|
Мітасов Віктор Володимирович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Паспортні дані |
НС, 304530, 22.07.1997, Христинiвський РВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
Приватний пiдприємець |
| Примітки |
До виключної компетенцiї належить:
1 Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення, регламенти, порядки, iнструкцiї, у том числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо).
2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.
4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства.
5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
6. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом.
7. Прийняття рiшення про призначення та вiдсторонення Директора (виконуючого обов'язки Директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора.
8. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладаються з Директором Товариства, встановлення розмiру їхньої винагороди за такими договорами (контрактами).
9. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв.
10. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
11. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства.
13. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
14. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
15. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.
16. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
17. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг.
18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй або контрольного пакету акцiй у випадках, передбачених законом.
19. Надання дозволу на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження нерухомого майна.
20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства.
21. Вирiшення питання про участь у господарських товариствах та iнших юридичних особах.
22. Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання своїх завдань.
Iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди за 2011 р. посадова особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа емiтента з будь-якими iншими пiдприємствами трудових вiдносин немає. |
|
|
Саковський Олександр Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Паспортні дані |
НС, 267470, 25.04.1997, Уманський МВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Приватний пiдприємець |
| Примітки |
До виключної компетенцiї належить:
1 Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення, регламенти, порядки, iнструкцiї, у том числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо).
2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.
4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства.
5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
6. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом.
7. Прийняття рiшення про призначення та вiдсторонення Директора (виконуючого обов'язки Директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора.
8. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладаються з Директором Товариства, встановлення розмiру їхньої винагороди за такими договорами (контрактами).
9. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв.
10. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
11. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства.
13. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
14. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
15. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.
16. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
17. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг.
18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй або контрольного пакету акцiй у випадках, передбачених законом.
19. Надання дозволу на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження нерухомого майна.
20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства.
21. Вирiшення питання про участь у господарських товариствах та iнших юридичних особах.
22. Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання своїх завдань.
Iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди за 2011 р. посадова особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа емiтента з будь-якими iншими пiдприємствами трудових вiдносин немає. |
|
|
Ларін Микола Валентинович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Паспортні дані |
НЕ, 507152, 09.10.2007, Уманський МВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ <ТПД Земляни>, директор |
| Примітки |
До виключної компетенцiї належить:
1 Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення, регламенти, порядки, iнструкцiї, у том числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо).
2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.
4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства.
5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
6. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом.
7. Прийняття рiшення про призначення та вiдсторонення Директора (виконуючого обов'язки Директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора.
8. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладаються з Директором Товариства, встановлення розмiру їхньої винагороди за такими договорами (контрактами).
9. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв.
10. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
11. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства.
13. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
14. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
15. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.
16. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
17. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг.
18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй або контрольного пакету акцiй у випадках, передбачених законом.
19. Надання дозволу на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження нерухомого майна.
20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства.
21. Вирiшення питання про участь у господарських товариствах та iнших юридичних особах.
22. Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання своїх завдань.
Iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди за 2011 р. посадова особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа емiтента з будь-якими iншими пiдприємствами трудових вiдносин немає. |
|
|
Батій Олександр Григорович
|
т.в.о. директора |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
НЕ, 604621, 22.10.2010, Уманський МВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Приватний пiдприємець |
| Примітки |
Повноваження та зобов'язання:
1.Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами.
2. Вчиняти без довiреностi вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) та iншi правочини з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, попереднiх договорiв та iнших правочинiв), якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
3. З урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства.
4. Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства.
5. Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з працiвниками пiдприємств, фiлiй та представництв.
6. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства вiдповiдно до затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства;
7. Видавати обов'язковi до виконання працiвниками Товариства накази, розпорядження, вказiвки в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi.
8. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств;
9. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) та приймати рiшення щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб.
10. Пiдписувати з правом першого пiдпису фiнансовi та iншi документи Товариства, вiдкривати будь-якi рахунки в установах банку, без довiреностi подавати та пiдписувати позови, скарги, мировi угоди та iншi процесуальнi документи.
11. Визначати та затверджувати поточнi плани Товариства та заходи, необхiднi для їх виконання.
12. Створювати структурнi пiдроздiли (вiддiли, управлiння, служби, сектори та iншi) в межах затвердженої Наглядовою Радою органiзацiйної структури Товариства, затверджувати вiдповiднi положення про них.
13. Готувати рiчнi звiти, рiчну фiнансову звiтнiсть, пропозицiї щодо розмiрiв розподiлу прибутку Товариства за пiдсумками фiнансового року, розмiри, термiни i порядок виплати дивiдендiв по акцiям.
14. Надавати органiзацiйну структуру Товариства на затвердження Наглядовiй Радi.
15. Затверджувати штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв Товариства
16. Здiйснювати контроль за рацiональним i ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв;
17. Забезпечувати виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства, Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї;
18. Розпорядження майном Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства й чинним законодавством України;
19. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;
20. Органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;
21. Затверджувати правила, посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, процедури й iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства за виключенням документiв, що затверджуються Загальними зборами Товариства, Наглядовою радою;
22. Забезпечувати створення сприятливих i безпечних умов працi для працiвникiв Товариства;
23. Ухвалення рiшень щодо пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб i про задоволення претензiй, позовiв пред'явлених до Товариства;
24. Здiйснювати iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
25. Вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
26. Дiї, якi потребують попереднього одержання дозволу (згоди або погодження) загальних зборiв та/або Наглядової ради вчиняє лише пiсля одержання такого дозволу (згоди або погодження).
Iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди за 2011 р. посадова особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа емiтента з будь-якими iншими пiдприємствами трудових вiдносин немає. |
|
|
Бондарєва Богдана Петрівна
|
т.в.о. головного бухгалтера |
| Рік народження |
1988 р. н.
(36 років)
|
| Паспортні дані |
НЕ, 503618, 17.08.2004, Жашкiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Еталон", бухгалтер по заробiтнiй платi |
| Примітки |
Повноваження та компетенцiї:
1) вiдповiдає за стан бухгалтерського облiку та звiтностi товариства;
2) має право другого пiдпису на всiх фiнансово-господарських документах Товариства.
Винагорода за 2011 р. не виплачувалась.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа емiтента з будь-якими iншими пiдприємствами трудових вiдносин немає. |
|
|
Мітасова Тетяна Сергіївна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Паспортні дані |
НС, 881905, 29.12.2000, Христинiвський РВ УМВС України в Черкаськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ <Агроальянс>, агент з митного оформлення вантажу |
| Примітки |
Повноваження та зобов'язання:
1) Проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
2) За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Iнформацiю про розмiр виплаченої винагороди за 2011 р. посадова особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа емiтента з будь-якими iншими пiдприємствами трудових вiдносин немає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему