Науменко Сергій Генадійович
|
Член Правлiння. Заступник Голови Правлiння |
Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
19.03.2012
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Київський державний торговельно- економiчний унiверситет. |
Стаж роботи |
17 років |
Попередне місце роботи |
АБ "Укргазбанк" - Радник Голови Правлiння |
Примітки |
Повноваження:
У встановленому порядку:
- бере участь у роботi Правлiння, iнших колегiальних робочих органiв Банку;
- забезпечує ефективне виконання стратегiчного плану розвитку Банку, оперативних (щоквартальних) планiв роботи, бiзнес-планiв (маркетингових i фiнансових), iнших планiв Банку (далi – Бiзнес-план), фiнансових показникiв отримання прибутку i розвитку Банку в межах своєї компетенцiї;
- органiзовує i контролює роботу пiдпорядкованих йому:
- Департаменту корпоративного бiзнесу;
- Департаменту бiзнесу з платiжними картками;
- Департаменту управлiння мережею;
- Департаменту приватного банкiнгу;
- Контакт-центру;
- фiлiй ПАТ «Банк «Київська Русь»;
- вiддiлень ПАТ «Банк «Київська Русь» (крiм вiддiлень Банку в
Київському регiонi);
(далi – Структурнi пiдроздiли);
- вiдповiдає за прогнозування i планування дiяльностi Банку щодо надання фiнансових послуг клiєнтам, розробку проекту стратегiї розвитку банкiвських операцiй, впровадження нових видiв банкiвського обслуговування, здiйснення ефективного аналiзу показникiв мiжнародних, загальнодержавного i регiональних фiнансових ринкiв; виконання бiзнес-плану в частинi, яка стосується операцiй пiдпорядкованих йому Структурних пiдроздiлiв;
- у межах наданих повноважень (за довiренiстю) веде переговори, листування i вчиняє правочини з питань дiяльностi пiдпорядкованих йому Структурних пiдроздiлiв, розпоряджається майном та грошовими коштами Банку;
- вносить Головi Правлiння пропозицiї щодо кадрового забезпечення, вдосконалення дiяльностi, органiзацiйної структури та чисельностi працiвникiв Структурних пiдроздiлiв, матерiального заохочення працiвникiв, притягнення їх до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi;
- приймає рiшення та пiдписує накази з питань надання вiдпусток усiм категорiям працiвникiв пiдпорядкованих йому Структурних пiдроздiлiв (за винятком працiвникiв, якi обiймають посаду директора департаменту, заступника директора департаменту, керiвника та головного бухгалтера фiлiї, керiвника вiддiлення);
- затверджує посадовi iнструкцiї усiх категорiй працiвникiв пiдпорядкованих йому Структурних пiдроздiлiв;
- органiзовує i контролює виконання Структурними пiдроздiлами внутрiшнiх нормативних актiв Банку, вимог чинного законодавства;
- iнiцiює та забезпечує пiдготовку проектiв внутрiшнiх нормативних актiв Банку з питань надання фiнансових послуг клiєнтам - юридичним i фiзичним особам, подає їх на розгляд Правлiнню;
- органiзовує i забезпечує взаємодiю мiж Банком та органами державної влади i мiсцевого самоврядування, iншими юридичними та фiзичними особами в процесi виконання завдань, покладених на Структурнi пiдроздiли, а також вирiшення питань, що при цьому виникають;
- забезпечує складання квартальних та рiчних звiтiв Правлiння в частинi операцiй, що виконують Структурнi пiдроздiли, для їх розгляду Спостережною радою та/або Загальними зборами акцiонерiв.
У березнi 2012 року, за рiшенням Спостережної ради Банку обрано на посаду Члена Правлiння та Заступника Голови Правлiння з метою пiдвищеня ефективностi управлiння Банком.
Прелiк попереднiх посад: начальник управлiння - АБ "Укргазбанк",заступник Голови Правлiння - АБ "Укргазбанк", радник Голови правлiння-АБ "Укргазбанк".
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ПАТ "Банк "Київська Русь".
На оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних згоду не надано. |
|
Павленко Наталія Володимирівна
|
Член Правлiння. Заступник Голови Правлiння |
Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
12.07.2011
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Київський iнститут народного господарства. |
Стаж роботи |
18 років |
Попередне місце роботи |
Директор департаменту розвитку та координацiї регiональної мережi банку АБ "Київська Русь" з 2007 року.
11.10.2006 - 01.02.2007 - начальник управлiння бюджетування програм бiзнесу легкових автомобiлiв корпорацiї "Богдан"
08.10.1997 - 29.09.2006- начальник вiддiлу координацiї дiяльностi фiлiй, начальник вiддiлу аудиту, аналiзу i координацiї дiяльностi фiлiй, АКБ "Мрiя";
01.09.1995 - 01.10.1997 - головний економiст, начальник кредитного вiддiлу АБ "Укоопспiлка"; |
Примітки |
Повноваження та обов'язки:
У встановленому порядку:
- бере участь у роботi Правлiння, iнших колегiальних робочих органiв Банку;
- забезпечує ефективне виконання стратегiчного плану розвитку Банку, оперативних (щоквартальних) планiв роботи, бiзнес-планiв Вiддiлення, фiнансових показникiв отримання прибутку i розвитку Вiддiлення в межах своєї компетенцiї;
- органiзовує i контролює роботу вiддiлення «Київська регiональна дирекцiя» ПАТ «Банк «Київська Русь» та вiддiлень Банку в Київському регiонi (далi – Структурнi пiдроздiли);
- вносить Головi Правлiння пропозицiї щодо кадрового забезпечення, вдосконалення дiяльностi, органiзацiйної структури та чисельностi працiвникiв Структурних пiдроздiлiв, матерiального заохочення працiвникiв, притягнення їх до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi;
- приймає рiшення та пiдписує накази з питань надання вiдпусток усiм категорiям працiвникiв пiдпорядкованих їй Структурних пiдроздiлiв;
- затверджує посадовi iнструкцiї усiх категорiй працiвникiв пiдпорядкованих їй Структурних пiдроздiлiв;
- органiзовує i контролює виконання Структурними пiдроздiлами внутрiшнiх нормативних актiв Банку, вимог чинного законодавства;
- у межах наданих повноважень (за довiренiстю) веде переговори, листування i вчиняє правочини з питань дiяльностi пiдпорядкованих їй Структурних пiдроздiлiв, розпоряджається майном та грошовими коштами Банку;
- органiзовує i забезпечує взаємодiю мiж Банком та органами державної влади i мiсцевого самоврядування, iншими юридичними та фiзичними особами в процесi виконання завдань, покладених на Структурнi пiдроздiли, а також вирiшення питань, що при цьому виникають;
- забезпечує взаємодiю вiддiлення «Київська Регiональна дирекцiя» та пiдпорядкованих їй вiддiлень з керiвництвом Банку та структурними пiдроздiлами Головної контори Банку.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ПАТ "Банк "Київська Русь".
На оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних згоду не надано. |
|
Черевко Олександр Володимирович
|
Голова Спостережної ради |
Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.02.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Кишинiвський державний унiверситет. |
Стаж роботи |
31 рік |
Попередне місце роботи |
01.07.2010 - 30.11.2011 - Професор кафедри банкiвської справи iнституту магiстерської та пiслядипломної освiти
2005 - 2010 рр. - голова Черкаської обласної державної адмiнiстрацiї
1996- 2005 рр. - начальник управлiння Нацiонального банку України в Черкаськiй областi; |
Примітки |
Згiдно зi Статутом "ПАТ "Банк "Київська Русь" та Положенням про Спостережну раду ПАТ "Банк "Київська Русь" разом iз iншими членами Спостережної Ради забезпечує здiйснення її функцiй, а саме:
1) органiзовує роботу Спостережної ради, скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, визначає порядок денний засiдань, пiдписує протоколи засiдань Спостережної ради, здiйснює контроль за виконанням рiшень;
2) вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, головує на Загальних зборах;
3) забезпечує ефективне функцiонування Спостережної ради шляхом призначення засiдань, надання iнформацiї про початок i дату проведення засiдань та своєчасне розповсюдження необхiдних матерiалiв;
4) спiвпрацює з Головою та членами Правлiння, Корпоративним секретарем, а також з акцiонерами Банку;
5) укладає вiд iменi Банку трудовi контракти з Головою та членами Правлiння Банку;
6) забезпечує вiдкрите обговорення i вiдвертий обмiн думками на засiданнях Спостережної ради та належний рiвень розгляду усiх питань;
7) здiйснює iншi функцiї, необхiднi для ефективної дiяльностi Спостережної ради Банку в межах її повноважень.
Обрано на посаду члена Спостережної ради у зв’язку з необхiднiстю формування повного кiлькiсного складу Спостережної ради.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Розмiр виплаченої винагороди: згiдно з Трудовим контрактом на виконання функцiй Голови Спостережної ради.
На оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних згоду не надано. |
|
Луковіна Лариса Анатоліївна
|
Член Правлiння. Заступник Голови Правлiння |
Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
12.07.2011
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, Київський державний економiчний унiверситет. |
Стаж роботи |
21 рік |
Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер, АБ "Київська Русь".
02.08.1994 - 11.06.1996-- Головний бухгалтер Київської обласної фiлiї АБ "INKO"
10.11.1993 - 02.08.1994 - бухгалтер- економiст вiддiлу зведеної звiтностi АБ "INKO"
01.04.1993 - 09.11.1993 - економiст Київської обласної фiлiї АБ "INKО" |
Примітки |
Повноваження:
У встановленому порядку:
- бере участь у роботi Правлiння, iнших колегiальних робочих органiв Банку;
- забезпечує ефективне виконання стратегiчного плану розвитку Банку, оперативних (щоквартальних) планiв роботи, бiзнес-планiв (маркетингових i фiнансових), iнших планiв Банку (далi – Бiзнес-план), фiнансових показникiв отримання прибутку i розвитку Банку в межах своєї компетенцiї;
- органiзовує i контролює роботу пiдпорядкованих їй:
- Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi;
- Операцiйного департаменту;
- Департаменту iнформацiйних технологiй;
- Управлiння розрахункiв;
- Управлiння фiнансового монiторингу
(далi – Структурнi пiдроздiли);
- вiдповiдає за прогнозування i планування дiяльностi Банку щодо надання фiнансових послуг клiєнтам, розробку проекту стратегiї розвитку банкiвських операцiй, впровадження нових видiв банкiвського обслуговування, здiйснення ефективного аналiзу показникiв мiжнародних, загальнодержавного i регiональних фiнансових ринкiв; виконання Бiзнес-плану в частинi, яка стосується операцiй пiдпорядкованих їй Структурних пiдроздiлiв;
- здiйснює керiвництво роботою Технологiчного i Тендерного комiтетiв, контролює виконання їх рiшень;
- вiдповiдає за проведення фiнансового монiторингу в Банку;
- у межах наданих повноважень (за довiренiстю) веде переговори, листування i вчиняє правочини з питань дiяльностi пiдпорядкованих їй Структурних пiдроздiлiв, розпоряджається майном та грошовими коштами Банку;
- вносить Головi Правлiння пропозицiї щодо кадрового забезпечення, вдосконалення дiяльностi, органiзацiйної структури та чисельностi працiвникiв Структурних пiдроздiлiв, матерiального заохочення працiвникiв, притягнення їх до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi;
- приймає рiшення та пiдписує накази з питань надання вiдпусток усiм категорiям працiвникiв пiдпорядкованого їй Структурного пiдроздiлу (за винятком директора департаменту та заступника директора департаменту);
- затверджує посадовi iнструкцiї усiх категорiй працiвникiв пiдпорядкованих їй Структурних пiдроздiлiв;
- органiзовує i контролює виконання Структурними пiдроздiлами внутрiшнiх нормативних актiв Банку, вимог чинного законодавства;
- iнiцiює та забезпечує пiдготовку проектiв внутрiшнiх нормативних актiв Банку з питань надання фiнансових послуг клiєнтам Банку, подає їх на розгляд Правлiнню;
- органiзовує i забезпечує взаємодiю мiж Банком та органами державної влади i мiсцевого самоврядування, iншими юридичними та фiзичними особами в процесi виконання завдань, покладених на Структурнi пiдроздiли, а також вирiшення питань, що при цьому виникають;
- забезпечує складання квартальних та рiчних звiтiв Правлiння в частинi операцiй, що виконують Структурнi пiдроздiли, для їх розгляду Спостережною радою та/або Загальними зборами акцiонерiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ПАТ "Банк "Київська Русь".
На оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних згоду не надано. |
|
Лісова Ольга Миколаївна
|
Член Спостережної ради |
Рік народження |
1991 р. н.
(33 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.02.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Нацiональна академiя внутрiшнiх справ. |
Попередне місце роботи |
Нацiональна академiя внутрiшнiх справ.
З 01.12.2010 - по теперiшнiй час на посадi бухгалтера в ТОВ "ТВК"Київська Русь" |
Примітки |
Згiдно зi Статутом "ПАТ "Банк "Київська Русь" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Банк "Київська Русь" Голова ревiзiйгої комiсiї має такi обовязки:
-дiяти в iнтересах акцiонерiв та Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
-керуватися у своїй дiяльностi Законодавством, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку;
-особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї не може передавати свої повноваження iншому члену Ревiзiйної комiсiї або третiм особам. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi. При проведеннi перевiрок ретельно вивчати i перевiряти всi документи i матерiали, що стосуються предмета перевiрки;
-дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
-поiнформувати Ревiзiйну комiсiю, Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi;
-поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Ревiзiйної комiсiї стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi;
-вчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Спостережнiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, що стала їм вiдома в зв’язку з виконанням ними функцiй члена Ревiзiйної комiсiї;
-своєчасно надавати Банку усю необхiдну iнформацiю та документи, що вимагаються Законодавством для подання до Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та iнших органiв у зв’язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї.
Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї у зв’язку з необхiднiстю формування нового складу Ревiзiйної комiсiї.
З 01.12.2010 - по теперiшнiй час на посадi бухгалтера в ТОВ "ТВК"Київська Русь" (м. Київ, пл. Солом'янська, 2 прим.800).
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Вiдповiдно до Цивiльно-правовового договору на виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, винагорода не виплачувалася.
На оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних згоду не надано. |
|
Пасічник Василь Васильович
|
Член Спостережної ради |
Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.02.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Київський ордена Ленiна та ордена Жовтневої Революцiї державний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка. Українська академiя банкiвської справи |
Стаж роботи |
10 років |
Попередне місце роботи |
З 12.1993 по 07.2010 Нацiональний банк України, заступник начальника юридичного управлiння, заступник директора юридичного департаменту, директор юридичного департаменту, виконавчий директор з питань банкiвського регулювання та нагляду, заступник Голови НБУ, радник голови НБУ; З 07.2010 по 11.2011 Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, директор-розпорядник; З 11.2011 по 01.2012 заступник директора ТОВ «Директ Iнвестмент»; З 04.2012 по 08.2012 ПАТ «АВАНТ-БАНК», заступник Голови правлiння |
Примітки |
Згiдно зi Статутом "ПАТ "Банк "Київська Русь" та Положенням про Спостережну раду ПАТ "Банк "Київська Русь" разом iз iншими членами Спостережної Ради забезпечує здiйснення її функцiй, а саме:
Члени Спостережної ради мають право:
1) бути присутнiми на засiданнях Правлiння та Загальних зборiв акцiонерiв;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання своїх функцiй. Отримання iнформацiї вiдбувається шляхом ознайомлення з документами Банку, у тому числi з документами вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та отримання копiй таких документiв. Документи та iнформацiя мають бути наданi невiдкладно, але не пiзнiше нiж протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту подання вiдповiдного запиту. Запити подаються на iм’я Голови Правлiння;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Спостережної ради;
4) скликати засiдання Спостережної ради у випадках, передбачених цим Положенням;
5) у випадку незгоди з прийнятим Спостережною радою рiшенням, надавати у письмовiй формi окрему думку щодо цього рiшення та вимагати внесення окремої думки до протоколу засiдання Спостережної ради; доводити свою окрему думку до вiдома Загальних зборiв;
6) на умовах, встановлених рiшенням Загальних зборiв та вiдповiдним договором з членом Спостережної ради, отримувати винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Спостережної ради.
Члени Спостережної ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi Законодавством, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою;
4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi;
8) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi;
9) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв;
10) своєчасно надавати Банку усю необхiдну iнформацiю та документи, що вимагаються Законодавством для подання до Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та iнших органiв у зв’язку з виконанням функцiй члена Спостережної ради.
Обрано на посаду члена Спостережної ради у зв’язку з необхiднiстю формування повного кiлькiсного складу Спостережної ради.
Протягом своєї дiяльностi займав такi посади: заступник начальника управлiння, заступник директора, директор, виконавчий директор, радник, директор-розпорядник, заступник голови правлiння
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Вiдповiдно до Цивiльно-правовового договору на виконання функцiй члена Спостережної ради, винагорода не виплачувалася.
На оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних згоду не надано. |
|
Козінцева Рашида Іскандерівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.02.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Днiпропетровський унiверситет. |
Стаж роботи |
9 років |
Попередне місце роботи |
ПрАТ «Страхова компанiя «Київска Русь», головний бухгалтер. |
Примітки |
Згiдно зi Статутом "ПАТ "Банк "Київська Русь" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Банк "Київська Русь" Голова ревiзiйгої комiсiї має такi право та повноваження:
-органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї;
-скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них;
-затверджує порядок денний засiдань;
-органiзовує ведення протоколiв засiдань;
-подає результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та Спостережнiй радi;
-пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Банку.
зобовязаний:
-дiяти в iнтересах акцiонерiв та Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
-керуватися у своїй дiяльностi Законодавством, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку;
-особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї не може передавати свої повноваження iншому члену Ревiзiйної комiсiї або третiм особам. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi. При проведеннi перевiрок ретельно вивчати i перевiряти всi документи i матерiали, що стосуються предмета перевiрки;
-дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
-поiнформувати Ревiзiйну комiсiю, Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi;
-поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Ревiзiйної комiсiї стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi;
-вчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Спостережнiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, що стала їм вiдома в зв’язку з виконанням ними функцiй члена Ревiзiйної комiсiї;
-своєчасно надавати Банку усю необхiдну iнформацiю та документи, що вимагаються Законодавством для подання до Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та iнших органiв у зв’язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї.
Обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї у зв’язку з необхiднiстю формування нового складу Ревiзiйної комiсiї.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Вiдповiдно до Цивiльно-правовового договору на виконання функцiй Голови Ревiзiйної комiсiї, винагорода не виплачувалася.
На оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних згоду не надано. |
|
Непочатова Ольга Григорівна
|
Член Спостережної ради |
Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.02.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Ворошиловградський машинобудiвний iнститут. Донецький комерцiйний iнститут. |
Стаж роботи |
7 років |
Попередне місце роботи |
ПАТ «Банк «Київська Русь», директор Фiнансового департаменту ПАТ "Банк "Київська Русь". |
Примітки |
Згiдно зi Статутом "ПАТ "Банк "Київська Русь" та Положенням про Спостережну раду ПАТ "Банк "Київська Русь" разом iз iншими членами Спостережної Ради забезпечує здiйснення її функцiй, а саме:
Члени Спостережної ради мають право:
1) бути присутнiми на засiданнях Правлiння та Загальних зборiв акцiонерiв;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання своїх функцiй. Отримання iнформацiї вiдбувається шляхом ознайомлення з документами Банку, у тому числi з документами вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та отримання копiй таких документiв. Документи та iнформацiя мають бути наданi невiдкладно, але не пiзнiше нiж протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту подання вiдповiдного запиту. Запити подаються на iм’я Голови Правлiння;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Спостережної ради;
4) скликати засiдання Спостережної ради у випадках, передбачених цим Положенням;
5) у випадку незгоди з прийнятим Спостережною радою рiшенням, надавати у письмовiй формi окрему думку щодо цього рiшення та вимагати внесення окремої думки до протоколу засiдання Спостережної ради; доводити свою окрему думку до вiдома Загальних зборiв;
6) на умовах, встановлених рiшенням Загальних зборiв та вiдповiдним договором з членом Спостережної ради, отримувати винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Спостережної ради.
Члени Спостережної ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi Законодавством, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою;
4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi;
8) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi;
9) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв;
10) своєчасно надавати Банку усю необхiдну iнформацiю та документи, що вимагаються Законодавством для подання до Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та iнших органiв у зв’язку з виконанням функцiй члена Спостережної ради.
Обрано на посаду члена Спостережної ради у зв’язку з необхiднiстю формування повного кiлькiсного складу Спостережної ради.
з 04.06.2007 по теперiшнiй час директор фiнансового Департаменту ПАТ «Банк «Київська Русь» (м. Київ, вул. Хорива,11-А, 04071).
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Вiдповiдно до Цивiльно-правовового договору на виконання функцiй члена Спостережної ради, винагорода не виплачувалася.
На оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних згоду не надано. |
|
Гойхман Михайло Ісаакович
|
Член Спостережної ради |
Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.02.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут |
Стаж роботи |
8 років |
Попередне місце роботи |
«Фiнансова Компанiя «Банко», фiнансовий директор. |
Примітки |
Згiдно зi Статутом "ПАТ "Банк "Київська Русь" та Положенням про Спостережну раду ПАТ "Банк "Київська Русь" разом iз iншими членами Спостережної Ради забезпечує здiйснення її функцiй, а саме:
Члени Спостережної ради мають право:
1) бути присутнiми на засiданнях Правлiння та Загальних зборiв акцiонерiв;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання своїх функцiй. Отримання iнформацiї вiдбувається шляхом ознайомлення з документами Банку, у тому числi з документами вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та отримання копiй таких документiв. Документи та iнформацiя мають бути наданi невiдкладно, але не пiзнiше нiж протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту подання вiдповiдного запиту. Запити подаються на iм’я Голови Правлiння;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Спостережної ради;
4) скликати засiдання Спостережної ради у випадках, передбачених цим Положенням;
5) у випадку незгоди з прийнятим Спостережною радою рiшенням, надавати у письмовiй формi окрему думку щодо цього рiшення та вимагати внесення окремої думки до протоколу засiдання Спостережної ради; доводити свою окрему думку до вiдома Загальних зборiв;
6) на умовах, встановлених рiшенням Загальних зборiв та вiдповiдним договором з членом Спостережної ради, отримувати винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Спостережної ради.
Члени Спостережної ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi Законодавством, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою;
4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi;
8) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi;
9) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв;
10) своєчасно надавати Банку усю необхiдну iнформацiю та документи, що вимагаються Законодавством для подання до Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та iнших органiв у зв’язку з виконанням функцiй члена Спостережної ради.
Обрано на посаду члена Спостережної ради у зв’язку з необхiднiстю формування повного кiлькiсного складу Спостережної ради.
З 21.09. 2007 р. i по теперiшнiй час – президент Асоцiацiї «Українських колекторських агенцiй» (м. Київ, бул. Лихачова, 6), «Фiнансова Компанiя «Банко», фiнансовий директор (м. Київ, вул. академiка Заболотного, 33/162 лiтера А).
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Вiдповiдно до Цивiльно-правовового договору на виконання функцiй члена Спостережної ради, винагорода не виплачувалася.
На оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних згоду не надано. |
|
Братко Володимир Вікторович
|
Член Правлiння. Заступник Голови Правлiння |
Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
12.07.2011
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Київський державний економiчний унiверситет, Мiжнародний iнститут менеджменту. |
Стаж роботи |
11 років |
Попередне місце роботи |
Начальник кредитного Управлiння, АБ "Київська Русь" з 2000 року
17.11.1997 - 02.03.2000 - спецiалiст вiддiлу облiку та супроводження казначейського управлiння ПУМБ;
25.09.1996- 14.11.1997 - економiст валютного вiддiлу, економiст вiддiлу активно - пасивних операцiй, економiст вiддiлу валютних операцiй АБ "Київська Русь"; |
Примітки |
Повноваження:
У встановленому порядку:
- бере участь у роботi Правлiння, iнших колегiальних робочих органiв Банку;
- забезпечує ефективне виконання стратегiчного плану розвитку Банку, оперативних (щоквартальних) планiв роботи, бiзнес-планiв (маркетингових i фiнансових), iнших планiв Банку (далi – Бiзнес-план), фiнансових показникiв отримання прибутку i розвитку Банку в межах своєї компетенцiї;
- органiзовує i контролює роботу пiдпорядкованих йому:
- Департаменту казначейства та фiнансових ринкiв;
- Департаменту по роботi з цiнними паперами та операцiй
на фондовому ринку;
- Департаменту кредитування та координацiї роботи з
корпоративними клiєнтами
(далi – Структурнi пiдроздiли);
- вiдповiдає за прогнозування i планування дiяльностi Банку щодо надання фiнансових послуг клiєнтам, розробку проекту стратегiї розвитку банкiвських операцiй, впровадження нових видiв банкiвського обслуговування, здiйснення ефективного аналiзу показникiв мiжнародних, загальнодержавного i регiональних фiнансових ринкiв; виконання Бiзнес-плану в частинi, яка стосується операцiй пiдпорядкованих йому Структурних пiдроздiлiв;
- здiйснює керiвництво роботою Комiтету по управлiнню активами i пасивами, контролює виконання його рiшень;
- у межах наданих повноважень (за довiренiстю) веде переговори, листування, вчиняє правочини з питань дiяльностi пiдпорядкованих йому Структурних пiдроздiлiв i розпоряджається майном i грошовими коштами Банку;
- вносить Головi Правлiння пропозицiї щодо кадрового забезпечення, вдосконалення дiяльностi, органiзацiйної структури та чисельностi працiвникiв Структурних пiдроздiлiв, матерiального заохочення працiвникiв, притягнення їх до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi;
- приймає рiшення та пiдписує накази з питань надання вiдпусток усiм категорiям працiвникiв пiдпорядкованих йому Структурних пiдроздiлiв (за винятком працiвникiв, якi обiймають посаду директора департаменту та заступника директора департаменту);
- затверджує посадовi iнструкцiї усiх категорiй працiвникiв пiдпорядкованих йому Структурних пiдроздiлiв;
- органiзовує i контролює виконання Структурними пiдроздiлами внутрiшнiх нормативних актiв Банку, вимог чинного законодавства;
- iнiцiює та забезпечує пiдготовку проектiв внутрiшнiх нормативних актiв Банку з питань надання фiнансових послуг клiєнтам–юридичним особам, подає їх на розгляд Правлiнню;
- органiзовує i забезпечує взаємодiю мiж Банком та органами державної влади i мiсцевого самоврядування, iншими юридичними та фiзичними особами в процесi виконання завдань, покладених на Структурнi пiдроздiли, а також вирiшення питань, що при цьому виникають;
- забезпечує складання квартальних та рiчних звiтiв Правлiння в частинi операцiй, що виконують Структурнi пiдроздiли, для їх розгляду Спостережною радою та/або Загальними зборами акцiонерiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ПАТ "Банк "Київська Русь".
На оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних згоду не надано. |
|
Лобашова Тетяна Володимирівна
|
Член Правлiння. Заступник Голови Правлiння |
Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
12.07.2011
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Київський iнститут народного господарства. |
Стаж роботи |
16 років |
Попередне місце роботи |
Начальник Управлiння роздрiбного бiзнесу, АБ "Київська Русь".
01.01.1994 - 17.09.1996 - економiст вiддiлу грошового обiгу, провiдний економiст грошового управлiння, начальник вiддiлу грошового обiгу та емiсiйно - касових операцiй Київського регiонального управлiння АБ "INKO"
01.06.1993 - 17.09.1996 - економiст АБ "INKO",
01.10.1987 - 31.05.1993 - iнженер вiддiлу проблем ефективностi та народногосподарського планування капiтальних вкладень, економiст I категорiї вiддiлу проблем розвитку iнвестицiйного комплексу Науково - дослiдного економiчного iнституту; |
Примітки |
Повноваження:
У встановленому порядку:
- бере участь у роботi Правлiння, iнших колегiальних робочих органiв Банку;
- забезпечує ефективне виконання стратегiчного плану розвитку Банку, оперативних (щоквартальних) планiв роботи, бiзнес-планiв (маркетингових i фiнансових), iнших планiв Банку (далi – Бiзнес-план), фiнансових показникiв отримання прибутку i розвитку Банку в межах своєї компетенцiї;
- органiзовує i контролює роботу пiдпорядкованих їй:
- Департаменту роздрiбного бiзнесу (далi – Структурний пiдроздiл);
- вiдповiдає за прогнозування i планування дiяльностi Банку щодо надання фiнансових послуг клiєнтам, розробку проекту стратегiї розвитку банкiвських операцiй, впровадження нових видiв банкiвського обслуговування, здiйснення ефективного аналiзу показникiв мiжнародних, загальнодержавного i регiональних фiнансових ринкiв; виконання Бiзнес-плану в частинi, яка стосується операцiй пiдпорядкованого їй Структурного пiдроздiлу;
- здiйснює керiвництво роботою Комiтету з роздрiбного кредитування, контролює виконання його рiшень;
- у межах наданих повноважень (за довiренiстю) веде переговори, листування i вчиняє правочини з питань дiяльностi пiдпорядкованого їй Структурного пiдроздiлу, розпоряджається майном та грошовими коштами Банку;
- вносить Головi Правлiння пропозицiї щодо кадрового забезпечення, вдосконалення дiяльностi, органiзацiйної структури та чисельностi працiвникiв Структурного пiдроздiлу, матерiального заохочення працiвникiв, притягнення їх до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi;
- приймає рiшення та пiдписує накази з питань надання вiдпусток усiм категорiям працiвникiв пiдпорядкованого їй Структурного пiдроздiлу (за винятком директора департаменту та заступника директора департаменту);
- затверджує посадовi iнструкцiї усiх категорiй працiвникiв пiдпорядкованих їй Структурних пiдроздiлiв;
- органiзовує i контролює виконання Структурним пiдроздiлом внутрiшнiх нормативних актiв Банку, вимог чинного законодавства;
- iнiцiює та забезпечує пiдготовку проектiв внутрiшнiх нормативних актiв Банку з питань надання фiнансових послуг клiєнтам–фiзичним особам, подає їх на розгляд Правлiнню;
- органiзовує i забезпечує взаємодiю мiж Банком та органами державної влади i мiсцевого самоврядування, iншими юридичними та фiзичними особами в процесi виконання завдань, покладених на Структурний пiдроздiл, а також вирiшення питань, що при цьому виникають;
- забезпечує складання квартальних та рiчних звiтiв Правлiння в частинi операцiй, що виконує Структурний пiдроздiл, для їх розгляду Спостережною радою та/або Загальними зборами акцiонерiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ПАТ "Банк "Київська Русь".
На оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних згоду не надано. |
|
Гнатенко Ірина Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
05.06.2007
- безстроково |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi. |
Стаж роботи |
19 років |
Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер "ПАТ "Банк "Київська Русь" (ранiше- АБ "Київська Русь") з 05.06.2007 року
10.01.2007 - 01.06.2007 - головний спецiалiст вiддiлу методологiї та контролю управлiння аудиту головного офiсу служби внутрiшнього аудиту, начальник Вiддiлу методологiї служби внутрiшнього аудиту АКБ"ТАС - Комерцбанк"
01.12.1993 - 31.08.2006 - провiдний економiст, головний економiст операцiйного вiддiлу, заступник головного бухгалтера, I заступник головного бухгалтера - начальник операцiйного управлiння, I заступник головного бухгалтера - начальник Бек-офiсу, начальник управлiння внутрiшнього аудиту ЗАТ "Український кредитний банк";
17.04.1991 - 29.11.1993 - Бухгалтер II категорiї вiддiлу розрахунково- позикових операцiй, начальник вiддiлу бюджетних операцiй, економiст I категорiї вiддiлу бюджетних операцiй Радянського вiддiлення Укрсоцбанку |
Примітки |
Повноваження та обов'язки:
- Забезпечення дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку;
- Органiзацiя контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються банком;
- Визначення та внесення змiн до Облiкової полiтики банку;
- Визначення внутрiшнього плану рахункiв та правил його застосування;
- Визначення правил з бухгалтерського облiку за операцiями банку;
- Розроблення правил та форм внутрiшнього документообiгу;
- Визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених платiжних документiв
- Органiзацiя перевiрок стану бухгалтерського облiку у фiлiях , вiддiленнях та iнших пiдроздiлах Банку
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ПАТ "Банк "Київська Русь".
На оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних згоду не надано. |
|
Ворона Валерій Михайлович
|
Член Спостережної ради |
Рік народження |
1940 р. н.
(84 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.02.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Київський ордена Ленiна Державний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка |
Стаж роботи |
22 роки |
Попередне місце роботи |
Директор Iнституту соцiологiї Нацiональної академiї наук України |
Примітки |
Згiдно зi Статутом "ПАТ "Банк "Київська Русь" та Положенням про Спостережну раду ПАТ "Банк "Київська Русь" разом iз iншими членами Спостережної Ради забезпечує здiйснення її функцiй, а саме:
Члени Спостережної ради мають право:
1) бути присутнiми на засiданнях Правлiння та Загальних зборiв акцiонерiв;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для виконання своїх функцiй. Отримання iнформацiї вiдбувається шляхом ознайомлення з документами Банку, у тому числi з документами вiдокремлених пiдроздiлiв Банку та отримання копiй таких документiв. Документи та iнформацiя мають бути наданi невiдкладно, але не пiзнiше нiж протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту подання вiдповiдного запиту. Запити подаються на iм’я Голови Правлiння;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Спостережної ради;
4) скликати засiдання Спостережної ради у випадках, передбачених цим Положенням;
5) у випадку незгоди з прийнятим Спостережною радою рiшенням, надавати у письмовiй формi окрему думку щодо цього рiшення та вимагати внесення окремої думки до протоколу засiдання Спостережної ради; доводити свою окрему думку до вiдома Загальних зборiв;
6) на умовах, встановлених рiшенням Загальних зборiв та вiдповiдним договором з членом Спостережної ради, отримувати винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Спостережної ради.
Члени Спостережної ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi Законодавством, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою;
4) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради; завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю Банку, яка стала їм вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi;
8) поiнформувати Спостережну раду про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Спостережної ради стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi;
9) вчасно надавати Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, яка стала вiдома члену Спостережної ради у зв’язку iз виконанням ним своїх обов’язкiв;
10) своєчасно надавати Банку усю необхiдну iнформацiю та документи, що вимагаються Законодавством для подання до Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та iнших органiв у зв’язку з виконанням функцiй члена Спостережної ради.
Обрано на посаду члена Спостережної ради у зв’язку з необхiднiстю формування повного кiлькiсного складу Спостережної ради.
З 09.12.1992 по теперiшнiй час – директор Iнституту соцiологiї Нацiональної академiї наук України, вул. Шовковична, 12.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Вiдповiдно до Цивiльно-правовового договору на виконання функцiй члена Спостережної ради, винагорода не виплачувалася.
На оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних згоду не надано. |
|
Лазаревич Ірина Ігорівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
26.02.2013
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Київський полiтехнiчний унiверситет. |
Стаж роботи |
7 років |
Попередне місце роботи |
ТОВ «АЕРОСКАН» , головний бухгалтер . |
Примітки |
Згiдно зi Статутом "ПАТ "Банк "Київська Русь" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Банк "Київська Русь" Голова ревiзiйгої комiсiї має такi обовязки:
-дiяти в iнтересах акцiонерiв та Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
-керуватися у своїй дiяльностi Законодавством, Статутом Банку, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Банку;
-особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї не може передавати свої повноваження iншому члену Ревiзiйної комiсiї або третiм особам. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi. При проведеннi перевiрок ретельно вивчати i перевiряти всi документи i матерiали, що стосуються предмета перевiрки;
-дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
-поiнформувати Ревiзiйну комiсiю, Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту виникнення такої заiнтересованостi;
-поiнформувати Спостережну раду та Правлiння про наявнiсть у iнших осiб заiнтересованостi у вчиненнi Банком правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту, коли членовi Ревiзiйної комiсiї стало вiдомо про наявнiсть такої заiнтересованостi;
-вчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Спостережнiй радi та Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку, що стала їм вiдома в зв’язку з виконанням ними функцiй члена Ревiзiйної комiсiї;
-своєчасно надавати Банку усю необхiдну iнформацiю та документи, що вимагаються Законодавством для подання до Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та iнших органiв у зв’язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї.
Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї у зв’язку з необхiднiстю формування нового складу Ревiзiйної комiсiї.
З 01.02.2012-по теперiшнiй час головний бухгалтер ТОВ «РЕ ВIТА» (Львiвська обл., м. Трускавець, вул. П. Кулiша, 6).
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Вiдповiдно до Цивiльно-правовового договору на виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, винагорода не виплачувалася.
На оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних згоду не надано. |
|
Братко Віктор Іванович
|
Голова Правлiння |
Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.06.2011
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища. Київський iнститут народного господарства, Вища банкiвська школа Мiжнародного центру банкiвських вiдносин. |
Стаж роботи |
33 роки |
Попередне місце роботи |
Голова Правлiння ПАТ "Банк "Київська Русь"( ранiше- АБ "Київська Русь") з 1996 року.
06.06.1995 - 11.06.1996 - начальник управлiння по роботi з клiєнтами, керуючий фiлiєю " Київське регiональне управлiння Київська обласна фiлiя" АБ"INKO"
12.10.1993- 05.06.1995 - заступник керуючого фiлiї - керуючий справами, заступник керуючого Київської обласної фiлiї АБ "INKO"
06.05.1991 - 12.10.1993- начальник управлiння по охоронi навколишнього середовища, заступник начальника управлiння обласної державної адмiнiстрацiї у справах захисту населення вiд наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС у виконавчому комiтетi Київської обласної Ради народних депутатiв. |
Примітки |
Голова Правлiння:
Згiдно зi Статутом ПАТ «Банк «Київська Русь»:
1) дiє без довiреностi вiд iменi Банку;
2) представляє Банк в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими юридичними та фiзичними особами;
3) веде переговори та укладає будь-якi правочини (угоди, договори, контракти тощо) вiд iменi Банку, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, а також розпоряджається майном i коштами Банку, крiм укладення значних правочинiв, прийняття рiшення щодо укладення яких вiднесено до виключної компетенцiї Спостережної ради або Загальних зборiв;
4) органiзовує роботу Правлiння, скликає його засiдання, головує на них, забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння;
5) забезпечує ефективну дiяльнiсть Правлiння i Банку, координацiю дiяльностi Правлiння iз iншими органами Банку; надає пропозицiї Загальним зборам та Спостережнiй Радi за всiма напрямками дiяльностi Банку;
6) видає довiреностi для здiйснення будь-яких дiй вiд iменi Банку, як в Українi, так i за кордоном;
7) здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Банку мiж засiданнями Правлiння на пiдставi рiшень та доручень органiв Банку та згiдно з вимогами Законодавства;
8) видає накази та розпорядження, обов’язковi до виконання працiвниками Банку;
9) затверджує внутрiшнi документи Банку, що стосуються адмiнiстративно-господарської дiяльностi Банку та затвердження яких не належить до компетенцiї Загальних зборiв, Спостережної ради та Правлiння;
10) приймає рiшення про створення та затверджує персональний склад робочих груп Банку, а також комiсiй Банку – у випадках, визначених внутрiшнiми документами Банку;
11) затверджує персональний склад робочих органiв (комiтетiв/комiсiй) Правлiння;
12) затверджує штатний розпис та умови оплати працi працiвникiв Банку;
13) приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, у тому числi керiвникiв i головних бухгалтерiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та дисциплiнарного стягнення, притягає працiвникiв Банку до матерiальної вiдповiдальностi в порядку, передбаченому Законодавством;
14) дiє вiд iменi Банку в усiх правовiдносинах з працiвниками Банку згiдно з трудовим та iншим вiдповiдним Законодавством (з правом делегування цих повноважень).
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ПАТ "Банк "Київська Русь".
На оприлюднення iнформацiї щодо паспортних даних згоду не надано. |
|