|
Прат 'Фарлеп-Інвест'
|
Голова Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
19199961 |
| Примітки |
Вiд iменi юридичної особи дiє представник за дорученням. Голова Наглядової ради є керiвником органу Товариства, який представляє та захищає iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням загальних Зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора або за пропозицією Ревізійної комісії (Ревізора); - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; - затвердження умов контракту, який буде укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; - обрання реєстраційної комісії; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про заснування інших юридичних осіб за участю Товариства; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала більше ніж 50% акцій Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія та зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати його послуг, визначення розпорядників рахунків у цінних паперах; - прийняття рішення про укладання правочинів, метою яких є будь-яке відчуження (або набуття у власність) корпоративних прав; - надання дозволу Генеральному директору на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій; - надання дозволу Генеральному директору на вчинення будь-яких правочинів, сума яких кожного окремо або у сукупності з пов'язаними правочинами у еквіваленті перевищує 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного банку України на день вчинення такого правочину (правочинів). Питання про те, чи є правочини пов'язаними у контексті даного підпункту вирішується Наглядовою радою; - надання дозволу Генеральному директору на укладання правочинів про заставу майна Товариства незалежно від суми вартості (оцінки) заставного майна; - iншi повноваження, якi визначенi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. В звiтному роцi представник юридичної особи винагороди за посаду, в тому числі і в натуральній формі, не отримував. Змін у складі Наглядової ради не було. Питання щодо переобрання членів Наглядової ради винесено на розгляд Зборів 28.04.2016р. |
|
|
Шевченко Олександр Миколайович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.12.2014
- до переобрання |
| Паспортні дані |
КК, 058302, 03.07.1998, Комiнтернiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Начальника сектору розвитку мережi м. Кривий Рiг ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" |
| Примітки |
Генеральний директор як керiвник Товариства та його виконавчий орган, надiлений всiма повноваженнями першої особи, якi вiдповiдають дiючому законодавству та закрiпленi в Статутi i внутрiшнiх документах емiтента. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема: 1) наймає та звільняє працівників Товариства; 2) подає на розгляд Наглядової раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства; 3) затверджує штатний розклад Товариства; 4) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління; 5) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані із поточною діяльністю Товариства; 6) самостійно приймає рішення про укладення договорів та інших правочинів, за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів; 7) видає довіреності; 8) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; 9) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; 10) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами; 11) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства; 12) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства. Основним обов'язком Генерального директора є керiвництво поточною дiяльнiстю пiдприємства та забезпечення виконання рiшень загальних Зборiв акцiонерiв. В звітному році iншої винагороди за посаду, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній формі, в Товаристві не отримував. Також займав посади начальника сектора розвитку мережі м.Кривий Ріг, а з 01.10.2015р. провідного інженера групи будівництва мережі сектору планування і проектування мережі в ПрАТ "Фарлеп-Інвест", яке знаходиться за адресою: м.Київ, провулок Кутузова,3. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Генеральний директор не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 16 років. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Начальник сектору розвитку мережi, провідний інженер, Генеральний директор. Обраний на посаду згідно рішення Наглядової ради Товариства, яке відбулося 28.11.2014р. (Протокол № 06/2014). В звітному році змін не було. |
|
|
Прат 'Фарлеп-Інвест
|
Голова Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
19199961 |
| Примітки |
Вiд iменi юридичної особи дiє представник за дорученням. Голова Наглядової ради є керiвником органу Товариства, який представляє та захищає iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням загальних Зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора або за пропозицією Ревізійної комісії (Ревізора); - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; - затвердження умов контракту, який буде укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; - обрання реєстраційної комісії; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про заснування інших юридичних осіб за участю Товариства; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала більше ніж 50% акцій Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія та зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати його послуг, визначення розпорядників рахунків у цінних паперах; - прийняття рішення про укладання правочинів, метою яких є будь-яке відчуження (або набуття у власність) корпоративних прав; - надання дозволу Генеральному директору на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій; - надання дозволу Генеральному директору на вчинення будь-яких правочинів, сума яких кожного окремо або у сукупності з пов'язаними правочинами у еквіваленті перевищує 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного банку України на день вчинення такого правочину (правочинів). Питання про те, чи є правочини пов'язаними у контексті даного підпункту вирішується Наглядовою радою; - надання дозволу Генеральному директору на укладання правочинів про заставу майна Товариства незалежно від суми вартості (оцінки) заставного майна; - iншi повноваження, якi визначенi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. В звiтному роцi представник юридичної особи винагороди за посаду, в тому числі і в натуральній формі, не отримував. Змін у складі Наглядової ради не було. Питання щодо переобрання членів Наглядової ради винесено на розгляд Зборів 28.04.2016р. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему