|
Помилуйко Ярослава Валеріївна
|
член Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.01.2016
- визначається контрактом |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з економiки та фiнансових питань ПАТ “Центренерго” |
| Примітки |
25.01.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол № 2/2016) Помилуйко Ярославу Валерiївну обрано членом Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" у зв'язку iз припиненням повноважень члена Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Волошиної Олени Антонiвни.
Термiн повноважень Члена Дирекцiї визначається контрактом.
Права та обов'язки члена Дирекцiї визначено Статутом ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" та Контрактом.
Повноваження Члена Дирекцiї:
1. Вiдповiдно до умов Контракту Член Дирекцiї зобов’язується здiйснювати поточне управлiння (керiвництво) Роботодавцем, забезпечувати його високоприбуткову дiяльнiсть, ефективне використання i збереження належного Роботодавцю майна, в тому числi державного майна, що не увiйшло до складу статутного капiталу Роботодавця, забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
2. Управлiння (керiвництво) Роботодавцем здiйснюється Членом Дирекцiї на умовах поєднання принципiв колегiальностi та єдиноначальностi шляхом участi у роботi колегiального виконавчого органу Роботодавця – Дирекцiї та шляхом безпосереднього управлiння роботою пiдроздiлiв, що пiдпорядкованi такому Члену Дирекцiї згiдно з рiшенням Дирекцiї.
3. Член Дирекцiї є посадовою особою Роботодавця i дiє вiдповiдно до повноважень:
3.1. визначених для членiв Дирекцiї Статутом Роботодавця;
3.2. покладених на такого Члена Дирекцiї (делегованих такому Члену Дирекцiї) згiдно з рiшеннями Дирекцiї, Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Член Дирекцiї, як особа, що входить до складу колегiального виконавчого органу Роботодавця, пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та Ревiзiйнiй комiсiї. Член Дирекцiї, як особа, що займає посаду директора, пiдзвiтний та пiдпорядкований Генеральному директору.
5. Член Дирекцiї бере участь у роботi Дирекцiї i шляхом голосування з питань, що розглядалися пiд час засiдань Дирекцiї, здiйснює поточне управлiння (керiвництво) Роботодавцем. Член Дирекцiї бере участь у роботi Дирекцiї особисто без використання iнституту представництва.
6. Крiм того Член Дирекцiї безпосередньо та/або через пiдконтрольних йому посадових осiб здiйснює управлiння дiяльнiстю пiдроздiлiв, що пiдпорядкованi йому згiдно з рiшенням Дирекцiї, встановлює для них плановi, господарськi та фiнансовi показники, забезпечує їх виконання/досягнення, вирiшує органiзацiйно-виробничi питання, а також здiйснює iншу дiяльнiсть, передбачену вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї, наказами (розпорядженнями) Генерального директора або цим Контрактом.
7. Член Дирекцiї не має права ухилятися вiд участi в управлiннi Роботодавцем, в тому числi вiд участi у засiданнях Дирекцiї або у голосуваннях на засiданнях Дирекцiї. У випадку, якщо, на думку Члена Дирекцiї, рiшення, що приймаються Дирекцiєю, можуть зашкодити дiяльностi Роботодавця, погiршити його становище, зумовити настання негативних наслiдкiв або суперечать рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради, Член Дирекцiї зобов’язаний голосувати проти прийняття таких рiшень та має право викласти окрему думку, яка заноситься (долучається) до протоколу Дирекцiї.
8. Для належного здiйснення дiяльностi з управлiння (керiвництва) Роботодавцем, Член Дирекцiї має право:
8.1. вимагати проведення засiдань Дирекцiї, пропонувати питання, якi повиннi бути розглянутi пiд час засiдань Дирекцiї, робити доповiдi та виносити пропозицiї, висловлювати зауваження до виступiв та пропозицiй iнших членiв Дирекцiї, вимагати внесення до протоколу Дирекцiї окремої думки;
8.2. отримувати копiї протоколiв Дирекцiї, копiї документiв, що стали пiдставою для прийняття рiшень Дирекцiєю, а також отримувати документи, якi необхiднi для формування позицiї щодо питань, винесених на засiдання Дирекцiї, та голосування по таких питаннях;
8.3. запроваджувати плановi показники та нормативи дiяльностi пiдроздiлiв Роботодавця, якi пiдпорядкованi Члену Дирекцiї, встановлювати вид та строки внутрiшньої звiтностi, визначати вiдповiдальнiсть;
8.4. пiдписувати внутрiшнi документи Роботодавця, якi необхiднi або якi сприятимуть належному функцiонуванню пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, пiдписувати iншi документи, повноваження на пiдписання яких делегованi Члену Дирекцiї Генеральним директором, Дирекцiєю, Наглядовою Радою або Загальними зборами акцiонерiв;
8.5. виносити на розгляд Генерального директора пропозицiї щодо встановлення чисельностi пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, прийняття до них та звiльнення з них працiвникiв, укладення трудових договорiв;
8.6. користуватися iншими правами, якi передбаченi або витiкають зi змiсту Статуту Роботодавця та/або цього Контракту i необхiднi для повноцiнного управлiння Роботодавцем.
9. Член Дирекцiї зобов’язаний:
9.1. всiма своїми рiшеннями та дiями сприяти розвитку Роботодавця, збiльшенню ним показникiв прибутковостi та ефективностi, нарощуванню темпiв господарської дiяльностi, збереженню майна та забезпеченню матерiального благополуччя працiвникiв Роботодавця;
9.2. виконувати свої функцiї у складi Дирекцiї, в тому числi виносити пропозицiї та голосувати за поданi пропозицiї, таким чином, щоб в результатi були прийнятi рiшення, якi сприятимуть:
9.2.1. належному та своєчасному виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради, в тому числi досягненню показникiв, якi встановленi для Дирекцiї та/або Роботодавця Загальними зборами або Наглядовою радою;
9.2.2. забезпеченню прибуткової дiяльностi Роботодавця, виконання фiнансового плану, iнвестицiйної програми, ефективнiй реалiзацiї (збуту) товарiв, робiт та послуг, що виробляються, постачаються або надаються Роботодавцем;
9.2.3. органiзацiї матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Роботодавця, впровадженню нової технiки та сучасних технологiй, нових прогресивних форм i методiв господарювання, виконанню виробничих програм;
9.2.4. забезпеченню Роботодавця квалiфiкованими кадрами, створенню для працiвникiв нормальних, безпечних i сприятливих умов роботи, пiдвищенню рiвня продуктивностi працi;
9.2.5. дотриманню Роботодавцем податкового та фiнансового законодавства, iнших вимог нормативних актiв, що регулюють або стосуються дiяльностi Роботодавця, виконанню законних вимог контролюючих органiв та органiв, що здiйснюють регулювання у сферi дiяльностi Роботодавця;
9.2.6. збереженню i ефективному використанню майна та прибутку Роботодавця, а також державного майна, що не ввiйшло до статутного капiталу Роботодавця.
9.3. користуватися своїми повноваженнями виключно в iнтересах Роботодавця та акцiонерiв Роботодавця;
9.4. на вимогу Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та/або Ревiзiйної комiсiї надавати їм звiт та iнформацiю про фiнансовий та господарський стан Роботодавця, показники дiяльностi, рiшення та дiї Члена Дирекцiї, результати таких рiшень або дiй;
9.5. нести iншi обов’язки, якi передбаченi або витiкають зi змiсту Статуту Роботодавця, цього Контракту та/або сутi дiяльностi Члена Дирекцiї i пов’язанi з повноцiнним управлiнням Роботодавцем.
До обрання членом Дирекцiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: заступник директора дирекцiї з управлiння Кредитно-iнвестицiйною полiтикою та борговими iнструментами, заступник директора дирекцiї по фiнансах ПрАТ "Донецьксталь" - Металургiйний завод"; менеджер департаменту фiнансової звiтностi по МСФО, керiвник департаменту фiнансової звiтностi по МСФО ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"; радник генерального директора, заступник директора з економiки, директор з економiки та фiнансових питань ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО".
Загальний стаж роботи становить 9 (дев'ять) рокiв.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних i розмiру виплаченої заробiтної плати не надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi Товариства не володiє.
Займає посаду члена дирекцiї (директора) ПАТ “ЦЕНТРЕНЕРГО”. На iнших пiдприємствах, установах та органiзацiях не працює. |
|
|
Завальнюк Ірина Олександрівна
|
член Дирекцiї - головний бухгалтер ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.09.2016
- визначається контрактом |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ПАТ "Центренерго" |
| Примітки |
26.09.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол № 4/2016) обрано членом Дирекцiї (директором) ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Завальнюк Iрину Олександрiвну у зв'язку з припиненням повноважень членiв Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Кравця Петра Павловича, Бабенка Iгоря Анатолiйовича, Тарутiна Сергiя Георгiйовича на пiдставi їхнiх заяв.
Термiн повноважень Члена Дирекцiї визначається контрактом.
Права та обов'язки члена Дирекцiї визначено Статутом ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" та Контрактом.
Повноваження Члена Дирекцiї:
1. Вiдповiдно до умов Контракту Член Дирекцiї зобов’язується здiйснювати поточне управлiння (керiвництво) Роботодавцем, забезпечувати його високоприбуткову дiяльнiсть, ефективне використання i збереження належного Роботодавцю майна, в тому числi державного майна, що не увiйшло до складу статутного капiталу Роботодавця, забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
2. Управлiння (керiвництво) Роботодавцем здiйснюється Членом Дирекцiї на умовах поєднання принципiв колегiальностi та єдиноначальностi шляхом участi у роботi колегiального виконавчого органу Роботодавця – Дирекцiї та шляхом безпосереднього управлiння роботою пiдроздiлiв, що пiдпорядкованi такому Члену Дирекцiї згiдно з рiшенням Дирекцiї.
3. Член Дирекцiї є посадовою особою Роботодавця i дiє вiдповiдно до повноважень:
3.1. визначених для членiв Дирекцiї Статутом Роботодавця;
3.2. покладених на такого Члена Дирекцiї (делегованих такому Члену Дирекцiї) згiдно з рiшеннями Дирекцiї, Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Член Дирекцiї, як особа, що входить до складу колегiального виконавчого органу Роботодавця, пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та Ревiзiйнiй комiсiї. Член Дирекцiї, як особа, що займає посаду директора, пiдзвiтний та пiдпорядкований Генеральному директору.
5. Член Дирекцiї бере участь у роботi Дирекцiї i шляхом голосування з питань, що розглядалися пiд час засiдань Дирекцiї, здiйснює поточне управлiння (керiвництво) Роботодавцем. Член Дирекцiї бере участь у роботi Дирекцiї особисто без використання iнституту представництва.
6. Крiм того Член Дирекцiї безпосередньо та/або через пiдконтрольних йому посадових осiб здiйснює управлiння дiяльнiстю пiдроздiлiв, що пiдпорядкованi йому згiдно з рiшенням Дирекцiї, встановлює для них плановi, господарськi та фiнансовi показники, забезпечує їх виконання/досягнення, вирiшує органiзацiйно-виробничi питання, а також здiйснює iншу дiяльнiсть, передбачену вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї, наказами (розпорядженнями) Генерального директора або цим Контрактом.
7. Член Дирекцiї не має права ухилятися вiд участi в управлiннi Роботодавцем, в тому числi вiд участi у засiданнях Дирекцiї або у голосуваннях на засiданнях Дирекцiї. У випадку, якщо, на думку Члена Дирекцiї, рiшення, що приймаються Дирекцiєю, можуть зашкодити дiяльностi Роботодавця, погiршити його становище, зумовити настання негативних наслiдкiв або суперечать рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради, Член Дирекцiї зобов’язаний голосувати проти прийняття таких рiшень та має право викласти окрему думку, яка заноситься (долучається) до протоколу Дирекцiї.
8. Для належного здiйснення дiяльностi з управлiння (керiвництва) Роботодавцем, Член Дирекцiї має право:
8.1. вимагати проведення засiдань Дирекцiї, пропонувати питання, якi повиннi бути розглянутi пiд час засiдань Дирекцiї, робити доповiдi та виносити пропозицiї, висловлювати зауваження до виступiв та пропозицiй iнших членiв Дирекцiї, вимагати внесення до протоколу Дирекцiї окремої думки;
8.2. отримувати копiї протоколiв Дирекцiї, копiї документiв, що стали пiдставою для прийняття рiшень Дирекцiєю, а також отримувати документи, якi необхiднi для формування позицiї щодо питань, винесених на засiдання Дирекцiї, та голосування по таких питаннях;
8.3. запроваджувати плановi показники та нормативи дiяльностi пiдроздiлiв Роботодавця, якi пiдпорядкованi Члену Дирекцiї, встановлювати вид та строки внутрiшньої звiтностi, визначати вiдповiдальнiсть;
8.4. пiдписувати внутрiшнi документи Роботодавця, якi необхiднi або якi сприятимуть належному функцiонуванню пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, пiдписувати iншi документи, повноваження на пiдписання яких делегованi Члену Дирекцiї Генеральним директором, Дирекцiєю, Наглядовою Радою або Загальними зборами акцiонерiв;
8.5. виносити на розгляд Генерального директора пропозицiї щодо встановлення чисельностi пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, прийняття до них та звiльнення з них працiвникiв, укладення трудових договорiв;
8.6. користуватися iншими правами, якi передбаченi або витiкають зi змiсту Статуту Роботодавця та/або цього Контракту i необхiднi для повноцiнного управлiння Роботодавцем.
9. Член Дирекцiї зобов’язаний:
9.1. всiма своїми рiшеннями та дiями сприяти розвитку Роботодавця, збiльшенню ним показникiв прибутковостi та ефективностi, нарощуванню темпiв господарської дiяльностi, збереженню майна та забезпеченню матерiального благополуччя працiвникiв Роботодавця;
9.2. виконувати свої функцiї у складi Дирекцiї, в тому числi виносити пропозицiї та голосувати за поданi пропозицiї, таким чином, щоб в результатi були прийнятi рiшення, якi сприятимуть:
9.2.1. належному та своєчасному виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради, в тому числi досягненню показникiв, якi встановленi для Дирекцiї та/або Роботодавця Загальними зборами або Наглядовою радою;
9.2.2. забезпеченню прибуткової дiяльностi Роботодавця, виконання фiнансового плану, iнвестицiйної програми, ефективнiй реалiзацiї (збуту) товарiв, робiт та послуг, що виробляються, постачаються або надаються Роботодавцем;
9.2.3. органiзацiї матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Роботодавця, впровадженню нової технiки та сучасних технологiй, нових прогресивних форм i методiв господарювання, виконанню виробничих програм;
9.2.4. забезпеченню Роботодавця квалiфiкованими кадрами, створенню для працiвникiв нормальних, безпечних i сприятливих умов роботи, пiдвищенню рiвня продуктивностi працi;
9.2.5. дотриманню Роботодавцем податкового та фiнансового законодавства, iнших вимог нормативних актiв, що регулюють або стосуються дiяльностi Роботодавця, виконанню законних вимог контролюючих органiв та органiв, що здiйснюють регулювання у сферi дiяльностi Роботодавця;
9.2.6. збереженню i ефективному використанню майна та прибутку Роботодавця, а також державного майна, що не ввiйшло до статутного капiталу Роботодавця.
9.3. користуватися своїми повноваженнями виключно в iнтересах Роботодавця та акцiонерiв Роботодавця;
9.4. на вимогу Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та/або Ревiзiйної комiсiї надавати їм звiт та iнформацiю про фiнансовий та господарський стан Роботодавця, показники дiяльностi, рiшення та дiї Члена Дирекцiї, результати таких рiшень або дiй;
9.5. нести iншi обов’язки, якi передбаченi або витiкають зi змiсту Статуту Роботодавця, Контракту та/або сутi дiяльностi Члена Дирекцiї i пов’язанi з повноцiнним управлiнням Роботодавцем.
До обрання членом Дирекцiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: головний бухгалтер ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО". Отримує заробiтну плату згiдно Контракту. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних i розмiру виплаченої заробiтної плати не надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у розмiрi 0,00027 % у статутному капiталi емiтента. Загальний стаж роботи становить 25 (двадцять п'ять) рокiв. Займає посаду член Дирекцiї - головний бухгалтер (директор) ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО". На iнших пiдприємствах не працює.
|
|
|
Башлаєв Андрій Петрович
|
член Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.11.2015
- визначається контрактом |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з матерiально-технiчного та паливного забезпечення ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО". |
| Примітки |
11.11.2015р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол № 16/2015) Башлаєва Андрiя Петровича обрано членом Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" у зв'язку iз припиненням повноважень членiв Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Лук'янова Сергiя Володимировича та Левшуна Руслана Валерiйовича.
Термiн повноважень Члена Дирекцiї визначається контрактом.
Права та обов'язки члена Дирекцiї визначено Статутом ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" та Контрактом.
Повноваження Члена Дирекцiї:
1. Вiдповiдно до умов Контракту Член Дирекцiї зобов’язується здiйснювати поточне управлiння (керiвництво) Роботодавцем, забезпечувати його високоприбуткову дiяльнiсть, ефективне використання i збереження належного Роботодавцю майна, в тому числi державного майна, що не увiйшло до складу статутного капiталу Роботодавця, забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
2. Управлiння (керiвництво) Роботодавцем здiйснюється Членом Дирекцiї на умовах поєднання принципiв колегiальностi та єдиноначальностi шляхом участi у роботi колегiального виконавчого органу Роботодавця – Дирекцiї та шляхом безпосереднього управлiння роботою пiдроздiлiв, що пiдпорядкованi такому Члену Дирекцiї згiдно з рiшенням Дирекцiї.
3. Член Дирекцiї є посадовою особою Роботодавця i дiє вiдповiдно до повноважень:
3.1. визначених для членiв Дирекцiї Статутом Роботодавця;
3.2. покладених на такого Члена Дирекцiї (делегованих такому Члену Дирекцiї) згiдно з рiшеннями Дирекцiї, Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Член Дирекцiї, як особа, що входить до складу колегiального виконавчого органу Роботодавця, пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та Ревiзiйнiй комiсiї. Член Дирекцiї, як особа, що займає посаду директора, пiдзвiтний та пiдпорядкований Генеральному директору.
5. Член Дирекцiї бере участь у роботi Дирекцiї i шляхом голосування з питань, що розглядалися пiд час засiдань Дирекцiї, здiйснює поточне управлiння (керiвництво) Роботодавцем. Член Дирекцiї бере участь у роботi Дирекцiї особисто без використання iнституту представництва.
6. Крiм того Член Дирекцiї безпосередньо та/або через пiдконтрольних йому посадових осiб здiйснює управлiння дiяльнiстю пiдроздiлiв, що пiдпорядкованi йому згiдно з рiшенням Дирекцiї, встановлює для них плановi, господарськi та фiнансовi показники, забезпечує їх виконання/досягнення, вирiшує органiзацiйно-виробничi питання, а також здiйснює iншу дiяльнiсть, передбачену вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї, наказами (розпорядженнями) Генерального директора або цим Контрактом.
7. Член Дирекцiї не має права ухилятися вiд участi в управлiннi Роботодавцем, в тому числi вiд участi у засiданнях Дирекцiї або у голосуваннях на засiданнях Дирекцiї. У випадку, якщо, на думку Члена Дирекцiї, рiшення, що приймаються Дирекцiєю, можуть зашкодити дiяльностi Роботодавця, погiршити його становище, зумовити настання негативних наслiдкiв або суперечать рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради, Член Дирекцiї зобов’язаний голосувати проти прийняття таких рiшень та має право викласти окрему думку, яка заноситься (долучається) до протоколу Дирекцiї.
8. Для належного здiйснення дiяльностi з управлiння (керiвництва) Роботодавцем, Член Дирекцiї має право:
8.1. вимагати проведення засiдань Дирекцiї, пропонувати питання, якi повиннi бути розглянутi пiд час засiдань Дирекцiї, робити доповiдi та виносити пропозицiї, висловлювати зауваження до виступiв та пропозицiй iнших членiв Дирекцiї, вимагати внесення до протоколу Дирекцiї окремої думки;
8.2. отримувати копiї протоколiв Дирекцiї, копiї документiв, що стали пiдставою для прийняття рiшень Дирекцiєю, а також отримувати документи, якi необхiднi для формування позицiї щодо питань, винесених на засiдання Дирекцiї, та голосування по таких питаннях;
8.3. запроваджувати плановi показники та нормативи дiяльностi пiдроздiлiв Роботодавця, якi пiдпорядкованi Члену Дирекцiї, встановлювати вид та строки внутрiшньої звiтностi, визначати вiдповiдальнiсть;
8.4. пiдписувати внутрiшнi документи Роботодавця, якi необхiднi або якi сприятимуть належному функцiонуванню пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, пiдписувати iншi документи, повноваження на пiдписання яких делегованi Члену Дирекцiї Генеральним директором, Дирекцiєю, Наглядовою Радою або Загальними зборами акцiонерiв;
8.5. виносити на розгляд Генерального директора пропозицiї щодо встановлення чисельностi пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, прийняття до них та звiльнення з них працiвникiв, укладення трудових договорiв;
8.6. користуватися iншими правами, якi передбаченi або витiкають зi змiсту Статуту Роботодавця та/або цього Контракту i необхiднi для повноцiнного управлiння Роботодавцем.
9. Член Дирекцiї зобов’язаний:
9.1. всiма своїми рiшеннями та дiями сприяти розвитку Роботодавця, збiльшенню ним показникiв прибутковостi та ефективностi, нарощуванню темпiв господарської дiяльностi, збереженню майна та забезпеченню матерiального благополуччя працiвникiв Роботодавця;
9.2. виконувати свої функцiї у складi Дирекцiї, в тому числi виносити пропозицiї та голосувати за поданi пропозицiї, таким чином, щоб в результатi були прийнятi рiшення, якi сприятимуть:
9.2.1. належному та своєчасному виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради, в тому числi досягненню показникiв, якi встановленi для Дирекцiї та/або Роботодавця Загальними зборами або Наглядовою радою;
9.2.2. забезпеченню прибуткової дiяльностi Роботодавця, виконання фiнансового плану, iнвестицiйної програми, ефективнiй реалiзацiї (збуту) товарiв, робiт та послуг, що виробляються, постачаються або надаються Роботодавцем;
9.2.3. органiзацiї матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Роботодавця, впровадженню нової технiки та сучасних технологiй, нових прогресивних форм i методiв господарювання, виконанню виробничих програм;
9.2.4. забезпеченню Роботодавця квалiфiкованими кадрами, створенню для працiвникiв нормальних, безпечних i сприятливих умов роботи, пiдвищенню рiвня продуктивностi працi;
9.2.5. дотриманню Роботодавцем податкового та фiнансового законодавства, iнших вимог нормативних актiв, що регулюють або стосуються дiяльностi Роботодавця, виконанню законних вимог контролюючих органiв та органiв, що здiйснюють регулювання у сферi дiяльностi Роботодавця;
9.2.6. збереженню i ефективному використанню майна та прибутку Роботодавця, а також державного майна, що не ввiйшло до статутного капiталу Роботодавця.
9.3. користуватися своїми повноваженнями виключно в iнтересах Роботодавця та акцiонерiв Роботодавця;
9.4. на вимогу Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та/або Ревiзiйної комiсiї надавати їм звiт та iнформацiю про фiнансовий та господарський стан Роботодавця, показники дiяльностi, рiшення та дiї Члена Дирекцiї, результати таких рiшень або дiй;
9.5. нести iншi обов’язки, якi передбаченi або витiкають зi змiсту Статуту Роботодавця, Контракту та/або сутi дiяльностi Члена Дирекцiї i пов’язанi з повноцiнним управлiнням Роботодавцем.
До обрання членом Дирекцiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: приватний пiдприємець, радник з економiчних питань та матерiально-технiчного забезпечення ряда комерцiйних структур на контрактнiй основi.
Загальний стаж роботи становить 12 (дванадцять) рокiв. На iнших пiдприємствах не працює.
Отримує заробiтну плату згiдно Контракту.
Займає посаду члена дирекцiї (директора)ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО".
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних i розмiру виплаченої заробiтної плати не надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. На iнших пiдприємствах, установах та органiзацiях не працює.
|
|
|
Чугунов Олексій Вікторович
|
член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.07.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї України |
| Примітки |
22.07.2016р. позачерговими Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №2) обраний членом Ревiзiйної комiсiї Чугунов Олексiй Iгорович (представник акцiонера ПАТ «Центренерго», юридичної особи – Фонду державного майна України) у зв'язку з припиненням повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Долi В.I., Муравйової Т.М., Куща О.С.
Особа обрана термiном на 3 (три) роки.
Права та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначено, Статутом ПАТ "Центренерго" та цивiльно-правовою угодою, укладеною з посадовою особою.
Член Ревiзiйної комiсiї має право:
- бути обраним Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також бути вiдiзваним (вiдкликаним) з вказаної посади за вiдповiдним рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Ревiзiйної комiсiї, передчасно попередивши про це Ревiзiйну комiсiю Товариства не менш нiж за 14 днiв до дати складання повноважень;
- вимагати та iнiцiювати скликання чергових та позачергових засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, вимагати включення питань до порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства; брати участь в засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, брати участь в пiдготовцi, обговореннi i розглядi питань, включених до порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, або питань, що виносяться на обговорення i розгляд на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, вносити пропозицiї, проекти рiшень по питаннях, винесених на обговорення, а також, по яких приймаються рiшення на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, вносити пропозицiї, проекти рiшень по питаннях, винесених на обговорення, а також, по яких приймаються рiшення на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- вимагати скликань Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, засiдань Дирекцiї Товариства, Наглядової ради Товариства, у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства;
- знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, якi надаються Члену Ревiзiйної комiсiї протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати отримання вiдповiдного запиту;
- вимагати вiд посадових осiб, органiв управлiння (крiм вищого органу Товариства), структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства надання пояснень, документiв, iнформацiї, вiдомостей, необхiдних для реалiзацiї його прав та належного виконання, своїх повноважень та обов'язкiв, в тому числi протоколiв i iншої iнформацiї про засiдання Ревiзiйної комiсiї, на якому Член Ревiзiйної комiсiї не був присутнiй;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання функцiй Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- знайомитися з iнформацiєю, документам та матерiалами, якi поданi Ревiзiйнiй комiсiї Товариства для розгляду та прийняття нею вiдповiдного рiшення, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю до питань порядку денного засiдання Ревiзiйної комiсiї, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв з питань порядку денного засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- знайомитися з внутрiшнiми документами Товариства, отримувати в належному обсязi iнформацiю, вiдомостi про будь-якi операцiї Товариства, вiдомостi про претензiї (позови, скарги), що пред’являються до Товариства, вiдомостi про отримання (вiдзив) лiцензiй, про корпоративнi конфлiкти, в яких залучено Товариство, прогнози, висновки органiв управлiння Товариства, отримувати в регулярному режимi iнформацiю про поточну фiнансово – господарську дiяльнiсть Товариства в обсязi, необхiдному для здiйснення своїх повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- брати участь у засiданнях Дирекцiї Товариства з правом дорадчого голосу, бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, Дирекцiї Товариства, Наглядової ради Товариства;
- проводити службовi розслiдування;
- отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки;
- залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
- iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- пiдписувати необхiднi документи, листи, заяви, скарги, клопотання та iн., засвiдчувати копiї документiв як Член Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Ревiзiйної комiсiї Товариства, порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- видати довiренiсть iншому представнику, якщо членом Ревiзiйної комiсiї є юридична особа, з визначенням у такiй довiреностi позицiї та рiшень з питань порядку денного засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- реалiзовувати згiдно з чинним законодавством України, Статутом Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства, цим Договором, а також вiдповiдними рiшеннями органiв управлiння Товариства iншi права, якi необхiднi для належного виконання ним своїх повноважень та забезпечення нормальної роботи Товариства;
Член Ревiзiйної комiсiї зобов’язаний:
- забезпечувати ефективний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та дiяльнiстю Дирекцiї Товариства;
- дотримуватись умов цього Договору, виконувати повноваження, функцiї та обов'язки, Члена Ревiзiйної комiсiї, що встановленi Статутом Товариства, рiшеннями вiдповiдних органiв управлiння Товариством та цим Договором;
- брати особисто участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, а у разi, якщо Член Ревiзiйної комiсiї не може особисто бути присутнiм на засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства, повiдомляти Ревiзiйну комiсiю Товариства про неможливiсть участi у її засiданнi та про особу, якiй Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства – юридичною особою, видано довiренiсть на представлення його на засiданнi Ревiзiйної комiсiї;
- вносити пропозицiї щодо порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, виступати, висловлювати свою позицiю та вносити проекти рiшень з питань порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, голосувати за власним розсудом або утримуватись вiд голосування з питань порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, виражати особливу думку щодо рiшення Ревiзiйної комiсiї, за яке чи проти якого вiн голосував, з наданням у письмовому виглядi такої особливої думки, надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- вирiшувати iншi питання, що належать вiдповiдно до Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства, та цього Договору до компетенцiї Члена Ревiзiйної комiсiї;
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями органiв управлiння Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та Наглядовою радою Товариства;
- зберiгати та не розголошувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв передбачених чинним законодавством України;
- здiйснювати згiдно з чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства, рiшенням вiдповiдних органiв управлiння Товариства, iншi повноваження, якi необхiднi для здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та дiяльнiстю Дирекцiї Товариства та виконання функцiй iз представлення iнтересiв акцiонерiв, у тому числi шляхом участi у засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, в тому числi у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
До обрання Членом Ревiзiйної комiсiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: заступник начальника вiддiлу; головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї України.
Загальний стаж роботи становить 11 (одинадцять) рокiв.
Розмiр та порядок виплати винагороди за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї визначається цивiльно-правовою угодою, укладеною з посадовою особою. Виплата винагороди Чугунову О.I. за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" не здiйснюється вiдповiдно до умов договору з членом Ревiзiйної комiсiї. Особа займає посади на iнших пiдприємствах: заступник начальника вiддiлу Державної аудиторської служби України (м.Київ). Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
|
|
|
Тараканов Юрій Костянтинович
|
член Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.10.2017
- визначається контрактом |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Радник голови правлiння з енергетичних питань ПрАТ «Київ – Днiпровське МППЗТ», член Наглядової ради ПАТ «Центренерго». |
| Примітки |
02.10.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол № 22/2017) обрано з 03.10.2017р. членом дирекцiї (директором) ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Тараканова Юрiя Костянтиновича у зв'язку iз припиненням 02.10.2017р.Тимцем Зiновiєм Iвановичем повноважень члена дирекцiї (директора) ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" на пiдставi його заяви про припинення його повноважень за власним бажанням.
Термiн повноважень Члена Дирекцiї визначається контрактом.
Права та обов'язки члена Дирекцiї визначено Статутом ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" та Контрактом.
Повноваження Члена Дирекцiї:
1. Вiдповiдно до умов Контракту Член Дирекцiї зобов’язується здiйснювати поточне управлiння (керiвництво) Роботодавцем, забезпечувати його високоприбуткову дiяльнiсть, ефективне використання i збереження належного Роботодавцю майна, в тому числi державного майна, що не увiйшло до складу статутного капiталу Роботодавця, забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
2. Управлiння (керiвництво) Роботодавцем здiйснюється Членом Дирекцiї на умовах поєднання принципiв колегiальностi та єдиноначальностi шляхом участi у роботi колегiального виконавчого органу Роботодавця – Дирекцiї та шляхом безпосереднього управлiння роботою пiдроздiлiв, що пiдпорядкованi такому Члену Дирекцiї згiдно з рiшенням Дирекцiї.
3. Член Дирекцiї є посадовою особою Роботодавця i дiє вiдповiдно до повноважень:
3.1. визначених для членiв Дирекцiї Статутом Роботодавця;
3.2. покладених на такого Члена Дирекцiї (делегованих такому Члену Дирекцiї) згiдно з рiшеннями Дирекцiї, Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Член Дирекцiї, як особа, що входить до складу колегiального виконавчого органу Роботодавця, пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та Ревiзiйнiй комiсiї. Член Дирекцiї, як особа, що займає посаду директора, пiдзвiтний та пiдпорядкований Генеральному директору.
5. Член Дирекцiї бере участь у роботi Дирекцiї i шляхом голосування з питань, що розглядалися пiд час засiдань Дирекцiї, здiйснює поточне управлiння (керiвництво) Роботодавцем. Член Дирекцiї бере участь у роботi Дирекцiї особисто без використання iнституту представництва.
6. Крiм того Член Дирекцiї безпосередньо та/або через пiдконтрольних йому посадових осiб здiйснює управлiння дiяльнiстю пiдроздiлiв, що пiдпорядкованi йому згiдно з рiшенням Дирекцiї, встановлює для них плановi, господарськi та фiнансовi показники, забезпечує їх виконання/досягнення, вирiшує органiзацiйно-виробничi питання, а також здiйснює iншу дiяльнiсть, передбачену вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї, наказами (розпорядженнями) Генерального директора або цим Контрактом.
7. Член Дирекцiї не має права ухилятися вiд участi в управлiннi Роботодавцем, в тому числi вiд участi у засiданнях Дирекцiї або у голосуваннях на засiданнях Дирекцiї. У випадку, якщо, на думку Члена Дирекцiї, рiшення, що приймаються Дирекцiєю, можуть зашкодити дiяльностi Роботодавця, погiршити його становище, зумовити настання негативних наслiдкiв або суперечать рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради, Член Дирекцiї зобов’язаний голосувати проти прийняття таких рiшень та має право викласти окрему думку, яка заноситься (долучається) до протоколу Дирекцiї.
8. Для належного здiйснення дiяльностi з управлiння (керiвництва) Роботодавцем, Член Дирекцiї має право:
8.1. вимагати проведення засiдань Дирекцiї, пропонувати питання, якi повиннi бути розглянутi пiд час засiдань Дирекцiї, робити доповiдi та виносити пропозицiї, висловлювати зауваження до виступiв та пропозицiй iнших членiв Дирекцiї, вимагати внесення до протоколу Дирекцiї окремої думки;
8.2. отримувати копiї протоколiв Дирекцiї, копiї документiв, що стали пiдставою для прийняття рiшень Дирекцiєю, а також отримувати документи, якi необхiднi для формування позицiї щодо питань, винесених на засiдання Дирекцiї, та голосування по таких питаннях;
8.3. запроваджувати плановi показники та нормативи дiяльностi пiдроздiлiв Роботодавця, якi пiдпорядкованi Члену Дирекцiї, встановлювати вид та строки внутрiшньої звiтностi, визначати вiдповiдальнiсть;
8.4. пiдписувати внутрiшнi документи Роботодавця, якi необхiднi або якi сприятимуть належному функцiонуванню пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, пiдписувати iншi документи, повноваження на пiдписання яких делегованi Члену Дирекцiї Генеральним директором, Дирекцiєю, Наглядовою Радою або Загальними зборами акцiонерiв;
8.5. виносити на розгляд Генерального директора пропозицiї щодо встановлення чисельностi пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, прийняття до них та звiльнення з них працiвникiв, укладення трудових договорiв;
8.6. користуватися iншими правами, якi передбаченi або витiкають зi змiсту Статуту Роботодавця та/або цього Контракту i необхiднi для повноцiнного управлiння Роботодавцем.
9. Член Дирекцiї зобов’язаний:
9.1. всiма своїми рiшеннями та дiями сприяти розвитку Роботодавця, збiльшенню ним показникiв прибутковостi та ефективностi, нарощуванню темпiв господарської дiяльностi, збереженню майна та забезпеченню матерiального благополуччя працiвникiв Роботодавця;
9.2. виконувати свої функцiї у складi Дирекцiї, в тому числi виносити пропозицiї та голосувати за поданi пропозицiї, таким чином, щоб в результатi були прийнятi рiшення, якi сприятимуть:
9.2.1. належному та своєчасному виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради, в тому числi досягненню показникiв, якi встановленi для Дирекцiї та/або Роботодавця Загальними зборами або Наглядовою радою;
9.2.2. забезпеченню прибуткової дiяльностi Роботодавця, виконання фiнансового плану, iнвестицiйної програми, ефективнiй реалiзацiї (збуту) товарiв, робiт та послуг, що виробляються, постачаються або надаються Роботодавцем;
9.2.3. органiзацiї матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Роботодавця, впровадженню нової технiки та сучасних технологiй, нових прогресивних форм i методiв господарювання, виконанню виробничих програм;
9.2.4. забезпеченню Роботодавця квалiфiкованими кадрами, створенню для працiвникiв нормальних, безпечних i сприятливих умов роботи, пiдвищенню рiвня продуктивностi працi;
9.2.5. дотриманню Роботодавцем податкового та фiнансового законодавства, iнших вимог нормативних актiв, що регулюють або стосуються дiяльностi Роботодавця, виконанню законних вимог контролюючих органiв та органiв, що здiйснюють регулювання у сферi дiяльностi Роботодавця;
9.2.6. збереженню i ефективному використанню майна та прибутку Роботодавця, а також державного майна, що не ввiйшло до статутного капiталу Роботодавця.
9.3. користуватися своїми повноваженнями виключно в iнтересах Роботодавця та акцiонерiв Роботодавця;
9.4. на вимогу Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та/або Ревiзiйної комiсiї надавати їм звiт та iнформацiю про фiнансовий та господарський стан Роботодавця, показники дiяльностi, рiшення та дiї Члена Дирекцiї, результати таких рiшень або дiй;
9.5. нести iншi обов’язки, якi передбаченi або витiкають зi змiсту Статуту Роботодавця, Контракту та/або сутi дiяльностi Члена Дирекцiї i пов’язанi з повноцiнним управлiнням Роботодавцем.
До обрання членом Дирекцiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: з 2016 – радник голови правлiння з енергетичних питань ПрАТ «Київ – Днiпровське МППЗТ», член Наглядової ради ПАТ «Центренерго»; 2015 – 2016 - начальник Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй i мереж – Головний державний iнспектор з експлуатацiї електричних станцiй i мереж; 2015 - головний державний iнспектор Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй та мереж – керiвник iнспекторської групи по Захiднiй ЕС Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй i мереж; 2013 – 2015 - директор вiдокремленого пiдроздiлу «Ременерго» ПАТ «Центренерго»; 2009 – 2013 - заступник директора з охорони працi, Заступник директора з охорони працi та кадрiв, Заступник директора з охорони працi та пожежної безпеки, Заступник начальника цеху централiзованого ремонту № 2 Трипiльської ТЕС ПАТ «Центренерго».
Отримує заробiтну плату згiдно Контракту.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних i розмiру виплаченої заробiтної плати не надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у розмiрi 0,0000027% у статутному капiталi емiтента. Загальний стаж роботи становить 30 (тридцять) рокiв. На iнших пiдприємствах не працює.
|
|
|
Громко Ярослав Андрійович
|
член Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.04.2015
- визначається контрактом |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
Перший заступник Генерального директора ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Примітки |
09.04.2015 рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол № 3/2015) обрано членом Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО".
Термiн повноважень Члена Дирекцiї визначається контрактом.
Права та обов'язки члена Дирекцiї визначено Статутом ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" та Контрактом.
Повноваження Члена Дирекцiї:
1. Вiдповiдно до умов Контракту Член Дирекцiї зобов’язується здiйснювати поточне управлiння (керiвництво) Роботодавцем, забезпечувати його високоприбуткову дiяльнiсть, ефективне використання i збереження належного Роботодавцю майна, в тому числi державного майна, що не увiйшло до складу статутного капiталу Роботодавця, забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
2. Управлiння (керiвництво) Роботодавцем здiйснюється Членом Дирекцiї на умовах поєднання принципiв колегiальностi та єдиноначальностi шляхом участi у роботi колегiального виконавчого органу Роботодавця – Дирекцiї та шляхом безпосереднього управлiння роботою пiдроздiлiв, що пiдпорядкованi такому Члену Дирекцiї згiдно з рiшенням Дирекцiї.
3. Член Дирекцiї є посадовою особою Роботодавця i дiє вiдповiдно до повноважень:
3.1. визначених для членiв Дирекцiї Статутом Роботодавця;
3.2. покладених на такого Члена Дирекцiї (делегованих такому Члену Дирекцiї) згiдно з рiшеннями Дирекцiї, Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Член Дирекцiї, як особа, що входить до складу колегiального виконавчого органу Роботодавця, пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та Ревiзiйнiй комiсiї. Член Дирекцiї, як особа, що займає посаду директора, пiдзвiтний та пiдпорядкований Генеральному директору.
5. Член Дирекцiї бере участь у роботi Дирекцiї i шляхом голосування з питань, що розглядалися пiд час засiдань Дирекцiї, здiйснює поточне управлiння (керiвництво) Роботодавцем. Член Дирекцiї бере участь у роботi Дирекцiї особисто без використання iнституту представництва.
6. Крiм того Член Дирекцiї безпосередньо та/або через пiдконтрольних йому посадових осiб здiйснює управлiння дiяльнiстю пiдроздiлiв, що пiдпорядкованi йому згiдно з рiшенням Дирекцiї, встановлює для них плановi, господарськi та фiнансовi показники, забезпечує їх виконання/досягнення, вирiшує органiзацiйно-виробничi питання, а також здiйснює iншу дiяльнiсть, передбачену вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї, наказами (розпорядженнями) Генерального директора або цим Контрактом.
7. Член Дирекцiї не має права ухилятися вiд участi в управлiннi Роботодавцем, в тому числi вiд участi у засiданнях Дирекцiї або у голосуваннях на засiданнях Дирекцiї. У випадку, якщо, на думку Члена Дирекцiї, рiшення, що приймаються Дирекцiєю, можуть зашкодити дiяльностi Роботодавця, погiршити його становище, зумовити настання негативних наслiдкiв або суперечать рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради, Член Дирекцiї зобов’язаний голосувати проти прийняття таких рiшень та має право викласти окрему думку, яка заноситься (долучається) до протоколу Дирекцiї.
8. Для належного здiйснення дiяльностi з управлiння (керiвництва) Роботодавцем, Член Дирекцiї має право:
8.1. вимагати проведення засiдань Дирекцiї, пропонувати питання, якi повиннi бути розглянутi пiд час засiдань Дирекцiї, робити доповiдi та виносити пропозицiї, висловлювати зауваження до виступiв та пропозицiй iнших членiв Дирекцiї, вимагати внесення до протоколу Дирекцiї окремої думки;
8.2. отримувати копiї протоколiв Дирекцiї, копiї документiв, що стали пiдставою для прийняття рiшень Дирекцiєю, а також отримувати документи, якi необхiднi для формування позицiї щодо питань, винесених на засiдання Дирекцiї, та голосування по таких питаннях;
8.3. запроваджувати плановi показники та нормативи дiяльностi пiдроздiлiв Роботодавця, якi пiдпорядкованi Члену Дирекцiї, встановлювати вид та строки внутрiшньої звiтностi, визначати вiдповiдальнiсть;
8.4. пiдписувати внутрiшнi документи Роботодавця, якi необхiднi або якi сприятимуть належному функцiонуванню пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, пiдписувати iншi документи, повноваження на пiдписання яких делегованi Члену Дирекцiї Генеральним директором, Дирекцiєю, Наглядовою Радою або Загальними зборами акцiонерiв;
8.5. виносити на розгляд Генерального директора пропозицiї щодо встановлення чисельностi пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, прийняття до них та звiльнення з них працiвникiв, укладення трудових договорiв;
8.6. користуватися iншими правами, якi передбаченi або витiкають зi змiсту Статуту Роботодавця та/або цього Контракту i необхiднi для повноцiнного управлiння Роботодавцем.
9. Член Дирекцiї зобов’язаний:
9.1. всiма своїми рiшеннями та дiями сприяти розвитку Роботодавця, збiльшенню ним показникiв прибутковостi та ефективностi, нарощуванню темпiв господарської дiяльностi, збереженню майна та забезпеченню матерiального благополуччя працiвникiв Роботодавця;
9.2. виконувати свої функцiї у складi Дирекцiї, в тому числi виносити пропозицiї та голосувати за поданi пропозицiї, таким чином, щоб в результатi були прийнятi рiшення, якi сприятимуть:
9.2.1. належному та своєчасному виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради, в тому числi досягненню показникiв, якi встановленi для Дирекцiї та/або Роботодавця Загальними зборами або Наглядовою радою;
9.2.2. забезпеченню прибуткової дiяльностi Роботодавця, виконання фiнансового плану, iнвестицiйної програми, ефективнiй реалiзацiї (збуту) товарiв, робiт та послуг, що виробляються, постачаються або надаються Роботодавцем;
9.2.3. органiзацiї матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Роботодавця, впровадженню нової технiки та сучасних технологiй, нових прогресивних форм i методiв господарювання, виконанню виробничих програм;
9.2.4. забезпеченню Роботодавця квалiфiкованими кадрами, створенню для працiвникiв нормальних, безпечних i сприятливих умов роботи, пiдвищенню рiвня продуктивностi працi;
9.2.5. дотриманню Роботодавцем податкового та фiнансового законодавства, iнших вимог нормативних актiв, що регулюють або стосуються дiяльностi Роботодавця, виконанню законних вимог контролюючих органiв та органiв, що здiйснюють регулювання у сферi дiяльностi Роботодавця;
9.2.6. збереженню i ефективному використанню майна та прибутку Роботодавця, а також державного майна, що не ввiйшло до статутного капiталу Роботодавця.
9.3. користуватися своїми повноваженнями виключно в iнтересах Роботодавця та акцiонерiв Роботодавця;
9.4. на вимогу Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та/або Ревiзiйної комiсiї надавати їм звiт та iнформацiю про фiнансовий та господарський стан Роботодавця, показники дiяльностi, рiшення та дiї Члена Дирекцiї, результати таких рiшень або дiй;
9.5. нести iншi обов’язки, якi передбаченi або витiкають зi змiсту Статуту Роботодавця, Контракту та/або сутi дiяльностi Члена Дирекцiї i пов’язанi з повноцiнним управлiнням Роботодавцем.
До обрання членом Дирекцiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: голова Бурштинської мiської ради; економiст цеху централiзованого ремонту №2 Трипiльської ТЕС, начальник виробничо-технiчного вiддiлу, перший заступник генерального директора ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО".
Загальний стаж роботи становить 48 (сорок вiсiм) рокiв.
Отримує заробiтну плату згiдно Контракту.
Займає посаду члена дирекцiї (директора) ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО".
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних i розмiру виплаченої заробiтної плати не надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.00027 вiдсоткiв. На iнших пiдприємствах не працює.
|
|
|
Степанчук Світлана Іванівна
|
член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.07.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу перевiрок платникiв податкiв ДПI у Дарницькому районi ГУ ДФС у м. Києвi |
| Примітки |
22.07.2016р. позачерговими Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №2) обраний членом Ревiзiйної комiсiї Степанчук Свiтлану Iванiвну (представник акцiонера ПАТ «Центренерго», юридичної особи – Фонду державного майна України) у зв'язку з припиненням повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Долi В.I., Муравйової Т.М., Куща О.С.
Особа обрана термiном на 3 (три) роки.
Права та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначено, Статутом ПАТ "Центренерго" та цивiльно-правовою угодою, укладеною з посадовою особою.
Член Ревiзiйної комiсiї має право:
- бути обраним Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також бути вiдiзваним (вiдкликаним) з вказаної посади за вiдповiдним рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Ревiзiйної комiсiї, передчасно попередивши про це Ревiзiйну комiсiю Товариства не менш нiж за 14 днiв до дати складання повноважень;
- вимагати та iнiцiювати скликання чергових та позачергових засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, вимагати включення питань до порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства; брати участь в засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, брати участь в пiдготовцi, обговореннi i розглядi питань, включених до порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, або питань, що виносяться на обговорення i розгляд на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, вносити пропозицiї, проекти рiшень по питаннях, винесених на обговорення, а також, по яких приймаються рiшення на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, вносити пропозицiї, проекти рiшень по питаннях, винесених на обговорення, а також, по яких приймаються рiшення на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- вимагати скликань Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, засiдань Дирекцiї Товариства, Наглядової ради Товариства, у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства;
- знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, якi надаються Члену Ревiзiйної комiсiї протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати отримання вiдповiдного запиту;
- вимагати вiд посадових осiб, органiв управлiння (крiм вищого органу Товариства), структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства надання пояснень, документiв, iнформацiї, вiдомостей, необхiдних для реалiзацiї його прав та належного виконання, своїх повноважень та обов'язкiв, в тому числi протоколiв i iншої iнформацiї про засiдання Ревiзiйної комiсiї, на якому Член Ревiзiйної комiсiї не був присутнiй;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання функцiй Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- знайомитися з iнформацiєю, документам та матерiалами, якi поданi Ревiзiйнiй комiсiї Товариства для розгляду та прийняття нею вiдповiдного рiшення, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю до питань порядку денного засiдання Ревiзiйної комiсiї, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв з питань порядку денного засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- знайомитися з внутрiшнiми документами Товариства, отримувати в належному обсязi iнформацiю, вiдомостi про будь-якi операцiї Товариства, вiдомостi про претензiї (позови, скарги), що пред’являються до Товариства, вiдомостi про отримання (вiдзив) лiцензiй, про корпоративнi конфлiкти, в яких залучено Товариство, прогнози, висновки органiв управлiння Товариства, отримувати в регулярному режимi iнформацiю про поточну фiнансово – господарську дiяльнiсть Товариства в обсязi, необхiдному для здiйснення своїх повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- брати участь у засiданнях Дирекцiї Товариства з правом дорадчого голосу, бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, Дирекцiї Товариства, Наглядової ради Товариства;
- проводити службовi розслiдування;
- отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки;
- залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
- iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- пiдписувати необхiднi документи, листи, заяви, скарги, клопотання та iн., засвiдчувати копiї документiв як Член Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Ревiзiйної комiсiї Товариства, порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- видати довiренiсть iншому представнику, якщо членом Ревiзiйної комiсiї є юридична особа, з визначенням у такiй довiреностi позицiї та рiшень з питань порядку денного засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- реалiзовувати згiдно з чинним законодавством України, Статутом Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства, цим Договором, а також вiдповiдними рiшеннями органiв управлiння Товариства iншi права, якi необхiднi для належного виконання ним своїх повноважень та забезпечення нормальної роботи Товариства;
Член Ревiзiйної комiсiї зобов’язаний:
- забезпечувати ефективний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та дiяльнiстю Дирекцiї Товариства;
- дотримуватись умов цього Договору, виконувати повноваження, функцiї та обов'язки, Члена Ревiзiйної комiсiї, що встановленi Статутом Товариства, рiшеннями вiдповiдних органiв управлiння Товариством та цим Договором;
- брати особисто участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, а у разi, якщо Член Ревiзiйної комiсiї не може особисто бути присутнiм на засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства, повiдомляти Ревiзiйну комiсiю Товариства про неможливiсть участi у її засiданнi та про особу, якiй Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства – юридичною особою, видано довiренiсть на представлення його на засiданнi Ревiзiйної комiсiї;
- вносити пропозицiї щодо порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, виступати, висловлювати свою позицiю та вносити проекти рiшень з питань порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, голосувати за власним розсудом або утримуватись вiд голосування з питань порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, виражати особливу думку щодо рiшення Ревiзiйної комiсiї, за яке чи проти якого вiн голосував, з наданням у письмовому виглядi такої особливої думки, надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- вирiшувати iншi питання, що належать вiдповiдно до Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства, та цього Договору до компетенцiї Члена Ревiзiйної комiсiї;
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями органiв управлiння Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та Наглядовою радою Товариства;
- зберiгати та не розголошувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв передбачених чинним законодавством України;
- здiйснювати згiдно з чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства, рiшенням вiдповiдних органiв управлiння Товариства, iншi повноваження, якi необхiднi для здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та дiяльнiстю Дирекцiї Товариства та виконання функцiй iз представлення iнтересiв акцiонерiв, у тому числi шляхом участi у засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, в тому числi у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
До обрання Членом Ревiзiйної комiсiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу Фонду державного майна України; заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу перевiрок платникiв податкiв ДПI у Дарницькому районi ГУ ДФС у м. Києвi.
Загальний стаж роботи становить 27 (двадцять сiм) рокiв.
Розмiр та порядок виплати винагороди за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї визначається цивiльно-правовою угодою, укладеною з посадовою особою. Виплата винагороди Степанчук С.I. за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" не здiйснюється вiдповiдно до умов договору з членом Ревiзiйної комiсiї. Особа займає посади на iнших пiдприємствах: начальник вiддiлу контролю приватизацiйних процесiв та орендних вiдносин Управлiння внутрiвiдомчого контролю Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю Фонду державного майна України (м.Київ). Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
|
|
|
Візір Олександр Сергійович
|
Заступник голови Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- на строк, встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства" |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
заступник директора Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави – начальника Управлiння корпоративних прав держави Фонду державного майна України |
| Примітки |
25.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №1) обраний членом Наглядової ради Вiзiр Олександр Сергiйович (представник акцiонера ПАТ «Центренерго», юридичної особи – Фонду державного майна України). у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Асташева Є.В., Вiзiра О.С., Денисенка В.М., Малого I.А., Тараканова Ю.К.
05.05.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №11/2017) Вiзiра Олександра Сергiйовича – заступника директора Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави – начальника Управлiння корпоративних прав держави Фонду державного майна України обрано заступником голови Наглядової ради ПАТ «Центренерго». Особа призначена на строк, встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства".
Права та обов'язки заступника голови Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО", як члена наглядової ради визначено Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПАТ "Центренерго" та цивiльно-правовою угодою, укладеною з посадовою особою.
Заступник голови Наглядової ради:
- має права та обов'язки члена Наглядової ради, а також виконує повноваження голови Наглядової ради у разi його вiдсутностi.
До обрання заступником голови Наглядової ради особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з 2016р. - заступник директора Департаменту-начальник Управлiння, заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України, заступник начальника управлiння-начальник вiддiлу Київської мiської ради; 2015р. – 2016р. - заступник начальника управлiння-начальник вiддiлу Київської мiської ради, помiчник-консультант народного депутата України, юрисконсульт ТОВ «Градбуд-1»; 2013р. – 2015р. - юрисконсульт ТОВ «Градбуд-1», юрисконсульт ТОВ «Акцепт логистик груп»; 2012р. – 2013р. - юрисконсульт ТОВ «Акцепт логистик груп», юрисконсульт ТОВ «Смарткарти та системи».
Загальний стаж роботи становить 8 (вiсiм) рокiв.
Виплата винагороди Вiзiру О.С. за виконання обов'язкiв заступника голови Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" не здiйснюється згiдно умов договору, укладеного з членом Наглядової ради.
Особа займає посади на iнших пiдприємствах: член Наглядової ради АТ "ОПЗ" (м.Южне, Одеська обл.), ПАТ "Турбоатом" (м.Харкiв), ПАТ "Сумихiмпром" (м.Суми), ПАТ "Миколаївобленерго" (м.Миколаїв); директор Департаменту Фонду державного майна України (м.Київ).
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
|
|
|
Чорний Вячеслав Валерійович
|
член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2017
- на строк, встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства" |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Корпоративний секретар ПрАТ «Київ-Днiпровське МППЗТ» |
| Примітки |
27.09.2017р. ПАТ "Центренерго" отримало повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена наглядової ради – представника акцiонера Тараканова Юрiя Костянтиновича на члена Наглядової ради - представника акцiонера Чорного Вячеслава Валерiйовича. Повiдомлення акцiонера ПАТ «Центренерго» - Громка Ярослава Андрiйовича про замiну члена наглядової ради – представника акцiонера не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ "Центренерго". Повiдомлення направлено на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ "Центренерго"
Особа призначена на строк, встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства".
Права та обов'язки члена наглядової ради визначено Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПАТ "Центренерго" та цивiльно-правовою угодою, укладеною з посадовою особою.
Член Наглядової ради:
Має право:
- Отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради.
- Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради.
- Виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради.
- Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради.
- Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора.
- Добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв.
- Отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв.
- має iншi права, встановленi чинним законодавством України та Статутом.
Зобов’язаний:
- Дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради.
- Особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- Завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради.
- Пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради.
- Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України.
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядової ради.
До обрання Членом Наглядової ради особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: 2016 - 2017 року - корпоративний секретар ПрАТ «Київ-Днiпровське МППЗТ»; 2015 - 2016 рiк - юрисконсульт ПрАТ "Українська транспортна страхова компанiя"; 2011 - 2015 рiк - секретар судових засiдань Печерського районного суду м. Києва.
Загальний стаж роботи становить 8 (вiсiм) рокiв.
Виплата винагороди за виконання обов'язкiв Члена Наглядової ради провадиться у розмiрi, визначеному договором, укладеним з членом Наглядової ради.
На iнших пiдприємствах не працює. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних та розмiру винагороди не надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє (розмiр пакету акцiй становить 0 вiдсоткiв). |
|
|
Малий Ігор Анатолійович
|
член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- на строк, встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства" |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
член Лiквiдацiйної комiсiї Нацiональної акцiонерної компанiї "Енергетична компанiя України", член Наглядової ради ПАТ "Центренерго" , член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укргiдроенерго" |
| Примітки |
25.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №1) обраний членом Наглядової ради Малий Iгор Анатолiйович (представник акцiонера ПАТ «Центренерго», фiзичної особи – Громка Ярослава Андрiйовича) у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Асташева Є.В., Вiзiра О.С., Денисенка В.М., Малого I.А., Тараканова Ю.К.
Особа призначена на строк, встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства".
Права та обов'язки члена наглядової ради визначено Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПАТ "Центренерго" та цивiльно-правовою угодою, укладеною з посадовою особою.
Член Наглядової ради:
Має право:
- Отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради.
- Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради.
- Виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради.
- Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради.
- Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора.
- Добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв.
- Отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв.
- має iншi права, встановленi чинним законодавством України та Статутом.
Зобов’язаний:
- Дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради.
- Особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- Завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради.
- Пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради.
- Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України.
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядової ради.
До обрання Членом Наглядової ради особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з 2014 - член Лiквiдацiйної комiсiї Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України»; член Наглядової ради ПАТ «Центренерго» та ВАТ «Запорiжжяобленерго», член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укргiдроенерго»; 2012-2014 - заступник директора департаменту корпоративного управлiння та правового забезпечення – начальник вiддiлу Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України».
Загальний стаж роботи становить 33 (тридцять три) роки.
Виплата винагороди за виконання обов'язкiв Члена Наглядової ради провадиться у розмiрi, визначеному договором, укладеним з членом Наглядової ради.
Особа займає посади на iнших пiдприємствах: член Лiквiдацiйної комiсiї Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України» (м.Київ); член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укргiдроенерго» (м.Вишгород).
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних та розмiру винагороди не надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою у розмiрi 0,0000027% у статутному капiталi емiтента.
|
|
|
Асташев Євген Вікторович
|
Голова Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- на строк, встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства" |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
директор Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України |
| Примітки |
25.04.2017р.рiчними Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №1) обраний членом Наглядової ради Асташев Євген Вiкторович (представник акцiонера ПАТ «Центренерго», юридичної особи – Фонду державного майна України) у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Асташева Є.В., Вiзiра О.С., Денисенка В.М., Малого I.А., Тараканова Ю.К..
05.05.2017р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №11/2017) Асташева Євгена Вiкторовича – директора Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України обрано Головою Наглядової ради ПАТ «Центренерго». Особа призначена на строк, встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства".
Права та обов'язки Голови Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" визначено Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПАТ "Центренерго" та цивiльно-правовою угодою, укладеною з посадовою особою.
Голова Наглядової ради:
- Органiзовує та керує роботою Наглядової ради.
- Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.
- Затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради.
- Постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає вiд iменi Наглядової ради та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними, а також – на пiдставi рiшення Наглядової ради - представляє iнтереси Наглядової ради у взаємовiдносинах з стороннiми юридичними та фiзичними особами.
- Готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.
- Пiдписує вiд iменi Наглядової ради розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради.
- На пiдставi рiшень Загальних зборiв, пiдписує i розриває договори мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї.
- На пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора або директора, розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього.
- Надає Наглядовiй радi пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.
- Здiйснює контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою.
- Згiдно Статуту Товариства та договору з членом Наглядової ради має право отримувати винагороду та компенсацiю витрат за виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства.
- Здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач.
- Як член Наглядової ради має iншi права та обов’язки передбаченi Статутом i договором з членом Наглядової ради.
До обрання Головою Наглядової ради особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з 2015р. - директор Департаменту Фонду державного майна України, 2012р. – 2015р. – начальник Управлiння Фонду державного майна України.
Загальний стаж роботи становить 36 (тридцять шiсть) рокiв.
Виплата винагороди Асташеву Є.В. за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" не здiйснюється згiдно умов договору, укладеного з членом Наглядової ради.
Особа займає посади на iнших пiдприємствах: член Наглядової ради АТ "ОПЗ" (м.Южне, Одеська обл.), ПАТ "Турбоатом" (м.Харкiв), Державна iпотечна установа (м.Київ); заступник голови Фонду державного майна України (м.Київ).
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
|
|
|
Сагір Владислав Георгійович
|
член Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.09.2016
- визначається контрактом |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор з iнвестпроектiв та капiтального будiвництва ПАТ „Центренерго” |
| Примітки |
26.09.2016р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол № 4/2016) обрано членом Дирекцiї (директором) ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Сагiра Владислава Георгiйовича у зв'язку з припиненням повноважень членiв Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Кравця Петра Павловича, Бабенка Iгоря Анатолiйовича, Тарутiна Сергiя Георгiйовича на пiдставi їхнiх заяв.
Термiн повноважень Члена Дирекцiї визначається контрактом.
Права та обов'язки члена Дирекцiї визначено Статутом ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" та Контрактом.
Повноваження Члена Дирекцiї:
1. Вiдповiдно до умов Контракту Член Дирекцiї зобов’язується здiйснювати поточне управлiння (керiвництво) Роботодавцем, забезпечувати його високоприбуткову дiяльнiсть, ефективне використання i збереження належного Роботодавцю майна, в тому числi державного майна, що не увiйшло до складу статутного капiталу Роботодавця, забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
2. Управлiння (керiвництво) Роботодавцем здiйснюється Членом Дирекцiї на умовах поєднання принципiв колегiальностi та єдиноначальностi шляхом участi у роботi колегiального виконавчого органу Роботодавця – Дирекцiї та шляхом безпосереднього управлiння роботою пiдроздiлiв, що пiдпорядкованi такому Члену Дирекцiї згiдно з рiшенням Дирекцiї.
3. Член Дирекцiї є посадовою особою Роботодавця i дiє вiдповiдно до повноважень:
3.1. визначених для членiв Дирекцiї Статутом Роботодавця;
3.2. покладених на такого Члена Дирекцiї (делегованих такому Члену Дирекцiї) згiдно з рiшеннями Дирекцiї, Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Член Дирекцiї, як особа, що входить до складу колегiального виконавчого органу Роботодавця, пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та Ревiзiйнiй комiсiї. Член Дирекцiї, як особа, що займає посаду директора, пiдзвiтний та пiдпорядкований Генеральному директору.
5. Член Дирекцiї бере участь у роботi Дирекцiї i шляхом голосування з питань, що розглядалися пiд час засiдань Дирекцiї, здiйснює поточне управлiння (керiвництво) Роботодавцем. Член Дирекцiї бере участь у роботi Дирекцiї особисто без використання iнституту представництва.
6. Крiм того Член Дирекцiї безпосередньо та/або через пiдконтрольних йому посадових осiб здiйснює управлiння дiяльнiстю пiдроздiлiв, що пiдпорядкованi йому згiдно з рiшенням Дирекцiї, встановлює для них плановi, господарськi та фiнансовi показники, забезпечує їх виконання/досягнення, вирiшує органiзацiйно-виробничi питання, а також здiйснює iншу дiяльнiсть, передбачену вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї, наказами (розпорядженнями) Генерального директора або цим Контрактом.
7. Член Дирекцiї не має права ухилятися вiд участi в управлiннi Роботодавцем, в тому числi вiд участi у засiданнях Дирекцiї або у голосуваннях на засiданнях Дирекцiї. У випадку, якщо, на думку Члена Дирекцiї, рiшення, що приймаються Дирекцiєю, можуть зашкодити дiяльностi Роботодавця, погiршити його становище, зумовити настання негативних наслiдкiв або суперечать рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради, Член Дирекцiї зобов’язаний голосувати проти прийняття таких рiшень та має право викласти окрему думку, яка заноситься (долучається) до протоколу Дирекцiї.
8. Для належного здiйснення дiяльностi з управлiння (керiвництва) Роботодавцем, Член Дирекцiї має право:
8.1. вимагати проведення засiдань Дирекцiї, пропонувати питання, якi повиннi бути розглянутi пiд час засiдань Дирекцiї, робити доповiдi та виносити пропозицiї, висловлювати зауваження до виступiв та пропозицiй iнших членiв Дирекцiї, вимагати внесення до протоколу Дирекцiї окремої думки;
8.2. отримувати копiї протоколiв Дирекцiї, копiї документiв, що стали пiдставою для прийняття рiшень Дирекцiєю, а також отримувати документи, якi необхiднi для формування позицiї щодо питань, винесених на засiдання Дирекцiї, та голосування по таких питаннях;
8.3. запроваджувати плановi показники та нормативи дiяльностi пiдроздiлiв Роботодавця, якi пiдпорядкованi Члену Дирекцiї, встановлювати вид та строки внутрiшньої звiтностi, визначати вiдповiдальнiсть;
8.4. пiдписувати внутрiшнi документи Роботодавця, якi необхiднi або якi сприятимуть належному функцiонуванню пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, пiдписувати iншi документи, повноваження на пiдписання яких делегованi Члену Дирекцiї Генеральним директором, Дирекцiєю, Наглядовою Радою або Загальними зборами акцiонерiв;
8.5. виносити на розгляд Генерального директора пропозицiї щодо встановлення чисельностi пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, прийняття до них та звiльнення з них працiвникiв, укладення трудових договорiв;
8.6. користуватися iншими правами, якi передбаченi або витiкають зi змiсту Статуту Роботодавця та/або цього Контракту i необхiднi для повноцiнного управлiння Роботодавцем.
9. Член Дирекцiї зобов’язаний:
9.1. всiма своїми рiшеннями та дiями сприяти розвитку Роботодавця, збiльшенню ним показникiв прибутковостi та ефективностi, нарощуванню темпiв господарської дiяльностi, збереженню майна та забезпеченню матерiального благополуччя працiвникiв Роботодавця;
9.2. виконувати свої функцiї у складi Дирекцiї, в тому числi виносити пропозицiї та голосувати за поданi пропозицiї, таким чином, щоб в результатi були прийнятi рiшення, якi сприятимуть:
9.2.1. належному та своєчасному виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради, в тому числi досягненню показникiв, якi встановленi для Дирекцiї та/або Роботодавця Загальними зборами або Наглядовою радою;
9.2.2. забезпеченню прибуткової дiяльностi Роботодавця, виконання фiнансового плану, iнвестицiйної програми, ефективнiй реалiзацiї (збуту) товарiв, робiт та послуг, що виробляються, постачаються або надаються Роботодавцем;
9.2.3. органiзацiї матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Роботодавця, впровадженню нової технiки та сучасних технологiй, нових прогресивних форм i методiв господарювання, виконанню виробничих програм;
9.2.4. забезпеченню Роботодавця квалiфiкованими кадрами, створенню для працiвникiв нормальних, безпечних i сприятливих умов роботи, пiдвищенню рiвня продуктивностi працi;
9.2.5. дотриманню Роботодавцем податкового та фiнансового законодавства, iнших вимог нормативних актiв, що регулюють або стосуються дiяльностi Роботодавця, виконанню законних вимог контролюючих органiв та органiв, що здiйснюють регулювання у сферi дiяльностi Роботодавця;
9.2.6. збереженню i ефективному використанню майна та прибутку Роботодавця, а також державного майна, що не ввiйшло до статутного капiталу Роботодавця.
9.3. користуватися своїми повноваженнями виключно в iнтересах Роботодавця та акцiонерiв Роботодавця;
9.4. на вимогу Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та/або Ревiзiйної комiсiї надавати їм звiт та iнформацiю про фiнансовий та господарський стан Роботодавця, показники дiяльностi, рiшення та дiї Члена Дирекцiї, результати таких рiшень або дiй;
9.5. нести iншi обов’язки, якi передбаченi або витiкають зi змiсту Статуту Роботодавця, Контракту та/або сутi дiяльностi Члена Дирекцiї i пов’язанi з повноцiнним управлiнням Роботодавцем.
До обрання членом Дирекцiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади:заступник директора з iнвестпроектiв та капiтального будiвництва, директор з iнвестпроектiв та капiтального будiвництва ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО".
Отримує заробiтну плату згiдно Контракту. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних i розмiру виплаченої заробiтної плати не надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Загальний стаж роботи становить 23 (двадцять три) роки. На iнших пiдприємствах не працює. |
|
|
Денисенко Віталій Миколайович
|
член Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2017
- на строк, встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства" |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України |
| Примітки |
25.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №1) обраний членом Наглядової ради Денисенко Вiталiй Миколайович (представник акцiонера ПАТ «Центренерго», юридичної особи – Фонду державного майна України) у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Асташева Є.В., Вiзiра О.С., Денисенка В.М., Малого I.А., Тараканова Ю.К.
Особа призначена на строк, встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства".
Права та обов'язки члена наглядової ради визначено Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПАТ "Центренерго" та цивiльно-правовою угодою, укладеною з посадовою особою.
Член Наглядової ради:
Має право:
- Отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради.
- Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради.
- Виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради.
- Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради.
- Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора.
- Добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв.
- Отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв.
- має iншi права, встановленi чинним законодавством України та Статутом.
Зобов’язаний:
- Дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради.
- Особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- Завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради.
- Пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради.
- Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України.
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядової ради.
До обрання Членом Наглядової ради особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: з 2016р. - заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України; 2015р. – 2016р. - заступник начальника управлiння-начальник вiддiлу Київської мiської ради, помiчник-консультант народного депутата України, директор ТОВ «Iнвестицiйна бiзнес група «Денiкс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денiкс Бразерс Груп»; 2013р. - 2015р. - директор ТОВ «Iнвестицiйна бiзнес група «Денiкс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денiкс Бразерс Груп»; 2012р. - начальник юридичного вiддiлу ТОВ «РСГП «Столичний».
Загальний стаж роботи становить 17 (сiмнадцять) рокiв.
Виплата винагороди Денисенку В.М. за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" не здiйснюється згiдно умов договору, укладеного з членом Наглядової ради.
Особа займає посади на iнших пiдприємствах: член Наглядової ради ПАТ "Турбоатом" (м.Харкiв), ПАТ "Днiпровська ТЕЦ" (м.Кам'янське, Днiпропетровська обл.) ПАТ "ЗаЛК" (м.Запорiжжя), ПАТ "НВП Бiльшовик" (м.Київ), ПАТ "Черкасиобленерго" (м.Черкаси), ПАТ "Хмельницькобленерго" (м.Хмельницький), ПрАТ "УкрЕСКО" (м.Київ); директор Департаменту Фонду державного майна України (м.Київ).
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
|
|
|
Коземко Олег Миронович
|
Виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.09.2015
- до прийняття Загальними зборами рiшення про обрання Голови Виконавчого органу |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй i мереж - Головний державний iнспектор з експлуатацiї електричних станцiй та мереж ДП "НЕК "Укренерго" |
| Примітки |
31.08.2015р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол №8/2015) виконання повноважень та обов'язкiв Генерального директора ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" з 03.09.2015 р. покладено на члена Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Коземка Олега Мироновича на перiод проведення в установленому порядку конкурсного вiдбору на замiщення вакантної посади генерального директора ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" та/або до прийняття Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" рiшення про обрання Голови Виконавчого органу ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО".
Повноваження Генерального директора визначено Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" та Контрактом.
Генеральний директор:
- самостiйно визначає дату, час, мiсце та порядок денний засiдання Дирекцiї. У випадку скликання засiдання Дирекцiї на вимогу директора, Генеральний директор зобов'язаний призначити засiдання Дирекцiї у термiн, у мiсцi i з порядком денним, якi зазначенi у вимозi директора;
- дiє в iнтересах Товариства. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених законодавством, Статутом та iншими актами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради.
- Генеральний директор представляє iнтереси Товариства перед юридичними та фiзичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на користь Товариства правочини й iншi юридично значимi дiї, приймає рiшення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
- Генеральний директор самостiйно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановленi Статутом, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та рiшеннями Наглядової ради.
Має право:
- одноосiбно вчиняти дiї передбаченi п.18.19 Статуту, крiм передбачених п.п. 7, 8, 11, 15, 17 п.18.19 Статуту, укладення будь-яких договорiв (контрактiв), якщо вартiсть товарiв (майна), та/або робiт, та/або послуг, що є предметом таких договорiв становить суму, що перевищує 5% вiд вартостi чистих активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та здiйснення емiсiй цiнних паперiв.
- вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства.
- без довiреностi здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради або Загальних зборiв.
- представляти Товариство без довiреностi в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства – пiсля отримання рiшень вказаних органiв Товариства про вчинення таких правочинiв.
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
- вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв.
- з урахуванням вимог Статуту видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй.
- видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства.
- приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства, з урахуванням положень Статуту.
- надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства.
- приймає рiшення та пiдписує вiд iменi Товариства претензiї, позови, скарги, заяви, клопотання, iншi процесуальнi документи, що пов’язанi або стосуються використання Товариством своїх прав та здiйсненням обов’язкiв як заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи у судах загальної юрисдикцiї, судах конституцiйної юрисдикцiї, мiжнародних комерцiйних та iнших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та iнших державних органах та органiзацiях, органах мiсцевого самоврядування.
- здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi Статутом.
Зобов’язаний:
- виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв, Наглядової ради, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої Статутом.
- дотримуватися вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
- дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно.
- не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства.
- своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 10 (десятьма) та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний заiнтересованою особою.
До обрання виконуючим обов'язки Генерального директора ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: директор Трипiльської ТЕС ВАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО", директор технiчний ВАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО", директор технiчний ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО", начальник Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй i мереж - Головний державний iнспектор з експлуатацiї електричних станцiй та мереж ДП "НЕК "Укренерго".
Загальний стаж роботи становить 26 (двадцять шiсть) рокiв.
Отримує заробiтну плату вiдповiдно до Контракту.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних i розмiру виплаченої заробiтної плати не надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. На iнших пiдприємствах не працює.
|
|
|
Лоза Дмитро Олексійович
|
член Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.11.2015
- визначається контрактом |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з правових питань та корпоративного управлiння ПАТ "Центренего" |
| Примітки |
11.11.2015р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол № 16/2015) Лозу Дмитра Олексiйовича обрано членом Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" у зв'язку iз припиненням повноважень членiв Дирекцiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Лук'янова Сергiя Володимировича та Левшуна Руслана Валерiйовича.
Термiн повноважень Члена Дирекцiї визначається контрактом.
Права та обов'язки члена Дирекцiї визначено Статутом ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" та Контрактом.
Повноваження Члена Дирекцiї:
1. Вiдповiдно до умов Контракту Член Дирекцiї зобов’язується здiйснювати поточне управлiння (керiвництво) Роботодавцем, забезпечувати його високоприбуткову дiяльнiсть, ефективне використання i збереження належного Роботодавцю майна, в тому числi державного майна, що не увiйшло до складу статутного капiталу Роботодавця, забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
2. Управлiння (керiвництво) Роботодавцем здiйснюється Членом Дирекцiї на умовах поєднання принципiв колегiальностi та єдиноначальностi шляхом участi у роботi колегiального виконавчого органу Роботодавця – Дирекцiї та шляхом безпосереднього управлiння роботою пiдроздiлiв, що пiдпорядкованi такому Члену Дирекцiї згiдно з рiшенням Дирекцiї.
3. Член Дирекцiї є посадовою особою Роботодавця i дiє вiдповiдно до повноважень:
3.1. визначених для членiв Дирекцiї Статутом Роботодавця;
3.2. покладених на такого Члена Дирекцiї (делегованих такому Члену Дирекцiї) згiдно з рiшеннями Дирекцiї, Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Член Дирекцiї, як особа, що входить до складу колегiального виконавчого органу Роботодавця, пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та Ревiзiйнiй комiсiї. Член Дирекцiї, як особа, що займає посаду директора, пiдзвiтний та пiдпорядкований Генеральному директору.
5. Член Дирекцiї бере участь у роботi Дирекцiї i шляхом голосування з питань, що розглядалися пiд час засiдань Дирекцiї, здiйснює поточне управлiння (керiвництво) Роботодавцем. Член Дирекцiї бере участь у роботi Дирекцiї особисто без використання iнституту представництва.
6. Крiм того Член Дирекцiї безпосередньо та/або через пiдконтрольних йому посадових осiб здiйснює управлiння дiяльнiстю пiдроздiлiв, що пiдпорядкованi йому згiдно з рiшенням Дирекцiї, встановлює для них плановi, господарськi та фiнансовi показники, забезпечує їх виконання/досягнення, вирiшує органiзацiйно-виробничi питання, а також здiйснює iншу дiяльнiсть, передбачену вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Дирекцiї, наказами (розпорядженнями) Генерального директора або цим Контрактом.
7. Член Дирекцiї не має права ухилятися вiд участi в управлiннi Роботодавцем, в тому числi вiд участi у засiданнях Дирекцiї або у голосуваннях на засiданнях Дирекцiї. У випадку, якщо, на думку Члена Дирекцiї, рiшення, що приймаються Дирекцiєю, можуть зашкодити дiяльностi Роботодавця, погiршити його становище, зумовити настання негативних наслiдкiв або суперечать рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради, Член Дирекцiї зобов’язаний голосувати проти прийняття таких рiшень та має право викласти окрему думку, яка заноситься (долучається) до протоколу Дирекцiї.
8. Для належного здiйснення дiяльностi з управлiння (керiвництва) Роботодавцем, Член Дирекцiї має право:
8.1. вимагати проведення засiдань Дирекцiї, пропонувати питання, якi повиннi бути розглянутi пiд час засiдань Дирекцiї, робити доповiдi та виносити пропозицiї, висловлювати зауваження до виступiв та пропозицiй iнших членiв Дирекцiї, вимагати внесення до протоколу Дирекцiї окремої думки;
8.2. отримувати копiї протоколiв Дирекцiї, копiї документiв, що стали пiдставою для прийняття рiшень Дирекцiєю, а також отримувати документи, якi необхiднi для формування позицiї щодо питань, винесених на засiдання Дирекцiї, та голосування по таких питаннях;
8.3. запроваджувати плановi показники та нормативи дiяльностi пiдроздiлiв Роботодавця, якi пiдпорядкованi Члену Дирекцiї, встановлювати вид та строки внутрiшньої звiтностi, визначати вiдповiдальнiсть;
8.4. пiдписувати внутрiшнi документи Роботодавця, якi необхiднi або якi сприятимуть належному функцiонуванню пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, пiдписувати iншi документи, повноваження на пiдписання яких делегованi Члену Дирекцiї Генеральним директором, Дирекцiєю, Наглядовою Радою або Загальними зборами акцiонерiв;
8.5. виносити на розгляд Генерального директора пропозицiї щодо встановлення чисельностi пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, прийняття до них та звiльнення з них працiвникiв, укладення трудових договорiв;
8.6. користуватися iншими правами, якi передбаченi або витiкають зi змiсту Статуту Роботодавця та/або цього Контракту i необхiднi для повноцiнного управлiння Роботодавцем.
9. Член Дирекцiї зобов’язаний:
9.1. всiма своїми рiшеннями та дiями сприяти розвитку Роботодавця, збiльшенню ним показникiв прибутковостi та ефективностi, нарощуванню темпiв господарської дiяльностi, збереженню майна та забезпеченню матерiального благополуччя працiвникiв Роботодавця;
9.2. виконувати свої функцiї у складi Дирекцiї, в тому числi виносити пропозицiї та голосувати за поданi пропозицiї, таким чином, щоб в результатi були прийнятi рiшення, якi сприятимуть:
9.2.1. належному та своєчасному виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради, в тому числi досягненню показникiв, якi встановленi для Дирекцiї та/або Роботодавця Загальними зборами або Наглядовою радою;
9.2.2. забезпеченню прибуткової дiяльностi Роботодавця, виконання фiнансового плану, iнвестицiйної програми, ефективнiй реалiзацiї (збуту) товарiв, робiт та послуг, що виробляються, постачаються або надаються Роботодавцем;
9.2.3. органiзацiї матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Роботодавця, впровадженню нової технiки та сучасних технологiй, нових прогресивних форм i методiв господарювання, виконанню виробничих програм;
9.2.4. забезпеченню Роботодавця квалiфiкованими кадрами, створенню для працiвникiв нормальних, безпечних i сприятливих умов роботи, пiдвищенню рiвня продуктивностi працi;
9.2.5. дотриманню Роботодавцем податкового та фiнансового законодавства, iнших вимог нормативних актiв, що регулюють або стосуються дiяльностi Роботодавця, виконанню законних вимог контролюючих органiв та органiв, що здiйснюють регулювання у сферi дiяльностi Роботодавця;
9.2.6. збереженню i ефективному використанню майна та прибутку Роботодавця, а також державного майна, що не ввiйшло до статутного капiталу Роботодавця.
9.3. користуватися своїми повноваженнями виключно в iнтересах Роботодавця та акцiонерiв Роботодавця;
9.4. на вимогу Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та/або Ревiзiйної комiсiї надавати їм звiт та iнформацiю про фiнансовий та господарський стан Роботодавця, показники дiяльностi, рiшення та дiї Члена Дирекцiї, результати таких рiшень або дiй;
9.5. нести iншi обов’язки, якi передбаченi або витiкають зi змiсту Статуту Роботодавця, Контракту та/або сутi дiяльностi Члена Дирекцiї i пов’язанi з повноцiнним управлiнням Роботодавцем.
До обрання членом Дирекцiї особа протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: юрисконсульт ТОВ "Юридична компанiя "Фiнанси та кредит Лекс", Провiдний юрисконсульт ТОВ "АСТЕЛIТ".
Загальний стаж роботи становить 19 (дев'ятнадцять) рокiв.
Отримує заробiтну плату згiдно Контракту.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних i розмiру виплаченої заробiтної плати не надавала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. На iнших пiдприємствах не працює.
|
|
|
Фонд Державного Майна України
|
член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
| Дата вступу на посаду і термін |
22.07.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
00032945 |
| Освіта |
- |
| Попередне місце роботи |
- |
| Примітки |
22.07.2016р. позачерговими Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №2) обрано членом Ревiзiйної комiсiї – Фонд державного майна України (юридична особа - акцiонер ПАТ «Центренерго», ЄДРПОУ 00032945) у зв'язку з припиненням повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Долi В.I., Муравйової Т.М., Куща О.С. Особа обрана термiном на 3 (три) роки.
Права та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" визначено Статутом ПАТ "Центренерго" та цивiльно-правовою угодою, укладеною з посадовою особою.
Член Ревiзiйної комiсiї має право:
- бути обраним Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також бути вiдiзваним (вiдкликаним) з вказаної посади за вiдповiдним рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Ревiзiйної комiсiї, передчасно попередивши про це Ревiзiйну комiсiю Товариства не менш нiж за 14 днiв до дати складання повноважень;
- вимагати та iнiцiювати скликання чергових та позачергових засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, вимагати включення питань до порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства; брати участь в засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, брати участь в пiдготовцi, обговореннi i розглядi питань, включених до порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, або питань, що виносяться на обговорення i розгляд на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, вносити пропозицiї, проекти рiшень по питаннях, винесених на обговорення, а також, по яких приймаються рiшення на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, вносити пропозицiї, проекти рiшень по питаннях, винесених на обговорення, а також, по яких приймаються рiшення на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- вимагати скликань Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, засiдань Дирекцiї Товариства, Наглядової ради Товариства, у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства;
- знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, якi надаються Члену Ревiзiйної комiсiї протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати отримання вiдповiдного запиту;
- вимагати вiд посадових осiб, органiв управлiння (крiм вищого органу Товариства), структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства надання пояснень, документiв, iнформацiї, вiдомостей, необхiдних для реалiзацiї його прав та належного виконання, своїх повноважень та обов'язкiв, в тому числi протоколiв i iншої iнформацiї про засiдання Ревiзiйної комiсiї, на якому Член Ревiзiйної комiсiї не був присутнiй;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання функцiй Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- знайомитися з iнформацiєю, документам та матерiалами, якi поданi Ревiзiйнiй комiсiї Товариства для розгляду та прийняття нею вiдповiдного рiшення, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю до питань порядку денного засiдання Ревiзiйної комiсiї, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв з питань порядку денного засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- знайомитися з внутрiшнiми документами Товариства, отримувати в належному обсязi iнформацiю, вiдомостi про будь-якi операцiї Товариства, вiдомостi про претензiї (позови, скарги), що пред’являються до Товариства, вiдомостi про отримання (вiдзив) лiцензiй, про корпоративнi конфлiкти, в яких залучено Товариство, прогнози, висновки органiв управлiння Товариства, отримувати в регулярному режимi iнформацiю про поточну фiнансово – господарську дiяльнiсть Товариства в обсязi, необхiдному для здiйснення своїх повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- брати участь у засiданнях Дирекцiї Товариства з правом дорадчого голосу, бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, Дирекцiї Товариства, Наглядової ради Товариства;
- проводити службовi розслiдування;
- отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки;
- залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
- iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- пiдписувати необхiднi документи, листи, заяви, скарги, клопотання та iн., засвiдчувати копiї документiв як Член Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Ревiзiйної комiсiї Товариства, порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- видати довiренiсть iншому представнику, якщо членом Ревiзiйної комiсiї є юридична особа, з визначенням у такiй довiреностi позицiї та рiшень з питань порядку денного засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- реалiзовувати згiдно з чинним законодавством України, Статутом Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства, цим Договором, а також вiдповiдними рiшеннями органiв управлiння Товариства iншi права, якi необхiднi для належного виконання ним своїх повноважень та забезпечення нормальної роботи Товариства;
Член Ревiзiйної комiсiї зобов’язаний:
- забезпечувати ефективний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та дiяльнiстю Дирекцiї Товариства;
- дотримуватись умов цього Договору, виконувати повноваження, функцiї та обов'язки, Члена Ревiзiйної комiсiї, що встановленi Статутом Товариства, рiшеннями вiдповiдних органiв управлiння Товариством та цим Договором;
- брати особисто участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, а у разi, якщо Член Ревiзiйної комiсiї не може особисто бути присутнiм на засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства, повiдомляти Ревiзiйну комiсiю Товариства про неможливiсть участi у її засiданнi та про особу, якiй Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства – юридичною особою, видано довiренiсть на представлення його на засiданнi Ревiзiйної комiсiї;
- вносити пропозицiї щодо порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, виступати, висловлювати свою позицiю та вносити проекти рiшень з питань порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, голосувати за власним розсудом або утримуватись вiд голосування з питань порядку денного засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства, виражати особливу думку щодо рiшення Ревiзiйної комiсiї, за яке чи проти якого вiн голосував, з наданням у письмовому виглядi такої особливої думки, надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- вирiшувати iншi питання, що належать вiдповiдно до Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства, та цього Договору до компетенцiї Члена Ревiзiйної комiсiї;
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями органiв управлiння Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та Наглядовою радою Товариства;
- зберiгати та не розголошувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв передбачених чинним законодавством України;
- здiйснювати згiдно з чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства, рiшенням вiдповiдних органiв управлiння Товариства, iншi повноваження, якi необхiднi для здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та дiяльнiстю Дирекцiї Товариства та виконання функцiй iз представлення iнтересiв акцiонерiв, у тому числi шляхом участi у засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, в тому числi у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв).
Розмiр та порядок виплати винагороди за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї визначається цивiльно-правовою угодою, укладеною з посадовою особою. Виплата винагороди Фонду державного майна України за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" не здiйснюється вiдповiдно до умов договору з членом Ревiзiйної комiсiї.
Володiє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капiталi емiтента.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему