|
Ягудіна Асія Саітівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Паспортні дані |
ВА, 975901, 12.09.1997, Київським РО ДДУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
середньо-спецiальна, Донецькiй економiчний технiкум |
| Попередне місце роботи |
ВАТ Т/К "Маяк", старший касир |
| Примітки |
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2012 р Ягудiна Асiя Саiтiвна була обрана членом Ревiзiйної комiсiї на строк 5 рокiв. За виконання обов'язкiв та повноважень члена Ревiзiйної комiсiї у 2012 роцi винагорода у грошовiй формi та в натуральнiй формi не виплачувалась. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Права та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ Т/К "МАЯК" визначенi Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та полягають в наступному: - брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватись всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфединцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - повiдомляти протягом 3-х днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та Правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; - соєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Як член Ревiзiйної комiсiї приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, а саме: 1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 10-ти днiв з дати подання письмової вимоги про надання iнформацiї та документацiї; 2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї пiд час проведення перевiрок; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвостi iнтересам товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях правлiння Товариства з правом дорадчого голосу; 5) вности пропозицiї щодо усунення вичвлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 6) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансво-господарської дiяльностi Товариства; 7) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; 8) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 9) негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 10) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 11) вимагати скликання позачергових Заальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози iнтересам Товариства або виялення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. До призначення на посаду члена ревiзiйної комiсiї займала такi посади: бухгалтер, бухгалтер-ревiзор, старший касир. Загальний трудовий стаж складає 42 роки.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає |
|
|
Мельник Наталія Дмитрівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 631595, 01.02.2002, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донецький iнститут радянської торговлi, товарознавець |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ Т/К "Маяк", старший iнспектор оргвiддiлу |
| Примітки |
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2012 р. Мельник Наталiя Дмитрiвна була обрана членом Наглядової ради на строк 5 рокiв. За 2012 рiк за виконання обов'язкiв та повноважень члена Наглядової ради винагорода у грошовiй формi та в натуральнiй формi не виплачувалась. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради юридичнiй особi-акцiонера. Права та обов'язки члена Наглядової ради ПАТ Т/К "МАЯК" визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та полягають в наступному: - брати участь у засiданнях правлiння Товариства; - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; - отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради; - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Нагладову раду ПАТ Т/К "МАЯК",iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової Ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнi Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; - повiдомляти протягом 3 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про втрату Статусу акцiонера Товариства; - утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi; - своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Як член Наглядової ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадку, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння товариства; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами правлiння Товариства, встановлення розмiруїх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдстронення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства; 11) обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства. Пiдстави припинення повноважень готови та/або члена виконавчого органу встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, складеним з головою та/або членом виконавчого органу; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товарситва; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 19) надання Головi Правлiння дозволу на укладання угод або узгодження iстотних умов правочинiв, крiм тих, рiшення щодо яких приймається Загальними зборами акцiонерiв, а саме: надання дозволу на видачу Товариством будь-яких гарантiй та укладання договорiв поруки, наданя дозволу на вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав, деривативiв iнших юридичних осiб, надання дозволу на укладання Товариством правочинiв застави, передачi в оренду та вiдчуження майна, що вiдноситься до основних фондiв Товариства, балансовою варстiстю 1 000 000 (один мiльйон) гривень i вище, надання дозволу на укладання Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв, отримання (надання) позичок, поворотної фiнансової допомоги; 20) визначення йовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй; 21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документальної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. До призначення на посаду члена Наглядової ради - старший iнспектор оргвiддiлу ПАТ Т/К "Маяк" займала такi посади: учень оператора, оператор, повар, пiдбiрник довiдково-iнформацiйної служби, продавець, адмiнiстратор, старший торговий iнспектор, начальник оргвiддiлу, страший iнспектор оргвiддiлу ВАТ Т/К "Маяк". Загальний трудовий стаж складає 36 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Зудіна Наталія Іванівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 296787, 20.06.2000, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
середньо-спецiальна, Запорiжський технiкум радянської торгiвлi |
| Попередне місце роботи |
ВАТ Т/К "Маяк", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2012 р Зудiна Наталiя Iванiвна була обрана членом Ревiзiйної комiсiї на строк 5 рокiв. За виконання обов'язкiв та повноважень члена Ревiзiйної комiсiї у 2012 роцi винагорода у грошовiй формi та в натуральнiй формi не виплачувалась. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Права та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ Т/К "МАЯК" визначенi Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та полягають в наступному: - брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватись всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфединцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - повiдомляти протягом 3-х днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та Правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; - соєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Як член Ревiзiйної комiсiї приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, а саме: 1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 10-ти днiв з дати подання письмової вимоги про надання iнформацiї та документацiї; 2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї пiд час проведення перевiрок; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвостi iнтересам товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях правлiння Товариства з правом дорадчого голосу; 5) вности пропозицiї щодо усунення вичвлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 6) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансво-господарської дiяльностi Товариства; 7) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; 8) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 9) негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 10) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 11) вимагати скликання позачергових Заальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози iнтересам Товариства або виялення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Займає посаду головного бухгалтера ПП ТКФ "Маяк-Дон". Мiсцезнаходження пiдприємства: 83004, м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 160 До призначення на посаду члена ревiзiйної комiсiї займала такi посади: заступник головного бухгалтера з громадського харчування, заступник головного бухгалтера ПАТ Т/К "Маяк" (за сумiсництвом). Загальний трудовий стаж складає 41 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Скляренко Галина Миколаївна
|
Член Правлiння - головний бухгалтер |
| Рік народження |
1938 р. н.
(86 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 912862, 08.08.1997, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Середня-спецiальна, Кiровоградський кооперативний технiкум, бухгалтер |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ Т/К "Маяк", головний бухгалтер |
| Примітки |
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2012 р. Скляренко Галина Миколаївна була обрана членом Правлiння на строк 5 рокiв. За 2012 рiк отримала грошову винагороду (заробiтну платню) як головний бухгалтер в розмiрi 71529,87 грн. За виконання обов'язкiв та повноважень члена Правлiння у 2012 роцi винагорода у грошовiй формi та в натуральнiй формi не виплачувалась. Обов'язки та права головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: - здiйснювати оргнiзацiю бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi; - очолює роботу по пiдготовцi та прийняттю робочого плану рахункiв, реєстрiв аналiтичного облiку; - розробляє систему та форми внутрiшньогосподарського облiку, звiтностi та контролю господарських операцiй; - виконує правила документообiгу, технологiю обробки облiкової iнформацiї та форми первинних бухгалтерських документiв, якi використовуються для оформлення господарських операцiй; - забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi на пiдприємствi на пiдставi максимальної цiнтралiзацiї облiково-розрахункових робiт, застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй; - забезпечує застосування прогресивних форм та методiв облiку та контролю; - забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку; - забезпечує формування та своєчасне надання повної та достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновом станi, доходах та витратах; - забезпечує розробку та здiйснення заходiв, якi направленi на змiцнення фiнансової дiсциплiни; - забезпечує законнiсть, своєчаснiсть та правильнiсть оформлення документiв; - забезпечує складання економiчно обгрунтованих калькуляцiй собiвартостi виконаних робiт (послуг); - забезпечує правильнiсть нарахування та перерахування податкiв та зборiв до бюджету та в державнi внебюджетнi фонди, платежiв в банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений строк заборгованостей банкам по займам; - органiзовує облiк майна, зобов'язань та господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з рухом, облiкои витрат виробництва, результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових та кредитних операцiй; - приймає участь в проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприєжмства по даним бухгалтерського облiку та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення витрат та невиробничих витрат; - вживає заходiв з попередження порушень фiнансового та господарського законодавства; - приймає участь в оформленнi документiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванню втрат вiд нестачi, розкраданнi та псування активiв пiдприємства; - веде роботу по забезпеченню суворого дотримання штрафної, фiнансової та касової дiсцiплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання с рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат; - забезпечує складання фiнансової звiтностi, оперативних вiдомостей про доходи та витрати пiдприємства, iншої бухгалтерської та статистичної звiтностi, надання її у встановленному порядку у вiдповiднi органи; - слiдкує за збереженям бухгалтерських документiв, оформленням їх у вiдповiдностi з установленним порядком для передачi до архiву; - слiдкує за змiнами та доповненнями в нормативних документах; - має право вимагати вiд усiх спiвробiтникiв товариства дотримання порядку оформлення фiнансово-господарський операцiй, первинних документiв та їх надання до бухгалтерiї у встановленi строки. Не приймати до виконання документи, якi оформленi з вiдхиленнями вiд вимог стандартiв бухгалтерського облiку та дiючого законодавства; - вживати заходiв з пiдвищення ефективностi використання матерiальних цiнностей, щодо посилення збереження власностi; - представляти iнтереси товариства в стороннiх органiзацiях з питань, якi вiдносяться до компетенцiї головного бухгалтера; - вносить керiвнику пiдприємства пропозицiї про застосування заходiв дисцiплiнарного впливу або про залучення до матерiальної вiдповiдальностi робiтникiв, якi заподiяли своїми дiями збиток пiдприємству; - пiдготовлювати проекти наказiв та розпоряджень з питань ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Вести переписку зi стороннiми органiзацiями; - голоному бухгалтеру для забезпечення його дiяльностi надається право пiдпису органiзацiйно-розпоряджувальних документiв з питань, якi входять в його функцiональнi обов'язки, а також платiжних та iнших фiнансових документiв. Як член Правлiння має права та обов'язки, якi визнаються Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Права та обов'язки члена Правлiння полягають в наступному: - вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання; - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; - отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої втановлюється Наглядовою радою; - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачнiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК", iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; - брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у соїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; - завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та анлiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдпроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов"язкiв мiж членами правлiння Товариства; - своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у межах своєї компетенцiї. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. До призначення членом Правлiння-головним бухгалтером ПАТ Т/К "МАЯК" займала такi посади: рахiвник, касир, бухгалтер, товарознавець, економiст, старший продавець, старший бухгалтер, головний бухгалтер ВАТ Т/К "МАЯК". Загальний трудовий стаж складає - 44 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає |
|
|
Нікітін Володимир Вікторович
|
Перший заступник голови правлiння |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 773185, 18.07.1997, Ворошиловським РО УМВД України в мiстi Донецьку |
| Освіта |
Середня-спецiальна, Донецький торговий технiкум, товарознавець |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ Т/К "Маяк", заступник генерального директора |
| Примітки |
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2012 р. Нiкiтiн Володимир Вiкторович був обраний членом Правлiння на строк 5 рокiв. Згiдно наказу №24/к вiд 27.04.2012 р. ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК" Нiкiтiн Володимир Вiкторович на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв був переведений на посаду Першого заступника Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК". Як заступнику генерального директора ВАТ Т/К "МАЯК" за перiод з 01.01.2012р. по 01.05.2012 р. Нiкiтiну В.В. було сплачено грошову винагороду (заробiтну платню) в розмiрi 19613,81 грн. Як член Правлiння додатково винагороди в грошовiй формi за цей перiод не отримував. За перiод з 01.05.2012 р. по 31.12.12 р. Нiкiтiн В.В. отрамав грошову винагороду (заробiтну платню) як Перший заступник Голови Правлiння ПАТ Т/К "МАЯК" в розмiрi 43938,41 грн. В 2012 роцi винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Правлiння є колегiальним органом в складi 5 осiб, який очолює Голова Правлiння. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради чи Ревiзiйної комiсiї. Перший заступник Голови Правлiння надає допомогу Головi Правлiння в органiзацiї роботи Правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. Як члена Правлiння Перший заступник Голови Правлiння має права та обов'язки, якi визнаються Статутом Товариства, Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Права та обов'язки члена Правлiння полягають в наступному: - вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання; - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; - отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої втановлюється Наглядовою радою; - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачнiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК", iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; - брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у соїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; - завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та анлiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдпроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов"язкiв мiж членами правлiння Товариства; - своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у межах своєї компетенцiї. Обiймає посаду заступника директора ПП ТКФ "Маяк-Дон" за сумiсництвом. Мiсцезнаходження пiдприємства: 83004, м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 160 До призначення на посаду Першого заступника Голови Правлiння ПАТ Т/К "Маяк" займав такi посади: товарознавець, директор радiоринку, заступник генерального директора ВАТ Т/К "Маяк". Загальний трудовий стаж складає 18 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Білоусова Лілія Володимирівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 513502, 28.11.2001, Куйбишевським РВДМУ України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi, економiст |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ Т/К "Маяк", завiдуюча вiддiлу кадрiв |
| Примітки |
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2012 р. Бiлоусова Лiлiя Володимирiвна була обрана членом Наглядової ради на строк 5 рокiв. За 2012 рiк за виконання обов'язкiв та повноважень члена Наглядової ради винагорода у грошовiй формi та в натуральнiй формi не виплачувалась. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради юридичнiй особi-акцiонера. Права та обов'язки члена Наглядової ради ПАТ Т/К "МАЯК" визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та полягають в наступному: - брати участь у засiданнях правлiння Товариства; - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; - отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Нагладову раду ПАТ Т/К "МАЯК",iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової Ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнi Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; - повiдомляти протягом 3 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про втрату Статусу акцiонера Товариства; - утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi; - своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Як член Наглядової ради приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадку, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння товариства; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами правлiння Товариства, встановлення розмiруїх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдстронення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства; 11) обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства. Пiдстави припинення повноважень готови та/або члена виконавчого органу встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, складеним з головою та/або членом виконавчого органу; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товарситва; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 19) надання Головi Правлiння дозволу на укладання угод або узгодження iстотних умов правочинiв, крiм тих, рiшення щодо яких приймається Загальними зборами акцiонерiв, а саме: надання дозволу на видачу Товариством будь-яких гарантiй та укладання договорiв поруки, наданя дозволу на вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав, деривативiв iнших юридичних осiб, надання дозволу на укладання Товариством правочинiв застави, передачi в оренду та вiдчуження майна, що вiдноситься до основних фондiв Товариства, балансовою варстiстю 1 000 000 (один мiльйон) гривень i вище, надання дозволу на укладання Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв, отримання (надання) позичок, поворотної фiнансової допомоги; 20) визначення йовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй; 21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документальної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Займає посаду начальника вiддiлу кадрiв в ПП ТКФ "Маяк-Дон" за сумiсництвом. Мiсцезнаходження пiдприємства: 83004, м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 160 До призначення на посаду члена Наглядової ради -завiдуючої вiддiлом кадрiв ПАТ Т/К "Маяк" займала такi посади: учень продавця, продавець, комiрник, заступник голови профкома, секретар партiйної органiзацiї, начальник НРО, начальник вiддiлу кадрiв ВАТ Т/К "МАЯК". Загальний трудовий стаж складає 43 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Естріна Олена Вікторівна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Паспортні дані |
ВК, 464500, 26.02.2008, Ленiнським РВ УМВС України в мiстi Донецьку |
| Освіта |
Вища, Донецький медицинський iнститут. |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ Т/К "Маяк", iнспектор оргвiддiлу |
| Примітки |
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2012 р. Естрiна Олена Вiкторiвна була обрана Головою Наглядової ради на строк 5 рокiв. За 2012 рiк за виконання обов'язкiв та повноважень Голови Наглядової ради винагорода у грошовiй формi та в натуральнiй формi не виплачувалась. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв. Права та обов'язки Голови Наглядової ради ПАТ Т/К "МАЯК" визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та полягають в наступному: - органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; - скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; - органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; - готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; - пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; - протягом 10 днiв з дати обрання (призначення) голови та членiв правлiння Товариства укладає вiд iменi Товариства контракт з Головою Правлiння та строковi трудовi договори з членами правлiння. Як Голова Наглядової ради очолює вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадку, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння товариства; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами правлiння Товариства, встановлення розмiруїх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдстронення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства; 11) обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства. Пiдстави припинення повноважень готови та/або члена виконавчого органу встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, складеним з головою та/або членом виконавчого органу; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товарситва; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 19) надання Головi Правлiння дозволу на укладання угод або узгодження iстотних умов правочинiв, крiм тих, рiшення щодо яких приймається Загальними зборами акцiонерiв, а саме: надання дозволу на видачу Товариством будь-яких гарантiй та укладання договорiв поруки, наданя дозволу на вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав, деривативiв iнших юридичних осiб, надання дозволу на укладання Товариством правочинiв застави, передачi в оренду та вiдчуження майна, що вiдноситься до основних фондiв Товариства, балансовою варстiстю 1 000 000 (один мiльйон) гривень i вище, надання дозволу на укладання Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв, отримання (надання) позичок, поворотної фiнансової допомоги; 20) визначення йовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй; 21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 23) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документальної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Як член Наглядової ради не може бути одночасно ченом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Повинен виконувати свої обов'язки особисто i неможе передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради юридичної особи-акцiонера. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглiдової ради за її рiшенням. Займає посаду директора ПТ "Ломбард,Нiкiтiн,Естрiна". Мiсцезнаходження пiдприємства: 83004, м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 160 До призначення на посаду Голови Наглядової ради-iнспектором оргвiддiлу ПАТ Т/К "Маяк" займала такi посади: голова правлiння, iнспектор оргвiддiлу, лiкар, iнспектор оргвiддiлу ВАТ Т/К "Маяк". Загальний трудовий стаж складає 31 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Ященко Людмила Пилипівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 514326, 13.12.2001, Куйбишевським РВДМУ України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Харкiвський юридичний iнстiтут |
| Попередне місце роботи |
ВАТ Т/К "Маяк", юрист |
| Примітки |
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2012 р. Ященко Людмила Пилипiвна була обрана членом Правлiння на строк 5 рокiв. За 2012 рiк отримала грошову винагороду (заробiтну платню) як юрист в розмiрi 51847,87 грн. За виконання обов'язкiв та повноважень члена Правлiння у 2012 роцi винагорода у грошовiй формi та в натуральнiй формi не виплачувалась. Правлiння є колегiальним органом в складi 5 осiб, який очолює Голова Правлiння. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради чи Ревiзiйної комiсiї. Член Правлiння має права та обов'язки, якi визнаються Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Права та обов'язки члена Правлiння полягають в наступному: - вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання; - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; - отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої втановлюється Наглядовою радою; - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачнiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК", iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; - брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у соїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; - завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та анлiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдпроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов"язкiв мiж членами правлiння Товариства; - своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у межах своєї компетенцiї. Займає посаду юристконсульта в ПП ТКФ "Маяк-Дон" за сумiсництвом. Мiсцезнаходження пiдприємства: 83004, м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 160 До призначення членом Правлiння-юристом ПАТ Т/К"Маяк" займала такi посади: кур'єр, секретар судiбного засiдання, юрист ВАТ Т/К "МАЯК". Загальний трудовий стаж складає 32 роки. Непогашеної судимсотi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Лапко Любов Михайлівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 188564, 12.12.1997, Куйбишевським РО ДДУ УМВД України у мiстi Донецьку |
| Освіта |
Вища, Донецький iнстiтут радянської торгiвлi, економiст. |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ Т/К "Маяк", старий економiст |
| Примітки |
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2012 р Лапко Любов Михайлiвна була обрана Головою Ревiзiйної комiсiї на строк 5 рокiв. За виконання обов'язкiв та повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї у 2012 роцi винагорода у грошовiй формi та в натуральнiй формi не виплачувалась. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Права та обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ Т/К "МАЯК" визначенi Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства та полягають в наступному: - органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї; - скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань ревiзiйної комiсiї; - доповiдає про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства; - пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Крiм того, Голова Ревiзiйної комiсiї як член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: - брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватись всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфединцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - повiдомляти протягом 3-х днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та Правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; - соєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Як Голова Ревiзiйної комiсiї очолює вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, а саме: 1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 10-ти днiв з дати подання письмової вимоги про надання iнформацiї та документацiї; 2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї пiд час проведення перевiрок; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвостi iнтересам товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях правлiння Товариства з правом дорадчого голосу; 5) вности пропозицiї щодо усунення вичвлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 6) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансво-господарської дiяльностi Товариства; 7) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; 8) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 9) негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 10) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 11) вимагати скликання позачергових Заальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози iнтересам Товариства або виялення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. До призначення на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї займала такi посади: економiст, старший економiст, начальнок планово-економiчного вiддiлу. Загальний трудовий стаж складає 37 рокiв.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
|
Нікітін Віктор Григорович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1939 р. н.
(85 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 006080, 05.10.1999, Ворошиловським РВ УМСВ України в мiстi Донецьк |
| Освіта |
Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi, iнженер-технолог |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ Т/К "Маяк", генеральний директор |
| Примітки |
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2012 р. Нiкiтiн Вiктор Григорович був обраний Головою правлiння строком на 5 рокiв. Згiдно наказу №24/к вiд 27.04.2012 р. ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК" Нiкiтiн Вiктор Григорович на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв був переведений на посаду Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК". Як генеральному директору ВАТ Т/К "МАЯК" за перiод з 01.01.2012р. по 01.05.2012 р. Нiкiтiну В.Г. було сплачено грошову винагороду (заробiтну платню) в розмiрi 31400,00грн. За вказаний перiод не отримував додатково грошову винагороду як голова правлiння ВАТ Т/К "МАЯК". За перiод з 01.05.2012 р. по 31.12.12 р. Нiкiтiн В.Г. отрамав грошову винагороду (заробiтну платню) як Голова Правлiння ПАТ Т/К "МАЯК" в розмiрi 62800,00 грн. В 2012 роцi виплат винагород в натуральнiй формi не здiйснювалось. Виконавчим органом Товариства, що здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю є Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння є колегiальним органом в кiлькостi п'яти осiб, який очолює Голова Правлiння. Права та обов'язки Голови Правлiння ПАТ Т/К "МАЯК" визнаються Статутом, Положенням про Правлiння Товариства та полягають в наступному: -Голова Правлiння органiзовує роботу колегiального виконавчого органу, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань; - Голова Правлiння має право без довiренностi дiяти вiд iменi товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов`язковi для виконання всiма працiвниками товариства; - здiйснює оперативне керiвництво роботою Товариства згiдно з його планами; - органiзовує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, затверджує штатний розпис Товариства; - затверджує iнструкцiї, положення та звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; - самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння; - наймає та звiльнює працiвникiв Товариства, за винятком тих, по яким необхiдне узгодження з Наглядовою радою; - заохочує та накладає стягнення на працiвникiв Товариства; - пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов`язанi з поточною дiяьнiстю Товариства; - видає довiреностi; - приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi; - ухвалює рiшення про пред`явленi вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб; - забезпечує безпечне ведення всiх робiт, пов`язаних з виробничою та господарською дiяльнiстю; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфеденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становить комерцiйну таємницю Товариства; - самостiйно приймає рiшення про укладання договорiв(контрактiв), за винятком тих, на укладення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов`язковий дозвiл Наглядової ради або Загальних зборiв; - для вирiшення особливо важливих i складних завдань фiнансово-господарської дiяльностi Голова Правлiння може створювати тимчасовi або постiйно дiючi комiсiї з числа квалiфiкованих працiвникiв Товариства. - Голова Правлiння забезпечує доведення рiшень Правлiння до їх виконавцiв у виглядi виписок iз протоколу окремо щодо кожного питання протягом 3-х днiв з дати складання протоколу засiдання Правлiння. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих правлiнням,здiйснює Голова Правлiння i за його дорученням один або декiлька членiв Правлiння Товариства; - Голова Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов`язаних iз режимом безпеки та збереження iнфрмацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та ведення засiдань правлiння, а також за забезпеченням захисту та збереження конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi, яка мiститься у протоколах та матерiалах засiдання Правлiння. Обiймає посаду заступника директора ПП ТКФ "Маяк-Дон" за сумiсництвом. Мiсцезнаходження пiдприємства: 83004, м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 160 До призначення на посаду Голови правлiння ПАТ Т/К "Маяк" займав такi посади: слюсар, водiй, помiчник повара, повар, майстер цеху, завiдуючий кафе, завiдуючий магазином, заступник директора ресторана, директор ресторана, начальник ОРСА, економiст, комерцiйний директор, генеральний директор ВАТ Т/К "МАЯК" Загальний трудовий стаж складає - 47 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Жданова Олена Олександрівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Паспортні дані |
ВА, 205662, 04.03.1996, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, ДОНГУ, економiст |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ Т/К "Маяк", комерцiйний директор |
| Примітки |
Протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2012 р. Жданова Олена Олександрiвна була обрана членом Правлiння на строк 5 рокiв. Згiдно наказу №24/к вiд 27.04.2012 р. ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК" Жданова Олена Олександрiвна була переведена на посаду заступника Голови Правлiння з економiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК". За перiод з 01.01.2012р. по 01.05.2012 р. Жданова О.О. отримала грошову винагороду (заробiтну платню) як комерцiйний директор ВАТ Т/К "МАЯК" в розмiрi 18608,45 грн. За вказаний перiод не отримувала додатково грошову винагороду як член правлiння ВАТ Т/К "МАЯК". За перiод з 01.05.2012 р. по 31.12.12 р. Жданова О.О. отримала грошову винагороду (заробiтну платню) як заступник Голови Правлiння з економiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК" в розмiрi 41539,00 грн. За вказаний перiод не отримувала додаткову грошову винагороду як член Правлiння ПАТ Т/К "МАЯК". В 2012 роцi винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Правлiння є колегiальним органом в складi 5 осiб, який очолює Голова Правлiння. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради чи Ревiзiйної комiсiї. Член Правлiння має права та обов'язки, якi визнаються Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Права та обов'язки члена Правлiння полягають в наступному: - вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання; - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства; - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; - отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої втановлюється Наглядовою радою; - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачнiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК", iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; - брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у соїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; - завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та анлiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдпроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов"язкiв мiж членами правлiння Товариства; - своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у межах своєї компетенцiї. Займає посаду директора ПП ТКФ "Маяк-Дон" за сумiсництвом. Мiсцезнаходження пiдприємства: 83004, м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 160 До призначення на посаду заступника Голови Правлiння з економiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОГОВИЙ КОМПЛЕКС "МАЯК" займала такi посади: економiст, подбiрник iнформацiйно-довiдкових матерiалiв, товарознавець, директор магазина, директор фiрми, товарознавець, комерцiйний директор ВАТ Т/К "МАЯК". Загальний трудовий стаж складає 22 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему