Александр Пежу (Аlехаndrе Реjоuх)
|
Член Ревiзiйної Комiсiї |
Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2015
- на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Згоди на розкриття даних не надано |
Попередне місце роботи |
Згоди на розкриття даних не надано |
Примітки |
Повноваження та обов’язки: Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з принципами добросовiсного корпоративного управлiння та Положення про Ревiзiйну Комiсiю.
Змiн в персональному складi щодо Члена Ревiзiйної Комiсiї протягом звiтного перiоду не було..
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнших даних.
|
|
Перетяжко Андрій Іванович
|
Перший заступник Голови Правлiння |
Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Згоди на розкриття даних не надано |
Стаж роботи |
23 роки |
Попередне місце роботи |
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Перший Заступник Голови Правлiння АТ "СК "АХА Страхування" |
Примітки |
Повноваження та обов’язки: Видавати довiреностi працiвникам Товариства на укладення ними договорiв (полiсiв, сертифiкатiв) страхування, з юридичними та фiзичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правлiння; Видавати довiреностi працiвникам Товариства на представлення iнтересiв Товариства в органах державної влади, мiсцевого самоврядування, пiдприємствах, установах, органiзацiях рiзних форм власностi, органах судочинства; Пiдписувати договори оренди автотранспортних засобiв вiд iменi Товариства; Видавати довiреностi працiвникам Товариства на укладення ними цивiльно-правових угод з юридичними та фiзичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правлiння; Вести переговори та укладати вiд iменi Товариства договори доручення та iншi договори (угоди) про спiвробiтництво в сферi страхування та перестрахування, у тому числi пов'язаних iз зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю. При укладеннi таких договорiв обов'язкове використання вiдповiдним чином затверджених документiв Товариства (у тому числi наказiв i розпоряджень), що накладають обмеження на iстотнi умови договору; Пiдписувати, подавати та отримувати звiти, заяви, клопотання, довiдки, листи, подання та будь-якi iншi документи, що подаються в органи державної влади й управлiння, органи мiсцевого самоврядування, контролюючi органи. Обсяг повноважень Членiв Правлiння встановлюється Головою Правлiння.
Змiн в персональному складi щодо Першого заступника Голови Правлiння протягом звiтного перiоду не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Попереднi посади: Заступник Голови Правлiння АТ "СК "АХА Страхування". Загальний стаж роботи: 23 роки. Посада на iншому пiдприємствi: Генеральний директор ТДВ «СК «АХА Страхування Життя»; мiсцезнаходження: вул. Iллiнська, 8, м. Київ, Україна, 04070. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнших даних.
|
|
Коваленко Ярослава Анатоліївна
|
Член Наглядової ради |
Дата вступу на посаду і термін |
03.11.2016
- до 30.04.2018 року |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Згоди на розкриття даних не надано |
Попередне місце роботи |
Згоди на розкриття даних не надано. |
Примітки |
Повноваження та обов’язки: Захист прав акцiонерiв Товариства; Контроль та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства; Прийняття участi в роботi Нагядової ради; Голосування на засiданнях Наглядової ради з питань: Пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв, Затвердження рiшень про будь-який iстотний перегляд довгострокового господарського плану та рiчного бюджету Товариства; Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння та/або iншого члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме такi повноваження; Затвердження рiшень про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi членiв Правлiння та iнших посадових осiб Товариства; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Законом та статутом Товариства.
03.11.2016р. вiд Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк» - акцiонера АТ «СК «АХА Страхування», емiтентом отримано повiдомлення вих. № 33-22/51803 вiд 03.11.2016р. про замiну Членiв Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» - представникiв акцiонера Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк», а саме: на посаду Члена Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» - представника акцiонера Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк» призначено Коваленко Ярославу Анатолiївну. Особа не надала згоди на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних щодо себе. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi АТ «СК «АХА Страхування» – 0%. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутнi. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: радник Голови Правлiння ПуАТ «СЕБ Банк»; старший менеджер торгiвельних марок Пiдприємства з iноземною iнвестицiєю «Iмперiал Тобако Юкрейн»; директор з маркетингу ТОВ «Вiжн Медiа»; начальник департаменту маркетингу АТ «УкрСиббанк». Повiдомлення не мiстить обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб АТ «СК «АХА Страхування». Члена Наглядової Ради призначено до закiнчення строку повноважень, на який було призначено замiненого Члена Наглядової Ради, тобто до 30.04.2018 р. Посадова особа не є акцiонером, представником групи акцiонерiв, незалежним директором, посадова особа є представником акцiонера АТ «УкрСиббанк».
|
|
Підгорна Ганна Дмитрівна
|
Заступник Голови Правлiння |
Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2015
- на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Згоди на розкриття даних не надано |
Попередне місце роботи |
Згоди на розкриття даних не надано |
Примітки |
Повноваження та обов’язки: Видавати довiреностi працiвникам Товариства на укладення ними договорiв (полiсiв, сертифiкатiв) страхування,з юридичними та фiзичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правлiння; Видавати довiреностi працiвникам Товариства на представлення iнтересiв Товариства в органах державної влади, мiсцевого самоврядування, пiдприємствах, установах, органiзацiях рiзних форм власностi, органах судочинства; Пiдписувати договори оренди автотранспортних засобiв вiд iменi Товариства; Видавати довiреностi працiвникам Товариства на укладення ними цивiльно-правових угод з юридичними та фiзичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правлiння; Вести переговори та укладати вiд iменi Товариства договори доручення та iншi договори (угоди) про спiвробiтництво в сферi страхування та перестрахування, у тому числi пов'язаних iз зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю. При укладеннi таких договорiв обов'язкове використання вiдповiдним чином затверджених документiв Товариства (у тому числi наказiв i розпоряджень), що накладають обмеження на iстотнi умови договору; Пiдписувати, подавати та отримувати звiти, заяви, клопотання, довiдки, листи, подання та будь-якi iншi документи, що подаються в органи державної влади й управлiння, органи мiсцевого самоврядування, контролюючi органи. Обсяг повноважень Членiв Правлiння встановлюється Головою Правлiння.
Змiн в персональному складi щодо Заступника Голови Правлiння протягом звiтного перiоду не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнших даних.
|
|
Іванінів Микола Іванович
|
Фiнансовий Директор |
Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Згоди на розкриття даних не надано |
Попередне місце роботи |
Згоди на розкриття даних не надано |
Примітки |
Повноваження: Видавати довiреностi працiвникам Товариства на укладення ними договорiв (полiсiв, сертифiкатiв) страхування,з юридичними та фiзичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правлiння; Видавати довiреностi працiвникам Товариства на представлення iнтересiв Товариства в органах державної влади, мiсцевого самоврядування, пiдприємствах, установах, органiзацiях рiзних форм власностi, органах судочинства; Пiдписувати договори оренди автотранспортних засобiв вiд iменi Товариства; Видавати довiреностi працiвникам Товариства на укладення ними цивiльно-правових угод з юридичними та фiзичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правлiння; Вести переговори та укладати вiд iменi Товариства договори доручення та iншi договори (угоди) про спiвробiтництво в сферi страхування та перестрахування, у тому числi пов'язаних iз зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю. При укладеннi таких договорiв обов'язкове використання вiдповiдним чином затверджених документiв Товариства (у тому числi наказiв i розпоряджень), що накладають обмеження на iстотнi умови договору; Пiдписувати, подавати та отримувати звiти, заяви, клопотання, довiдки, листи, подання та будь-якi iншi документи, що подаються в органи державної влади й управлiння, органи мiсцевого самоврядування, контролюючi органи. Обсяг повноважень Членiв Правлiння встановлюється Головою Правлiння.
Змiн в персональному складi щодо Фiнансового директора протягом звiтного перiоду не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посада на iншому пiдприємствi: немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних та iнших даних.
|
|
Жан-Ів Ле Берр
|
Член Наглядової Ради |
Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2012
- на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Згоди на розкриття даних не надано |
Попередне місце роботи |
Згоди на розкриття даних не надано. |
Примітки |
Повноваження та обов’язки: Захист прав акцiонерiв Товариства; Контроль та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства; Прийняття участi в роботi Нагядової ради; Голосування на засiданнях Наглядової ради з питань: Пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв, Затвердження рiшень про будь-який iстотний перегляд довгострокового господарського плану та рiчного бюджету Товариства; Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння та/або iншого члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме такi повноваження; Затвердження рiшень про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi членiв Правлiння та iнших посадових осiб Товариства; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Законом та статутом Товариства. Продовжено повноваження з 30.04.2015 члена Наглядової Ради (протокол Зборiв акцiонерiв №38 вiд 29.04.2015).
Змiн в персональному складi щодо Члена Наглядової Ради протягом звiтного перiоду не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнших даних.
Посадова особа не є акцiонером, представником групи акцiонерiв, незалежним директором, посадова особа є представником акцiонера АХА.
|
|
Груба Інна Іванівна
|
Головний бухгалтер |
Дата вступу на посаду і термін |
01.12.2014
- безстроково з 30.01.2015 |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Згоди на розкриття даних не надано |
Попередне місце роботи |
Згоди на розкриття даних не надано. |
Примітки |
Повноваження згiдно посадових iнструкцiй. Змiн в персональному складi щодо Головного бухгалтера протягом звiтного перiоду не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посада на iншому пiдприємствi: немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнших даних. |
|
Лежнін Костянтин Петрович
|
Член Наглядової Ради |
Дата вступу на посаду і термін |
24.01.2015
- на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Згоди на розкриття даних не надано |
Попередне місце роботи |
Згоди на розкриття даних не надано. |
Примітки |
Повноваження та обов’язки: Захист прав акцiонерiв Товариства; Контроль та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства; Прийняття участi в роботi Нагядової ради; Голосування на засiданнях Наглядової ради з питань: Пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв, Затвердження рiшень про будь-який iстотний перегляд довгострокового господарського плану та рiчного бюджету Товариства; Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння та/або iншого члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме такi повноваження; Затвердження рiшень про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi членiв Правлiння та iнших посадових осiб Товариства; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Законом та статутом Товариства.
З 24.01.2015 року обрано членом Наглядової Ради (протокол Зборiв акцiонрiв №37 вiд 23.01.2015).
03.11.2016р. вiд Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк» - акцiонера АТ «СК «АХА Страхування», емiтентом отримано повiдомлення вих. № 33-22/51803 вiд 03.11.2016р. про замiну Членiв Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» - представникiв акцiонера Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк», а саме: вiдкликано (припинено повноваження) Члена Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» – представника акцiонера Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк» Лежнiна Костянтина Петровича. Особа не надала згоди на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних щодо себе. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi АТ «СК «АХА Страхування» – 0%. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутнi. Лежнiн Костянтин Петрович перебував на посадi Члена Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» з 26.12.2012р. до 03.11.2016р. Повiдомлення не мiстить обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб АТ «СК «АХА Страхування».
Продовжено повноваження з 30.04.2015 члена Наглядової Ради (протокол Зборiв акцiонерiв №38 вiд 29.04.2015).
Посадова особа не являється акцiонером, представником групи акцiонерiв та незалежним директором. Посадова особа є представником акцiонера АТ «УкрСиббанк».
|
|
Гавриленко Вячеслав Віталійович
|
Заступник Голови Правлiння |
Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Згоди на розкриття даних не надано |
Стаж роботи |
27 років |
Попередне місце роботи |
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: заступник Голови Правлiння АТ "Страхова компанiя "АХА Страхування" |
Примітки |
Повноваження та обов’язки: Видавати довiреностi працiвникам Товариства на укладення ними договорiв (полiсiв, сертифiкатiв) страхування, з юридичними та фiзичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правлiння; Видавати довiреностi працiвникам Товариства на представлення iнтересiв Товариства в органах державної влади, мiсцевого самоврядування, пiдприємствах, установах, органiзацiях рiзних форм власностi, органах судочинства; Пiдписувати договори оренди автотранспортних засобiв вiд iменi Товариства; Видавати довiреностi працiвникам Товариства на укладення ними цивiльно-правових угод з юридичними та фiзичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правлiння; Вести переговори та укладати вiд iменi Товариства договори доручення та iншi договори (угоди) про спiвробiтництво в сферi страхування та перестрахування, у тому числi пов'язаних iз зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю. При укладеннi таких договорiв обов'язкове використання вiдповiдним чином затверджених документiв Товариства (у тому числi наказiв i розпоряджень), що накладають обмеження на iстотнi умови договору; Пiдписувати, подавати та отримувати звiти, заяви, клопотання, довiдки, листи, подання та будь-якi iншi документи, що подаються в органи державної влади й управлiння, органи мiсцевого самоврядування, контролюючi органи. Обсяг повноважень Членiв Правлiння встановлюється Головою Правлiння.
Змiн в персональному складi щодо Заступника Голови Правлiння протягом звiтного перiоду не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Заступник Голови Правлiння АТ "СК "АХА Страхування". Загальний стаж роботи – 27 рокiв. Посада на iншому пiдприємствi: немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнших даних.
|
|
Межебицький Максим Станіславович
|
Заступник Голови Правлiння |
Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Згоди на розкриття даних не надано |
Стаж роботи |
20 років |
Попередне місце роботи |
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Заступник Голови Правлiння АТ "СК "АХА Страхування" |
Примітки |
Повноваження та обов’язки: Видавати довiреностi працiвникам Товариства на укладення ними договорiв (полiсiв, сертифiкатiв) страхування, з юридичними та фiзичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правлiння; Видавати довiреностi працiвникам Товариства на представлення iнтересiв Товариства в органах державної влади, мiсцевого самоврядування, пiдприємствах, установах, органiзацiях рiзних форм власностi, органах судочинства; Пiдписувати договори оренди автотранспортних засобiв вiд iменi Товариства; Видавати довiреностi працiвникам Товариства на укладення ними цивiльно-правових угод з юридичними та фiзичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правлiння; Вести переговори та укладати вiд iменi Товариства договори доручення та iншi договори (угоди) про спiвробiтництво в сферi страхування та перестрахування, у тому числi пов'язаних iз зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю. При укладеннi таких договорiв обов'язкове використання вiдповiдним чином затверджених документiв Товариства (у тому числi наказiв i розпоряджень), що накладають обмеження на iстотнi умови договору; Пiдписувати, подавати та отримувати звiти, заяви, клопотання, довiдки, листи, подання та будь-якi iншi документи, що подаються в органи державної влади й управлiння, органи мiсцевого самоврядування, контролюючi органи. Обсяг повноважень Членiв Правлiння встановлюється Головою Правлiння.
Змiн в персональному складi щодо Заступника Голови Правлiння протягом звiтного перiоду не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Заступник Голови Правлiння АТ "СК "АХА Страхування". Загальний стаж роботи: 20 рокiв. Посада на iншому пiдприємствi: немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнших даних.
|
|
Грегорі Резон (Grеgоry Rаіsоn)
|
Член Ревiзiйної Комiсiї |
Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2015
- на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Згоди на розкриття даних не надано |
Попередне місце роботи |
Згоди на розкриття даних не надано. |
Примітки |
Повноваження та обов’язки: Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з принципами добросовiсного корпоративного управлiння та Положення про Ревiзiйну Комiсiю.
Обрано з 30.04.2015 членом Ревiзiйної Комiсiї (протокол Зборiв акцiонерiв №38 вiд 29.04.2015)
03.11.2016 р. вiд Грегорi Резона емiтентом отримано заяву вiд 03.11.2016 р. про його рiшення достроково припинити повноваження Члена Ревiзiйної Комiсiї АТ «СК «АХА Страхування» з кiнцевою датою перебування на посадi 17.11.2016 р. Особа не надала згоди на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi АТ «СК«АХА Страхування» - 0%. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутнi. Грегорi Резон перебував на посадi Члена Ревiзiйної Комiсiї АТ «СК «АХА Страхування» з 30.04.2015 р. по 17.11.2016 р.
|
|
Фредерік Буланже (Frеdеrіс Воulаngеr)
|
Член Ревiзiйної Комiсiї |
Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2015
- на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Згоди на розкриття даних не надано |
Попередне місце роботи |
Згоди на розкриття даних не надано. |
Примітки |
Повноваження та обов’язки: Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з принципами добросовiсного корпоративного управлiння та Положення про Ревiзiйну Комiсiю.
Змiн в персональному складi щодо Члена Ревiзiйної Комiсiї протягом звiтного перiоду не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнших даних.
|
|
Джозеф Ван Ін
|
Член Наглядової Ради |
Дата вступу на посаду і термін |
26.12.2012
- на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Згоди на розкриття даних не надано |
Попередне місце роботи |
Згоди на розкриття даних не надано. |
Примітки |
Повноваження та обов’язки: Захист прав акцiонерiв Товариства; Контроль та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства; Прийняття участi в роботi Нагядової ради; Голосування на засiданнях Наглядової ради з питань: Пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв, Затвердження рiшень про будь-який iстотний перегляд довгострокового господарського плану та рiчного бюджету Товариства; Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння та/або iншого члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме такi повноваження; Затвердження рiшень про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi членiв Правлiння та iнших посадових осiб Товариства; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Законом та статутом Товариства. Продовжено повноваження з 30.04.2015 члена Наглядової Ради (протокол Зборiв акцiонерiв №38 вiд 29.04.2015).
Змiн в персональному складi щодо Члена Наглядової Ради протягом звiтного перiоду не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнших даних.
Посадова особа не є акцiонером, представником групи акцiонерiв, незалежним директором, посадова особа є представником акцiонера АХА.
|
|
Філіп Бернар Дюмель (Рніlірре Веrnаrd Duмеl)
|
Голова Наглядової Ради |
Дата вступу на посаду і термін |
23.03.2015
- на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Згоди на розкриття даних не надано |
Попередне місце роботи |
Згоди на розкриття даних не надано. |
Примітки |
Повноваження та обов’язки: Органiзацiя роботи Нагядової ради, скликання засiдань Наглядової ради та головування на них. Захист прав акцiонерiв Товариства; Контроль та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства; Прийняття участi в роботi Нагядової ради; Голосування на засiданнях Наглядової ради з питань: Пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв, Затвердження рiшень про будь-який iстотний перегляд довгострокового господарського плану та рiчного бюджету Товариства; Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння та/або iншого члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме такi повноваження; Затвердження рiшень про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi членiв Правлiння та iнших посадових осiб Товариства; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Законом та статутом Товариства.
Призначено з 23.03.2015 членом Наглядової Ради (протокол Зборiв акцiонерiв №37 вiд 23.01.2015). Продовжено повноваження з 30.04.2015 (протокол Зборiв акцiонерiв №38 вiд 29.04.2015).
10.05.2016 Наглядовою радою АТ "СК "АХА Страхування" за результатами голосування прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради.
03.11.2016р. вiд Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк» - акцiонера АТ «СК «АХА Страхування», емiтентом отримано повiдомлення вих. № 33-22/51803 вiд 03.11.2016р. про замiну Членiв Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» - представникiв акцiонера Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк», а саме: вiдкликано (припинено повноваження) Члена Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» – представника акцiонера Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк» Фiлiпа Бернара Дюмеля (Philippe Bernard Dumel), який займав посаду Голови Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування». Фiлiп Бернар Дюмель перебував на посадi Члена Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» з 23.03.2015р. до 10.05.2016р., на посадi Голови Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» з 10.05.2016р. до 03.11.2016р. Повiдомлення не мiстить обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб АТ «СК «АХА Страхування».
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнших даних. Посадова особа не є акцiонером, представником групи акцiонерiв, незалежним директором, посадова особа є представником акцiонера АТ «УкрСиббанк».
|
|
Кашперук Андрій Борисович
|
Член Наглядової Ради |
Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
03.11.2016
- до 30.04.2018 |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища |
Попередне місце роботи |
Начальник департаменту роздрiбних продажiв АТ «УкрСиббанк». |
Примітки |
Повноваження та обов’язки: Захист прав акцiонерiв Товариства; Контроль та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства; Прийняття участi в роботi Нагядової ради; Голосування на засiданнях Наглядової ради з питань: Пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв, Затвердження рiшень про будь-який iстотний перегляд довгострокового господарського плану та рiчного бюджету Товариства; Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння та/або iншого члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме такi повноваження; Затвердження рiшень про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi членiв Правлiння та iнших посадових осiб Товариства; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз Законом та статутом Товариства.
03.11.2016р. вiд Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк» - акцiонера АТ «СК «АХА Страхування», емiтентом отримано повiдомлення вих. № 33-22/51803 вiд 03.11.2016р. про замiну Членiв Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» - представникiв акцiонера Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк», а саме: на посаду Члена Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування» - представника акцiонера Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк» призначено Кашперука Андрiя Борисовича. Особа не надала згоди на розкриття iнших (в т.ч. паспортних) даних щодо себе. Розмiр пакета акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi АТ «СК «АХА Страхування» – 0%. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у особи вiдсутнi. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду начальника департаменту роздрiбних продажiв АТ «УкрСиббанк». Повiдомлення не мiстить обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб АТ «СК «АХА Страхування». Члена Наглядової Ради призначено до закiнчення строку повноважень, на який було призначено замiненого Члена Наглядової Ради, тобто до 30.04.2018 р. Посадова особа не є акцiонером, представником групи акцiонерiв, незалежним директором, посадова особа є представником акцiонера АТ «УкрСиббанк».
|
|
Філіп Вотле (Рніlірре Wаuтеlет)
|
Голова Правлiння |
Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2014
- на 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Згоди на розкриття даних не надано |
Стаж роботи |
37 років |
Попередне місце роботи |
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Голова Правлiння АТ "СК"АХА Страхування" |
Примітки |
Повноваження та обов’язки: Представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини та виконувати юридичнi дiї вiд iменi Товариства без довiреностi; Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах повноважень та компетенцiї, передбачених Статутом; Видавати накази, давати розпорядження та доручення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; Видавати та пiдписувати довiреностi, проводити переговори та пiдписувати договори (контракти) та будь-якi iншi документи вiд iменi Товариства; Вiдкривати, розпоряджатися та/або закривати банкiвськi рахунки Товариства; Наймати та звiльняти працiвникiв Товариства (у тому числi, особу, яка виконує функцiї головної технiчної посадової особи (вiдповiдальний актуарiй) та головної посадової особи з питань iнформацiйних технологiй; останнi двi особи не є членами Правлiння); визначати винагороду та умови трудового найму; а також розробляти посадовi iнструкцiї; Приймати рiшення про накладання дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi на працiвникiв Товариства, окрiм членiв Правлiння; Приймати рiшення з iнших питань, якi закрiпленi за Правлiнням.
Змiн в персональному складi щодо Голови Правлiння протягом звiтного перiоду не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи: 37 рокiв. Посади на iншому пiдприємствi - вiдсутнi. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: на поточнiй посадi. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнших даних.
|
|