|
Максимова Юлія Іванівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.12.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВК, 548523, 23.10.2008, Кiровським РВ Макiївського МУ ГУМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Нацiональний унiверситет м. Харкiв, факультет правознавства |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Фiзична особа пiдприємець |
| Примітки |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 8) обрання та вiдкликання повноважень виконавчого органу; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Законом; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 цього Закону; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 цього Закону, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 цього Закону; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору,що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 цього Закону, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 цього Закону; 23) вирiшення iнших питань,що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина її складу.На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Член Наглядової ради, Максимова Юлiя Iванiвна. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелiк посад, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: юрисконсульт,заступника директора з правових питань,фiзична особа пiдприємець. Винагорода як члену Наглядової ради товариства, в тому числi у натуральнiй формi, у 2013 роцi не виплачувалась. На теперiшнiй час Максимова Ю.I. займає посаду юрисконсульта ПАТ "СУРМС". Жодних посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Волочай Олег Анатолійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.12.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 376031, 21.03.1998, Харцизським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький державний технiчний унiверситет, гiрничий iнженер |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний iнженер ВАТ "СУРМС" |
| Примітки |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 8) обрання та вiдкликання повноважень виконавчого органу; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Законом; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 цього Закону; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 цього Закону, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 цього Закону; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору,що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 цього Закону, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 цього Закону; 23) вирiшення iнших питань,що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина її складу.На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Член Наглядової ради, Волочай Олег Анатолiйович. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелiк посад, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: заступник начальника дiлянки, головний iнженер. Винагорода як Члену Наглядової ради Товариства, в тому числi у натуральнiй формi, у 2013 роцi не виплачувалась. На теперiшнiй час Волочай О.А. обiймає посаду Директора ТОВ Мiська промислова компанiя "Донецьке промислово-сировинне забезпечення" (мiсцезнаходження: 86125, Донецька обл., м. Макiївка, Центрально-Мiський р-н , вул. Ленiна, 79). |
|
|
Ягнюк Андрій Григорович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.12.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 140453, 09.09.1995, Центрально-мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький Нацiональний унiверситет, економiст |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник економiко -аналiтичного вiддiлу ЗАТ "Укрспецьпоставка" |
| Примітки |
Контроль над фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та Директора здiйснюється Ревiзiйною Комiсiєю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної Комiсiї визначається рiшенням Зборiв Акцiонерiв. Члени Ревiзiйної Комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв, строком на три роки. Членом Ревiзiйної Комiсiї не може одночасно бути член Наглядової Ради, Директор, корпоративний секретар, особа, що немає повної цивiльної дiєздатностi, член iнших органiв Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї неможуть входити до складу лiчильної комiсiї товариства. За рiшення Зборiв Акцiонерiв повноваження всiх або будь-якого члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi достроково в будь-який час. Ревiзiйна Комiсiя здiйснює перевiрки фiнансово-господарскої дiяльностi Директора за дорученням Зборiв Акцiонерiв, Наглядової Ради, за власною iнiцiативою або на вимогу Акцiонерiв, якi в сукупностi володiють понад 10% голосiв. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Зборам Акцiонерiв та/або Наглядовiй Радi. Ревiзiйна Комiсiя має вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що стосуються фiнансової дiяльностi Товариства, а також має право запитувати та одержувати вiдповiдi вiд Директора щодо фiнансової дiяльностi Товариства. Ревiзiйна Комiсiя та кожний з її членiв зберiгають конфiденцiйнiсть будь-якої та всiєї iнформацiї, що стосується фiнансової або iншої пiдприємницької дiяльностi Товариства. Ревiзiйна Комiсiя складає висновки вiдносно рiчних звiтiв Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя передбачена дiючим законодавством. Ревiзiйна Комiсiя зобов'язана вимагати скликання Позачергових Зборiв Акцiонерiв у випадку, якщо iснує загроза матерiальним iнтересам Товариства або якщо були виявленi зловживання з боку посадових осiб Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї - Ягнюк Андрiй Григорович. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Перелiк посад, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: економiст, начальник аналiтичного вiддiлу, начальник економiко-аналiтичного вiддiлу. Винагорода як члену Ревiзiйної комiсiї Товариства, в тому числi у натуральнiй формi, у 2013 роцi не виплачувалась. На теперiшнiй час обiймає посаду керiвника економiко-аналiтичного вiддiлу ПАТ "СУРМС". Жодних посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Цимбал Олена Вячеславівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.12.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 503471, 16.10.1996, Червоногвардiйським РВ Макiївського УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Ленiнградський ордена Трудового Червоного знаменi фiнансово-економiчний iнститут, економiст |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер КП "Жилсервiс" |
| Примітки |
Контроль над фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та Директора здiйснюється Ревiзiйною Комiсiєю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної Комiсiї визначається рiшенням Зборiв Акцiонерiв. Члени Ревiзiйної Комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв, строком на три роки. Членом Ревiзiйної Комiсiї не може одночасно бути член Наглядової Ради, Директор, корпоративний секретар, особа, що немає повної цивiльної дiєздатностi, член iнших органiв Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї неможуть входити до складу лiчильної комiсiї товариства. За рiшення Зборiв Акцiонерiв повноваження всiх або будь-якого члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi достроково в будь-який час. Ревiзiйна Комiсiя здiйснює перевiрки фiнансово-господарскої дiяльностi Директора за дорученням Зборiв Акцiонерiв, Наглядової Ради, за власною iнiцiативою або на вимогу Акцiонерiв, якi в сукупностi володiють понад 10% голосiв. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Зборам Акцiонерiв та/або Наглядовiй Радi. Ревiзiйна Комiсiя має вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що стосуються фiнансової дiяльностi Товариства, а також має право запитувати та одержувати вiдповiдi вiд Директора щодо фiнансової дiяльностi Товариства. Ревiзiйна Комiсiя та кожний з її членiв зберiгають конфiденцiйнiсть будь-якої та всiєї iнформацiї, що стосується фiнансової або iншої пiдприємницької дiяльностi Товариства. Ревiзiйна Комiсiя складає висновки вiдносно рiчних звiтiв Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя передбачена дiючим законодавством. Ревiзiйна Комiсiя зобов'язана вимагати скликання Позачергових Зборiв Акцiонерiв у випадку, якщо iснує загроза матерiальним iнтересам Товариства або якщо були виявленi зловживання з боку посадових осiб Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї - Цимбал Олена В'ячеславiвна. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Перелiк посад, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: головний бухгалтер. Винагорода як члену Ревiзiйної комiсiї Товариства, в тому числi у натуральнiй формi, у 2013 роцi не виплачувалась. На теперiшнiй час обiймає посаду Головного бухгалтера ПП "Спецсервiс"(86104, Донецька обл., м.Макiївка, вул. Панченка,11). |
|
|
Ушакова Вікторія Геннадіївна
|
Директор |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.05.2013
- на 1 рік, з щорічним продовженням строку |
| Паспортні дані |
ВС, 591770, 22.12.2000, Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донецький державний університет, спеціальність "Фінанси та кредит", економіст |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Управління капітального будівництва Макіївської міської ради, головний бухгалтер |
| Примітки |
Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Директор. Директор вирiшує всi питання Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Зборiв Акцiонерiв i Наглядової Ради Товариства. Директор є пiдзвiтним Зборам Акцiонерiв i Наглядовiй Радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї. Строк повноважень Директора - один рiк з дати його обрання, якщо Наглядовою Радою не визначений iнший строк повноважень Директора при його обраннi. За рiшенням Наглядової Ради повноваження Директора можуть бути припиненi достроково в будь-який час. Крiм iнших повноважень, якi належать або iншим чином делегованi Директору Зборами Акцiонерiв, як це передбачене цим Статутом та/або чинним законодавством, Директор має наступнi повноваження: - Здiйснення управлiння поточною дiяльнiстю Товариства; - Забезпечення виконання рiшень Зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради; - Розробка стратегiй та процедури виконання завдань Товариства, рiшень Зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради, i забезпечення їх виконання; - Затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, затвердження та пiдписання Статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про представництва, фiлiї, територiальнi управлiння, iншi вiдокремленi та невiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариства (центри обслуговування, технiчнi центри, департаменти, дирекцiї, вiддiли тощо); - Найм (призначення), переведення та звiльнення працiвникiв (посадових осiб) Товариства, включаючи керiвникiв представництв, фiлiй територiальних управлiнь та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (крiм членiв Наглядової Ради та Ревiзiйної Комiсiї), визначення розмiру їх винагороди та iнших умов їх працевлаштування, застосування до працiвникiв (посадових осiб) Товариства заходiв заходження i стягнення, а також затвердження посадових iнструкцiй; - Ведення переговорiв та укладання угод (договорiв) та/або правочинiв (договорiв) вiд iменi Товариства; - Прийняття рiшень вiдносно управлiння та дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, територiальних управлiнь та представництв Товариства (крiм рiшень, що вiдносяться до виняткової компетенцiї Зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради); - Надання повноважень (довiреностей) дiяти вiд iменi Товариства iншим працiвникам (посадовим особам) Товариства та/або третiм особам, у тому числi с правом передоручення; - Виконання iнших функцiй, що не вiднесенi до виняткової компетенцiї Зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради цим Статутом та/або чинним законодавством, або таких, якi з урахуванням приписiв чинного законодавства можуть прямо визначатися Зборами Акцiонерiв як такi, що належать до компетенцiї Директора; Директор дiє вiд iменi Товариства без довiреностi. Директор може делегувати частину своїх функцiй керiвникам структурних пiдроздiлiв Товариства шляхом оформлення внутрiшнiх нормативних документiв (наказiв, розпоряджень). У перiод тимчасової вiдсутностi Директора його повноваження виконує одна з призначених ним посадових осiб Товариства, в межах повноважень, оформлених наказом. Директором може бути обрана будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i володiє необхiдними знаннями та досвiдом. Директор, Ушакова Вiкторiя Геннадiївна. Призначена на посаду строком на один рiк згiдно Протоколу № 28/05 засiдання Наглядової ради ПАТ "СУРМС" вiд 28.05.2012р., 29.05.2013р. строк продовжено на 1 рік, до 29.05.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк посад, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: старший бухгалтер, головний бухгалтер. Розмiр отриманої директором винагороди протягом 2013 року складав 18 000,00 грн. В натуральнiй формi винагорода директору не сплачувалась. Протягом 2013 року директор Товариства будь-яких посад на iнших пiдприємствах не займав. Акціями Товариства не володіє. |
|
|
Решетняк Іван Миколайович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.12.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 102853, 17.08.2001, Центрально-мiським РВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища. Днiпропетровський гiрничий iнститут, факультет гiрничий. |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Каскад", заступник директора |
| Примітки |
Голова Наглядової ради в межах компетенцiї згiдно дiючого законодавства та Статуту Товариства має наступнi функцiї: - органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; - скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; - органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Банку; - готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний станТовариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства; - пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; - виконує iншi функцiї, якi передбаченi Статутом Товариства, чинним законодавством України та внутрiшнiми положеннями Товариства. Приймає участь у: - затвердженнi положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, прийняттi рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняттi рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняттi рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняттi рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняттi рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших,крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердженнi ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - обраннi та припиненнi повноважень членiв Виконавчого органу; - затвердженнi умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняттi рiшення про вiдсторонення члена Виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження члена Виконавчого органу; - обраннi та припиненнi повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обраннi реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - обраннi аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону ; - вирiшеннi питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняттi рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - визначеннi ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняттi рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановленнi розмiру оплати його послуг; - прийняттi рiшення про обрання (замiну)реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановленнi розмiру оплати його послуг; - надсиланнi пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; Голова Наглядової ради, Решетняк Iван Миколайович. Змiн протягом року не було. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк посад, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: головний iнженер, заступник директора. Винагорода як Головi Наглядової ради товариства, в тому числi у натуральнiй формi, у 2013 роцi не виплачувалась. Решетняк Iван Миколайович займає посаду директора ТОВ "Каскад Д" (мiсцезнаходження: 86123, Донецька обл., м. Макiївка, вул. Клубна, 44). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему