|
Колесник Віталій Дмитрович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
ЕО, 383278, 23.10.1997, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "УкрНДIТСМ", провiдний iнженер |
| Примітки |
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. До повноважень та обов'язкiв члена правлiння, вiдноситься, зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства; виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства; пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член правлiння, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена правлiння. Винагорода за звiтний перiод за основним мiсцем роботи у Товариствi - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Наглядової ради або Загальних зборiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: ПрАТ "УкрНДIТСМ", провiдний iнженер.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Ревнюк Віталій Павлович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки. |
| Паспортні дані |
ЕО, 160225, 25.05.1996, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Старший науковий спiвробiтник ПрАТ "УкрНДIТСМ". |
| Примітки |
Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена Наглядової ради. Винагорода за звiтний перiод за основним мiсцем роботи у Товариствi - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Старший науковий спiвробiтник ПрАТ "УкрНДIТСМ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Сипко Олена Михайлівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2016
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
ЕО, 360607, 15.07.1997, Ленiнським РВ ММУУМВСУкраїни в Миколаївськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
Аудитор ФГ "IНАГРО" |
| Примітки |
Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена ревiзiйної комiсii разом з iншими членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв; складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням Наглядової ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа займає посаду: Аудитор групи компанiй "Агрофьюжн" (мiсцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, пр-т Миру, 34). Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ФГ "IНТЕГРОВАНI АГРОСИСТЕМИ", аудитор. Як член ревiзiйної комiсiї, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Жуков Валерій Павлович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки. |
| Паспортні дані |
ЕО, 300122, 16.03.1997, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
47 років |
| Попередне місце роботи |
Технiчний директор ТОВ "Сандора" |
| Примітки |
Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа займає посаду: Технiчний директор ТОВ "Сандора" (мiсцезнаходження: 54028, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 17). Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена Наглядової ради. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Технiчний директор ТОВ "Сандора". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Ревнюк Павло Якович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки. |
| Паспортні дані |
ЕО, 555613, 22.05.1998, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
46 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "УкрНДIТСМ", начальник лабораторiї; Голова правлiння ПрАТ "УкрНДIТСМ" |
| Примітки |
Голова правлiння - голова виконавчого органу, керує роботою Правлiння, без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом товариства. Обов'язок Голови правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу емiтента, який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства вiдповiдно до рiшень колегiального виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. До повноважень та обов'язкiв Голови правлiння, вiдноситься, зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства; виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства; пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода за звiтний перiод - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Наглядової ради або Загальних зборiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Голова правлiння ПрАТ "УкрНДIТСМ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Зелінська Оксана Олександрівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2016
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
ЕО, 151156, 22.05.1996, Южноукраїнським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ФГ"АГРОСIСТЕМС" головний консультант з податкiв та мiжнародної фiнансової звiтностi |
| Примітки |
Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу Товариства, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до Статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв голови ревiзiйної комiсii разом з iншими членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв i складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням Наглядової ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа працює та займає посаду: ФГ"АГРОСIСТЕМС" (мiсцезнаходження: 75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Московська, 25) головний консультант з податкiв та мiжнародної фiнансової звiтностi. Як Голова ревiзiйної комiсiї, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi Голови ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Ананьєв Володимир Степанович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1938 р. н.
(86 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- 3 роки. |
| Паспортні дані |
ЕО, 806494, 21.12.1999, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
52 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "УкрНДIТСМ", начальник вiддiлу ППО |
| Примітки |
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. До повноважень та обов'язкiв члена правлiння, вiдноситься, зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства; виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства; пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член правлiння, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена правлiння. Винагорода за звiтний перiод за основним мiсцем роботи у Товариствi - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Наглядової ради або Загальних зборiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: начальник вiддiлу ППО ПрАТ "УКРНДIТСМ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Данилов Василій Юрійович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
ЕО, 383597, 25.10.1997, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "УкрНДIТСМ", начальник сектору |
| Примітки |
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. До повноважень та обов'язкiв члена правлiння, вiдноситься, зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства; виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства; пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член правлiння, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена правлiння. Винагорода за звiтний перiод за основним мiсцем роботи у Товариствi - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Наглядової ради або Загальних зборiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: ПРАТ "УкрНДIТСМ", начальник сектору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Бондар Ірина Анатоліївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2016
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
ЕО, 273296, 04.03.1997, Центральним РВ ММУУМВСУкраїни в Миколаївськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник гол.бухгалтера ПрАТ "УкрНДIТСМ" |
| Примітки |
Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена ревiзiйної комiсii разом з iншими членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв; складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням Наглядової ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член ревiзiйної комiсiї, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена ревiзiйної комiсiї. Винагорода за звiтний перiод за основним мiсцем роботи у Товариствi - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ПрАТ "УкрНДIТСМ", заступник головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Сипко Сергій Олександрович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки. |
| Паспортні дані |
ЕО, 393301, 30.09.1997, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
Президент групи компанiї "Агрофьюжн" |
| Примітки |
Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа займає посаду: Президент групи компанiй "Агрофьюжн" (мiсцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, пр-т Миру, 34). Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена Наглядової ради. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Президент групи компанiї "Агрофьюжн". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Савенко Ірина Михайлівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки. |
| Паспортні дані |
ЕО, 521682, 19.03.1998, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Провiдний iнженер ПрАТ "УкрНДIТСМ". |
| Примітки |
Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена Наглядової ради. Винагорода за звiтний перiод за основним мiсцем роботи у Товариствi - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Провiдний iнженер ПрАТ "УкрНДIТСМ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Федоряк Валентина Василівна
|
Член правлiння, головний бухгалтер |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- 3 роки. |
| Паспортні дані |
ЕО, 896390, 01.02.2001, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. |
| Освіта |
середня спецiальна |
| Стаж роботи |
50 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "УкрНДIТСМ", головний бухгалтер |
| Примітки |
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. До повноважень та обов'язкiв члена правлiння, вiдноситься, зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства; виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства; пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член правлiння, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена правлiння. Винагорода за звiтний перiод за основним мiсцем роботи у Товариствi - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовi обов'язки Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю посадової особи Товариства. Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода за звiтний перiод - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства - змiна головного бухгалтера - вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням виконавчого органу Товариства. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Головний бухгалтер ПрАТ "УкрНДIТСМ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Фурман Костянтин Олексійович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки. |
| Паспортні дані |
ЕО, 959727, 19.10.2001, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Юрист групи компанiй "Агрофьюжн". |
| Примітки |
Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. До повноважень та обов'язкiв Голови Наглядової ради вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа займає посаду: керiвник юридичної служби Групи компанiй "Агрофьюжн" (мiсцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, пр. Миру, 34). Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: керiвник юридичної служби Групи компанiй "Агрофьюжн". Як Голова Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему