи, яка здiйснюватиме повноваження Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження); затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з Директором; 11) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 12) прийняття рiшень про обрання та вiдкликання (надання та припинення повноважень) Корпоративного секретаря, затвердження умов цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди; 13) обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) обрання оцiнювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про залучення оцiнювача майна; прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства; 15) затвердження ринкової вартостi майна (акцiй) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 16) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про розiрвання та/або припинення договору з депозитарною установою; прийняття рiшення про призначення, вiдкликання керуючого або розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому керуючому або розпоряднику; 17) затвердження внутрiшнiх Положень, що регулюють питання пов'язанi з дiяльнiстю Товариства та якi регулюють роботу органiв управлiння Товариства, а також можуть вплинути на права та обов'язки акцiонерiв Товариства (зокрема Положення про iнформацiю, Положення про Корпоративного секретаря, Положення про фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства, Положення про комiтети та комiсiї Наглядової ради, тощо), окрiм Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревiзiйну комiсiю/Ревiзора; 18) Вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження порядку денного, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках встановлених законом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання реєстрацiйної комiсiї, тимчасової лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства; посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства; будь-яких iнших осiб; є) призначення та вiдкликання особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах (Голову Загальних зборiв) та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв (Секретаря Загальних зборiв); ж) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 19) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 20) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу); 21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання; 22) запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора або служби внутрiшнього аудиту Товариства, призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, визначення їх кiлькiсного складу, призначення та вiдкликання їх членiв, визначення компетенцiї, порядку дiяльностi, затвердження положень про них; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 24) прийняття рiшення про вiдмову Товариства вiд права користування надрами; 25) iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України. До компетенцiї Члена Наглядової ради належить: 1) розробка та затвердження стратегiй (в т.ч. фiнансової, виробничої, технiчної, кадрової, iнвестицiйної, збутово-закупiвельної) та планiв розвитку Товариства, затвердження мiсячних, квартальних та рiчного бюджетiв та планiв виробництва, продаж та iнвестицiйної дiяльностi, бiзнес-планiв, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, координацiя цiнової полiтики Товариства, затвердження систем та форм управлiнської, виробничої, технiчної, фiнансової звiтностi виконавчого органу, розгляд та затвердження звiтiв виконавчого органу; 2) затвердження за поданням виконавчого органу органiзацiйної структури Товариства, попереднє погодження штатних розкладiв пiдроздiлiв Товариства, перелiк яких визначається Наглядовою радою, затвердження систем оплати працi та премiювання, мотивацiї та стимулювання персоналу; 3) визначення списку посад, на якi прийом, переведення, перемiщення працiвникiв та з яких звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв розiрвання тудового договору з iнiцiативи працiвника) здiйснюється за рiшенням Наглядової ради; надання доручення Директору про видання вiдповiдного наказу на виконання такого рiшення; 4) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Директора та працiвникiв згiдно списку посад, визначеного Наглядовою радою вiдповiдно до п.п. 3) п.7.93. Статуту; надання доручення Директору про видання вiдповiдного наказу на виконання такого рiшення; 5) узгодження зi сторони власника за поданням виконавчого органу проекту колективного договору у Товариствi; 6) прийняття рiшення про виплату премiй, винагород, визначення їх розмiру Директору та працiвникам згiдно списку посад, визначеного Наглядовою радою вiдповiдно до п.п. 3) п.7.93. Статуту; надання доручення Директору про видання вiдповiдного наказу на виконання такого рiшення; 7) затвердження за поданням Директора iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат та здiйснення контролю за їх виконанням; 8) попереднє погодження укладання Товариством правочинiв про заставу, передачу в оренду (лiзинг), вiдчуження будь-яким способом основних виробничих та невиробничих фондiв, iншого нерухомого майна незалежно вiд суми таких правочинiв; 9) попереднє погодження укладання Товариством правочинiв про надання гарантiй, поручительств незалежно вiд суми таких правочинiв; 10) попереднє погодження укладання Товариством правочинiв з фiнансовими (нефiнансовими) установами про отримання та надання Товариством кредитiв, позик, позичок незалежно вiд суми таких правочинiв; 11) попереднє погодження вчинення Товариством правочинiв незалежно вiд їх суми щодо придбання та/або вiдчуження (в тому числi передача в заставу та iншi обтяження) будь-яких корпоративних прав (акцiй, паїв, часток); 12) попереднє погодження правочинiв незалежно вiд їх суми щодо видачi (випуску) та/або iндосаменту векселiв Товариства або iнших юридичних чи фiзичних осiб; 13) попереднє погодження укладання Товариством iнших, не вказаних в п.п. 8) - 12) пункту 7.93. цього Статуту, правочинiв на суму, що перевищує 100 000,00 (Сто тисяч) гривень за кожним правочином, за винятком правочинiв щодо реалiзацiї газу та газового конденсату, якi Директор має право укладати без погодження з Наглядовою радою незалежно вiд їх суми, за винятком встановлених законодавством випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 14) попереднє погодження рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi; 15) надання Загальним зборам рекомендацiй щодо умов та порядку збiльшення або зменшення статутного капiталу Товариства; 16) погодження за поданням виконавчого органу планiв розподiлу прибутку Товариства, надання Загальним зборам рекомендацiй щодо прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiру; 17) iнiцiювання проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та аудиторських перевiрок, його дочiрнiх пiдприємств - пiдприємств, єдиним засновником i власником яких є Товариство, фiлiй та представництв; 18) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв до Товариства, визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, затвердження порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, порядку доступу до iнформацiї та конфiденцiйної iнформацiї, зокрема шляхом затвердження Положення про iнформацiю; 19) погодження призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство. Член Наглядової ради має право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. - вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради; - вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради; - ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора. - iншi права, встановленi чинним законодавством та Статутом. Член Наглядової ради зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; - брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради Товариства; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 22.04.2016 р. Гуляєва Валерiя Iвановича обрано членом Наглядової ради з 01.05.2016 р. Загальний стаж роботи - 56 рокiв. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою собою не надано. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: завiдувач кафедри вищої математики Нацiонального транспортного унiверситету. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, - Завiдувач кафедри вищої математики, Нацiональний транспортний унiверситет, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1. |
|
|
Бондар Оксана Олексіївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2011
- безстроково |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Укргазвидобуток", заступник головного бухгалтера. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Обов'язки: 1) забезпечення ведення бухгалтерського облiку; 2) складання фiнансової звiтностi товариства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам; складання податкової звiтностi; 3) надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв товариства; 4) забезпечення своєчасного та правильного вiдображення в бухгалтерському та податковому облiку всiх господарських операцiй по наданим первинним документам у вiдповiдностi до чинного законодавства України та затвердженої облiкової полiтики товариства; 5) органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для керiвника товариства щодо: визначення облiкової полiтики товариства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi товариства i технологiї оброблення облiкових даних; розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; вибору оптимальної структури бухгалтерiї та чисельностi її працiвникiв та їх розстановку, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi товариства чи удосконалення дiючої; забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв; питання оптимiзацiї дiяльностi вiддiлу бухгалтерiї. Повноваження: - дiяти вiд iменi товариства, представляти iнтереси товариства у взаємовiдносинах зi службами товариства та iншими органiзацiями з фiнансово-господарських i iнших питань, що входять до компетенцiї Головного бухгалтера; - контролювати служби та посадових осiб у питаннях дотримання порядку облiку, зберiгання та витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою собою не надано. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник головного бухгалтера, заступник директора з фiнансових питань. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Погорелов Владислав Леонідович
|
Голова Наглядової ради (представник акцiонера) |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2016
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Керiвник Представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лiмiтед". |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Голова Наглядової ради: 1) органiзовує роботу Наглядової ради, розподiляє обов'язки мiж членами ради; 2) iнiцiює та скликає засiдання Наглядової ради, вiдкриває їх та головує на них, затверджує порядок денний засiдань; 3) пiдписує вiд iменi Наглядової ради розпорядження; 4) пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та виписки з них; 5) пiдписує вiд iменi Товариства трудовий контракт з Директором, якщо рiшенням Наглядової ради не уповноважено на це iншу особу; 6) представляє Наглядову раду у стосунках з iншими органами та акцiонерами Товариства, iншими юридичними та фiзичними особами, здiйснює дiлове листування, пiдписує листи, звернення, вимоги, повiдомлення та iншi документи Наглядової ради; 7) органiзовує обрання секретаря Наглядової ради; 8) виконує iншi функцiї щодо керiвництва роботою Наглядової ради. До виключної компетенцiї Члена Наглядової ради належить: 1) прийняття рiшення про створення та/або вступ Товариства до промислово-фiнансових груп та iнших об'єднань пiдприємств, добровiльних спiлок, асоцiацiй, внесення у зв'язку з цим вiдповiдних грошових, майнових та iн. внескiв, призначення уповноважених осiб в органи управлiння об'єднань пiдприємств, вихiд з об'єднань пiдприємств, реалiзацiя iнших повноважень, пов'язаних з вступом (створенням), виходом та участю Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств; прийняття рiшень про створення (заснування) Товариством iнших юридичних осiб та господарюючих суб'єктiв, надання виконавчому органу попереднього дозволу на придбання та вiдчуження (в тому числi передача в заставу та iншi обтяження) будь-яких корпоративних прав (акцiй, паїв, часток), внесення грошових, майнових та iн. внескiв до статутних капiталiв, призначення уповноважених осiб для участi в органах управлiння юридичних осiб, корпоративнi права яких належать Товариству, та надання їм вказiвок щодо голосування; прийняття рiшення про створення (заснування), реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств - єдиним засновником та власником яких є Товариство, фiлiй, представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень. 2) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", в т.ч. прийняття рiшень про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать бiльш як 90 % простих акцiй акцiонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до цього Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 5) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення чи вiдмову вiд надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; 6) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, а також визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв; 7) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй; 8) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп; 9) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 10) прийняття рiшень про обрання (в т.ч. надання повноважень, призначення) та припинення повноважень (в т.ч. вiдкликання, звiльнення) Директора (з одночасним прийняттям рiшення про призначення особи, яка здiйснюватиме повноваження Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження); затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з Директором; 11) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 12) прийняття рiшень про обрання та вiдкликання (надання та припинення повноважень) Корпоративного секретаря, затвердження умов цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди; 13) обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) обрання оцiнювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про залучення оцiнювача майна; прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства; 15) затвердження ринкової вартостi майна (акцiй) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 16) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про розiрвання та/або припинення договору з депозитарною установою; прийняття рiшення про призначення, вiдкликання керуючого або розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому керуючому або розпоряднику; 17) затвердження внутрiшнiх Положень, що регулюють питання пов'язанi з дiяльнiстю Товариства та якi регулюють роботу органiв управлiння Товариства, а також можуть вплинути на права та обов'язки акцiонерiв Товариства (зокрема Положення про iнформацiю, Положення про Корпоративного секретаря, Положення про фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства, Положення про комiтети та комiсiї Наглядової ради, тощо), окрiм Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревiзiйну комiсiю/Ревiзора; 18) Вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема: а) пiдготовка та затвердження порядку денного, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках встановлених законом); б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; в) обрання та вiдкликання реєстрацiйної комiсiї, тимчасової лiчильної комiсiї Загальних зборiв; г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства; посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства; будь-яких iнших осiб; є) призначення та вiдкликання особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах (Голову Загальних зборiв) та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв (Секретаря Загальних зборiв); ж) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 19) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу; 20) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу); 21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання; 22) запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора або служби внутрiшнього аудиту Товариства, призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, визначення їх кiлькiсного складу, призначення та вiдкликання їх членiв, визначення компетенцiї, порядку дiяльностi, затвердження положень про них; 23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 24) прийняття рiшення про вiдмову Товариства вiд права користування надрами; 25) iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України. До компетенцiї Члена Наглядової ради належить: 1) розробка та затвердження стратегiй (в т.ч. фiнансової, виробничої, технiчної, кадрової, iнвестицiйної, збутово-закупiвельної) та планiв розвитку Товариства, затвердження мiсячних, квартальних та рiчного бюджетiв та планiв виробництва, продаж та iнвестицiйної дiяльностi, бiзнес-планiв, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, координацiя цiнової полiтики Товариства, затвердження систем та форм управлiнської, виробничої, технiчної, фiнансової звiтностi виконавчого органу, розгляд та затвердження звiтiв виконавчого органу; 2) затвердження за поданням виконавчого органу органiзацiйної структури Товариства, попереднє погодження штатних розкладiв пiдроздiлiв Товариства, перелiк яких визначається Наглядовою радою, затвердження систем оплати працi та премiювання, мотивацiї та стимулювання персоналу; 3) визначення списку посад, на якi прийом, переведення, перемiщення працiвникiв та з яких звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв розiрвання тудового договору з iнiцiативи працiвника) здiйснюється за рiшенням Наглядової ради; надання доручення Директору про видання вiдповiдного наказу на виконання такого рiшення; 4) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Директора та працiвникiв згiдно списку посад, визначеного Наглядовою радою вiдповiдно до п.п. 3) п.7.93. Статуту; надання доручення Директору про видання вiдповiдного наказу на виконання такого рiшення; 5) узгодження зi сторони власника за поданням виконавчого органу проекту колективного договору у Товариствi; 6) прийняття рiшення про виплату премiй, винагород, визначення їх розмiру Директору та працiвникам згiдно списку посад, визначеного Наглядовою радою вiдповiдно до п.п. 3) п.7.93. Статуту; надання доручення Директору про видання вiдповiдного наказу на виконання такого рiшення; 7) затвердження за поданням Директора iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат та здiйснення контролю за їх виконанням; 8) попереднє погодження укладання Товариством правочинiв про заставу, передачу в оренду (лiзинг), вiдчуження будь-яким способом основних виробничих та невиробничих фондiв, iншого нерухомого майна незалежно вiд суми таких правочинiв; 9) попереднє погодження укладання Товариством правочинiв про надання гарантiй, поручительств незалежно вiд суми таких правочинiв; 10) попереднє погодження укладання Товариством правочинiв з фiнансовими (нефiнансовими) установами про отримання та надання Товариством кредитiв, позик, позичок незалежно вiд суми таких правочинiв; 11) попереднє погодження вчинення Товариством правочинiв незалежно вiд їх суми щодо придбання та/або вiдчуження (в тому числi передача в заставу та iншi обтяження) будь-яких корпоративних прав (акцiй, паїв, часток); 12) попереднє погодження правочинiв незалежно вiд їх суми щодо видачi (випуску) та/або iндосаменту векселiв Товариства або iнших юридичних чи фiзичних осiб; 13) попереднє погодження укладання Товариством iнших, не вказаних в п.п. 8) - 12) пункту 7.93. цього Статуту, правочинiв на суму, що перевищує 100 000,00 (Сто тисяч) гривень за кожним правочином, за винятком правочинiв щодо реалiзацiї газу та газового конденсату, якi Директор має право укладати без погодження з Наглядовою радою незалежно вiд їх суми, за винятком встановлених законодавством випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 14) попереднє погодження рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi; 15) надання Загальним зборам рекомендацiй щодо умов та порядку збiльшення або зменшення статутного капiталу Товариства; 16) погодження за поданням виконавчого органу планiв розподiлу прибутку Товариства, надання Загальним зборам рекомендацiй щодо прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiру; 17) iнiцiювання проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та аудиторських перевiрок, його дочiрнiх пiдприємств - пiдприємств, єдиним засновником i власником яких є Товариство, фiлiй та представництв; 18) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв до Товариства, визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, затвердження порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, порядку доступу до iнформацiї та конфiденцiйної iнформацiї, зокрема шляхом затвердження Положення про iнформацiю; 19) погодження призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство. Член Наглядової ради має право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. - вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради; - вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради; - ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора. - iншi права, встановленi чинним законодавством та Статутом. Член Наглядової ради зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; - брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради Товариства; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 22.04.2016 р. прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Погорелова Владислава Леонiдовича з 01.05.2016 р. Членами Наглядової ради Товариства 27.05.2016 року Погорелова В.Л. обрано Головою Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою собою не надано. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: керiвник Представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лiмiтед", директор ТОВ "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лiмiтед, генеральний директор ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖI", директор виконавчий ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖI". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, - директор ТОВ "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лiмiтед", мiсцезнаходження: Полтавська область, Лохвицький район, с. Яхники, вул. Шевченка, 162; директор виконавчий ТОВ "Смарт Енерджi", мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Димитрова, 5, корпус 2, лiтера В1, керiвник Представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лiмiтед", мiсцезнаходження: Полтавська область, Лохвицький район, с. Яхники, вул. Шевченка, 162. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему