|
Чаплік Сергій Володимирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
КЕ, 113761, 11.12.1995, Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "СОЮЗПОСТАВКА", директор |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості трьох осіб.
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради:
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення члена правління від здійснення повноважень;
- затвердження членів правління товариства за поданням голови правління;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних;
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, визначених законом;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій відповідно до закону;
- вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVІ Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.
Член наглядової ради товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом. Посадова особа товариства на вимогу Ревізора або аудитора зобов'язана надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства. Член наглядової ради повинен діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства. Посадова особа несе відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
Працює на безоплатній основі. Посадова особа в звітному році винагороду, в тому числі у натуральній формі, не отримувала.
Обґрунтування зміни посадової особи: У звітному періоді посадова особа член наглядової ради Чаплік Сергій Володимирович звільнений 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 7 років.
Чаплік Сергій Володимирович призначений на посаду члена наглядової ради 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Володіє акціями Товариства у кількості 290029 шт., що складає 44,564175% статутного капіталу емітента. Строк, на який призначено особу, складає 3 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи - 25 років.
Попередні посади, які обіймав: директор ТОВ "СОЮЗПОСТАВКА", голова правління - президент Енергобудівельної корпорації "Союз", член ради товариства ВАТ "РБД "Одесголовпостач", член ради товариства ПрАТ "РБД "Одесголовпостач".
Посадова особа обіймає посаду голови правління - президента Енергобудівельної корпорації "Союз" (м.Одеса, пр-кт Шевченка, буд 12). |
|
|
Фрідман Олександр Марленович
|
Голова правління |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2013
- 7 років |
| Паспортні дані |
КЕ, 945701, 19.02.1998, Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "РБД "Одесголовпостач", начальник |
| Примітки |
Голова правління обирається на загальних зборах строком на 7 років. Голова правління керує роботою правління, яке здійснює керівництво поточною роботою акціонерного товариства. Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. До повноважень та обов'язків Голови правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Голова правління товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом. Посадова особа товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язана надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства. Голова правління повинен діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства. Посадова особа несе відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
Отримує заробітну плату, оклад згідно штатного розкладу у сумі 8000,00 грн. щомісячно , іншої винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримував.
Обґрунтування зміни посадової особи: У звітному періоді посадова особа голова правління Фрідман Олександр Марленович звільнений 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 18 років.
Фрiдман Олександр Марленович призначений на посаду голови правління 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Володіє акціями Товариства у кількості 188492 шт., що складає 28,962588% статутного капіталу емітента. Строк, на який призначено особу, складає 7 років.
Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керівної роботи - 39 років.
Попередні посади, які обіймав: виконроб РБД "Одесголовпостач",
головний інженер РБД "Одесголовпостач", начальник ВАТ "РБД "Одесголовпостач, голова правління ВАТ "РБД "Одесголовпостач.
Посадова особа не обіймає iншi посади на інших підприємствах. |
|
|
Соколова Олена Юхимівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.1996
- Безстроково |
| Паспортні дані |
КЕ, 286174, 03.07.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "РБД "Одесголовпостач", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Головний бухгалтер в межах повноважень, передбачених чинним законодавством представляє товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує банківські та фінансові документи, як друга особа. До повноважень та обов'язкiв головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i забезпечення ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Отримує заробітну плату 3000,00 грн. щомісячно, іншої винагороди, в тому числі у натуральній формі, посадова особа не отримувала.
У звітному періоді зміни посадової особи - головного бухгалтера не відбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керівної роботи - 28 років.
Попередні посади, які обіймала: заступник головного бухгалтера ВАТ "РБД "Одесголовпостач", головний бухгалтер ВАТ "РБД "Одесголовпостач", член правління ВАТ "РБД "Одесголовпостач, член правління ПрАТ "РБД "Одесголовпостач.
Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших підприємствах. |
|
|
Асатурова Людмила Стефанівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
КЕ, 416756, 25.09.1996, Приморським РВ УМВС України в Одеській обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "РБД "Одесголовпостач", член ревізійної комісії |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості трьох осіб.
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради:
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення члена правління від здійснення повноважень;
- затвердження членів правління товариства за поданням голови правління;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних;
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, визначених законом;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій відповідно до закону;
- вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVІ Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.
Член наглядової ради товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом. Посадова особа товариства на вимогу Ревізора або аудитора зобов'язана надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства. Член наглядової ради повинен діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства. Посадова особа несе відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом
Отримує заробітну плату 1400,00 грн. щомісячно, іншої винагороди, в тому числі у натуральній формі, посадова особа не отримувала. Працює неповний робочий тиждень.
Обґрунтування зміни посадової особи: У звітному періоді посадова особа член наглядової ради Качановська Світлана Володимирівна (КЕ 273700 22.05.1996 Приморським РВ УМВС України в Одеській обл.) звільнена 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кількості 40 шт., що складає 0,006146 % статутного капіталу емітента Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 7 років.
Асатурова Людмила Стефанівна призначена на посаду члена наглядової ради 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кількості 49 шт., що складає 0,007529% статутного капіталу емітента. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Строк, на який призначено особу, складає 3 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи - 30 років.
Попередні посади, які обіймала: начальник товарного відділу ВАТ "РБД "Одесголовпостач", член Ради товариства ВАТ "РБД "Одесголовпостач", член ревізійної комісії ПрАТ "РБД "Одесголовпостач".
Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. |
|
|
Шеховцов Юрій Олексійович
|
Ревізор |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2013
- 5 років |
| Паспортні дані |
КК, 869338, 26.03.2002, Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "РБД "Одесголовпостач", головний механік |
| Примітки |
Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізор підзвітне Загальним зборам.
Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років.
Ревізор: контролює дотримання Товариством законодавства України; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства.
Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством України, Статутом та положенням про Ревізора, а також договором, що укладається з ним.
Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом або внутрішніми положеннями товариства.
Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова правління забезпечує доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревізора. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок.
Отримує заробітну плату 2300,00 грн. щомісячно, іншої винагороди, в тому числі у натуральній формі, посадова особа не отримувала.
Обґрунтування зміни посадової особи: У звітному періоді посадова особа голова ревізійної комісії Шеховцов Юрій Олексійович звільнений 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 11 років.
Шеховцов Юрій Олексійович призначений на посаду ревізора 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Володіє акціями Товариства у кількості 19583 шт., що складає 3,009010% статутного капіталу емітента Строк, на який призначено особу, складає 5 років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи - 14 років.
Попередні посади, які обіймав: водій Організації орендарів "РБД "Одесголовпостач", бригадир водіїв ВАТ "РБД "Одесголовпостач", головний механік ВАТ "РБД "Одесголовпостач", голова ревізійної комісії ВАТ "РБД "Одесголовпостач", голова ревізійної комісії ПрАТ "РБД "Одесголовпостач".
Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.
Обґрунтування зміни складу посадових осіб у звітному періоді:
Посадова особа член ревізійної комісії Асатурова Людмила Стефанівна (КЕ 416756 25.09.1996 Приморським РВ УМВС України в Одеській обл.) звільнена 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кількості 49 шт., що складає 0,007529% статутного капіталу емітента. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 11 років. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, оскільки рішенням загальних зборів акціонерів зменшено кількісний склад ревізійної комісії Товариства.
Посадова особа член ревізійної комісії Сухарева Віра Олексіївна (КЕ 940316 12.02.1998 Київським РВ УМВС України в Одеській обл.) звільнена 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Володіє акціями Товариства у кількості 43 шт., що складає 0,006607% статутного капіталу емітента Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 11 років. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, оскільки рішенням загальних зборів акціонерів зменшено кількісний склад ревізійної комісії Товариства. |
|
|
Соколова Олена Юхимівна
|
Член правління |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2013
- 7 років |
| Паспортні дані |
КЕ, 286174, 03.07.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "РБД "Одесголовпостач", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Член правління призначається на посаду Наглядовою радою товариства за пропозицією голови правління. Член правління виконує обов'язки, передбачені Статутом, посадовими інструкціями, а саме: приймає участь в оперативному керівництві господарською діяльністю товариства; бере участь у засіданнях Правління з правом одного голосу при вирішенні всіх питань, пов'язаних з господарською діяльністю товариства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, а саме: організація проведення Загальних зборів; розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів та оперативних завдань. Член правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Член правління товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом. Посадова особа товариства на вимогу Ревізора або аудитора зобов'язана надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства. Член правління повинен діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства. Посадова особа несе відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
Отримує заробітну плату 3000,00 грн. щомісячно, іншої винагороди, в тому числі у натуральній формі, посадова особа не отримувала.
Обґрунтування зміни посадової особи: У звітному періоді посадова особа член правління Соколова Олена Юхимівна звільнена 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 11 років.
Соколова Олена Юхимівна призначена на посаду члена правління 21.04.2013 р. на підставі рішення наглядової ради (Протокол №5 засідання наглядової ради від 21.04.2013 р.). . Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Акціями Товариства не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Строк, на який призначено особу, складає 7 років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи - 28 років.
Попередні посади, які обіймала: заступник головного бухгалтера ВАТ "РБД "Одесголовпостач", головний бухгалтер ВАТ "РБД "Одесголовпостач", член правління ВАТ "РБД "Одесголовпостач, член правління ПрАТ "РБД "Одесголовпостач.
Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.
Обґрунтування зміни складу посадових осіб у звітному періоді:
Посадова особа член правління Собченко Світлана Михайлівна (КК 193970 23.04.1999 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.) звільнена 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р.Акціями Товариства не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 11 років. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, оскільки рішенням загальних зборів акціонерів зменшено кількісний склад правління Товариства.
Посадова особа член правління Болдирєв Олександр Володимирович (КЕ 534964 18.02.1997 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.) звільнений 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Акціями Товариства не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 7 років. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, оскільки рішенням загальних зборів акціонерів зменшено кількісний склад правління Товариства |
|
|
Шляхтіна Ольга Валентинівна
|
Член правління |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2013
- 7 років |
| Паспортні дані |
КМ, 444475, 29.01.2007, Малиновським РВ ОМУГУМВС України в Одеській області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "РБД "Одесголовпостач", начальник ВТВ |
| Примітки |
Член правління призначається на посаду Наглядовою радою товариства за пропозицією голови правління. У разі відсутності голови правління виконує його обов'язки. Член правління виконує обов'язки, передбачені Статутом, посадовими інструкціями, а саме: приймає участь в оперативному керівництві господарською діяльністю товариства; бере участь у засіданнях Правління з правом одного голосу при вирішенні всіх питань, пов'язаних з господарською діяльністю товариства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, а саме: організація проведення Загальних зборів; розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів та оперативних завдань. Член правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Член правління товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом. Посадова особа товариства на вимогу Ревізора або аудитора зобов'язана надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства. Член правління повинен діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства. Посадова особа несе відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
Отримує заробітну плату 2200,00 грн. щомісячно, іншої винагороди, в тому числі у натуральній формі, посадова особа не отримувала.
Обґрунтування зміни посадової особи: У звітному періоді посадова особа член правління Шляхтіна Ольга Валентинівна звільнена 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 5 років.
Шляхтіна Ольга Валентинівна призначена на посаду члена правління 21.04.2013 р. на підставі рішення наглядової ради (Протокол №5 засідання наглядової ради від 21.04.2013 р.). Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Акціями Товариства не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Строк, на який призначено особу, складає 7 років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи - 18 років.
Попередні посади, які обіймала: начальник підсобного господарства ТОВ "Донецквуглеремонт", начальник ВТВ ВАТ "РБД "Одесголовпостач", член правління ВАТ "РБД "Одесголовпостач, , член правління ПрАТ "РБД "Одесголовпостач.
Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. |
|
|
Шляхтін Вячеслав Миколайович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
КЕ, 186826, 02.03.1996, Київським РВ УМВС України в Одеській області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "РБД "Одесголовпостач", виконроб |
| Примітки |
Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. Повноваження та обов'язки голови наглядової ради:
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення члена правління від здійснення повноважень;
- затвердження членів правління товариства за поданням голови правління;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних;
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, визначених законом;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій відповідно до закону;
- вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVІ Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.
У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням
Голова наглядової ради товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом. Посадова особа товариства на вимогу Ревізора або аудитора зобов'язана надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства. Голова наглядової ради повинен діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства. Посадова особа несе відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом
Отримує заробітну плату 2200,00 грн. щомісячно, іншої винагороди, в тому числі у натуральній формі, посадова особа не отримувала.
Обґрунтування зміни посадової особи: У звітному періоді посадова особа голова наглядової ради Шляхтін Вячеслав Миколайович звільнений 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 11 років.
Шляхтін Вячеслав Миколайович призначений на посаду члена наглядової ради 21.04.2013 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 21.04.2013 р. Призначений на посаду голови наглядової ради 21.04.2013 р. на підставі рішення наглядової ради (Протокол №5 засідання наглядової ради від 21.04.2013 р.). Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є закінчення терміну повноважень. Володіє акціями Товариства у кількості 17467 шт., що складає 2,683878% статутного капіталу емітента. Строк, на який призначено особу, складає 3 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж керівної роботи - 23 роки.
Попередні посади, які обіймав: майстер РБД "Одесголовпостач", виконроб ВАТ "РБД "Одесголовпостач", голова ради товариства ВАТ "РБД "Одесголовпостач", голова ради товариства ПрАТ "РБД "Одесголовпостач".
Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему