|
Ліфанов Олег Григорович
|
Член Наглядової ради (не акціонер, не представник акціонера, не незалежний директор) |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Рудне П.О.Л.Е" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Наглядової ради: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій ; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;-прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; -обрання та припинення повноважень виконавчого органу; -затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; -прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу; -обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, прийняття рішення про створення спільних підприємств, затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб’єктів господарювання та про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів; -вирішення питань про приєднання, затвердження рішення про приєднання, передавального акта та умов договору про приєднання до акціонерного товариства, в якому Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; -прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія і зберігача цінних паперів та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; - прийняття рішення про надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного або контрольного пакета акцій; -затвердження організаційної структури Товариства; -прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об’єктів; -аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики; -затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб; -визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; -ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; -формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; -винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; -визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією Правлінням інформаційної політики Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: 28 квiтня 2017 року Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Лiфанова Олега Григоровича на посаді Секретар Наглядової ради у зв'язку із переобранням членiв Наглядової ради у новому складi та обрати його на посаду Член Наглядової ради (протокол №4 вiд 28 квiтня 2017 року). Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради, Член Наглядової ради , директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - директор ТОВ "Рудне П.О.Л.Е.", 01030, м.Київ, вул.Івана Франка, будинок 40-Б, кімната 14. |
|
|
Парнета Ігор Михайлович
|
Секретар Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ТОВ «Нано Технологiї в Медицинi» |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiвТовариства, i, в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Вiдповiдає за ведення протоколiв Наглядової ради, приймає участь в розробцi Положень про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх документiв товариства. Обґрунтування змін у персональному складі: 28.04.2017 р. за рішенням Загальних зборів акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Лiфанова Олега Григоровича на посаді Секретар Наглядової ради , причина прийняття цього рішення: переобрання членiв Наглядової ради у новому складi (Протокол Загальних зборів акціонерів №4 вiд 28.04.2017 р.) та обрано на посаду Секретаря Наглядової ради Парнету Iгоря Михайловича (протокол Наглядової ради №1/2017 вiд 17.05.2017). Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи становить 25 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: генеральний директор, Секретар Наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Климова Наталія Іванівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.12.2012
- на невизначений термін |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ТОВ "Крiста плюс ЛТД" |
| Примітки |
Відповідальність за організацію обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених даних, регістрів і звітності (зберігання здійснюється протягом встановленого строку, але не менше 3 років). Надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв до їх оприлюднення та подання на розгляд зборiв акцiонерiв. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Загальний стаж роботи -14 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Ясінський Анатолій Миколайович
|
Директор |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.05.2017
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Л.Е.С." |
| Примітки |
Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснюєкерiвництво його поточною дiяльнiстю. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх положень Товариства та контракту (трудового договору). До компетенції Директора належить: затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників, планів, кошторисів та бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети; затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; визначення умов оплати праці працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії; затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства; підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів; надання річного звіту та балансу Товариства Наглядовій раді для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами; встановлення систем заохочення працівників; проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві; організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства; прийом та/або звільнення працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії); ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій; накладення стягнень на працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії). До компетенції Директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом та/або рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства. Директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради: без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма державними органами, юридичними і фізичними особами, та вчиняти від його імені всі юридичні дії; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради; підписувати доручення, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради; відкривати, закривати банківські та інші рахунки Товариства, управляти ними; першого підпису фінансових документів; тимчасово покласти виконання обов’язків Директора на працівника Товариства у разі відсутності Директора у зв’язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин – протягом строку такої відсутності, зазначеному у відповідному наказі Директора. При виконанні обов’язків Директора особа, на яку тимчасово покладено виконання обов’язків Директора, має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної Статутом. Директор звітує про свою діяльність перед Загальними зборами та Наглядовою радою на її вимогу. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. обґрунтування змін у персональному складі: На пiдставi рiшення Наглядової ради, засiдання якої вiдбулося 17.05.2017 р. (протокол №1/2017 вiд 17.05.2017) було обрано Ясiнського Анатолiя Миколайовича на посаду Директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Загальний стаж роботи - 19 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - основне мiсце роботи директор ТОВ "Л.Е.С.", м. Київ, вул. Iвана Франка, 40-Б. |
|
|
Пилипенко Олександр Якимович
|
Голова Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.05.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради ПрАТ "Укренергопром" |
| Примітки |
Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради; скликає засідання Наглядової ради та головує на них; головує на Загальних зборах, якщо рішенням Наглядової ради не призначено іншу особу для головування на Загальних зборах або така особа не змогла взяти участь у Загальних зборах;До виключної компетенції Наглядової ради належить: Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів. Прийняття рішення про отримання Товариством кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числі заставу майна Товариства. Погодження розпорядження довгостроковими фінансовими інвестиціями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп. Прийняття рішення про порядок надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства. Вирішення у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Директора. Затвердження умов та змін до умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Директором. Встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Директором. Призначення тимчасово виконуючого обов'язки Директора, у випадку відсторонення (усунення) Директора за рішенням Наглядової ради. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Директора. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди. Затвердження організаційної структури Товариства. Розгляд звітів Директора та Ревізійної комісії Товариства, подання на затвердження Загальним зборам річних звітів Товариства. Здійснення аналізу дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання встановленої номенклатури товарів та послуг. Ініціювання проведення Ревізійною комісією або незалежним аудитором спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, перевірок фінансово-господарської діяльності його дочірніх підприємств, філій та представництв. Обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг. Обрання оцінювача майна (цінних паперів) Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. Затвердження внутрішніх положень Товариства, крім положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Директора Товариства та Ревізійну комісію Товариства. Призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу). Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів. Розгляд звернень та скарг акціонерів Товариства. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Директору Товариства. Голова Наглядової ради приймає рішення про скликання засідання Наглядової ради протягом 10 (десяти) календарних днів з дня надходження від ініціатора вимоги про скликання, за умови наявності супутніх матеріалів, достатніх для розгляду на засіданні запропонованих питань порядку денного. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.Обґрунтування змін у персональному складі: 17.05.2017 р. за рішенням Наглядової ради було прийнято рішення Члена Наглядової ради Пилипенка Олександра Якимовича обрати на посаду Голови Наглядової ради Емiтента строком на 3 роки (Протокол №1/2017 вiд 17.05.2017). Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи становить 26 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему