|
Цуркан Калін
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.03.2015
- на 5 рокiв |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступника генерального директора по агросервiсу |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенцiї: Повноваження та обов'язки Директора згiдно Статуту: Директор має право: без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства та представляти iнтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначенi чинним законодавством, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та рiшеннями Наглядової ради; вiдкривати поточний та iншi рахунки в будьякому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв та здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитних i касових операцiй Товариства; видавати та пiдписувати довiреностi; призначати та звiльняти працiвникiв Товариства; пiдписувати вiд iменi виконавчого органу колективнi договори з трудовим колективом; вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнення. Директор надiляється наступними повноваженнями: затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення розмiрiв та термiну їх премiювання; визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства; утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства; розпорядження всiм майном Товариства, включаючи грошовi кошти у встановлених загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень; затвердження внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; прийняття на роботу та звiльнення з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосування до них заходiв заохочення та накладення стягнень; прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; надання на затвердження рiчного звiту та балансу Товариства; вирiшення питань, переданих у його вiдання Загальними зборами; прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства; вирiшувати всi iншi питання дiяльностi Товариства за виключенням питань, вирiшення яких вiднесено цим Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдпорядкований Наглядовiй Радi та Зборам акцiонерiв. Особа не є членом Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: особу призначено 24.03.2015 року, протягом звiтного перiоду винагород не отримував. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступника генерального директора з питань науки та наукових дослiджень, керiвника проекту сучасних агротехнологiй, заступник директору департаменту засобiв захисту рослин та насiння з питань живлення рослин. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями емiтента не володiє. Призначено згiдно рiшення Наглядової ради протокол № 271 вiд 24.03.2015 року. Змiни посадової особи протягом звiтнього року: На пiдставi рiшення Наглядової ради протокол № 152 вiд 04.03.2014 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: ЗВIЛЬНЕНО: З посади Генеральний директор - Сизоненко Сергiй Iванович. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 07.06.2012 р.. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням. ПРИЗНАЧЕНО: На посаду Генеральний директор - Голубовського Любомира Зiновiйовича. Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Посади, якi займав протягом дiяльностi: бухгалтер, заступник головного бухгалтера, заступник голови правлiння, фiнансовий директор, начальник тендерного управлiння. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на 5 рокiв. На пiдставi рiшення Наглядової ради протокол № 260 вiд 25.11.2014 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: ЗВIЛЬНЕНО: З посади Генеральний директор - Голубовського Любомира Зiновiйовича, Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 04.03.2014 р. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням. На пiдставi рiшення Наглядової ради протокол № 260 вiд 25.11.2014 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента ПРИЗНАЧЕНО: На посаду Генеральний директор - Ковток Галину Iванiвну, Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0 %. Попередня посада: Голова Наглядової ради ПАТ <Компанiя <Райз>. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади бухгалтера, фахiвця-спецiалiста з дослiдження товарного ринку, директора. Термiн призначення - на 5 (п'ять) рокiв згiдно статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення Наглядової ради протокол № 274 вiд 31.03.2015 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: ЗВIЛЬНЕНО: З посади Генеральний директор - Ковток Галину Iванiвну, Частка в Статутному капiталi емiтента, якою володiє особа 0 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 25.11.2014 р. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням. На пiдставi рiшення Наглядової ради протокол № 274 вiд 31.03.2015 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента ПРИЗНАЧЕНО: На посаду Генеральний директор - Цукрана Калiна , Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0 %. Попередня посада: Заступника генерального директора по агросервiсу. Обiймав протягом своєї дiяльностi посади заступника генерального директора з питань науки та наукових дослiджень, керiвника проекту сучасних агротехнологiй, заступник директору департаменту засобiв захисту рослин та насiння з питань живлення рослин. Термiн призначення - на 5 (п'ять) рокiв згiдно статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Смолинець Наталія Василівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.06.2015
- на 3 рокiв |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
фiнансового директора, ТОВ "Укрлендiнвест" |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посади на будьяких iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансового директора, ТОВ "Укрлендiнвест"; заступник генерального директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ "Райз-Максимко". На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, протокол № 27 вiд 30.06.2015 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: ПРИЗНАЧЕНО: На посаду члена наглядової ради - Смолинець Наталiю Василiвну, Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0,0000 %. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади фiнансового директора, ТОВ "Укрлендiнвест"; заступник генерального директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ "Райз-Максимко". Термiн призначення - 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Приходько Ігор Степанович
|
Корпоративний секретар |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.09.2012
- безстроково |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник управлiння корпоративних вiдносин юридичного департаменту ПрАТ "Райз-Максимко" (мiсцезнаходження: Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Червонозаводське, Матросова, буд.10). |
| Примітки |
Корпоративний секретар вiдповiдає за взаємодiю АТ з акцiонерами та/або iнвесторами. Основними завданнями корпоративного секретаря є: забезпечення пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв, засiдань наглядової ради та виконавчого органу; забезпечення надання своєчасної та достовiрної iнформацiї про товариство органам товариства та акцiонерам; зберiгання документiв товариства, включаючи архiв товариства; забезпечення зв'язку з акцiонерами, у тому числi роз'яснення акцiонерам їх прав, розгляд звернень акцiонерiв щодо порушення їх прав; надання органам товариства висновкiв та розробка пропозицiй щодо приведення внутрiшнiх документiв товариства у вiдповiднiсть до Принципiв корпоративного управлiння. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник управлiння корпоративних вiдносин юридичного департаменту ПрАТ "Райз-Максимко" (мiсцезнаходження: Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Червонозаводське, Матросова, буд.10). Основне мiсце роботи Начальник управлiння корпоративних вiдносин юридичного департаменту ПрАТ "Райз-Максимко" (мiсцезнаходження: Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Червонозаводське, Матросова, буд.10). Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд протокол № 79 вiд 25.09.2012 р. |
|
|
Сологуб Вікторія Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.09.2012
- безстроково |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Вента БТ" - головний бухгалтер |
| Примітки |
Обов'язки та повноваження головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: Визначає, формулює, планує, здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль над рацiональним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку та звiтностi на пiдприємствi , прогресивних форм та методiв бухгалтерського облiку та контролю, розробку та здiйснення заходiв, якi направленi на дотримання державної дисциплiни та укрiплення господарського розрахунку. Складає баланс пiдприємства. Органiзує та контролює складання розрахункiв використання прибутку, витрат на виробництво, платежiв до бюджету, своєчаснiсть та правильнiсть складання звiтностi. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань, використання фонду оплати працi, встановленням посадових окладiв, за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв,матерiальних активiв, товарноматерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, документальних ревiзiй пiдроздiлiв пiдприємства. Здiйснює контроль за довгостроковими iнвестицiями у прибутковi активи других пiдприємств, господарчих товариств, процентнi облiгацiї державних процентних займiв, вклади до статутних фондiв загальних пiдприємств та iншi фiнансовi вкладення з урахуванням страхової дiяльностi; бартерними (товарообмiнними) операцiями; за правильнiстю облiку операцiй у iноземних валютах, з векселями Державного казначейства, iнкасацiєю боргових вимог. Органiзує складання щомiсячного бухгалтерського облiку, квартальних, рiчних бухгалтерських та податкових звiтiв, передбачених законодавством. Приймає участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi з оформленням матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодування втрат вiд нестачi запасiв та порчi активiв пiдприємства. Регулює розходження фактичної наявностi цiнностей iз даними бухгалтерського облiку, якi були виявленi пiд час iнвентаризацiї. Приймає участь у проведеннi економiчного аналiзу господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства по даних бухгалтерського облiку витрат та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, усунення невиробничих витрат. Проводить роботу, яка спрямована на забезпечення суворого дотримання штатної фiнансової , касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно господарських та iнших витрат, дотримання правильностi списання з бухгалтерських балансiв дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, слiдкує за схороннiстю бухгалтерських документiв, оформленням та здачею їх у встановленому порядку у архiв. Приймає участь у пiдготовцi та наданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, яка передбачає пiдпис головного бухгалтера, органами вищого рiвня згiдно iз нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. Приймає участь у розробцi комплексних заходiв по полiпшенню умов безпеки працi на пiдприємствi. Аналiзує виконання планiв соцiально економiчного розвитку пiдприємства Органiзує роботу по пiдготовцi пропозицiй по визначенню облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн у облiкову полiтику, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки облiкових даних, впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства або полiпшенню дiючої. Керує спецiалiстами бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: винагорода нараховувалась лише у формi заробiтної плати, яка за звiтнiй перiод складає 43392,9 грн. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будьяких iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Вента БТ" - головний бухгалтер. Акцiями емiтента не володiє. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно наказу Наказу № 762 - к вiд 06.09.2012 р. |
|
|
Прокоса Богдан Сеогійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.06.2015
- на 3 рокiв |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Директор в ТОВ "STC Investmens" (мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9). |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посади на будьяких iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: адвокат. Основне мiсце роботи: Директор в ТОВ <STC Investmens>. Акцiями емiтента не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, протокол № 27 вiд 30.06.2015 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: ЗВIЛЬНЕНО: З посади члена наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича, Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0,0000 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням. На посадi перебував - з 24.04.2013 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, протокол № 27 вiд 30.06.2015 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: ПРИЗНАЧЕНО: На посаду члена наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича, Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0,0000 %. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посаду директора, ТОВ "Систем технолоджi компанi iнвестментс". Термiн призначення - 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Ковток Галина Іванівна
|
Член Наглядової ради (Голова) |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.06.2015
- на 3 рокiв |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" |
| Примітки |
Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом акцiонерного товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами непередбачена. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ПАТ "Компанiя "Райз", директор ТОВ "Укрлендiнвест". Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, протокол № 27 вiд 30.06.2015 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: ЗВIЛЬНЕНО: З посади голови наглядової ради - Смолинець Наталiю Василiвну, Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0,0000 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням. На посадi Голови наглядової ради перебувала - з 25.11.2014 р. На посадi члена наглядової ради перебувала - з 24.04.2013 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, протокол № 27 вiд 30.06.2015 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: ПРИЗНАЧЕНО: На посаду члена наглядової ради - Ковток Галину Iванiвну, Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0,0000 %. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади - Генерального директора ПАТ "Компанiя "Райз", Директора ТОВ>Укрлендiнвест>, бухгалтера, фахiвця - спецiалiста з дослiдження товарного ринку. Термiн призначення - 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 30.06.2015 р. (протокол №284 вiд 30.06.2015 року), вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: ОБРАНО: На посаду голови наглядової ради - Ковток Галину Iванiвну, Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0,0000 %. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади - Генерального директора ПАТ "Компанiя "Райз", Директора ТОВ>Укрлендiнвест>, бухгалтера, фахiвця - спецiалiста з дослiдження товарного ринку. Термiн призначення - 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему