|
Хоперія Алла Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- необмежений |
| Паспортні дані |
МА, 166120, 17.04.1996, Центральним ВВС СМУ УМВС України в Сумськiй обл. |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Сумське АТП-15955", головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера як посадовоi особи затверджено внутрiшнiми положеннями пiдприємства:
1.Забеспечує ведення бухгалтерського облiку , дотримуючись єдиних методологiчних засад , установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" з урахуванням особливотей дiяльностi пiдприємства i технолоiї оброблення облiкових даних.
2.Органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй
3.Вимагає вiд усiх пiдроздiлiв , служб та працiвникiв забеспечення неухильного дитримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв
4.Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни до контролюючих органiв
5.Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансоий стан пiдприємства.
6.За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв , передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобовязань.
7.Визначає, формулює, планує, здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства.
8.Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних документiв, витрачання фонду оплати працi , установлення посадових окладiв, за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв,документiв,розрахункiв,перевiрок органiзацiї бухгалтерськогооблiку та звiтностi, документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства.
9.Здiйснює економiчний аналiз господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку та зiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат.
10.Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для керiвника пiдприємства щодо:
-облiкової полiтики
-внутрiшньогосподарського облiку i документообiгу
-автоматизацiї облiку та управлiння пiдприємством.
Загальний стаж роботи 35 р. Попередні посади: заступник головного бухгалтера, інженер відділу організації праці і заробітної плати, старший інженер відділ у організації праці і заробітної плати, економіст планово-економічного відділу, старший інженер відділу експлуатації. Змін у складі посадових осіб не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Шпильовий Дмитро Віталійович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
СТ, 170915, 21.05.2010, Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
В.о. Голови правлiння ВАТ "Дарниця" . |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради затверджено Статутом пiдприємства:
-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльностю товариства;
-підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
-прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства";
-прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
рийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
-прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших акцій, цінних паперів;
-затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства".
-затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру їх виногороди;
-прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
-обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства";
-обрання (призначення) аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
-визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 ЗУ "Про акціонерні товариства";
-визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 ЗУ "Про акціонерні товариства";
-вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
-вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом ХVI ЗУ "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
-прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 ЗУ "Про акціонерні товариства";
-визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
-прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним встановлення розміру оплати його послуг;
-надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 ЗУ "Про акціонерні товариства";
-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.
-питання, що належать до виключеної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства";
-за рiшенням Загальних зборiв до компетенцiї Наглядової ради можуть бути переданi питання, що належать до компетенцiї, але не виключно Загальних зборiв;
-отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiдні для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв Товариства.
-заслуховувати звiти Директора Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства.
-залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
-член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження iншiй особi i має виконувати свої обов'язки особисто.
-член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств.
Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разi:
1) незадовiльної оцiнки його дiяльностi за пiдсумками роботи за рiк;
2) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язкiв, покладених на нього згiдно договору. Пiд систематичним невиконанням обов'язкiв мається на увазi, зокрема (але не обмежуючись) вiдсутнiсть у бiльш нiж 50 % засiдань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року;
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради. Голова Наглядової ради:
-органiзовує роботу Наглядової ради.
-скликає засiдання Наглядової ради та голосує на них.
-органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради.
-вiдкриває Загалънi збори, органiзовує обрання Голови та секретаря Загальних зборiв.
-здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову раду.
На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Члени Наглядовї ради беруть участь у засiданнях Наглядової ради тiльки особисто, передача прав на участь у засiданнях Наглядової ради його членами шляхом видачi довiреностей чи iншим способом не допускається.
Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу або якi беруть участь у заочному голосуваннi (методом опитування), за винятком випадкiв, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду, що передбачають iншу кiлькiсть голосiв для прийняття рiшення.
При рiвнiй кiлькостi голосiв "за" i "проти" приймається рiшення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.
Члени Наглядової ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов`язкiв повинні дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно.
Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства i несугь вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.
Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.
Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членiв Наглядової ради, не вiдображенi у Статутi регулюються Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.
Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, за займану посаду не отримує. Працює фінансовим директором ПАТ "Броварський шиноремонтний завод", що знаходиться за адресою: м. Бровари, бульвар Незалежності , 24.
Зміни посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Халус Михайло Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
ВР, 202501, 22.07.2005, Воловецьким РВ УМВС України в Закарпатській області |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Броварський шиноремонтний завод" - директор з будівництва |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради затверджено Статутом пiдприємства:
-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльностю товариства;
-підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
-прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства";
-прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
-прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших акцій, цінних паперів;
-затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства".
-затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру їх виногороди;
-прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
-обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства";
-обрання (призначення) аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
-визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 ЗУ "Про акціонерні товариства";
-визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 ЗУ "Про акціонерні товариства";
-вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
-вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом ХVI ЗУ "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
-прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 ЗУ "Про акціонерні товариства";
-визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
-прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним встановлення розміру оплати його послуг;
-надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 ЗУ "Про акціонерні товариства";
-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.
-питання, що належать до виключеної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства";
-за рiшенням Загальних зборiв до компетенцiї Наглядової ради можуть бути переданi питання, що належать до компетенцiї, але не виключно Загальних зборiв;
-отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, неохiдні для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв Товариства.
-заслуховувати звiти Директора Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства.
-залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
-член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження iншiй особi i має виконувати свої обов'язки особисто.
-член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств.
Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разi:
1) незадовiльної оцiнки його дiяльностi за пiдсумками роботи за рiк;
2) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язкiв, покладених на нього згiдно договору. Пiд систематичним невиконанням обов'язкiв мається на увазi, зокрема (але не обмежуючись) вiдсутнiсть у бiльш нiж 50 % засiдань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року;
На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Члени Наглядовї ради беруть участь у засiданнях Наглядової ради тiльки особисто, передача прав на участь у засiданнях Наглядової ради його членами шляхом видачi довiреностей чи iншим способом не допускається.
Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу або якi беругь участь у заочному голосуваннi (методом опитування), за винятком випадкiв, передбачених цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, що передбачають iншу кiлькiсть голосiв для прийняття рiшення.
При рiвнiй кiлькостi голосiв "за" i "проти" приймається рiшення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.
Члени Наглядової ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов`язкiв повинні дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно.
Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства i несугь вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.
Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членiв Наглядової ради, не вiдображенi у Статутi регулюються Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.
Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, за займану посаду не отримує.
Попередні посади: директор з капітального будівництва,
Працює директором з капітального будівництва ВАТ "Броварський шиноремнотний завод", що знаходиться за адресою: м. Бровари, бульвар Незалежності, 24
Зміни посадової особи в звітному періоді не відбувалось.
Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочин не має. |
|
|
Сидоренко Таїса Петрівна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
МА, 085570, 14.03.1996, Центральним ВВС СМУ УМВС України в Сумській області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Сумське АТП-15955", бухгалтер |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя:
-контролює дотримання Товариством законодавства України i нормативно правових актiв.
-розглядає звiти аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам.
-щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року.
-вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть бути:
-член Наглядової ради.
-директор Товариства.
-корпоративний секретар.
-особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi.
-члени інших органів Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комісії Товариства.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй.
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв i аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати ревiзiй та перевiрок Загалъним зборам чи Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя готує висновки до звiтiв i балансiв Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться за необхідністю, але не рiдше одного разу на рiк. Позачерговi засiдання Ревiзiйної комiсiї можуть скликатися Наглядовою радою чи за iнiцiативою акцiонерiв, якi володiють бiльш нiж 10 вiдсотками голосiв.
Ревiзiйна комiсiя повноважна приймати рiшення з усiх питань, що винесенi на розгляд, якщо в засiданнi приймає участь не менше нiж двi третi її членiв.
Рiшення Ревiзiйної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член Ревiзiйної комiсiї при голосуваннi володiє одним голосом. При рiвнiй кiлькостi голосiв "за" i "проти" приймається рiшення, за яке проголосував Голова Ревiзiйної комiсiї.
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разi:
1) незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами за пiдсумками роботи за рiк;
2) невиконання або неналежного виконання членом Ревiзiйної комiсiї своїх обов'язкiв.
Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, за займану посаду не отримує.
Загальний стаж роботи 37 р. Перелік попередніх посад: заступник головного бухгалтера, бухгалтер, начальник планового відділу.
Зміни посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Тесля Олександр Олексійович
|
Директор |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
МА, 085755, 19.03.1996, Центральним ВВС СМУ УМВС України в Сумськ.обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Сумське АТП-15955", заступник директора |
| Примітки |
Директор Товариства є виконавчим органом Товариства. Директор Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенції Загальних зборiв та Наглядової ради.
Директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом.
Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Директора Товариства визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Директором Товариства. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
До компетенцiї Директора Товариства належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту заходів соціально-економічного розвитку Товариства, затвердження рiчних планiв прогнозу фінансових показників Товариства.
-затвердження рiчного бюджету Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою.
-надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв.
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв.
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi.
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в тому числi тих, що визначають функцiї та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Визначення органiзацiйної структури Товариства.
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства.
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.
-визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради.
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Компетенцiя Директора Товариства може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою.
Директор Товариства може прийняти рiшення про передачу частини належних йому прав до компетенцiї керiвникiв структурних пiдроздiлiв.
-директор Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства. Директор Товариства уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, підприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi. Директор Товариства вiдповiдає за ефективну дiяльнiстъ Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Товариства iз Наглядовою радою та iншими колегiальними органами. Директор Товариства має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства.
До компетенцiї Директора Товариства належить:
-без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власності та громадських органiзацiях в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати всi юридично значимi дії; пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти на суму, що не перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
-за попередньою письмовою згодою Наглядової Ради укладає угоди (договори, контракти) з придбання чи відчуження акцій, часток, паїв у статутному (складеному) капіталі юридичної особи будь - якого виду, будь - якої форми власності та підпорядкування;
-за попередньою письмовою згодою Наглядової Ради укладає угоди (договори, контракти) з придбання чи відчуження нерухомого майна та транспортних засобів;
-за попередньою письмовою згодою Наглядової Ради укладає договори застави / іпотеки майна, договори оренди незалежно від терміну дії договору;
-за попередньою письмовою згодою Наглядової Ради укладає договори кредиту, позики на будь - яку суму та строк, а також будь-яких угод з цінними паперами у тому числі і придбання акцій Товариства;
-за попередньою письмовою згодою Наглядової Ради здійснює будь-які операції та підписує угоди з передачі прав вимог та переводу боргу та вчиняє будь-які дії щодо відмови від імені Товариства від маршрутної мережі, що обслуговується Товариством;
-представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на території України, так i за iї межами;
-видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов`язання;
-наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та актiв внутрiшнього регулювання Товариства;
-в межах своє компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язкові для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;
-встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
-пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради, з Головою та членами Ревізійної комісії щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства, голови (члена) Ревізійної комісії на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв;
-пiдписувати Колективний договiр;
-вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
-приймати участь в Загальних зборах;
-затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;
-заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
-розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства та Статуту;
-вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;
-виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
-виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
11.5.3. У разі дострокового звільнення або відсторонення Директора Товариства від займаної посади у відповідності до чинного законодавства або у випадку закінчення повноважень Директора Товариства, на період до нового обрання (переобрання) на посаду Директора Товариства, функції та обов'язки Директора Товариства покладаються на призначеного Спостережною Радою виконуючого обов'язки Директора Товариства.
У разi тимчасової вiдсутностi Директора Товариства на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби його обов'язки виконує призначений Директором Товариства тимчасово виконуючий обов'язки Директора.
Загальний стаж роботи 42 р. Попередні посади: голова правління, заступник директора по безпеці руху та техніці безпеки, начальник відділу експлуатації, заступник директора по БР ТБ. Зміни посадової особи в звітному періоді не відбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Рабінович Олександр Маркович
|
Голова ревізійної комісії |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
КИ, 011001/119308, 18.04.2011, УГІРФО ГУ МВС України в м.Києві |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
В.о. Голови правлiння ВАТ "Броварський шиноремонтний завод" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки ревізійної комісії затверджено Статутом пiдприємства.
Ревiзiйна комiсiя:
-контролює дотримання Товариством законодавства України i нормативно правових актiв.
-розглядає звiти аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам.
-щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року.
-вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть бути:
-член Наглядової ради.
-директор Товариства.
-корпоративний секретар.
-особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi.
-члени інших органів Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комісії Товариства.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй.
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв i аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати ревiзiй та перевiрок Загалъним зборам чи Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя готує висновки до звiтiв i балансiв Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться за необхідністю, але не рiдше одного разу на рiк. Позачерговi засiдання Ревiзiйної комiсiї можуть скликатися Наглядовою радою чи за iнiцiативою акцiонерiв, якi володiють бiльш нiж 10 вiдсотками голосiв.
Ревiзiйна комiсiя повноважна приймати рiшення з усiх питань, що винесенi на розгляд, якщо в засiданнi приймає участь не менше нiж двi третi її членiв.
Рiшення Ревiзiйної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член Ревiзiйної комiсiї при голосуваннi володiє одним голосом. При рiвнiй кiлькостi голосiв "за" i "проти" приймається рiшення, за яке проголосував Голова Ревiзiйної комiсiї.
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разi:
1) незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами за пiдсумками роботи за рiк;
2) невиконання або неналежного виконання членом Ревiзiйної комiсiї своїх обов'язкiв.
Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, за займану посаду не отримує.
Працює Головою правління-генеральним директором ПАТ "Броварський шиноремонтний завод", що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Незалежностi, 24
Зміни посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Понікар Людмила Олександрівна
|
Член Наглядової ради, гол. економiст |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- 3 |
| Паспортні дані |
МА, 567246, 25.11.1998, Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл. |
| Освіта |
Вища. |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Сумське АТП-15955", економiст 1 категорiї |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради затверджено Статутом пiдприємства:
-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльностю товариства;
-підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
-прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства";
-прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
рийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
-прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших акцій, цінних паперів;
-затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства".
-затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру їх виногороди;
-прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
-обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства";
-обрання (призначення) аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
-визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 ЗУ "Про акціонерні товариства";
-визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 ЗУ "Про акціонерні товариства";
-вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
-вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом ХVI ЗУ "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
-прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 ЗУ "Про акціонерні товариства";
-визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
-прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним встановлення розміру оплати його послуг;
-надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 ЗУ "Про акціонерні товариства";
-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.
-питання, що належать до виключеної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства";
-за рiшенням Загальних зборiв до компетенцiї Наглядової ради можуть бути переданi питання, що належать до компетенцiї, але не виключно Загальних зборiв;
-отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiдні для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв Товариства.
-заслуховувати звiти Директора Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства.
-залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
-член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження iншiй особi i має виконувати свої обов'язки особисто.
-член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств.
Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разi:
1) незадовiльної оцiнки його дiяльностi за пiдсумками роботи за рiк;
2) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язкiв, покладених на нього згiдно договору. Пiд систематичним невиконанням обов'язкiв мається на увазi, зокрема (але не обмежуючись) вiдсутнiсть у бiльш нiж 50 % засiдань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року;
На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Члени Наглядовї ради беруть участь у засiданнях Наглядової ради тiльки особисто, передача прав на участь у засiданнях Наглядової ради його членами шляхом видачi довiреностей чи iншим способом не допускається.
Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу або якi беругь участь у заочному голосуваннi (методом опитування), за винятком випадкiв, передбачених цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, що передбачають iншу кiлькiсть голосiв для прийняття рiшення.
При рiвнiй кiлькостi голосiв "за" i "проти" приймається рiшення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.
Члени Наглядової ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов`язкiв повинні дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно.
Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.
Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членiв Наглядової ради, не вiдображенi у Статутi регулюються Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.
Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, за займану посаду не отримує.
Загальний стаж роботи 20 р. Попередні посади: інженер І категорії відділу економічної роботи і організації праці, інженер відділу економічної роботи і організації праці, ВАТ СПНПО ім.. М.В. Фрунзе інженер-конструктор. Зміни посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему