|
Бондаренко Надія Анатоліївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Паспортні дані |
КС, 134728, 06.09.2002, 1 в/м Краматорського МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вище професiйне училище №28 м.Краматорська,програмiст |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "краматорський завод "Кондицiонер",секретар-референт/дiловиробник/табельник |
| Примітки |
Винагороду у 2012 роцi не отримувала, в тому числi, у натуральнiй формi. Члени ревiзiйної комiсiї АТ повиннi: - проводити перевiрку щорiчної звiтностi про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, яка надається головою правлiння АТ, а також касу та майно; -розглядати кошториси витрат та плани АТ; -проводити ревiзiю бухгалтерських документiв; -готувати заключення до рiчних звiтiв та балансам, без яких загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати звiт та баланс; -вимагати склiкання позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" в разi загрози iстотним iнтересам Товариства або при виявленнi зловживань посадових осiб Товариства; -доповiдати загальним зборам акцiонерiв, а в перiод мiж ними- Спостережнiй радi Товариства всi виявлення в ходi перевiрок та розслiдуваннь недолiкiв та зловживань посадових осiб Товариства. Бондаренко Надiя Анатолiївна призначена рiшенням загальних зборiв 26.04.2012 р. Попереднi посади: 1996-2001р.р. СКМЗ,оператор ЕОМ; 2001-2006р.р.ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер",бухгалтер; 2006-2007р.р.ВАТ "Краматорський завод iм.Куйбишева",iнспектор з облiку кадрiв i робочого часу; 2007-2008р.р.ПАТ "Краматорський завод "Кодицiонер",секретар-референт/дiловиробник/табельник; З 2009р. по теперишнiй час,ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер",бухгалтер. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Стаценко Ірина Сергіївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 195769, 22.12.1995, Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький нацiональний технiчний унiверситет, спецiальнiсть "Облiк та аудит " |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
АТ "НОРД", начальник бюро |
| Примітки |
Члени ревiзiйної комiсiї АТ повиннi: - проводити перевiрку щорiчної звiтностi про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, яка надається головою правлiння АТ, а також касу та майно; -розглядати кошториси витрат та плани АТ; -проводити ревiзiю бухгалтерських документiв; -готувати заключення до рiчних звiтiв та балансам, без яких загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати звiт та баланс; -вимагати склiкання позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" в разi загрози iстотним iнтересам Товариства або при виявленнi зловживань посадових осiб Товариства; -доповiдати загальним зборам акцiонерiв, а в перiод мiж ними- Спостережнiй радi Товариства всi виявлення в ходi перевiрок та розслiдуваннь недолiкiв та зловживань посадових осiб Товариства. Призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" 26.04.2012. Попереднi посади: з 27.08.01 р - 30.06.06 р. Фiлiя АТ "НОРД" "Завод компресорiв", бухгалтер; з 01.07.06 р. - 28.02.07 р. - Фiлiя АТ "НОРД" "Мiнiмашинобудiвний завод", Головний бухгалтер; з 01.03.07 р. - АТ "НОРД", провiдний бухгалтер, 01.03.2011р. - викон. обов'язки першого заступника головного бухгалтера. Акцiй емiтента во власностi не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди в 2012 роцi не отримувала. |
|
|
Носкова Олена Миколаївна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Паспортні дані |
ВК, 229095, 07.12.2005, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донбаська державна машинобудiвельна академiя, бухгалтерський облiк та аудит |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Донремсервiс", головний бухгалтер |
| Примітки |
До виключної компетенцiї правлiння та членiв правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; 4) прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання спостережнiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 7) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi разом володiють не меньш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь v колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз спостережною радою. Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння. Винагороду у 2012 роцi не отримувала. Вiдповiдно до Наказу № 35 вiд 24.09.2008р. призначено головним бухгалтером ВАТ "Краматорький завод "Кондицiонер" Носкову Олену Миколаївну. Трудова дiяльнiсть Носкової Олени Миколаївни : 01.09.79-26.06.81 р.р. навчання в техникумi; 05.08.81-27.11.96р.р. Совхоз iм. Орджонiкiдзе: бухгалтер центральної контори, бухгалтер м/м; 02.12.96-03.12.07р.р. ОАО "СКМЗ": бухгалтер центрального цеху, головний бухгалтер, директор, старший ревiзор контрольно-ревiзiйного вiддiлу; 10.12.07-23.09.08р.р. ООО "Донремсервiс", головний бухгалтер; 24.09.08р. ОАО "Краматорський завод "Кондицiонер", головний бухгалтер. Часткою в статутному капiталi пiдприємства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена на посаду члена правлiння згiдно протоколу №16 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗК" вiд 24.04.2009року. Протягом 2012 року змiни не вiдбувалися. |
|
|
Рощупкін Володимир Васильович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 366136, 11.03.1998, Кiровським МВ УМВС України в Донецький областi |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрний iнженер з автоматизацiї |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Краматорський завод "Кондицiонер",фахiвець з повернення дебiторської заборгованостi. |
| Примітки |
Голова правлiння керує роботою правлiння, який має право: 1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; 4) приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевершує 10 % балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв спостережної ради; 6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 10) пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Винагороду у 2012роцi отримував у виглядi заробiтної плати в сумi 83430,00 грн. Трудова дiяльнiсть Рощупкiна Володимира Васильовича: 07.09.85р.-19.12.85р. МУП-УРСР Виробниче об'єднання шахта "Кировская", учень слесаря пiдземного; 01.09.86р. Донецький технiчний iнститут; 22.06.87р.-01.06.89р. Служба в Радянськiй армiї; 26.06.91р.-01.08.91р. Селiдвугiлля Виробниче об'єднання шахта "Україна" пiдземним електрослюсарем для проходження практики; 18.02.92р.-01.07.92р. Ясли-сад №340, сторож; 05.08.92р.-31.08.92р. Горлiвське наладочне управлiння , черговий електрослюсар по ремонту обладнання четвертого розряду на дiльницю шахтних вентиляцiйних установок; 31.07.93р. вiдчислен зi складу студентiв; 01.10.93р. -04.11.93р. Донецький завод iграшок, iнженер по органiзацiї, експлуатацiї i ремонту в вiддiл головного енергетика; 10.11.93р. Донецький завод "Компресор",слюсар механо-зборочних робiт в вiддiл технiчного контролю; 13.01.94р. Донецький завод "Компресор", переведен iнженером-технологом 3 катерогiї в збiрочнихc; 01.04.94р-29.02.96р.. Донецький завод "Компресор", переведен iнженером -технологом 1 категорiї в зборочний цех; 01.03.96р. АТ"Норд", iнженер-технолог 1 категорiї; 07.02.2000р-30.04.01р. АТ "Норд", зам. начальника цехупо виробництву електро двигунiв виробництва компресорiв №3; 01.05.01р. "Завод компресорiв " фiлiал АТ "Норд", зам. начальника цеху по виробництву; 01.03.02р.-31.08.04р. "Завод компресорiв " фiлiал АТ "Норд", начальник цеху по виготовленню електродвигунiв; 01.09.04р-30.03.05р. ВАТ "Завод електродвигун", зам. директора пот виробництву; 30.05.05р.-13.03.07р.ТОВ "Святогiрський завод мiнеральних вод", директор; 14.03.07р.- 17.12.08р. ВАТ "КЗК" ,голова правлiння 18.12.08р.-23.04.09р. фахiвець з повернення дебiторської заборгованостi. Призначено на посаду згiдно протоколу №16 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗК" вiд 24.04.2009р.замiсть Булдикова Володимира Iлларiоновича. Часткою в статутному капiталi пiдприємства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом 2012 року змiни не вiдбувалися. |
|
|
Носкова Олена Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Паспортні дані |
ВК, 229095, 07.12.2005, Краматорським МВ УМВС України вДонецькiй областi |
| Освіта |
Донбаська державна машинобудiвельна академiя, бухгалтерський облiк та аудит |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Краматорський завод "Кондицiонер", головний бухгалтер |
| Примітки |
Головний бухгалтер повинен: 1. Забезпечити достовiрний i своєчасний облiк всiх видiв сировини, материалiв, топлива, тари, основних i зворотних засобiв, iздержек виробництва i обiгу, використання смет расходiв, випуска продукцiї, об'ємiв реалiзацiї i прибутку, об'ємiв будiвельно-монтажних робiт,складання звiтних калькуляц,iй себiвартостi продукцiї, зарабiтної плати i розрахункiв з робiтниками,спецiалiстами и службовцями, а також своєчаснее вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з двiженiєм товарно-матерiальних цiнностей. .2.Забеспечити складання достовiрної бухгалтерської звiтностi на основi первiчних документiв i бухгалтерських записей, предоставлення її в установленнi строки вiдповiдним органам. .3.Забеспечити своєчасний облiк господарсько-фiнансової дiяльности пiдприємства в соответствиї з установленими правилами та аналiз фiнансового стану ВАТ "КЗК". 4.Забезпечити нарахування та своєчасне перерахування платежiв в держбюджет, взносов на державне соцiальне страхування, погашення в установленi строки заборгованостi банкам по позикам; перерахування коштiв в фонди економичного стимулювання та iншi фонди i резерви. 5.Забезпечити правильнiсть складання балансiв, мiсячних, квартальних i рiчних бухгалтерських звiтiв в встановленi строки. 6.Зробити аналiз фiнансово-господарської дiяльности по даннм бухгалтерського облiку з цiльювиявленнявнутрiгосподарських резервiв, лiквiдацiї потiрь i невиробничих расходiв. 7.Забезпечити контроль за виконанням розрахункової дiсциплiни расходованiя клштiв, виконанням порядку виписки чекових книжок. 8.Забезпечити органiзацiю своєчасной iнвентарiзацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв, незавершеного виробництва, капiтальних витрат i iнших статей балансу. 9. Забезпечити контроль за виконанням встановлених правил оформлення прийомки та отпуску товарно-матерiальних цiнностей. 10.Контролювать достовiрнiсть даних складського облiку товарно-матерiальних цiнностей с даними бухгалтерського облiку i складання актiв звiрки розрахункiв с поставщiками. 11.Контролювать правильнiсть определенiя зносу, iндексацiї вартостi основних засобiв, iсчислення амортизацiї на рахунках сiнтетичного и аналiтичного бухгалтерського облiку. 12..Контролювать правильнiсть облiку витрат на виробництво i калькулювання собiвартостi товарної продукцiї по цехам, дiльницям. 13.Забезпечити розрахунок фактичної собiвартостi випускаемої продукцiї до 10 числа наступногоо за звiтним мiсяцем. 14.Виконувати контроль за правильним формуванням виртрат в собiвартостi товарної продукцiї. 15..Забезпечувати перевiрку правильностi заповнення документiв (приїмних актiв, двухсторонiх актах о виконаних послугах, прибуткових ордерiв, рахункiв-фактур) налiчiя вiдмiтки IБ ЕО о реїстрацiї в КДБ. 16..Контролювать своєчаснiсть нарахування податкiв i платежiв, перерахування їх в бюджет. 17.Контролювать проведення звiрок оплаченних платежiв, неоплаченних платежiв, дебiорскої i кредиторскої заборгованостi. 18.Забезпечити своєчасну обробку звiтiв по вiдрядженням i контролювать возмєщєнiє перевитрачених сум. 19.Виконувати перевiрки поступiвших штрафних санкцiй, обоснованiє i своєчасна їх оплата. 20.Забезпечити облiк нарахованих i перерахованих дiвiдентiв по фiзичним i юридичним особам. 21.Контролювать проведення звiрок перерахованих дiвiдендiв по спискам ощадбанка. 22.Контролювать правильнiсть нарахування зарабiтной плати робiтникам ВАТ "КЗК"i утримань, витрати фонду заробiтной плати, вiдрахувань на соцiальне страхування,нарахування пособiй для виплати по больнiчним листам i своєчасне перерахування грошових коштiв по виконавчим листам судєбних органiв. 23.Забезпечити своєчасне скалдання звiтiв по виконанню коштiв соцiального страхування i пенсiйного фонду. 24..Забезпечити сохраннiсть бухгалтерских документiв, оформлення iпередачу їх в встановленом порядку в архив. 25..Звiтуватися перед директором ВАТ "КЗК" о результатах аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "КЗК", про всi випадки незаконних дiй посадових осiб, фiнансових проблемах и предлагати конкретнi мiри по стабiлiзацiї положення 26..Виконувати прикази и розпорядження керiвництва ВАТ"КЗК" в соотвєтствiї з чинним законодавством України. 27.Соблюдати норми дiючого законодавства України Головний бухгалтер має право: 1. Витмагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв предоставляти необхiднi для бухгалтерського облiку i контролю документи, прикази, постанови, розпорядження, а також договори, смєти, нормативнi та iншi матерiали. 2.Витмагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв своєчасного предоставлення матерiальних звiтiв, документiв по нарахуванню зарплати i контролювати правильнiсть використання матерiальних, трудових i грошових витрат, формуючих собiвартiсть продукцiї. 3.Вимагати вiд головного енергетита своєчасного предоставлення актiв о видаткє електроенергiї, газу, води, рахункiв по мiжмiським переговорам, абонентськой поатй. 4.Розглядати та вiзувати договора i соглашенiя, заключаємi ВАТ "КЗК" на отримання або вiдпуск товарно-матерiальних цiнностей iна виконання робiт та послуг. 5.Контролювать правильнiсть проведення iнвентарiзацiї в структурних пiдроздiлах ВАТ "КЗК". 6.Не приймати к виконанню i оформленню документи по операцiям. якi порушують дiюче законодавство України i встановленi порядки прийомки, оприбуткування, хранєнiя i расходованiя грошових коштiв, обладнання, iнвентаря, iнструмента, товарно-матерiальний цiнностей. 7.Пiвдписувати: -касовi, банкiвскi, платiжнi документи; -прикази на вiдпуск товаро -матерiальних цiнностей на сторону i внутрi пiдприємства готiвкою; -справки про середньо зарплату робiтникам ВАТ "КЗК"; 8.Узгоджувати звiльнення i перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб ВАТ "КЗК" в соотвєтствiї з дiючим трудовим законодавством України. 9. Вносити предложення по удосконаленню системи якостi i зв'язаних з нею процесiв i документацiї. Винагороду у 2012 роцi отримувала у виглядi заробiтної плати в сумi 54636 грн. Вiдповiдно до Наказу № 35 вiд 24.09.2008р. призначено головним бухгалтером ВАТ "Краматорький завод "Кондицiонер" Носкову Олену Миколаївну. Трудова дiяльнiсть Носкової Олени Миколаївни : 01.09.79-26.06.81 р.р. навчання в техникумi; 05.08.81-27.11.96р.р. Совхоз iм. Орджонiкiдзе: бухгалтер центральної контори, бухгалтер м/м; 02.12.96-03.12.07р.р. ОАО "СКМЗ": бухгалтер центрального цеху, головний бухгалтер, директор, старший ревiзор контрольно-ревiзiйного вiддiлу; 10.12.07-23.09.08р.р. ООО "Донремсервiс", головний бухгалтер; 24.09.08р. ОАО "Краматорський завод "Кондицiонер", головний бухгалтер. Часткою в статутному капiталi пiдприємства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена на посаду члена правлiння згiдно протоколу №16 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗК" вiд 24.04.2009року.Змiни протягом 2012 року не вiдбувалися. |
|
|
Дроздова Данута Іванівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 464422, 22.06.1998, Ворошиловським РВ УМВС України у Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, менеджмент |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
АТ "Норд", заступник начальника ВТiП |
| Примітки |
Винагороду у 2012 роцi не отримувала. До виключної компетенцiї спостережної ради та членiв спостережної ради належить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 2) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi пп. 2 п. 7.3 Статуту; 3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 4) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 5) проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 6) визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; 7) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; 8) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором; 9) затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 10) призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв Товариства; 11) узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв; 12) призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв; 13) прийняття рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 25 до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 14) прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених п. 8.3 цього Статуту; 15) затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; 16) визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; 17) надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного; 18) надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 19) прийняття рiшення щодо основних засобiв Товариства (вiдчуження основних засобiв, земельних дiлянок у будь-який засiб, в тому числi продаж, передача в заставу, передача на вiдповiдне зберiгання, передача в оренду, тощо); 20) прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючих обов'язки голови та членiв правлiння в разi їх вiдсутностi. Питання, що належать до виключної компетенцiї спостережної ради не можуть бути переданi нею для вирiшення правлiнню Товариства. Члени спорстережної ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi. Трудова дiяльнiсть Дроздової Данути Iванiвни : 01.09.76-27.06.79р.р. навчання в Полiтехнiчному технiкуму; 01.08.79-18.07.83р.р. старший технiк СКТБ С ОП IТК АН БССР; 17.08.83-29.10.87р.р. технiк Донецького полiтехнiчного iнституту; 17.03.89р. АТ "Норд": iнженер з органiзацiї i нормування, заступник начальника ВТiП, начальник ВТiП. Володiє часткою в статуному капiталi пiдприємства 0,000002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В даний час працює начальником трудових ресурсiв та заробiтної плати ПАТ "Норд", 83112,м.Донецьк,пр.Жуковського,2.Протягом 2012 року змiни не вiдбувалися. |
|
|
Брежнев Микола Михайлович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 461358, 08.06.1998, Краматорським МВУ Донецької областi |
| Освіта |
КII електропровiд i автоматизацiя промислових установок |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "КЗК",iнженер збуту |
| Примітки |
Винагороду у 2012 роцi не отримував, в тому числi, у натуральнiй формi. Члени ревiзiйної комiсiї АТ повиннi: - проводити перевiрку щорiчної звiтностi про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, яка надається головою правлiння АТ, а також касу та майно; -розглядати кошториси витрат та плани АТ; -проводити ревiзiю бухгалтерських документiв; -готувати заключення до рiчних звiтiв та балансам, без яких загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати звiт та баланс; -вимагати склiкання позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" в разi загрози iстотним iнтересам Товариства або при виявленнi зловживань посадових осiб Товариства; -доповiдати загальним зборам акцiонерiв, а в перiод мiж ними- Спостережнiй радi Товариства всi виявлення в ходi перевiрок та розслiдуваннь недолiкiв та зловживань посадових осiб Товариства. Попереднi посади: з 14.08.73р.-05.11.75р.-ВАТ "СКМЗ", учень обмотчика,обмотчик,16.11.75р.-09.11.77р. служба в Армiї,06.12.78р. ВАТ "СКМЗ" слюсар-електромонтажник,13.03.79р.-02.12.80р. матрос Клайпедськоготралового флоту, 02.03.81р.-13.02.87р.обмотчик, 06.03.87р.-20.07.89р.камбузник Мурманського флоту,21.08.89р.-09.06.09р.-бригадир,iнженер збуту,iнженер ВАТ "КЗК". У теперiшнiй час працює в ПрАТ "Iнтертехника". Має во власностi частку в статутному капiталi емiтента 0,00341%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змiни протягом 2012р. не вiдбувались. Протягом 2012 року змiни не вiдбувалися. |
|
|
Петухова Тетяна Миколаївна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 056551, 19.11.1999, Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
АТ "Норд", ст.бухгалтер |
| Примітки |
Винагороду у 2012роцi не отримувала. Гтолова ревiзiйної комiсiї контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння., а саме: 1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. 11) приймає рiшення про здiйснення планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Голова ревiзiйнгої комiсiї має право скликати засiдання ревiзiйної комiсiї. Пєтухова Тетяна Миколаївна призначена рiшенням загальних зборiв 22.04.2010 р. на строк до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв. Трудова дiяльнiсть: 15.08.1977-05.01.1979 р. - Петровське Управлiння ЖКХ з доб.вугiлля, бухгалтер; 12.01.1979р.-15.01.1991р. - АТ "Норд", бухгалтер-економiст; 16.01.1991 р.-29.02.1996р. АТ "Норд", ст.бухгалтер; з 01.03.1996 р. - перший заступник головного бухгалтера ПАТ "Норд" 83112,м.Донецьк,пр.Жуковського,2. Володiє часткою в статутному капiталi ВАТ "КЗК" 0,000002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Протягом 2012 року змiни не вiдбувалися. |
|
|
Аліменко Світлана Олександрівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 483835, 20.06.1998, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
МК ДГМА,фiнанси |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ЧП "Давиденко", продавець |
| Примітки |
До виключної компетенцiї правлiння та членiв правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; 4) прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання спостережнiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 7) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi разом володiють не меньш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь v колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз спостережною радою. Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння. Винагороду у 2012 роцi не отримувала. Алiменко Свiтлана Олександрiвна призначена рiшенням загальних зборiв 22.04.2010 р. на строк до наступних чергових загальних зборiв товариства. Трудова дiяльнiсть: 05.06.1991р.- 01.10.1999 р. - ВАТ "НIIПТМаш", оператор станков с ЧПУ ; 06.11.2001р.-06.06.2002р. - ЧП "Амакiної", продавець; 25.07.2002р.-15.01.2003р. - ЧП "Давиденко", продавець; 28.01.2003 р. - 22.01.2004 р. - Краматорський центр занятости; з 01.04.2004 р.- ВАТ "КЗК", начальник АХЧ. Акцiй емiтента во власностi не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 2012 року змiни не вiдбувалися. |
|
|
Волжанська Віра Андріївна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 482689, 19.06.1998, Краматорським МВУУМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
д/н |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "краматорський завод "Кондицiонер",iнженер-технолог |
| Примітки |
Винагороду у 2012роцi не отримувала. До виключної компетенцiї спостережної ради та членiв спостережної ради належить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 2) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi пп. 2 п. 7.3 Статуту; 3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 4) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 5) проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 6) визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; 7) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; 8) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором; 9) затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 10) призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв Товариства; 11) узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв; 12) призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв; 13) прийняття рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 25 до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 14) прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених п. 8.3 цього Статуту; 15) затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; 16) визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; 17) надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного; 18) надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 19) прийняття рiшення щодо основних засобiв Товариства (вiдчуження основних засобiв, земельних дiлянок у будь-який засiб, в тому числi продаж, передача в заставу, передача на вiдповiдне зберiгання, передача в оренду, тощо); 20) прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючих обов'язки голови та членiв правлiння в разi їх вiдсутностi. Питання, що належать до виключної компетенцiї спостережної ради не можуть бути переданi нею для вирiшення правлiнню Товариства. Члени спорстережної ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi. Трудова дiяльнiсть Волжанської Вiри Андрiївни : 16.09.1975р.-25.08.1976р.-Новокраматорський машинобудiвельний завод-молодша медсестра; 22.11.1976р.-02.07.2009р.-ВАТ "Краматорський завод "Кондицiонер",iнженер-технолог; З 02.07.2009р. -АТ "Норд",iнженер-технолог. Володiє часткою в статуному капiталi пiдприємства 0,0035%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В даний час працює начальником ПДО ПАТ "Норд",83112,м.Донецьк,пр.Жуковського,2.Протягом 2012 року змiни не вiдбувалися. |
|
|
Спруцко Костянтин Ілліч
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1943 р. н.
(81 рік)
|
| Паспортні дані |
ВА, 519640, 19.11.1996, Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
АТ "Норд",головний метролог |
| Примітки |
Винагороду у 2012роцi не отримував. Роботою спостережної ради керує голова спостережної ради, який: 1)затверджує визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 2) ухваляє затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi пп. 2 п. 7.3 Статуту; 3) затверджує встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 4)ухваляє визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 5)затверджує проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 6)затверджує визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; 7)ухваляє прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; 8)керує забезпеченням функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором; 9)ухваляє затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 10) приймає рiшення про призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв Товариства; 11) узгоджує рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв; 12) затверджує призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв; 13)затверджує прийняття рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 25 до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 14) затверджує прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених п. 8.3 Статуту; 15) затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; 16)затверджує визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; 17) ухваляє надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного; 18) ухваляє надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 19) затверджує прийняття рiшення щодо основних засобiв Товариства (вiдчуження основних засобiв, земельних дiлянок у будь-який засiб, в тому числi продаж, передача в заставу, передача на вiдповiдне зберiгання, передача в оренду, тощо); 20)затверджує прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючих обов'язки голови та членiв правлiння в разi їх вiдсутностi. Питання, що належать до виключної компетенцiї спостережної ради не можуть бути переданi нею для вирiшення правлiнню Товариства. Трудова дiяльнясть Спруцко Костянтина Iллiча: з 05.01.1968 р. - АТ "Норд", технiк ОГК; з 15.04.1968 р. - Iнженер-конструктор; з 01.02.1977 р. зам.головного конструктора; 01.07.1980 р.- 09.10.1986 р. Головний метролог; з 02.01.1991 р.- директор завода "Компрессорiв" АТ "Норд". Має во власностi частку в статутному капiталi емiтента 0,9%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 2012 року змiни не вiдбувалися. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему