|
Ісаєв Андрій Іванович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.05.2010
- 5 років |
| Паспортні дані |
ЕН, 756159, 12.03.2010, Ленiнським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Луганське управлiння механiзацiї", iнженер |
| Примітки |
До повноважень та обов`язкiв Голови Правлiння належить керування роботою Правлiння, а також: 1) скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 3) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi, представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. У випадках, що передбаченi законом, Голова правлiння, для укладання окремих правочинiв, повинен отримати згоду вiдповiдних органiв Товариства. 4) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; 5) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 6) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято Загальними зборами акцiонерiв або Наглядовою радою Товариства в межах їх компетенцiї, вiдповiдно до положень Статуту; 7) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 8) пiдписувати вiд iменi Правлiння Колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 9) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати у сумi 28118,03 грн. (у т.ч. додаткове благо пов`язаній особі 310,90 грн.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду 13.05.2010 р. терміном на 5 років. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Протягом останніх 5 років обіймав посади: голова правлiння. |
|
|
Романенко В`Ячеслав Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕМ, 915692, 19.06.2001, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
середньо-спецiальна, будiвельний технiкум |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ " Луганське управлiння механiзацiї", заступник голови правлiння |
| Примітки |
До повноважень та обов`язкiв члена Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 9) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв; 14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 15) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 16) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборiв; 17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати у сумi 18405,66 грн. (у т.ч. додаткове благо пов`язаній особі 17,84 грн.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Переобрано на посаду 26.04.2013 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 25 рокiв. Протягом останніх 5 років обіймав посади: головний механiк, член наглядової ради. |
|
|
Ларіна Надія Шулімівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1945 р. н.
(79 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.05.2010
- 5 років |
| Паспортні дані |
ЕК, 771081, 25.02.1998, Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Луганське управлiння механiзацiї", заступник голови правлiння з виробництва та комерцiї |
| Примітки |
До повноважень та обов`язкiв члена Правлiння належить: 1) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження бiзнес-планiв, поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. 4) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 5) затвердження щорiчних кошторисiв, розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 6) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 7) прийняття рiшення про укладення правочинiв до 10% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 8) заслуховування звiтiв залежних (дочiрнiх) пiдприємств, фiлiй та представництв з питань фiнансово-господарської дiяльностi; 9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати у сумi 27585,02 грн. (у т.ч. додаткове благо пов`язаній особі 17,02 грн.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду 13.05.2010 р. терміном на 5 років. Стаж керiвної роботи - 25 рокiв. Протягом останніх 5 років обіймала посади: заступник голови правлiння з виробництва та комерцiї. |
|
|
Лебеденко Олена Михайлівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕМ, 823212, 29.11.2000, Ленінським РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Луганське управління механізації", начальник відділу кадрів |
| Примітки |
До повноважень та обов`язкiв члена Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 9) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв; 14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 15) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 16) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборiв; 17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати у сумi 30361,89 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду 26.04.2013 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Протягом останніх 5 років обіймала посади: начальник відділу кадрів. |
|
|
Кудінова Ірина Леонідівна
|
в.о. Головного бухгалтера |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.01.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
ЕК, 396276, 11.03.1997, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "РIАЛ-СТРОЙ-КОМПАНI", головний бухгалтер |
| Примітки |
Здiйснює ведення бухгалтерського та податкового облiку Товариства, в бухгалтерському облiку вiдображає всi здiйсненi госпораськi операцiї. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати у сумi 12786,15 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду 10.01.2013 р. терміном - безстроково. Стаж керiвної роботи - 14 рокiв. Протягом останніх 5 років обіймала посади: провідний бухгалтер, головний бухгалтер. |
|
|
Босенко Любов Іванівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.05.2010
- 5 років |
| Паспортні дані |
ЕМ, 216406, 25.05.1999, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Луганське управлiння механiзацiї", бухгалтер |
| Примітки |
До повноважень та обов`язкiв члена Ревiзiйної комiсiї належить: - отримувати вiд посадових осiб Товариства будь-яку iнформацiю та документацiю, що стосується фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, та що є необхiдними для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 5 днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; - бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; - iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. - брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства з правом дорадчого голосу; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагороди у звітному році не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду 13.05.2010 р. терміном на 5 років. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Протягом останніх 5 років обіймала посади: бухгалтер. |
|
|
Ісаєв Володимир Іванович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.05.2010
- 5 років |
| Паспортні дані |
ЕК, 420117, 09.04.1997, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища, Коммунарський державний металургiйний iнститут, iнженер-будiвельник |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Луганське управлiння механiзацiї", керiвник виробничого вiддiлу |
| Примітки |
До повноважень та обов`язкiв члена Правлiння належить: 1) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження бiзнес-планiв, поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 5) затвердження щорiчних кошторисiв, розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 6) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 7) прийняття рiшення про укладення правочинiв до 10% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 8) заслуховування звiтiв залежних (дочiрнiх) пiдприємств, фiлiй та представництв з питань фiнансово-господарської дiяльностi; 9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати у сумi 22766,33 грн. (у т.ч. додаткове благо пов`язаній особі 433,23 грн.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду 13.05.2010 р. терміном на 5 років. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Протягом останніх 5 років обіймав посади: керiвник виробничого вiддiлу. |
|
|
Ісаєв Максим Андрійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕМ, 957312, 23.05.2001, Артемiвським РВ УМВС України в Луганськiй області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
Луганська Торговельно-промислова палата, перекладач |
| Примітки |
До повноважень та обов`язкiв членiв Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 9) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв; 14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 15) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 16) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборiв; 17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом. Винагороду у звітному році не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Переобрано на посаду 26.04.2013 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 1 рік. Протягом останніх 5 років обіймав посади: перекладач, член наглядової ради. |
|
|
Ісаєв Іван Федорович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1936 р. н.
(88 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕМ, 092906, 23.03.1999, Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ " Луганське управлiння механiзацiї", голова правлiння |
| Примітки |
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. Разом з iншими членами Наглядової ради до повноважень та обов`язкiв належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 9) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв; 14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 15) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 16) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборiв; 17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати у сумi 32625,30 грн. (у т.ч. додаткове благо пов`язаній особі 3316,04 грн.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Переобрано на посаду 26.04.2013 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 25 рокiв. Протягом останніх 5 років обіймав посади: голова наглядової ради. |
|
|
Рибалко Андрій Іванович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.05.2010
- 5 років |
| Паспортні дані |
ЕН, 137125, 20.03.2002, Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй облатi |
| Освіта |
середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Луганське управлiння механiзацiї", водiй |
| Примітки |
До повноважень та обов`язкiв члена Ревiзiйної комiсiї належить: - отримувати вiд посадових осiб Товариства будь-яку iнформацiю та документацiю, що стосується фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, та що є необхiдними для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 5 днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; - бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; - iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. - брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства з правом дорадчого голосу; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагороду у звітному році не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду 13.05.2010 р. терміном на 5 років. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Протягом останніх 5 років обіймав посади: водiй. |
|
|
Черствой Василь Дмитрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕК, 164427, 09.04.1996, Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
середньо-спецiальна |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Луганське управлiння механiзацiї", машинiст крану автомобільного |
| Примітки |
До повноважень та обов`язкiв члена Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 9) обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв; 14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 15) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 16) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборiв; 17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом. Винагороду у звітному році не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду 26.04.2013 р. терміном на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 0 рокiв. Протягом останніх 5 років обіймав посади: машинiст крану автомобільного. |
|
|
Талалаєва Тетяна Володимирівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.05.2010
- 5 років |
| Паспортні дані |
ЕМ, 999647, 04.12.2001, Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ " Луганське управлiння механiзацiї", начальник адмiнiстративно - господарського вiддiлу |
| Примітки |
До повноважень та обов`язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї належить: - органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї; - скликання засiдань Ревiзiйної комiсiї та головування на них, затверджує порядку денного засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; - доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства; - виконує iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї в межах його повноважень. - пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Разом з iншими членами Ревiзiйної комiсiї: має право: - отримувати вiд посадових осiб Товариства будь-яку iнформацiю та документацiю, що стосується фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, та що є необхiдними для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 5 днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; - бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; - iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. - брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства з правом дорадчого голосу; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати у сумi 30685,47 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду 13.05.2010 р. терміном на 5 років. Стаж керiвної роботи - 15 рокiв. Протягом останніх 5 років обіймала посади: начальник адмiнiстративно - господарського вiддiлу. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему