Топіліна Ганна Валеріївна
|
Голова Ревізійної комісії |
Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
08.07.2014
- строком на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
22 роки |
Попередне місце роботи |
директор, ТОВ "МЕНОРІТА" |
Примітки |
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 08 липня 2014 року обрано на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Топіліну Г. В., строком на 3 роки. Топіліну Г. В. обрано Головою Ревізійної комісії згідно Протоколу засідання Ревізійної комісії Товариства від 08.07.2014 р. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства та виконавчого органу Товариства. Ревізійна коміссія діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревізійну комісію" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Голова Ревізійної комісії ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між ії членами; скликає засiдання Ревізійної комісії та головує на них; органiзовує на засiданнях ведення протоколу; забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах повноважень Ревізійної комісії; представляє Ревізійну комісі у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; здiйснює iншi функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії. З Головою Ревізійної комісії укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду директора. Інші посади: Член Ревізійної комісії ПАТ "ОМЗ "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ" місцезнаходження: 65013, Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141. Член Ревізійної комісії ПАТ "АНТАРКТИКА", місцезнаходження: 68094 Україна, Одеська область, м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1, офіс 416. Голова Ревізійної комісії непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних данних не отримано. |
|
Іnоfоs Маnаgемеnт Lімітеd
|
Член Наглядової Ради |
Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2015
- строком на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, 147791, д/н |
Освіта |
д/н |
Попередне місце роботи |
д/н |
Примітки |
Члена Наглядової Ради INOFOS MANAGEMENT LIMITED (реєстраційний номер 147791, офіс зареєстровано за адресою: Політехніу, 2, Капсалос, 3083, Лімассол, Кіпр) обрано загальними зборами акціонерів 22.04.2015. В зв'язку з тим, що компанія є юридичною особою інформація про паспортні дані, інші посади, які вона обіймала протягом останніх п'яти років діяльності та наявність судимості за корисливі та посадові злочини не наводиться. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Наглядова Рада ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведення Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Член Наглядової ради діє у порядку та в межах, визначених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду" та укладеним з ним цивільно-правовим договором. Наглядова рада складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки. З Членом Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. |
|
Сlаnтоn Соnsulтіng Lімітеd
|
Член Наглядової Ради |
Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2015
- строком на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, 147640, д/н |
Освіта |
д/н |
Попередне місце роботи |
д/н |
Примітки |
Члена Наглядової Ради, CLANTON CONSALTING LIMITED (реєстраційний номер 147640, офіс зареєстровано за адресою: Георгіу Мурузі, 34, Като Полемідія, 4152, Лімассол, Кіпр) обрано загальними зборами акціонерів 22.04.2015. В зв'язку з тим, що компанія є юридичною особою інформація про паспортні дані, інші посади, які вона обіймала протягом останніх п'яти років діяльності та наявність судимості за корисливі та посадові злочини не наводиться. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Наглядова Рада ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведення Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Член Наглядової ради діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду" та укладеного з ним цивільно-правового договору. Наглядова рада складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки. З Членом Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. |
|
Соnlаr Ноldіngs Lімітеd
|
Голова Наглядової Ради |
Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2015
- строком на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, 148110, д/н |
Освіта |
д/н |
Попередне місце роботи |
д/н |
Примітки |
Члена Наглядової Ради, CONLAR HOLDINGS LIMITED (реєстраційний номер 148110, офіс зареєстровано за адресою:Івіку, 73, П.С. 3081, Лімассол, Кіпр) обрано загальними зборами акціонерів 22.04.2015. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 22.04.2015 р. CONLAR HOLDINGS LIMITED обрано Головою Наглядової ради. В зв'язку з тим, що компанія є юридичною особою інформація про паспортні дані, інші посади, які вона обіймала протягом останніх п'яти років діяльності та наявність судимості за корисливі та посадові злочини не наводиться. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради ПАТ "ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ" визначаються Статутом ПАТ "ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ", внутрiшнім Положенням Товариства "Про Наглядову раду" та цивільно-правовим договором, укладеним з ним. Голова Наглядової ради керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ії членами; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; органiзовує на засiданнях ведення протоколу, підписує трудовий контракт з Головою Правління , договори із членами Ревізійної комісії; забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; виконує iншi функції, які визначені у законодавстві України, Статуті Товариства, Положенні "Про Наглядову раду" та внутрішніх нормативних актах Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради. З Головою Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. |
|
Марковський Олександр Володимирович
|
Член Правління, Перший Заступник Голови Правління |
Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- строком на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
34 роки |
Попередне місце роботи |
ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ", Перший Заступник Голови Правління |
Примітки |
Марковського О. В. призначено на посаду Члена Правління, Першого Заступника Голови Правління Товариства строком на 3 роки, з дати прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства від 14.04.2014 р. Термін дії повноважень з 14.04.2014 р. до 13.04.2017 р.. Протягом останніх 5 років Марковський О. В. обіймав наступні посади: директор філії "Південні магістральні нафтопроводи"; директор виконавчий, Перший Заступник Голови Правління ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ". Правління є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керівництво його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, внутрiшнім Положенням Товариства "Про Правління" та чинним законодавством України. Правління складається з 5 членів, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на три роки. Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень. За рішенням Наглядової ради в Правлінні може вводитись посада Першого Заступника Голови Правління та посади Заступників Голови Правління за напрямками діяльності Товариства. Член Правління непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних данних не отримано. Член Правління як Посадова особа отримує заробітну плату згідно укладеного з ним контракту. |
|
Тертичний Вячеслав Володимирович
|
Член Правління |
Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- строком на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
18 років |
Попередне місце роботи |
ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ", директор з виробництва (товарні операції), Член Правління |
Примітки |
Тертичного В. В. призначено на посаду Члена Правління строком на 3 роки, з дати прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства від 14.04.2014 р. Термін дії повноважень з 14.04.2014 р. до 13.04.2017 р.. Протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: Заступник генерального директора з виробництва ЗАТ "Синтез Ойл"; директор з виробництва ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ". Обіймає посади: директора з виробництва (товарні операції) ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ", начальник ЦЗН №1 ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ". Правління є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керівництво його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, внутрiшнім положенням Товариства "Про Правління" та чинним законодавством України. Правління складається з 5 членів, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на три роки. Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень. За рішенням Наглядової ради в Правлінні може вводитись посада Першого Заступника Голови Правління та посади Заступників Голови Правління за напрямками діяльності Товариства. Член Правління непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних данних не отримано. Член Правління як Посадова особа отримує заробітну плату згідно укладеного з ним контракту. |
|
Батозський Сергій Віталійович
|
Член Правління, Заступник Голови Правління з економічних питань |
Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- строком на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
39 років |
Попередне місце роботи |
Член Правління, директор з економіки ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" |
Примітки |
Батозського С. В. призначено на посаду Члена Правління, Заступника Голови Правління з економічних питань строком на 3 роки, з дати прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства від 14.04.2014 р. Термін дії повноважень з 14.04.2014 р. до 13.04.2017 р.. Протягом останніх 10 років займав посаду члена Правління Товариства. Правління є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керівництво його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, внутрiшнім Положенням Товариства "Про Правління" та чинним законодавством України. Правління складається з 5 членів, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на три роки. Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень. За рішенням Наглядової ради в Правлінні може вводитись посада Першого Заступника Голови Правління та посади Заступників Голови Правління за напрямками діяльності Товариства. Член Правління непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних данних не отримано. Член Правління як Посадова особа отримуює заробітну плату згідно укладеного з ним контракту. |
|
Юношев Павло Миколайович
|
Член Правління |
Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- строком на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
23 роки |
Попередне місце роботи |
ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ", Помічник Голови Правління з технічного розвитку, Член Правління. |
Примітки |
Юношева П. М. призначено на посаду Члена Правління строком на 3 роки, з дати прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства від 14.04.2014 р. Термін дії повноважень з 14.04.2014 р. до 13.04.2017 р.. Протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: директор з матеріально-технічного забезпечення, в.о. головного інженера, Помічник Голови правління з технічного розвитку, Член Правління. Обіймає посаду головний інженер ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ", Помічник Голови Правління з технічних питань ПАТ "ОДЕСНАФТОПРОДУКТ" (м. Одеса, вул. Вапняна, 54). Правління є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керівництво його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, внутрiшнім положенням Товариства "Про Правління" та чинним законодавством України. Правління складається з 5 членів, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на три роки. Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень. За рішенням Наглядової ради в Правлінні може вводитись посада Першого Заступника Голови Правління та посади Заступників Голови Правління за напрямками діяльності Товариства. Член Правління непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних данних не отримано. Член Правління як Посадова особа отримує заробітну плату згідно укладеного з ним контракту. |
|
Кущенко Сергій Олександрович
|
Член Ревізійної комісії |
Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
08.07.2014
- строком на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
7 років |
Попередне місце роботи |
фахівець, ТОВ "ОРІНЕЯ" |
Примітки |
Кущенко С. О. обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися 08 липня 2014 року, строком на 3 роки. Як член Ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Як член Ревізійної коміссії діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревізійну комісію" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. З членом Ревізійної комісії укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду - фахівець, член Ревізійної Комісії ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" Інші посади: Член Ревізійної комісії ПАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", місцезнаходження: Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 132 Ревізор ПрАТ "ТЕРМІНАЛ", місцезнаходження: 65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72. Член Ревізійної комісії непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних данних не отримано. |
|
Колобков Андрій Вікторович
|
Член Ревізійної комісії |
Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
08.07.2014
- строком на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
9 років |
Попередне місце роботи |
ЖЕУ №10, майстер |
Примітки |
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 08 липня 2014 року, відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Гайворонської Т. В. та обрано на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Колобкова Андрія Вікторовича строком на 3 роки. Як член Ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Як член Ревізійної коміссії діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревізійну комісію" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. З членом Ревізійної комісії укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: директор. Інші посади: Член Ревізійної комісії ПАТ "ФІРМА "ЛЬВІВ-ПЕТРОЛЬ", місцезнаходження: Україна, м. Львів, вул. Листопадового Чину, 8; Член Наглядової ради ПАТ "ОМЗ "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ", місцезнаходження: 65013, Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141; Член Наглядової ради ПрАТ "БІЛОЦИНК", місцезнаходження: Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська; Член Наглядової ради ПрАТ "БФК "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС", місцезнаходження: 01025, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12 Голова Наглядової ради ПрАТ "СИНТЕЗ ТРАНЗИТ", місцезнаходження: Україна, 65003, Одеська область, Суворовський район, м. Одеса, вул. Наливна, 15 Член Ревізійної комісії непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних данних не отримано. |
|
Романовський Андрій Михайлович
|
Голова Правління |
Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2014
- строком на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
вища |
Стаж роботи |
24 роки |
Попередне місце роботи |
ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ", Голова Правління |
Примітки |
Романовського А. М. призначено на посаду Голови Правління з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства, строком на три роки, з дати прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства від 14.04.2014 р. Термін дії повноважень з 14.04.2014 р. до 13.04.2017 р.. Протягом останніх 10 років Романовський А. М. займав посаду Голови Правління Товариства. Правління є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керівництво його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Голова Правлiння пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзує виконання їх рiшень. Голова Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, внутрiшньому положенню Товариства "Про Правління" та чинним законодавством України. Правління складається з 5 членів, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на три роки. Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень. Голова Правлiння вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, керує поточними справами Товариства, скликає засідання Правління, головує на них та організує ведення протоколу на засіданнях Правління. Має право бути присутнiм на всiх засiданнях Вищого органу. Голова Правління непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних данних не отримано. Голова Правління, як Посадова особа, отримуює заробітну плату згідно укладеного з ним контракту. |
|