| Орган управління |
Органами управлiння Банку є: - Загальнi Збори Акцiонерiв Банку; - Спостережна Рада Банку; - Правлiння Банку; Органом контролю Банку є Ревiзiйна Комiсiя та Служба внутрiшнього аудиту Банку. Спостережна рада Банку є колегiальним органом управлiння Банку, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Банку та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку. Рiшення Спостережної ради Банку обовязковi для Правлiння Банку. Кiлькiсний склад спостережної ради встановлюється загальними зборами. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв спостережної ради Банку визначаються Законом "Про акцiонернi товариства", Статутом, Положенням про спостережну раду Банку, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом спостережної ради. Члени спостережної ради Банку обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Повноваження члена спостережної ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами акцiонерiв Банку або з iншого часу, визначеного загальними зборами. Член спостережної ради Банку здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Банком. Вiд iменi Банку договiр пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами акцiонерiв Банку. Порядок обрання першого заступника та заступникiв голови спостережної ради Банку визначається Положенням про спостережну раду Банку. Засiдання спостережної ради скликаються за iнiцiативою голови спостережної ради, першого заступника, заступника або на вимогу члена спостережної ради. Засiдання також скликаються на вимогу ревiзiйної комiсiї, правлiння, голови правлiння чи члена правлiння. Засiдання спостережної ради Банку проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання може проводитися у формi спiльної присутностi членiв спостережної ради Банку у визначеному мiсцi або шляхом заочного голосування у порядку, встановленому Положенням про спостережну раду Банку. Засiдання спостережної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. Рiшення спостережної ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв спостережної ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi спостережної ради кожен член спостережної ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв спостережної ради пiд час прийняття рiшень - голос головуючого є вирiшальним. Термiн повноважень членiв спостережної ради Банку встановлюється згiдно з прийнятим рiшенням про їх обрання до складу спостережної ради Банку загальними зборами акцiонерiв Банку та закiнчується з моменту прийняття вiдповiдного рiшення про припинення їх повноважень загальними зборами акцiонерiв Банку. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Банку про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв спостережної ради Банку. Рiшення спостережної ради Банку приймаються на її засiданнях. На засiданнях спостережної ради Банку не можуть прийматися рiшення з питань, не включених до порядку денного, за винятком випадкiв, коли таке рiшення прийняте одноголосно усiм складом спостережної ради Банку. Спостережна рада Банку за пропозицiєю Голови спостережної ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Банку з акцiонерами та/або iнвесторами. Протоколи засiдань спостережної ради Банку зберiгаються у корпоративного секретаря. До компетенцiї Спостережної ради Банку належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку, змiн та доповнень до них, зокрема: -про акцiї, якi емiтуються Банком; -про порядок нарахування i виплати дивiдендiв; -про службу внутрiшнього аудиту Банку. 2. пiдготовка порядку денного та попереднiй розгляд питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Банку, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; 3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом "Про акцiонернi товариства"; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8. обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння Банку; 9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння Банку, встановлення розмiру їх винагороди; 10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена правлiння Банку вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Банку; 11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку; 12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; 13. обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку вiдповiдно до чинного законодавства України та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Банку; 16. вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17. пiдготовка пропозицiй в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 18. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону "Про акцiонернi товариства" та статтею 11 Статуту Банку; 19. визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону "Про акцiонернi товариства"; 23. контроль за дiяльнiстю правлiння Банку; 24. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; 25. прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; 26. прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Банку на територiї України, затвердження статутiв i положень таких дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Банку, внесення змiн та доповнень до них; 27. визначення та затвердження умов оплати працi та матерiального стимулювання посадових осiб дочiрнiх пiдприємств Банку, якi утворюються як на територiї України, так i на територiї iнших держав, фiлiй, представництв Банку, якi створюються на територiї iнших держав; 28. прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Правлiння Банку; 29. визначення органiзацiйної структури Банку, за виключенням штатного розпису Банку, затвердження правил процедури у випадках, визначених Статутом та чинним законодавством України; 30. встановлення штатного розпису фiлiй i представництв Банку, якi утворюються на територiї iнших держав; 31. заслуховування Голови правлiння Банку про дiяльнiсть правлiння Банку; 32. контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв Банку; 33. затвердження кошторису витрат, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку; 34. затвердження стратегiї розвитку Банку, планiв дiяльностi Банку, також плану (графiку) проведення аудиторських перевiрок Службою внутрiшнього аудиту Банку на поточний рiк; 35. прийняття рiшення про використання резервiв Банку та списання безнадiйних активiв Банку; 36. прийняття рiшення про здiйснення iнвестування Банком у статутнi фонди (капiтали) юридичних осiб (у виглядi акцiй, часток, паїв) та про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; 37. розгляд та прийняття рiшень по результатах перевiрок, висновкiв та пропозицiй Служби внутрiшнього аудиту Банку; 38. створення постiйно дiючих робочих органiв спостережної ради Банку (комiтетiв, комiсiй, груп тощо) вiдповiдно до вимог законiв України i/або нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, затвердження їх положень, змiн та доповнень до них; 39. визначення термiну (строку) повноважень членiв правлiння Банку. Затвердження змiсту строкового трудового договору (контракту) з Головою правлiння Банку; 40. прийняття окремих рiшень щодо обмеження банкiвських ризикiв; 41. прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства"; 42. прийняття рiшення з питань, якi делегованi спостережнiй радi Банку загальними зборами акцiонерiв Банку. Спостережна рада Банку має право делегувати окремi повноваження правлiнню Банку, крiм питань виключної компетенцiї спостережної ради Банку, до яких належать питання, обумовленi пунктами 1 - 33, 35 - 39, 41, 42, що визначають компетенцiю Спостережної ради . Питання, що належать до виключної компетенцiї спостережної ради Банку, не можуть вирiшуватися iншими органами Банку, крiм загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України. Спостережна рада Банку погоджує: - рiчний звiт Банку, рiчний баланс Банку; - до укладання, правочини (договори) на вiдчуження корпоративних прав Банку та нерухомого майна Банку, власником яких вiн є. Спостережна рада Банку здiйснює укладення, змiну, припинення строкового трудового договору (контракту) з Головою Правлiння Банку. Вiд iменi Спостережною ради Банку вiдповiдний трудовий договiр (контракт) пiдписує особа, призначена Спостережною радою Банку зi свого складу. Голова правлiння Банку входить до складу правлiння Банку, керує роботою правлiння Банку i дiє вiд iменi Банку без доручення. Голова правлiння Банку призначається (обирається) спостережною радою Банку. Голова правлiння Банку працює за строковим трудовим договором (контрактом), який укладається в порядку, визначеному Статутом. Повноваження Голови правлiння Банку починаються з дня, наступного пiсля обрання спостережною радою Банку, надання Нацiональним банком України письмової згоди на це та укладення вiдповiдного трудового договору (контракту). Повноваження Голови правлiння Банку припиняються у разi закiнчення строку дiї укладеного з ним трудового договору (контракту), з iнших пiдстав передбачених таким договором, в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, а також Статутом Банку та Положенням про правлiння Банку. Голова правлiння Банку органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. В разi вiдсутностi Голови правлiння Банку (вiдпустка, вiдрядження, хвороба тощо) його обов`язки може виконувати один iз його заступникiв, або iнший працiвник - член правлiння Банку (за винятком Головного бухгалтера Банку, керiвника (вiдповiдального працiвника) спецiального пiдроздiлу Банку iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, керiвника Служби внутрiшнього аудиту Банку). Виконуючий обов’язки Голови Правлiння Банку дiє в межах компетенцiї i повноважень, наданих Статутом Банку Головi правлiння Банку. Компетенцiя Голови Правлiння Банку. Голова правлiння Банку без доручення здiйснює усi дiї вiд iменi Банку, пiдписує правочини (договори, контракти), у тому числi зовнiшньоекономiчнi, стороною яких виступає Банк. У разi вiдсутностi Голови правлiння Банку, правочини (договори, контракти), у тому числi зовнiшньоекономiчнi, вiд iменi Банку пiдписує особа, яка виконує обов`язки Голови правлiння Банку згiдно з наказом про надання повноважень Голови правлiння Банку за пiдписом Голови правлiння Банку. Голова правлiння Банку: 1. розпоряджається майном i коштами Банку, користується правом першого пiдпису, в тому числi на платiжних, фiнансових, звiтних документах тощо; 2. забезпечує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Банку i спостережної ради Банку, зобов`язань перед бюджетом i контрагентами з цивiльно-правових та господарських договорiв; 3. видає накази та розпорядження, затверджує посадовi iнструкцiї, обов`язковi для виконання всiма працiвниками Банку; 4. видає доручення (довiреностi), визначає обсяг повноважень працiвникiв Банку; 5. здiйснює вiдповiднi заходи з органiзацiї бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх банкiвських операцiй у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документiв, реєстрiв бухгалтерського облiку; 6. керує складанням рiчного балансу Банку i звiту правлiння Банку; 7. органiзує роботу та головує на засiданнях правлiння Банку, забезпечує ведення i зберiгання протоколiв правлiння Банку, загальних зборiв акцiонерiв Банку; 8. розподiляє обов'язки мiж заступниками Голови правлiння Банку, членами правлiння Банку, визначає їх функцiональнi обов'язки; 9. делегує окремi свої повноваження заступникам Голови правлiння Банку та членам правлiння Банку; 10. здiйснює контроль за рацiональним i економiчним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв Банку; 11. вiд iменi Банку пiдписує колективний договiр з уповноваженим представником трудового колективу Банку; 12. вирiшує питання пiдбору, пiдготовки i розстановки кадрiв; 13. користується правом найму, звiльнення, переводу всiх працiвникiв Банку, встановлює посадовi оклади в межах кошторису, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; 14. затверджує трудовi обов’язки працiвникiв Банку, встановлює межi їх повноважень при здiйсненнi своїх функцiональних обов`язкiв; 15. забезпечує створення безпечних умов працi для працiвникiв Банку, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони навколишнього середовища; 16. здiйснює контроль за виконанням працiвниками Банку внутрiшнього трудового розпорядку, трудової дисциплiни, своїх службових обов`язкiв; 17. здiйснює iншi повноваження, наданi Головi правлiння Банку чинним законодавством України, нормативно - правовими актами Нацiонального банку України, а також визначенi загальними зборами акцiонерiв Банку, спостережною радою Банку. Голова Правлiння Банку несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього посадових обов'язкiв. Правлiння Банку є виконавчим, колегiальним органом управлiння Банку, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Банку i Спостережної ради Банку. До компетенцiї Правлiння Банку належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та спостережної ради Банку. Загальнi збори акцiонерiв Банку, спостережна рада Банку можуть винести рiшення про передачу належних їм прав (повноважень) до компетенцiї правлiння Банку. У межах, встановлених Статутом та Законом "Про акцiонернi товариства", правлiння Банку дiє вiд iменi Банку, пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв та спостережнiй радi Банку, органiзує виконання їх рiшень. Правлiння Банку дiє на пiдставi Положення, що затверджується Загальними зборами акцiонерiв Банку. Правлiння Банку створюється у кiлькостi не бiльше 7 осiб. Членом правлiння Банку може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом спостережної ради чи ревiзiйної комiсiї Банку. Термiн (строк) повноважень членiв правлiння Банку встановлюється спостережною радою Банку. До складу правлiння Банку входять Голова правлiння Банку; за посадою вiдповiдальний працiвник Банку за проведенням фiнансового монiторингу; iншi члени правлiння Банку, призначенi (обранi) спостережною радою Банку. Членами Правлiння Банку можуть бути особи, якi перебувають з Банком у трудових вiдносинах, в тому числi заступники Голови правлiння Банку, Головний бухгалтер Банку, та iншi працiвники Банку. У випадку збiгу строку, на який було призначено правлiння Банку, правлiння Банку зберiгатиме свої повноваження до моменту призначення нового складу правлiння Банку. Правлiння Банку розглядає питання i приймає рiшення на своїх засiданнях. Засiдання правлiння Банку проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання веде Голова правлiння Банку, а за його вiдсутностi - особа, яка виконує обов`язки Голови правлiння Банку згiдно з наказом про надання повноважень Голови правлiння Банку за пiдписом Голови правлiння Банку. Засiдання Правлiння вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше 60 вiдсоткiв членiв складу правлiння Банку. Рiшення правлiння Банку приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв правлiння Банку, присутнiх на засiданнi. У разi рiвностi голосiв, голос головуючого є вирiшальним. Кожен член правлiння Банку має при голосуваннi на засiданнi один голос. На засiдання правлiння Банку можуть бути запрошенi iншi особи, яким може бути надано право дорадчого голосу. На засiданнi правлiння Банку ведеться протокол, для ведення якого призначається секретар з числа працiвникiв Банку. Протокол засiдання правлiння пiдписується головуючим та секретарем засiдання i надається для ознайомлення на вимогу члена Правлiння, члена спостережної ради або представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Протокол засiдання правлiння може бути надано для ознайомлення також iншим особам, за дозволом Голови правлiння Банку. Компетенцiя Правлiння Банку. До компетенцiї Правлiння Банку належить: 1. Затвердження правил процедури, в тому числi затвердження правил процедури на здiйснення банкiвських операцiй певного типу, затвердження внутрiшнiх документiв (Положень) Банку, змiн та доповнень до них, окрiм тих що затверджуються загальними зборами акцiонерiв Банку, спостережною радою Банку, зокрема: - Положення про управлiння, вiддiли, вiддiлення Банку; - Положення про порядок формування резервiв Банку; - iнших внутрiшньобанкiвських полiтик, iнструкцiй, положень, внутрiшнiх нормативних i методичних документiв тощо. 2. Надання дозволiв на здiйснення банкiвських операцiй фiлiями, вiддiленнями Банку. 3. Встановлення штатного розпису Банку, його фiлiй i представництв, вiддiлень, якi створюються на територiї України, згiдно з затвердженою органiзацiйною структурою Банку та в межах кошторису витрат, пов`язаних з поточною дiяльнiстю Банку, затвердженого спостережною радою Банку. 4. Винесення на розгляд та вирiшення питань загальним зборам та спостережнiй радi Банку. 5. Органiзацiя i забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Банку, спостережної ради Банку. 6. Встановлення та затвердження граничних розмiрiв вiдсоткових ставок, комiсiйних винагород по активним, пасивним та iншим операцiям Банку. 7. Розгляд рiчного балансу та результатiв дiяльностi Банку. 8. Планування дiяльностi Банку. 9. Подання на розгляд спостережної ради Банку пропозицiй щодо питань, якi належать до її компетенцiї, а також якi потрiбно розглянути на загальних зборах акцiонерiв Банку. 10. Органiзацiя розробки проектiв та затвердження внутрiшньої методологiї виконання банкiвських операцiй згiдно банкiвської лiцензiї, та письмового дозволу iнших положень та iнструкцiй, передбачених статутною дiяльнiстю Банку. 11. Забезпечення реалiзацiї планiв та програм розвитку Банку. 12. Згiдно з затвердженою органiзацiйною структурою та штатним розписом, визначення форми трудових вiдносин, передбачених законодавством України, i рiвня заробiтної плати працiвникам Банку. 13. Органiзацiя дiяльностi Банку, облiку та звiтностi, внутрiшньобанкiвського контролю, автоматизацiї банкiвських операцiй. 14. Органiзацiя пiдготовки звiтностi (статистичної звiтностi) за пiдсумками роботи Банку. 15 Розробка i затвердження у встановленому порядку стандартiв технологiй, кошторису витрат, пов`язаних з поточною дiяльнiстю Банку. 16. Розробка i затвердження у встановленому порядку Положення про облiкову полiтику Банку. 17. Прийняття рiшення щодо формування у встановленому порядку страхових резервiв вiдповiдно до чинного законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. 18. Розгляд питань оперативної дiяльностi Банку, дiяльностi його структурних пiдроздiлiв, фiлiй, вiддiлень, представництв, дочiрнiх пiдприємств тощо. 19. Прийняття рiшень про органiзацiю та координацiю роботи фiлiй, представництв, вiддiлень Банку, дочiрнiх пiдприємств тощо, та здiйснення контролю за виконанням покладених на них завдань. 20. Розгляд i затвердження у встановленому порядку умов типових договорiв, якi використовуються в поточнiй дiяльностi Банку. 21. Пiдготовка пропозицiй щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Банку, розгляд проектiв статутiв i положень таких дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Банку, проектiв внесення змiн та доповнень до них, з подальшим поданням для затвердження спостережною радою Банку i/або загальними зборами акцiонерiв Банку. 22. Прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiддiлень Банку на територiї України. 23. Пiдготовка пропозицiй щодо змiни розмiру статутного капiталу Банку. 24. Прийняття рiшень про списання з балансу Головного банку, фiлiй, представництв, вiддiлень основних засобiв та iнших необоротних активiв, непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства України. 25. Прийняття рiшень щодо заставленого майна, яке було прийнято на баланс Банку в рахунок погашення заборгованостi за кредитами та iншими активними операцiями, в межах та в порядку, встановлених цим Статутом. 26. Створення постiйно дiючих робочих органiв (комiтетiв, комiсiй, груп тощо) та призначення їх членiв, яким, у разi потреби, можуть бути делегованi окремi повноваження правлiння Банку, в тому числi прийняття рiшень про проведення банкiвських операцiй. 27. Вирiшення будь-яких iнших питань дiяльностi Банку, крiм тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Банку, спостережної ради Банку, в тому числi делегованих правлiнню Банку загальними зборами акцiонерiв Банку, спостережною радою Банку, внесених на розгляд правлiння Банку Головою правлiння Банку, а також заступниками Голови правлiння Банку або членами правлiння Банку, керiвниками структурних пiдроздiлiв Банку тощо. |
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему