|
Терзіогло Лідія Семенівна
|
Член наглядової ради - Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.03.2014
- 2 роки |
| Паспортні дані |
КЕ, 801022, 26.09.1997, Ренійським РВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Старший бухгалтер ВАТ "ренійський м"ясокомбінат" |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, а також питань, переданих для вирішення Наглядовій раді Загальними Зборами Акціонерів. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства. 2. Підготовка порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів Акціонерів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу. 4.Прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій. 5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, що передбачені чинним законодавством. Обрання та відкликання повноважень Виконавчого органу. атвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розміру його винагороди. 8. Прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу. 9. Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства. 10. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, що встановлені чинним законодавством. 11. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 12. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, що встановлений чинним законодавством. 13. Визначення дати складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства. 14. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях. Вирішення питань про заснування інших юридичних осіб. 15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства. 16. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможною внаслідок прийняття Товариством на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 17. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 18. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 19.Надсилання в порядку, що передбачений чинним законодавством, пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, які діють спільно) значного пакету акцій. 20. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг Акціонерів. 21. Прийняття рішень про притягнення до відповідальності Виконавчого органу Товариства. 22. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення; здійснення контролю за ефективністю зовнішньої незалежної аудиторської перевірки, об'єктивністю та незалежністю перевіряючого; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення незалежних аудиторських перевірок. 23. Ініціювання проведення незалежних аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. 24. Надання Виконавчому органу рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до Колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку. 25. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 26. Вирішення інших питань, що віднесені Загальними Зборами Акціонерів до компетенції Наглядової ради. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. Головний бухгалтер ПАТ "Ренійський м'ясокомбінат", 68800, Україна, Одеська обл.м..Рені, вул..Весела, 56 1. Продавець 2. Старший бухгалтер 3. Головний бухгалтер Переобрана членом Наглядової ради ПАТ „РЕНІЙСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ” за Рішенням Загальних зборів акціонерів від 24.03.2014 р. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,262%. Строк, на який призначено на зазначену посаду – 2 роки. Стаж керівної роботи 19 років. |
|
|
Саратяну Феодора Дмитрівна
|
Член ревiзiйного комiтету |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.03.2014
- 2 роки |
| Паспортні дані |
КЕ, 956397, 28.02.1998, Ренiйським РВ УМВС України Одеської областi |
| Освіта |
Середня |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами - Наглядовій раді. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у складі 3 (трьох) осіб - Голови та 2 (двох) членів строком на 3 (три) роки. Ревізійна комісія обирається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у відповідних Загальних зборах та є власниками акцій, що надають право голосу з цього питання. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом голосування окремо щодо кожного кандидата. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів з урахуванням встановленого цим Статутом кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної Комісії обирається на Загальних зборах. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова та члени Правління, Голова та члени Наглядової ради, корпоративний секретар (у разі його призначення), члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Членами Ревізійної комісії не можуть обиратись представники акціонера, який має свого представника в Наглядовій раді. Особа, яка є членом Ревізійної комісії, не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії. Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту їх затвердження (обрання) рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення Загальними зборами у цьому випадку не вимагається (не обов'язкове), і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства. Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою Наглядової ради чи акціонерів, Ревізійна комісія інформує Наглядову раду, а за її рішенням - звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах. Перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять) днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів, але не раніше дня укладення відповідним акціонером (акціонерами) договору про її проведення, крім визначених законом випадків. Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізійна комісія має право організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Ревізійна комісія перевіряє: - достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання Правлінням, Головою та членами Правління наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; - дотримання порядку оплати акцій Товариства; - дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів). Кожен член Ревізійної комісії має один голос, у випадку рівності голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право (а в установлених цим Статутом та законом випадках - зобов'язані) бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління з правом дорадчого голосу. Посадова особи не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента |
|
|
Терзіогло Федір Іванович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.03.2014
- 2 роки |
| Паспортні дані |
КЕ, 143044, 26.01.1996, Ренійський РВ УМВС України в Од.обл. |
| Освіта |
незавершене вища |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Брокер ВАТ "Ренійський елеватор", 68800, Україна, Одеська обл.м..Рені, вул..28 Червня, 282 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:До компетенції спостережної ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенції спостережної ради належить: 1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 2. затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що передбачені п.п.2 п.7.3. Статуту; 3. встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 4. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 5. проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 6. визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці; 7. прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів правління; 8. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором; 9. затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 10. призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства; 11. узгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів. Узгодження рішення правління про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів; 12. призначення та звільнення голів та секретарів (секретаріату) загальних зборів, погодження персонального складу мандатної та лічильної комісій загальних зборів; 13. прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 25 до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства; 14. затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 15. визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства; 16. надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку денного; 17. надання правління рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору. Спостережна рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Переобраний членом Наглядової ради ПАТ „РЕНІЙСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ” за Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ „РЕНІЙСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ” від 24.03.2014 р. Строк, на який призначено на зазначену посаду – 2 роки. Стаж керівної роботи 9 років. Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: Митний брокер ВАТ «Ренійський елеватор», Менеджер ВАТ «Ренійський елеватор». |
|
|
Куля Ганна Афанасіївна
|
Голова ревiзiйного комiтету |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.03.2014
- 2 роки |
| Паспортні дані |
КЕ, 801360, 27.10.1997, Ренійським РВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
Середньотехнічне |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Ренійський м"ясокомбінат", Комірник ковбасного цеху Ренійсько-віробнічої ділянки |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: 1. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ревізійна комісія перевіряє: " достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; " відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; " своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; " дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; " своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; " зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; " використання коштів резервного та інших фондів Товариства; " правильність нарахування та виплати дивідендів; " дотримання порядку оплати акцій Товариства; " фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. 2. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію Товариства. 3. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія складає висновки. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства. 4. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. 5. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і наглядовій раді Товариства. 6. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. Змін не було. Начальник МЖЦ ПАТ "Ренійський м'ясокомбінат", 68800, Україна, Одеська обл.м..Рені, вул..Весела, 56, інші посади не обіймає Перелік попередніх посад: 1. Комірник ковбасного цеху Ренійсько-віробнічої ділянки. 2. Помічник майстра ковбасного цеху 3. Майстер ковбасного цеху орендного підприємства "Ренійський м'ясокомбінат" 4. Майстер ковбасного цеху ВАТ "Ренійський м'ясокомбінат". 5. Начальник холодильника Переобрана Головою ревізійної комісії ПАТ „РЕНІЙСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ” за Рішенням Загальних зборів акціонерів від 24.03.2014 р. Стаж керівної роботи 45 років. |
|
|
Крикополо Галина Станіславівна
|
Член ревiзiйного комiтету |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.03.2014
- 2 роки |
| Паспортні дані |
КК, 473676, 05.07.2000, Ренiйським РВ УМВС України Одеської областi |
| Освіта |
Середня |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
мастер ковбасного цеху |
| Примітки |
1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами - Наглядовій раді. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у складі 3 (трьох) осіб - Голови та 2 (двох) членів строком на 3 (три) роки. Ревізійна комісія обирається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у відповідних Загальних зборах та є власниками акцій, що надають право голосу з цього питання. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом голосування окремо щодо кожного кандидата. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів з урахуванням встановленого цим Статутом кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної Комісії обирається на Загальних зборах. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова та члени Правління, Голова та члени Наглядової ради, корпоративний секретар (у разі його призначення), члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Членами Ревізійної комісії не можуть обиратись представники акціонера, який має свого представника в Наглядовій раді. Особа, яка є членом Ревізійної комісії, не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії. Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту їх затвердження (обрання) рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення Загальними зборами у цьому випадку не вимагається (не обов'язкове), і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства. Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою Наглядової ради чи акціонерів, Ревізійна комісія інформує Наглядову раду, а за її рішенням - звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах. Перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять) днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів, але не раніше дня укладення відповідним акціонером (акціонерами) договору про її проведення, крім визначених законом випадків. Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізійна комісія має право організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Ревізійна комісія перевіряє: - достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання Правлінням, Головою та членами Правління наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; - дотримання порядку оплати акцій Товариства; - дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів). Кожен член Ревізійної комісії має один голос, у випадку рівності голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право (а в установлених цим Статутом та законом випадках - зобов'язані) бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління з правом дорадчого голосу. особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: мастер ковбасного цеху, член ревiзiйного комiтету. Посадова особа обрана строком на 2 роки. Посадова особи не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Усамов Тимерлан Алманович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.03.2014
- 2 роки |
| Паспортні дані |
КЕ, 526001, 15.08.2000, Ренійським РВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правління ВАТ "Ренійський елеватор", 68800, Україна, Одеська обл.м..Рені, вул..28 Червня, 282 |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:До компетенції спостережної ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенції спостережної ради належить: 1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 2. затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що передбачені п.п.2 п.7.3. Статуту; 3. встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 4. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 5. проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 6. визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці; 7. прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів правління; 8. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором; 9. затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 10. призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства; 11. узгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів. Узгодження рішення правління про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів; 12. призначення та звільнення голів та секретарів (секретаріату) загальних зборів, погодження персонального складу мандатної та лічильної комісій загальних зборів; 13. прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 25 до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства; 14. затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 15. визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства; 16. надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку денного; 17. надання правління рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору. Спостережна рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Переобрання загальними зборами акціонерів від 24.03.2014 року. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. Член наглядової ради ПАТ "Ренійський м'ясокомбінат", 68800, Україна, Одеська обл.м..Рені, вул..Весела, 56, інші посади не обіймає Перелік попередніх посад: Член наглядової ради ПАТ "Ренійський м'ясокомбінат", 68800, Україна, Одеська обл.м..Рені, вул..Весела, 56 Голова правління ВАТ "Ренійський елеватор", 68800, Україна, Одеська обл.м..Рені, вул..28 Червня, 282 Стаж керівної роботи 15 років |
|
|
Усамов Аслан Алманович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1988 р. н.
(36 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.03.2014
- 2 роки |
| Паспортні дані |
МЕ, 497020, 21.09.2004, Ренійським РВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правління ВАТ "Ренійський елеватор", 68800, Україна, Одеська обл.м..Рені, вул..28 Червня, 282 |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, а також питань, переданих для вирішення Наглядовій раді Загальними Зборами Акціонерів. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства. 2. Підготовка порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів Акціонерів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу. 4.Прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій. 5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, що передбачені чинним законодавством. Обрання та відкликання повноважень Виконавчого органу. атвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розміру його винагороди. 8. Прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу. 9. Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства. 10. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, що встановлені чинним законодавством. 11. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 12. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, що встановлений чинним законодавством. 13. Визначення дати складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства. 14. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях. Вирішення питань про заснування інших юридичних осіб. 15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства. 16. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможною внаслідок прийняття Товариством на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 17. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 18. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 19.Надсилання в порядку, що передбачений чинним законодавством, пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, які діють спільно) значного пакету акцій. 20. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг Акціонерів. 21. Прийняття рішень про притягнення до відповідальності Виконавчого органу Товариства. 22. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення; здійснення контролю за ефективністю зовнішньої незалежної аудиторської перевірки, об'єктивністю та незалежністю перевіряючого; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення незалежних аудиторських перевірок. 23. Ініціювання проведення незалежних аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. 24. Надання Виконавчому органу рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до Колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку. 25. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 26. Вирішення інших питань, що віднесені Загальними Зборами Акціонерів до компетенції Наглядової ради. У разі виникнення необхідності Наглядова рада має право усунути Виконавчий орган від виконання своїх обов'язків та прийняти на себе виконання всіх або частини функцій Виконавчого органу Товариства, чи призначити будь-яку іншу особу на свій розсуд до скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів. Голова Наглядової ради обирається Загальними Зборами Акціонерів. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та голосує на них, відкриває Загальні Збори Акціонерів, організовує обрання Секретаря Загальних Зборів Акціонерів. У випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один з членів Наглядової ради, якщо інше не визначено Загальними Зборами Акціонерів. Голова Наглядової ради, окрім вищевказаних повноважень Наглядової ради, також наділяється наступними повноваженнями: Розглядати звіти, які подає Виконавчий орган, а також інші посадові особи Товариства згідно з технологічною карткою. Аналізувати дії Виконавчого органу Товариства, реалізацію інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури продукції. Виступати, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів, незалежних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Подавати Загальним Зборам Акціонерів звіти, пропозиції з питань діяльності Товариства. Скасовувати накази Виконавчого органу та інших посадових осіб Товариства, що суперечать інтересам Акціонерів та рішенням Загальних Зборів Акціонерів. Будь-коли вносити будь-які зміни в статутні документи дочірніх підприємств та філій. Здійснювати інші дії щодо керівництва Наглядовою радою та контролю за діяльністю Виконавчого органу та інших посадових осіб Товариства. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. Голова наглядової ради ПАТ "Ренійський м'ясокомбінат", 68800, Україна, Одеська обл.м..Рені, вул..Весела, 56 Перелік попередніх посад: Голова правління ВАТ "Ренійський елеватор", 68800, Україна, Одеська обл.м..Рені, вул..28 Червня, 282 Переобраний на посаду Голови Наглядової Ради ПАТ „РЕНІЙСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ” за Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ „РЕНІЙСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ” від 24.03.2014р. Строк, на який призначено на зазначену посаду – 2 роки. Стаж керівної роботи 10 років |
|
|
Усамов Алман Алійович
|
Директор |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.03.2014
- 2 роки |
| Паспортні дані |
КЕ, 013958, 15.11.1995, Ренійським РВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор орендного підприємства "Ренійський м'ясокомбінат" |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Виконавчий орган. 1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді і обирається Наглядовою радою терміном на 3 (три) роки. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор діє від імені акціонерного товариства в межах, передбаченим законодавством і Статутом акціонерного товариства. 2. Директор організує роботу засідань Виконавчого органу. 3. Засідання Виконавчого органу скликається Директором не рідше одного разу на квартал, а також на вимогу Ревізійної комісії. 4. До компетенції Виконавчого органу відноситься: " Виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів; " Визначення кількості видів акцій та облігацій, які випускаються Товариством та співвідношенням між різними видами акцій та облігацій; " Затвердження висновків експертної комісії, яка проводить оцінку майнових (або зв'язаних з ними) внесків акціонерів; " Розгляд та затвердження порядку денного Загальних Зборів Акціонерів Товариства; Виконавчий орган має право розглядати інші питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих які віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів Товариства. Директор має право вирішувати такі питання: " Здійснення керівництва оперативною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом, забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів та Виконавчого органу. " Готує питання, які підлягають розгляду на Загальних Зборах Акціонерів та засіданнях Виконавчого органу. " Визначає умови оплати праці персоналу Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв за виключенням тих осіб, умови оплати праці яких у відповідності з цим Статутом визначаються іншим органом Товариства. " Затверджує зразки печаток, штампів, фірмових бланків, товарних знаків та інших реквізитів Товариства. " Визначає організаційну структуру Товариства в межах організаційної структури визначеної Виконавчим органом. " Затверджує внутрішні документи Товариства, які не віднесені цим Статутом до затвердження іншими органами Товариства. Директор у межах своєї компетенції без довіреності діє від імені Товариства, представляє Товариство у відношеннях з іншими юридичними та фізичними особами в Україні та за її межами, укладає договори від імені Товариства, видає доручення, керує діяльністю Товариства, розпоряджається майном та коштами Товариства, здійснює прийом на роботу та звільнення з роботи персоналу Товариства. Видає розпорядження та накази, які обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. В своїй діяльності Директор керується рішеннями Загальних зборів акціонерів та Виконавчого органу, положеннями цього Статуту, а також чинним законодавством України. 5. Директор виконує інші функції за дорученням вищих органів Товариства. Директор має право доручити вирішення окремих питань, які входять до його компетенції, членам Правління, або керівникам структурних підрозділів. 6.Виконавчий орган несе персональну відповідальність за збитки заподіяні Товариству своїми неправомірними діями, а також діями з перевищенням своїх повноважень. 7. На час відсутності Виконавчого органу його обов'язки виконує особа, яка призначається Виконавчим органом або Головою Наглядовою ради. Така особа набуває всіх прав та несе всі обов'язки, що покладені на Виконавчий орган. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. Директор ПАТ "Ренійський м"ясокомбінат" 68800, Україна, Одеська обл.м..Рені, вул..Весела, 56, інші посади не обіймає Перелік попередніх посад: 1. Завідувач Ренійською виробничою ділянкою Ізмаїльського м'ясокомбінату 2. Директор орендного підприємства "Ренійський м'ясокомбінат" Переобрання Загальними зборами акціонерів від 24.03.2014 року, строком на 2 роки Стаж керівної роботи 32 роки |
|
|
Усамова Медінат Магдіївна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.03.2014
- 2 роки |
| Паспортні дані |
КЕ, 143044, 26.01.1996, Ренійський РВ УМВС України в Од.обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Приймальник замовлень Ренійського містпобуткомбіната. |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:До компетенції спостережної ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенції спостережної ради належить: 1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 2. затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що передбачені п.п.2 п.7.3. Статуту; 3. встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 4. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 5. проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 6. визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці; 7. прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів правління; 8. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором; 9. затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 10. призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства; 11. узгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів. Узгодження рішення правління про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів; 12. призначення та звільнення голів та секретарів (секретаріату) загальних зборів, погодження персонального складу мандатної та лічильної комісій загальних зборів; 13. прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 25 до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства; 14. затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 15. визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства; 16. надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку денного; 17. надання правління рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору. Спостережна рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Член наглядової ради ПАТ "Ренійський м'ясокомбінат", 68800, Україна, Одеська обл.м..Рені, вул..Весела, 56 Переобрана членом Наглядової ради ПАТ „РЕНІЙСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ”за Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ „РЕНІЙСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ” від 24.03.2014 р. Строк, на який призначено на зазначену посаду – 2 роки. Стаж керівної роботи 16 років Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 9,0108%. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала протягом своєї діяльності: Швея в Надтеречному райпобуткомбінаті. Лаборант «Совхоз-завода «Придунайський». Приймальник замовлень Ренійського містпобуткомбіната. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему