|
Павелко Микола Олександрович
|
Директор |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2016
- обрано терміном на 5 років |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Державне комунальне підприємство "Новомиколаївський молокозавод", iнженер - механiк |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю є Директор. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. У своїй діяльності Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольний Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізору Товариства. Директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до Директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства. Директор обирається Загальними Зборами Товариства строком на 5 років. Повноваження Директора можуть бути припинені достроково за рішенням Наглядової ради, якщо його дії (бездіяльність) порушують права акціонерів чи Товариства, а також в інших випадках, передбачених законодавством України та договором (контрактом). Директор на вимогу посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про його діяльність в межах, встановлених законом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадові особи мають доступ до всіх установчих, внутрішніх та фінансових документів Товариства і за письмовою вимогою можуть запросити у Директора копії відповідних документів, або ознайомитись з ними у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Товариство не може встановлювати плату за надання посадовим особам копій документів. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Рішення прийняті Директором Товариства в межах своєї компетенції, оформлюються відповідними наказами або іншими розпорядчими документами відповідно до вимог чинного законодавства. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Під час тимчасової відсутності Директора його обов’язки виконує особа, яку Директор призначає наказом. У разі тривалої чи важкої хвороби або інших обставин, які роблять неможливим виконання Директором своїх обов’язків, або якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства, Наглядова рада Товариства призначає тимчасово виконуючого обов’язки Директора Товариства на період до обрання нового Директора Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. Компетенція Директора. До компетенції Директора належить: 1) розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради до його компетенції; 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Наглядовою радою (коли ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом менша 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства); 4) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 5) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 6) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою; 7) подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів у випадках визначених чинним законодавством України та положеннями цього Статуту; 8) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства (у разі їх затвердження); 9) забезпечення організації засідань Наглядової ради, подання Голові Наглядової ради вимог щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради; 10) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 11) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 12) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; 13) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; 14) визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; 15) забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом ; 16) встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту; 17) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; 18 ) прийняття рішень щодо участі Товариства в інших юридичних особах, з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом та законом; 19) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки Товариства, які потребують затвердження; 20) прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначене джерело для відповідних витрат. Про таке рішення на найближчому засіданні має бути поінформована Наглядова рада; 21) вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства; 22) визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою або Загальними зборами; 23 ) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); 24) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; 25) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; 26) винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; 27) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; 28) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними; 29) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 30) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); 31) визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги Товариства; 32) визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав; 33) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об' єктів майнових та/або немайнових прав; 34) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними; 35) прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства; 36) вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. 37) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 38) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 39) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством; 40) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; 41) від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; 42) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; 43) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 44) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства; 45) приймає участь на засіданнях Наглядової ради та Загальних зборах 46) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства 47) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства; 48) списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства; 49) визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства; 50) самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; 51) виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених товариству; 52) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; 53) затверджує номенклатуру Товариства; Порядок обрання Директора. Права та обов’язки Директора. Директор обирається Загальними Зборами. Вимоги Директора та обмеження щодо кандидатур на посаду Директора визначаються чинним законодавством України та цим Статутом. Директор має право: • отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; • в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; • вносити пропозиції, брати участь в обговоренні з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів Товариства; • вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; • отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Директора, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства. • Директор Товариства має також інші права визначені дійсним Статутом, внутрішніми документами Товариства, контрактом та чинним законодавством України Директор зобов’язаний: • діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; • керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; • виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; • особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; • брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; • дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); • дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. • не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; • завчасно готуватися до своїх засідань, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; • очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між працівниками Товариства; • своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізору повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; • за письмовим запитом акціонера, надавати для знайомленні завірені копії документів, перелік яких встановлено законодавством. • Директор Товариства має також інші обов’язки визначені дійсним Статутом, внутрішніми документами Товариства, контрактом та чинним законодавством України. Розмiр виплаченої винагороди: 95038 грн. (річна заробітна плата). Протягом звiтного року змін в персональному складi посадової особи не відбувалось. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 років. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах, які обіймає посадова особа: директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра", смт. Новомиколаївка, вул. Ленiна, буд. 9. |
|
|
Ганенко Валентина Олександрівна
|
Член Наглядової ради, головний бухгалтер |
| Рік народження |
1945 р. н.
(79 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- переобрано терміном на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Державне комунальне підприємство " Новомиколаївський молокозавод", головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до Статуту Товариства, Положенням про Наглядову раду, як головний бухгалтер - посадовою інструкцією, іншими актами законодавства. Для виконання доручень Наглядової ради члени Наглядової ради мають право: • отримувати у керівників підрозділів Товариства інформацію, включаючи ту, яка складає комерційну • таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства; • знайомитися з необхідною документацією підрозділів з питань, які розглядає Наглядова рада; • брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій і робочих груп; • отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень. Як головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних вимог, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності товариства, формує облікову політику, виходячи зі структкри та особливостей діяльності. На посаду головного бухгалтера призначена на необмежений термін. Розмір виплаченої винагороди 86043 грн. (річна заробітна плата), як член Наглядової ради посадова особа не отримувала винагороду. Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи відбулись наступні зміни: 27.04.2017 за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, на пiдставi пп.18 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження Члена наглядової ради Ганенко Валентини Олександрівни. 27.04.2017 за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, на пiдставi пп.17 ч.2 ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради Ганенко Валентину Олександрівну обрано на посаду Члена наглядової ради. Строк, на який обрано особу на посаду складає 3 роки. Член Наглядової ради є акцiонером. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 54 роки. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, член Наглядової ради. Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. |
|
|
Онишкевич Володимир Ярославович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- обрано терміном на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аріана Плюс", директор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до Статуту Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими актами законодавства,. а представник акціонера - член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Для виконання доручень Наглядової ради члени Наглядової ради мають право: • отримувати у керівників підрозділів Товариства інформацію, включаючи ту, яка складає комерційну • таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства; • знайомитися з необхідною документацією підрозділів з питань, які розглядає Наглядова рада; • брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій і робочих груп; • отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень. Розмір виплаченої винагороди: посадова особа емітента не отримувала винагороду. Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи відбулись наступні зміни: 27.04.2017 за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, на пiдставi пп.18 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження Члена наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "Аріана Плюс". 27.04.2017 за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, на пiдставi пп.17 ч.2 ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради Онишкевича Володимира Ярославовича обрано на посаду Члена наглядової ради. Член Наглядової ради є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Аріана Плюс". Строк, на який обрано особу на посаду складає 3 роки. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний Загальний стаж роботи - 30 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Інші посади на будь-яких інших підприємствах, які обіймає посадова особа: директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "Аріана Плюс", м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, буд. 3. |
|
|
Тимошенко Ольга Петрівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- обрано терміном на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Державне комунальне підприємство "Новомиколаївський молокозавод", бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням про ревізора, договором, іншими актами законодавства. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізора. Порядок обрання Ревізора, повноваження Ревізора. Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Права та обов’язки Ревізора. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Ревізор має право вимагати від посадових осіб Товариства усі необхідні для перевірки матеріали, бухгалтерські та інші документи, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів, з якими Товариство укладає відповідні угоди, отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та роботі Директора у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства» та внутрішніми положеннями Товариства. Ревізор зобов'язаний: - проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також спеціальні перевірки за власною ініціативою, за рішенням загальних зборів, директора, акціонера (акціонерів), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більш як 10 відсотків акцій Товариства; - своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Директору та ініціатору проведення спеціальної перевірки. - доповідати Загальним зборам, Директору Товариства акціонерів про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; - негайно інформувати Директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; - здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізора щодо їх усунення; - вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: • підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; • факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Розмір виплаченої винагороди: посадова особа емітента не отримувала винагороду. Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи відбулись наступні зміни: 27.04.2017 за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, на пiдставi пп.19 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження Ревiзора Тимошенко Ользі Петрівни. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 30 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, ревізор. Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обіймає. |
|
|
Субота Едуард Володимирович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- переобрано терміном на 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Відкрите акціонерне товариство "Новомиколаївський молокозавод", головний iнженер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх положень та документів Товариства. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Директора. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх положень та документів Товариства. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради обирається на першому робочому засіданні Наглядової ради після проведення Загальних Зборів. Голова Наглядової ради Товариства обирається Наглядовою радою з числа її членів простою більшістю голосів. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Наглядова рада має право: Отримувати в повному обсязі від посадових осіб та керівників служб і підрозділів Товариства інформацію про діяльність Товариства, його органів і підрозділів; Заслуховувати звіти Директора і посадових осіб Товариства; Розробляти і вносити пропозиції стосовно змін до Статуту Товариства; Призначати Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів, погоджувати персональний склад реєстраційної та лічильної комісій Загальних зборів. Здійснювати інші дії, які витікають з повноважень Наглядової ради, визначених цим Статутом, положенням про Наглядову раду або відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Директора Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним Законодавством 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 8) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 9) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директор Товариства; 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та чинним Законодавством; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, коли ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом. Розмір виплаченої винагороди - посадова особа емітента не отримувала винагороду. Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи відбулись наступні зміни: 27.04.2017 за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, на пiдставi пп.18 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження Голови наглядової ради Суботи Едуарда Володимировича. 27.04.2017 за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, на пiдставi пп.17 ч.2 ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради Суботу Едуарда Володимировича обрано на посаду Члена наглядової ради. Строк, на який обрано особу на посаду складає 3 роки. Член наглядової ради є акцiонером. 27.04.2017 за рiшенням Наглядової ради, на пiдставi ч.1 ст.54 Закону України "Про акцiонернi товариства" у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради обрано на посаду Голови наглядової ради Суботу Едуарда Володимировича. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 28 років. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради. Iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах, які обіймає посадова особа: механiк, Товариство з обмеженою відповідальністю "Тера", смт. Новомиколаївка, вул. Ленiна, буд. 9. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему