|
Зубарєв Вячеслав Ігорович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.03.2008
- на невизначений термiн |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ САФ "Скiфiя", Заступник Голови правлiння. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних. |
| Примітки |
Правлiння Товариства: Керує поточною дiяльнiстю Товариства; Готує та органiзує проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; Готує рiчний баланс Товариства для винесення його на затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства; Забезпечує дiяльнiсть Наглядової ради Товариства; Звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв щодо своєї дiяльностi та виконання їх рiшень; Iнформує Загальнi збори Акцiонерiв про рух майна Товариства; Визначає та затверджує умови працi та премiювання працiвникiв Товариства; Попередньо опрацьовує усi питання, якi пiдлягають розгляду та затвердженню Загальними зборами акцiонерiв; Вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi згiдно з законодавством та Статутом вiднесенi до компетенцiї iншого органу управлiння Товариства. Голова Правлiння: без доручення дiє вiд iменi Товариства в межах, визначених законодавством i Статутом; представляє iнтереси Товариство в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами та громадянами; формує трудовий колектив Товариства i вирiшує всi питання дiяльностi Товариства в межах та порядку, визначених Статутом; вiдкриває в установах банку поточнi та iншi рахунки; користується правом розпорядження коштами i майном Товариства в межах, визначених законодавством; органiзує i керує фiнансовою дiяльнiстю Товариства; пiдписує необхiднi документи, пов'язанi з питанням фiнансових операцiй; видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; видає довiреностi та доручення вiд iменi Товариства; затверджує внутрiшнi документи Товариства, в тому числi Правила страхування, страховi тарифи, штатний розпис, функцiональнi обов'язки pобiтникiв, тощо; приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; укладає вiд iменi Товариства угоди та договори, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, якi необхiднi для нормального забезпечення дiяльностi Товариства; укладає договори страхування, враховуючи вимоги Закону України "Про страхування". Якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10 вiдсоткiв суми сплаченого статутного капiталу i сформованих вiльних та страхових резервiв, обов'язково укладається договiр перестрахування; вiдповiдає за достовiрнiсть пред'явлених звiтiв про дiяльнiсть Товариства, стан його майна, прибуткiв, збиткiв; контролює ведення бухгалтерського облiку; органiзує пiдготовку та виконання piшень Загальних збоpiв акцiонерiв i подає звiти про їх виконання; виконує iншi функцiї, передбаченi законодавстом i Статутом, необхiднi для нормальної роботи Товариства.. Голова Правлiння повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю i несе за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi у звiтному перiодi -згiдно штатного розкладу ПрАТ "СК "Скiфiя". Посадава особа не надала згоди на оприлюднення розмiру виплаченої їй винагороди за 2014 рiк. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Зибін Юрій Олексійович
|
Член правлiння Перший заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.03.2008
- на невизначений термiн |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ САФ "Скiфiя" Голова Правлiння. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних. |
| Примітки |
Правлiння Товариства: Керує поточною дiяльнiстю Товариства; Готує та органiзує проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; Готує рiчний баланс Товариства для винесення його на затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства; Забезпечує дiяльнiсть Наглядової ради Товариства; Звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв щодо своєї дiяльностi та виконання їх рiшень; Iнформує Загальнi збори Акцiонерiв про рух майна Товариства; Визначає та затверджує умови працi та премiювання працiвникiв Товариства; Попередньо опрацьовує усi питання, якi пiдлягають розгляду та затвердженню Загальними зборами акцiонерiв; Вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi згiдно з законодавством та Статутом вiднесенi до компетенцiї iншого органу управлiння Товариства. Перший заcтупник Голови Правлiння дiє вiд iменi Товаpиства без довiреностi: - допомагає Головi Правлiння у виконаннi його повноважень; - виконує обов"язки Голови Правлiння в разi його вiдсутнiстi; - представляє iнтереси Товариства в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами та громадянами; Перший заcтупник Голови Правлiння за довiренiстю, виданою Головою Правлiння: - веде переговори та укладає угоди вiд iменi Товариства; - пiдписує договори страхування, iшнi угоди та фiнансовi документи. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi у звiтному перiодi -згiдно штатного розкладу ПрАТ "СК "Скiфiя". Посадава особа не надала згоди на оприлюднення розмiру виплаченої їй винагороди за 2014 рiк. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiна посадової особи у звiтному перiодi не вiдбувалась. |
|
|
Фурсін Геннадій Іванович
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2008
- на невизначений термiн |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Мiсто Банк" Радник Голови правлiння. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортний даних. |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товаpиства i подає збоpам Учасникiв звiти пpо проведенi ревiзiї, а також висновки за piчними звiтами. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї повиннi бути поданi всi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без висновку ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї роботи експертiв та аудиторiв. Витрати, пов'язанi з оплатою їх послуг, здiйснюються за рахунок Товариства. Винагороду в будь-якiй iформi не отримував. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення про обрання на посаду Ревiзора прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р. |
|
|
Паршаков Олександр Євгенієвич
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2014
- безстроково |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ «КУА «Промисловi iнвестицiї» з 01.2009 по сьогоднiшнiй час.
Керiвник iнвестицiйного бiзнесу Київського вiддiлення «КБ ТОВ «Мiсто-Банк» з 2003-2009 роки.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортний даних.
|
| Примітки |
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, на вимогу Ревiзора Товариства;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння, встановлення розмiру його винагороди та умов оплати працi;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд виконання повноважень з одночасним призначення виконуючого обов’язки Голови Правлiння. У разi прийняття рiшення про вiдсторонення особи, яка займає посаду Голови Правлiння, з займаної посади та призупинення її права на здiйснення зазначених повноважень, Наглядова рада зобов’язана протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днiв призначити нового Голову Правлiння;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї;
- обрання аудитора Товариства для проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв - у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
- вирiшення необхiдних питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної Компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.
Винагороду в будь-якiй iформi не отримував. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової Ради прийняте на засiданнi Членiв Наглядової Ради емiтента, протокол № 1/14 вiд 28 квiтня 2014 р.
|
|
|
Косенко Миколи Костянтинович
|
Член Наглядвої Ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2014
- на невизначений термiн |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Попереднi посади: ТОВ "Будброк", заступник директора. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортний даних. |
| Примітки |
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, на вимогу Ревiзора Товариства;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння, встановлення розмiру його винагороди та умов оплати працi;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд виконання повноважень з одночасним призначення виконуючого обов’язки Голови Правлiння. У разi прийняття рiшення про вiдсторонення особи, яка займає посаду Голови Правлiння, з займаної посади та призупинення її права на здiйснення зазначених повноважень, Наглядова рада зобов’язана протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днiв призначити нового Голову Правлiння;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї;
- обрання аудитора Товариства для проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв - у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
- вирiшення необхiдних питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної Компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.
Винагороду в будь-якiй iформi не отримував. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядвої Ради прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р. |
|
|
Бутько Руслан Борисович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2014
- на невизначений термiн |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Провiдний економiст ТОВ «БУДБРОК» з 07.2013 по сьогоднiшнiй день.
Директор ТОВ ФК «КАРЕ» з 01.2012 по 06.2013 роки
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортний даних.
|
| Примітки |
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, на вимогу Ревiзора Товариства;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння, встановлення розмiру його винагороди та умов оплати працi;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд виконання повноважень з одночасним призначення виконуючого обов’язки Голови Правлiння. У разi прийняття рiшення про вiдсторонення особи, яка займає посаду Голови Правлiння, з займаної посади та призупинення її права на здiйснення зазначених повноважень, Наглядова рада зобов’язана протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днiв призначити нового Голову Правлiння;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї;
- обрання аудитора Товариства для проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв - у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
- вирiшення необхiдних питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної Компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.
Винагороду в будь-якiй iформi не отримував. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядвої Ради прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р. |
|
|
Петренко Тетяна Павлівна
|
Головний бухгалтер, Член Правлiння |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.05.2014
- на невизначений термiн |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "СК "Скiфiя" Заступник Головного бухгалтера ,ПАТ «УСК «Гарант – Лайф» Головний бухгалтер. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортний даних. |
| Примітки |
Правлiння Товариства: Керує поточною дiяльнiстю Товариства; Готує та органiзує проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; Готує рiчний баланс Товариства для винесення його на затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства; Звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв щодо своєї дiяльностi та виконання їх рiшень; Iнформує Загальнi збори Акцiонерiв про рух майна Товариства; Визначає та затверджує умови працi та премiювання працiвникiв Товариства; Попередньо опрацьовує усi питання, якi пiдлягають розгляду та затвердженню Загальними зборами акцiонерiв; Вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi згiдно з законодавством та Статутом вiднесенi до компетенцiї iншого органу управлiння Товариства.Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi у звiтному перiодi -згiдно штатного розкладу ПрАТ "СК "Скiфiя". Посадава особа не надала згоди на оприлюднення розмiру виплаченої їй винагороди за 2014 рiк. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримувала. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Рiшення про обрання на посаду Головного бухгалтера, Члена Правлiння з 05 травня 2014р. прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему