|
Нагорний Олександр Іванович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.08.2014
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Президент МГО "БК"Країна Баскетболiя" м. Черкаси |
| Примітки |
Наглядова рада має такi повноваження:
-здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства), а також за виконанням Директором рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, якi подає на затвердження Загальних зборiв, а також затверджує вiдповiднi бюджети доходiв та видаткiв;
-розглядає та затверджує звiти, якi подаються Директором i встановлює перiодичнiсть таких звiтiв;
-у разi нагальної необхiдностi приймає рiшення про змiну встановленого розподiлу чистого прибутку мiж фондами Товариства протягом фiнансового року;
-визначає загальнi вимоги до органiзацiйної структури Товариства;
-розглядає та затверджує внутрiшнi Положення Товариства, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та про фонди Товариства, якi пiдлягають затвердженню Загальними зборами та за винятком Положень, якi затверджує Директор;
-готує або погоджує проекти рiшень Загальних зборiв;
-висуває кандидатiв в члени органiв Товариства для обрання Загальними зборами;
-рекомендує Загальним зборам розмiр, умови та порядок збiльшення або зменшення статутного капiталу Товариства;
-рекомендує Загальним зборам порядок розподiлу прибутку;
-виступає iнiцiатором проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлює порядок надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначає перелiк вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлює порядок доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснює контроль за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
-створює робочi групи, залучає експертiв та консультантiв для пiдготовки, аналiзу та вирiшення окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства, у рамках бюджету затвердженого Загальними зборами;
-розглядає та подає на затвердження Загальним зборам проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством;
-розглядає випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;
-затверджує форму i текст бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
-надає доручення на проведення позапланових цiльових перевiрок;
-розглядає питання щодо задоволення чи вiдхилення пропозицiй акцiонерiв щодо проведення позачергової аудиторської перевiрки;
-створює фонди в Товариствi (у разi потреби);
-приймає рiшення про притягнення посадових осiб Товариства до вiдповiдальностi, в тому числi за завданi Товариству збитки та/або звернення до компетентних органiв щодо притягнення посадових осiб Товариства до вiдповiдальностi;
-приймає рiшення про обрання нової Депозитарної установи, для укладання з нею договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй;
-приймає рiшення про вчинення Товариством правочинiв, що стосуються отримання та/або надання субсидiй, позик, кредитiв, гарантiй, поруки, а також правочинiв, наслiдком яких є обтяження майна Товариства, i правочинiв щодо передачi майна Товариства в оренду чи лiзинг;
-погоджує кандидатури на призначення Директором керiвникiв фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також дочiрнiх пiдприємств Товариства;
Попередньо погоджує рiшення Директора щодо:
-розробки штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового
розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
-пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
-встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв
Товариства;
-надання зацiкавленим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом;
-затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв i ознаки Товариства, якi потребують затвердження;
-затвердження положень про структурнi пiдроздiли товариства (крiм положень
про фiлiї, представництва);
- визначення розмiру плати за користування об'єктами авторського права, якi належать Товариству, розмiру iншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
-затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення
-Товариством об'єктiв майнових та/або немайнових прав.
Попередньо погоджує рiшення Директора щодо:
-затвердження штатного розкладу та посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
-прийняття рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, визначення розмiру добових понад установлений законом розмiр, встановлення обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження стосовно Директора;
-видачi векселя в оплату товарiв, робiт, послуг поставлених Товариству за попереднiм погодженням Наглядовою радою;
Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крiм тих, що належать до її виключної компетенцiї) Директору Товариства, якщо iнше прямо не встановлено законодавством України або Статутом.
Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засiдання ради Директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства для заслуховування та надання пояснень.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
- затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
-пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
-прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
-прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 вiдсоткiв чистих активiв Товариства;
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
-Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
-затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
-прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
-обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
-обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом України "Про акцiонернi товариства";
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом України "Про акцiонернi товариства";
-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до закону України "Про акцiонернi товариства";
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, призначення iншої, нiж Директор особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акцiонером тощо) якої є Товариство;
-вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
-визначення критерiїв значних правочинiв Товариства в межах, встановлених законом; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Товариством якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв балансової вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
-подання для прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення значних правочинiв Товариством якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв балансової вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя, що обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону України "Про акцiонернi товариства";
-при необхiдностi, затвердження кандидатури корпоративного секретаря, з рекомендацiєю розмiру винагороди при оформленнi трудового договору з ним;
-прийняття рiшень з iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом та законодавством України.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа емiтента не отримує винагороду за виконання обов'язкiв Члена Наглядової ради.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися. Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.08.2014 року затверджено Статут товариства в новiй редакцiї, де визначено, кiлькiсний склад наглядової ради - 2 особи. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ДОСК"НИВА" вiд 22 серпня 2014 року, обрано Членом Наглядової ради Нагорного О.I.
Посадова особа не є акцiонером товариства, особа обрана на посаду Члена Наглядової ради 22.08.2014 року, до дати набрання чинностi змiн до ЗУ "Про акцiонернi товариства".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 27 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: вчитель математики ЗОШ № 17, м. Черкаси, президент МГО "БК"Країна Баскетболiя" м. Черкаси.
Посадова особа емiтента займає посаду президента МГО "БК"Країна Баскетболiя" м. Черкаси (Код ЄДРПОУ - 26490591, мiсцезнаходження: вулиця Смiлянська, 78 м.Черкаси). |
|
|
Коковін Олексій Миколайович
|
Директор |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.08.2014
- 3 роки |
| Освіта |
Вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування |
| Стаж роботи |
50 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "ТЕМП", головний iнженер |
| Примітки |
До компетенцiї Директора належить:
розпорядження коштами та майном Товариства у межах, що вiднесенi Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради до його компетенцiї;
розробка поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; розробка планiв розподiлу прибутку Товариства, якi погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами;
прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв), що вчинюються (укладаються) Товариством, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
визначення вiд iменi Товариства умов колективного договору, укладення i виконання колективного договору;
розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними;
забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
подання Наглядовiй радi вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв;
розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження;
подання Головi Наглядової ради вимог щодо скликання позачергових засiдань Наглядової ради;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
складання та подання звiтiв Наглядовiй радi та/або подання їх на розгляд Загальних зборiв;
затвердження внутрiшнiх документiв Товариства щодо здiйснення Товариством господарської дiяльностi, окрiм тих, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках, визначених законодавством України та Статутом;
подання до Наглядової ради пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах;
прийняття рiшення про використання власних коштiв (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згiдно з законодавством вiдповiднi платежi є обов'язковими i невiдкладними, а рiшеннями iнших органiв управлiння Товариства не було визначене джерело для вiдповiдних витрат. Про таке рiшення на найближчому засiданнi має бути проiнформована Наглядова рада;
вирiшення питання про списання безнадiйних активiв Товариства;
визначення органiзацiйної структури Товариства вiдповiдно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крiм прийняття рiшень про створення фiлiй та представництв Товариства);
затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства (зокрема, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з Статутом або внутрiшнiми положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства;
координацiя роботи фiлiй, представництв, затвердження їх планiв та кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань;
винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства України та Cтатуту пiдлягають розглядовi та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань;
призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань;
розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними;
прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у т. ч. тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватись за рахунок власних коштiв Товариства;
визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину);
визначення цiн на послуги Товариства.
За попереднiм погодженням Наглядовою радою до компетенцiї Директора належить:
розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
прийняття рiшень про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надання зацiкавленим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства;
затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв i ознаки Товариства, якi потребують затвердження;
затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва);
визначення розмiру плати за користування об'єктами авторського права, якi належать Товариству, розмiру iншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Товариством об'єктiв майнових та/або немайнових прав.
Директор також вирiшує будь-якi iншi питання поточної дiяльностi Товариства i виконує iнших функцiй, крiм тих, якi Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства.
Iншi питання дiяльностi Директора, не врегульованi Статутом, визначаються в Положеннi про Виконавчий орган Товариства.
Директор має право без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi, але не обмежуючись: представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами, органами державної влади та управлiння, вести з ними переговори, вчиняти вiд iменi Товариства юридичнi дiї та правочини, вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших установах та проводити операцiї по них, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, видавати довiреностi, пiдписувати всi необхiднi документи в межах компетенцiї, визначеної Статутом; пiдписувати звiтнiсть Товариства.
Директор Товариства має такi повноваження:
розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, в межах його компетенцiї вiдповiдно до Статуту;
забезпечує розробку концепцiї цiнової та тарифної полiтики щодо послуг, якi надаються Товариством;
забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрiшнього трудового розпорядку;
вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання;
затверджує, штатний розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства за попереднiм погодженням Наглядовою радою;
наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
затверджує номенклатуру Товариства;
списує з балансу Товариства основнi засоби та iнших необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України;
визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв, за винятком випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту визначаються iншими органами Товариства за погодженням iз Наглядовою радою;
самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку працiвникiв, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження, за винятком прийняття рiшень по собi, якi приймаються за попереднiм погодженням Наглядовою радою;
виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг поставлених Товариству за попереднiм погодженням Наглядовою радою;
розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв обумовлених у цьому Статутi), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi та приймає рiшення, щодо вчинення дiй по вищезазначеним питанням;
якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв - укладає вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;
контролює додержання вимог законодавства України працiвниками Товариства;
призначає на посаду та звiльняє керiвникiв фiлiй, представництв та структурних пiдроздiлiв Товариства за попереднiм погодженням Наглядовою радою;
вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, повноваження щодо яких делегованi йому iншими органами управлiння Товариства та/або необхiднi для досягнення статутних цiлей;
здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, згiдно з законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
В звiтному перiодi змiни в персональноиу складi емiтента не вiдбувалися. Особа обрана на посаду Директора згiдно рiшенням Наглядової ради ПРАТ "ДОСК"НИВА" вiд 22 серпня 2014 року (Протокол засiдання Наглядової ради № 4 вiд 22.08.2014 року).
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 50 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: в.о. голови правлiння, директор.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента займає посаду головний iнженер в ТОВ "ГРУПА-ВЕНЕТО" (код ЄДРПОУ - 39457891 мiсцезнаходження : 18022,Черкаська область , Приднiпровський район, мiсто Черкаси, вул. Горького, будинок 27). |
|
|
Набокіна Ніна Андріївна
|
Голова наглядової ради (акцiонер) |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.08.2014
- 3 роки |
| Освіта |
Середня-технiчна, Черкаський технiкум Електрифiкацiї |
| Стаж роботи |
51 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ"ТЕМП" - головний спецiалiст з корпоративних питань |
| Примітки |
Наглядова рада має такi повноваження:
-здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства), а також за виконанням Директором рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, якi подає на затвердження Загальних зборiв, а також затверджує вiдповiднi бюджети доходiв та видаткiв;
-розглядає та затверджує звiти, якi подаються Директором i встановлює перiодичнiсть таких звiтiв;
-у разi нагальної необхiдностi приймає рiшення про змiну встановленого розподiлу чистого прибутку мiж фондами Товариства протягом фiнансового року;
-визначає загальнi вимоги до органiзацiйної структури Товариства;
-розглядає та затверджує внутрiшнi Положення Товариства, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та про фонди Товариства, якi пiдлягають затвердженню Загальними зборами та за винятком Положень, якi затверджує Директор;
-готує або погоджує проекти рiшень Загальних зборiв;
-висуває кандидатiв в члени органiв Товариства для обрання Загальними зборами;
-рекомендує Загальним зборам розмiр, умови та порядок збiльшення або зменшення статутного капiталу Товариства;
-рекомендує Загальним зборам порядок розподiлу прибутку;
-виступає iнiцiатором проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлює порядок надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначає перелiк вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлює порядок доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснює контроль за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
-створює робочi групи, залучає експертiв та консультантiв для пiдготовки, аналiзу та вирiшення окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства, у рамках бюджету затвердженого Загальними зборами;
-розглядає та подає на затвердження Загальним зборам проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством;
-розглядає випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;
-затверджує форму i текст бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
-надає доручення на проведення позапланових цiльових перевiрок;
-розглядає питання щодо задоволення чи вiдхилення пропозицiй акцiонерiв щодо проведення позачергової аудиторської перевiрки;
-створює фонди в Товариствi (у разi потреби);
-приймає рiшення про притягнення посадових осiб Товариства до вiдповiдальностi, в тому числi за завданi Товариству збитки та/або звернення до компетентних органiв щодо притягнення посадових осiб Товариства до вiдповiдальностi;
-приймає рiшення про обрання нової Депозитарної установи, для укладання з нею договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй;
-приймає рiшення про вчинення Товариством правочинiв, що стосуються отримання та/або надання субсидiй, позик, кредитiв, гарантiй, поруки, а також правочинiв, наслiдком яких є обтяження майна Товариства, i правочинiв щодо передачi майна Товариства в оренду чи лiзинг;
погоджує кандидатури на призначення Директором керiвникiв фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також дочiрнiх пiдприємств Товариства;
попередньо погоджує рiшення Директора щодо:
-розробки штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового
розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
-пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
-встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв
Товариства;
-надання зацiкавленим особам (у тому числi - незалежному аудитору)
iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом;
-затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв i ознаки Товариства, якi потребують затвердження;
-затвердження положень про структурнi пiдроздiли товариства (крiм положень
про фiлiї, представництва);
-визначення розмiру плати за користування об'єктами авторського права, якi належать Товариству, розмiру iншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
-затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення
-Товариством об'єктiв майнових та/або немайнових прав.
попередньо погоджує рiшення Директора щодо:
-затвердження штатного розкладу та посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
-прийняття рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, визначення розмiру добових понад установлений законом розмiр, встановлення обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження стосовно Директора;
-видачi векселя в оплату товарiв, робiт, послуг поставлених Товариству за попереднiм погодженням Наглядовою радою;
Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крiм тих, що належать до її виключної компетенцiї) Директору Товариства, якщо iнше прямо не встановлено законодавством України або Статутом.
Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засiдання ради Директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства для заслуховування та надання пояснень.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
-пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
-прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
-прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 вiдсоткiв чистих активiв Товариства;
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
-Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
-затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
-прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
-обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
-обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом України "Про акцiонернi товариства";
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом України "Про акцiонернi товариства";
-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до закону України "Про акцiонернi товариства";
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, призначення iншої, нiж Директор особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акцiонером тощо) якої є Товариство;
-вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
-визначення критерiїв значних правочинiв Товариства в межах, встановлених законом; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв -Товариством якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв балансової вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
-подання для прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення значних правочинiв Товариством якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв балансової вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя, що обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону України "Про акцiонернi товариства";
-при необхiдностi, затвердження кандидатури корпоративного секретаря, з рекомендацiєю розмiру винагороди при оформленнi трудового договору з ним;
-прийняття рiшень з iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом та законодавством України.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа емiтента не отримує винагороду за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради.
В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.08.2014 року затверджено Статут товариства в новiй редакцiї де визначено, кiлькiсний склад наглядової ради - 2 особи.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ДОСК"НИВА" вiд 22 серпня 2014 року обрано Головою Наглядової ради Набокiну Н.А. Посадова особа є акцiонером товариства i володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 0,00003 %.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 51 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:головний спецiалiст з корпоративних питань.
Посадова особа емiтента займає посаду головного спецiалiста з корпоративних питань в ТОВ "ГРУПА-ВЕНЕТО" (код ЄДРПОУ - 39457891, мiсцезнаходження : 18022,Черкаська область , Приднiпровський район, мiсто Черкаси, вул. Горького, будинок 27). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему