|
Савченко Андрій Олександрович
|
Директор |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.06.2009
- Безстроково |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Прибузький гранiтний кар`єр", директор |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор Товариства. Директор Товариства підзвітний та підконтрольний Загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Повноваження: представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами; відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з законодавством та Статутом; укладати угоди (договори, контракти), забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах, з урахуванням обмежень, визначених законодавством та Статутом; видавати довіреності на право представництва від імені Товариства (в тому числі з правом передоручення), накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Обов'язки: визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності емітента; визначає напрями розвитку емітента у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності; направляє діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів; забезпечує виконання емітентом програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; організує господарську діяльність емітента на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів; вживає заходи щодо забезпечення емітента кваліфікованими кадрами, найкращого використання безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; здійснює заходи з соціального розвитку колективу емітента, забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників; забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу; вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів емітента; забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку; здійснює заходи щодо соціального захисту колективу емітента, забезпечення і збереження зайнятості працівників; представляє емітента в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами; готує проекти нормативних документів, що вимагають затвердження загальними зборами акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи 14 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi склав 83.2 тис.грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. |
|
|
Баш Віталій Олександрович
|
Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- до наступних рiчних зборiв |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «ТД УГВК», директор |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я директора Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати компенсацiйнi виплати при виконаннi функцiй члена Наглядової ради. Розмiр виплат встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 6) iншi права передбаченi Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду та законодавством України. Обов'язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариства правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8) iншi зобовязання передбаченi Статутом, Положення про Наглядову раду та законодавством України.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2017 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Загальний стаж роботи 16 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор, Член Наглядової ради. Обіймає посаду Директора ТОВ «УГВК», місцезнаходження : 04073, м. Київ, вул. Куренівська 2б. Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи відбувалися зміни: Член наглядової ради Баш Вiталiй Олександрович обрано на ту саму посаду (переобрано) на ту саму посаду (переобрано) 21.04.2017 (дата вчинення дiї 21.04.2017). Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд 21.04.2017). Посадова особа є представником акцiонера. |
|
|
Lоgаnsоn Еnтеrрrіsеs Lімітеd
|
Член Ревізійної комісії |
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам, а в період між загальними зборами - Наглядовій раді. Повноваження: 1) контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв, якi регулюють його дiяльнiсть; 2)розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; 3)вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв Товариства; 4) здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками перевiрки Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; 5) здiйснює спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства та за її власної iнiцiативи. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акцiонера), що був iнiцiатором перевiрки; 6) виконує iншi повноваження, передбаченi Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю та законодавством України. Обов'язки: 1) здiйснює розгляд звiтiв внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам, зокрема: розглядає рiчний план перевiрок служби внутрiшнього аудиту з метою виключення можливостi його необгрунтованого обмеження; розглядає звiт про виконання рiчного плану перевiрок служби внутрiшнього аудиту; розглядає роботу, ресурси та органiзацiйну структуру служби внутрiшнього аудиту; вивчає достатнiсть та своєчаснiсть прийняття директором Товариства необхiдних заходiв з метою виконання рекомендацiй служби внутрiшнього аудиту; розглядає звiт зовнiшнього аудитора про фiнансову звiтнiсть Товариства; вивчає достатнiсть та своєчаснiсть прийняття Товариством заходiв на виконання рекомендацiй зовнiшнього аудитора;2) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм випадкiв, передбачених законодавством; 3) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно та розумно, не перевищувати своїх повноважень передбачених чинним законодавством, Статутом тi iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) нести вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законодавством; 5) не використовувати службового становища в особистих iнтересах. Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2017 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Інформація про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, загальний стаж роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посад на інших підприємствах, не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною. Код за ЄДРПОУ не вказується, оскільки юридична особа є нерезидентом. Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи відбувалися зміни: Член ревiзiйної комiсiї Loganson Enterprises Limited (код 209550, Агiй Павлу Стрiт, ЛЕДРА ХА, буд.15, Нiкосiя, Кiпр) обрано на ту саму посаду (переобрано) 21.04.2017 (дата вчинення дiї 21.04.2017). Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд 21.04.2017). |
|
|
Чорний Олександр Володимирович
|
Голова Наглядової ради (представник акціонера) |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- до наступних рiчних зборiв |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Укрінвест", директор |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом. Повноваження Голови Наглядової ради: 1) органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) визначає дату, час, мiсце проведення та порядок денний засiдань Наглядової ради, доручає Корпоративному секретарю Товариства (у разi його вiдсутностi iншому члену Наглядової ради) повiдомити членiв Наглядової ради про скликання засiдання Наглядової ради, головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 3) органiзовує роботу по створенню комiтетiв Наглядової ради, висуванню членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; 4) органiзовує пiдготовку доповiдi для звiту перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 5) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства 6) ) iншi повноваження передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду та законодавством України. Обов'язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариства правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8) iншi зобовязання передбаченi Статутом та законодавством України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2017 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Загальний стаж роботи 23 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: корпоративний директор, директор департаменту корпоративних прав, директор, Голова Наглядової ради. Обіймає посаду директора департаменту корпоративних прав у ТОВ "КУА Смарт Систем АМ", місцезнаходження: 61058, Харківська обл., м. Харків, пр. Незалежності, буд. 2, к. 403. Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи відбувалися зміни: Голова Наглядової ради Чорний Олександр Володимирович обрано на ту саму посаду (переобрано) 21.04.2017 (дата вчинення дiї 21.04.2017). Рiшення про обрання на посаду прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання б/н вiд 21.04.2017) пiсля обрання його загальними зборами (протокол б/н вiд 21.04.2017). Посадова особа є представником акцiонера. |
|
|
Вахтеrsтоnе Еngеnееrіng Lімітеd
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам, а в період між загальними зборами - Наглядовій раді. Повноваження голови ревізійної комісії:1) організовує роботу ревізійної комісії; 2)скликає засідання ревізійної комісії та головує на них , затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії; 3) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді товариства; 4)підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5) при здійсненні перевірок ревізійна комісія: підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період, аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; 6)здійснює аналіз фінансового становища Товариства та перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства. Обов'язки: 1) підтвердження достовірності даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; 2) інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності, надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік перевірку використання прибутку Товариства; 3)інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2017 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Інформація про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, загальний стаж роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посад на інших підприємствах, не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною. Код за ЄДРПОУ не вказується, оскільки юридична особа є нерезидентом. Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи відбувалися зміни: Голова Ревiзiйної комiсiї BAXTERSTONE ENGENEERING LIMITED (код 216516, Агiй Павлу Стрiт, ЛЕДРА ХА, буд.15, Нiкосiя, Кiпр) обрано на ту саму посаду (переобрано) 21.04.2017 (дата вчинення дiї 21.04.2017). Рiшення про обрання на посаду прийнято Ревiзiйною комiсiєю (протокол засiдання б/н вiд 21.04.2017) пiсля обрання його загальними зборами (протокол б/н вiд 21.04.2017). |
|
|
Rоsіlеnd Еngіnееrіng Lімітеd
|
Член Ревізійної комісії |
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам, а в період між загальними зборами - Наглядовій раді. Повноваження: 1) контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв, якi регулюють його дiяльнiсть; 2)розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; 3)вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв Товариства; 4) здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками перевiрки Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; 5) здiйснює спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства та за її власної iнiцiативи. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акцiонера), що був iнiцiатором перевiрки; 6) виконує iншi повноваження, передбаченi Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю та законодавством України. Обов'язки: 1) здiйснює розгляд звiтiв внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам, зокрема: розглядає рiчний план перевiрок служби внутрiшнього аудиту з метою виключення можливостi його необгрунтованого обмеження; розглядає звiт про виконання рiчного плану перевiрок служби внутрiшнього аудиту; розглядає роботу, ресурси та органiзацiйну структуру служби внутрiшнього аудиту; вивчає достатнiсть та своєчаснiсть прийняття директором Товариства необхiдних заходiв з метою виконання рекомендацiй служби внутрiшнього аудиту; розглядає звiт зовнiшнього аудитора про фiнансову звiтнiсть Товариства; вивчає достатнiсть та своєчаснiсть прийняття Товариством заходiв на виконання рекомендацiй зовнiшнього аудитора;2) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм випадкiв, передбачених законодавством; 3) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно та розумно, не перевищувати своїх повноважень передбачених чинним законодавством, Статутом тi iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) нести вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законодавством; 5) не використовувати службового становища в особистих iнтересах. Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2017 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Інформація про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, загальний стаж роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посад на інших підприємствах, не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною. Код за ЄДРПОУ не вказується, оскільки юридична особа є нерезидентом. Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи відбувалися зміни: Член ревiзiйної комiсiї Rosilend Engineering Limited (код 217143, Агiй Павлу Стрiт, ЛЕДРА ХА, буд.15, Нiкосiя, Кiпр) обрано на ту саму посаду (переобрано) 21.04.2017 (дата вчинення дiї 21.04.2017). Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд 21.04.2017). |
|
|
Малиш Яна Миколаївна
|
Член Наглядової ради(представник акціонера) |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- до наступних рiчних зборiв |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент", директор |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я директора Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати компенсацiйнi виплати при виконаннi функцiй члена Наглядової ради. Розмiр виплат встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 6) iншi права передбаченi Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду та законодавством України. Обов'язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариства правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8) iншi зобовязання передбаченi Статутом, Положення про Наглядову раду та законодавством України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2017 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Загальний стаж роботи 25 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: заступник фiнансового директора, фiнансовий директор, директор, Член Наглядової ради. Обіймає посаду Директор в ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", місцезнаходження: 04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 68, 5-Й ПОВЕРХ. Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи відбувалися зміни: Член наглядової ради Малиш Яна Миколаївна обрано на ту саму посаду (переобрано) 21.04.2017 (дата вчинення дiї 21.04.2017). Рiшення прийнято загальними зборами (протокол б/н вiд 21.04.2017). Посадова особа є представником акцiонера. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему