|
Дп 'Ілліч-Агро Донбас' Пат 'Ммк Ім. Ілліча'
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2015
- на 1 рік |
| Паспортні дані |
34550446 |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Товариства кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акцiонерiв. Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПЕРШОТРАВНЕВИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД" вiд 26.04.2012р. (протокол №1 вiд 26.04.2012р.) кiлькiсний склад Наглядової ради визначено одноособовим членом - юридичною особою. Згiдно зi Статутом Товариства, до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; - затвердження умов контракту, який буде укладатися з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ч. 4 ст. 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, передбачених чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, (включаючи будь-якi змiни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг; призначення та змiна розпорядникiв рахункiв в цiнних паперах Товариства; - надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - погодження особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора на строк до 14 днiв i бiльше у випадку тимчасової вiдсутностi Генерального директора за поданням цiєї кандидатури вiд Генерального директора Товариства; - призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - затвердження органiзацiйної структури Товариства; - пiдготовка та подання на затвердження Загальними зборами iнформацiї та документiв, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - надання дозволу Генеральному директору щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, поворотної чи безповоротної фiнансової допомоги; надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб (майнове поручительство); - надання дозволу Генеральному директору на укладання договорiв про заставу (iпотеку), фiнансову допомогу; - прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав (в тому числi акцiй, часток та їх похiдних) iнших юридичних осiб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинiв; - надання дозволу Генеральному директору на будь-яке вiдчуження об'єктiв нерухомостi; - надання дозволу Генеральному директору на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства; - надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї/Ревiзору (у разi обрання загальними зборами) або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств; - затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю; - прийняття рiшення з питань, щодо управлiння дочiрнiми пiдприємствами Товариства у межах, визначених статутами таких пiдприємств; - попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання); - затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм документiв якi затверджуються Загальними зборами Товариства; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України. До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: - надання попередньої згоди/дозволу на видачу Товариством довiреностей (доручень) на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, а також правочинiв вiд iменi Товариства на суму, що перевищує 400,00 (чотириста) доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення (одноразово або декiлькох взаємопов'язаних мiж собою правочинiв сукупно на згадану суму), а також на укладення будь-яких правочинiв зi строком виконання зобов'язань будь-якої iз сторiн бiльш нiж один (1) календарний рiк; - надання попередньої згоди/дозволу на укладення будь-яких правочинiв вiд iменi Товариства на суму, що перевищує 400,00 (чотириста) доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення (одноразово або декiлькох взаємопов'язаних мiж собою правочинiв сукупно на згадану суму), а також надання попередньої згоди на укладення будь-яких правочинiв зi строком виконання зобов'язань будь-якої iз сторiн бiльш нiж один (1) календарний рiк; - надання попередньої згоди/дозволу на укладення будь-яких правочинiв вiд iменi Товариства на суму, що сукупно перевищує 400,0 (чотириста) доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ протягом одного календарного мiсяця (за виключенням наступних договорiв, якi укладаються вiдповiдно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних дiлянок та часток (паїв) з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок та часток (паїв), договори пiдряду на виконання Товариством сiльськогосподарських робiт з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок, договори емфiтевзису, договори земельного сервiтуту, якi укладаються у зв'язку з укладенням договорiв оренди (суборенди) земельних дiлянок з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок); - надання попередньої згоди/дозволу на укладення вiд iменi Товариства будь-якого правочину, строки виконання якого перевищують 12 мiсяцiв (за виключенням наступних договорiв, якi укладаються вiдповiдно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних дiлянок та часток (паїв) з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок та часток (паїв), договори пiдряду на виконання Товариством сiльськогосподарських робiт з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок, договори емфiтевзису, договори земельного сервiтуту, якi укладаються у зв'язку з укладенням договорiв оренди (суборенди) земельних дiлянок з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок); - надання попередньої згоди/дозволу на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб (майнове поручительство); - надання попередньої згоди/дозволу на укладення вiд iменi Товариства будь-яких правочинiв, якi передбачають: замiну сторони у зобов'язаннi (в тому числi вiдступлення права вимоги (цесiї), переведення боргу), припинення зобов'язань шляхом новацiї; - надання попередньої згоди/дозволу на отримання та надання Товариства кредитiв, позик, фiнансової допомоги та iнших форм боргового фiнансування; - надання попередньої згоди/дозволу на створення Товариством на користь третiх осiб будь-яких обтяжень (включаючи укладення договорiв застави) над активами чи майном Товариства; - надання попередньої згоди/дозволу на надання Товариством благодiйної (безповоротної фiнансової) допомоги третiм особам та вчинення Товариством правочинiв, якi передбачають безоплатну передачу майна та грошових коштiв Товариства; - надання попередньої згоди/дозволу на вiдчуження основних фондiв (засобiв), в тому числi земельних дiлянок, i майнових прав та нематерiальних активiв, в тому числi будь-яких лiцензiй чи дозволiв на використання об'єктiв iнтелектуальної власностi; - надання попередньої згоди/дозволу на списання основних фондiв (засобiв) Товариства; - надання попередньої згоди/дозволу на придбання основних фондiв (засобiв) Товариства; - надання попередньої згоди/дозволу на створення основних фондiв (засобiв) Товариства, якщо їх балансова вартiсть сукупно перевищує 100 000,00 грн. протягом календарного року; - надання попередньої згоди/дозволу на укладання Товариством правочинiв щодо оренди, лiзингу, передачi або отримання в управлiння, або вiдчуження будь-яким iншим способом основних фондiв (засобiв), в тому числi земельних дiлянок (за виключенням наступних договорiв, якi укладаються вiдповiдно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних дiлянок та часток (паїв) з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок та часток (паїв), договори пiдряду на виконання Товариством сiльськогосподарських робiт з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок, договори емфiтевзису, договори земельного сервiтуту, якi укладаються у зв'язку з укладенням договорiв оренди (суборенди) земельних дiлянок з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок); - надання попередньої згоди/дозволу на видання наказiв про делегування повноважень та видачу довiреностей (доручень) з правом на передоручення повноважень, а також на видачу довiреностей (доручень) на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення; - надання попередньої згоди/дозволу на укладання договорiв (угод, контрактiв тощо), якi передбачають спiльну дiяльнiсть та/або розподiл продукцiї; - надання попередньої згоди/дозволу на визнання Товариством позовних вимог, вiдмову Товариства вiд позовних вимог, укладення Товариством мирових угод та договорiв про передачу вiдступного, передачу Товариством судових спорiв на розгляд до третейських судiв, подання Товариством заяви про банкрутство Товариства; Питання, що не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради, можуть бути переданi (у разi необхiдностi) за рiшенням Наглядової ради виконавчому органу Товариства. Винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. Загальними зборiв акцiонерiв ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» вiд 29.04.2015р. (протокол №1 вiд 29.04.2015р.) рішенням по питанню 7 порядку денного "Обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової ради": переобрана строком на 1 рiк на посаду одноособового члена Наглядової ради Товариства посадова особа – юридична особа – ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» (код за ЄДРПОУ 34550446, мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, Iллiчiвський р-он, вул. Семашка, б. 15, к. 405). Частка у статутному капiталi – 1 859 030 шт. акцiй або 77,7061%. Iнших змiн протягом року не було. |
|
|
Мердова Валентина Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.07.2000
- не обмежено |
| Паспортні дані |
Згода на розголошення паспортних даних фізичною особою не надана |
| Освіта |
Вища, Харькiвський сiльгоспiнститут, економiст |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
КСП "iм. Мічурина", начальник бюро бухгалтерського облiку. |
| Примітки |
Як головний бухгалтер здiйснює бухгалтерський облiк фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та постiйний контроль за поповненням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв Товариства у вiдповiдностi з дiйсним законодавством України, дiйсним Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, а також разом з iншими пiдроздiлами аналiзує економiчнi результати виробничо-госпорської дiяльностi Товариства. Головний бухгалтер зобов'язаний: - забезпечити введення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть України"; - органiзовувати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; - забезпечити повний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, що надходять, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом; - забезпечити ведення податкового облiку вiдповiдно до вимог чинного законодавства; - контролювати правильнiсть оформлення податкових накладних i книг податкового облiку; - забезпечити достовiрний облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв втрат, реалiзацiї продукцiї, виконання будiвельно-монтажних робiт, складання економiчно об'рунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт та послуг; - забезпечити точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства вiдповiдно до встановлених правил; - забезпечити правильне нарахування i своєчасне перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позикам, вiдрахування засобiв до фондiв економiчного стимулювання i iнших фондiв i резервiв; - контроль за дотриманням встановлених правил оформлення приймання i вiдпуску товарно-матерiальних цiнностей; - контроль за дотриманням встановлених правил проведення iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань. До повноважень Головного бухгалтера належить: - представляти iнтереси пiдприємства в податкових органах статистики; - розглядати та вiзувати договори i угоди, що укладаються пiдприємством на отримання або вiдпустку товарно-матерiальних цiнностей, на виконання робiт i послуг, а також накази i розпорядження про встановлення працiвникам посадових окладiв, надбавок до заробiтної платнi, про премiювання; - сумiсно з керiвником пiдприємства вiзувати документiв, що служать пiдставою для приймання i видачi грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, а також кредитних i розрахункових зобов'язань. Вказанi вище документи без пiдпису Головного бухгалтера або осiб, ним на те уповноважених, вважаються недiйсними i не повиннi прийматися до виконання матерiально-вiдповiдальними особами i працiвниками бухгалтерiї даного пiдприємства, а також установами банкiв; - не приймати до виконання i оформлення документiв по операцiях, якi суперечать законодавству i встановленому порядку приймання, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей. У разi отримання вiд керiвника пiдприємства розпорядження зробити таку дiю, головний бухгалтер, не виконуючи його, у письмовiй формi зобов'язаний звернути увагу керiвника на незаконнiсть даного їм розпорядження. При отриманнi вiд керiвника повторного письмового розпорядження головний бухгалтер зобов'язаний виконати його. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiдповiдно до законодавства, не вказується. Змiн протягом року не було. Попереднi посади, що займала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: займала посаду Головного бухгалтера пiдприємства. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. |
|
|
Дп 'Ілліч-Агро Донбас' Пат 'Ммк Ім. Ілліча
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2015
- на 1 рік |
| Паспортні дані |
34550446 |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Товариства кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акцiонерiв. Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПЕРШОТРАВНЕВИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД" вiд 26.04.2012р. (протокол №1 вiд 26.04.2012р.) кiлькiсний склад Наглядової ради визначено одноособовим членом - юридичною особою. Згiдно зi Статутом Товариства, до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; - затвердження умов контракту, який буде укладатися з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ч. 4 ст. 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, передбачених чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, (включаючи будь-якi змiни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг; призначення та змiна розпорядникiв рахункiв в цiнних паперах Товариства; - надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - погодження особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора на строк до 14 днiв i бiльше у випадку тимчасової вiдсутностi Генерального директора за поданням цiєї кандидатури вiд Генерального директора Товариства; - призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - затвердження органiзацiйної структури Товариства; - пiдготовка та подання на затвердження Загальними зборами iнформацiї та документiв, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - надання дозволу Генеральному директору щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, поворотної чи безповоротної фiнансової допомоги; надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб (майнове поручительство); - надання дозволу Генеральному директору на укладання договорiв про заставу (iпотеку), фiнансову допомогу; - прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав (в тому числi акцiй, часток та їх похiдних) iнших юридичних осiб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинiв; - надання дозволу Генеральному директору на будь-яке вiдчуження об'єктiв нерухомостi; - надання дозволу Генеральному директору на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства; - надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї/Ревiзору (у разi обрання загальними зборами) або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств; - затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю; - прийняття рiшення з питань, щодо управлiння дочiрнiми пiдприємствами Товариства у межах, визначених статутами таких пiдприємств; - попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання); - затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм документiв якi затверджуються Загальними зборами Товариства; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України. До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: - надання попередньої згоди/дозволу на видачу Товариством довiреностей (доручень) на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, а також правочинiв вiд iменi Товариства на суму, що перевищує 400,00 (чотириста) доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення (одноразово або декiлькох взаємопов'язаних мiж собою правочинiв сукупно на згадану суму), а також на укладення будь-яких правочинiв зi строком виконання зобов'язань будь-якої iз сторiн бiльш нiж один (1) календарний рiк; - надання попередньої згоди/дозволу на укладення будь-яких правочинiв вiд iменi Товариства на суму, що перевищує 400,00 (чотириста) доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення (одноразово або декiлькох взаємопов'язаних мiж собою правочинiв сукупно на згадану суму), а також надання попередньої згоди на укладення будь-яких правочинiв зi строком виконання зобов'язань будь-якої iз сторiн бiльш нiж один (1) календарний рiк; - надання попередньої згоди/дозволу на укладення будь-яких правочинiв вiд iменi Товариства на суму, що сукупно перевищує 400,0 (чотириста) доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ протягом одного календарного мiсяця (за виключенням наступних договорiв, якi укладаються вiдповiдно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних дiлянок та часток (паїв) з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок та часток (паїв), договори пiдряду на виконання Товариством сiльськогосподарських робiт з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок, договори емфiтевзису, договори земельного сервiтуту, якi укладаються у зв'язку з укладенням договорiв оренди (суборенди) земельних дiлянок з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок); - надання попередньої згоди/дозволу на укладення вiд iменi Товариства будь-якого правочину, строки виконання якого перевищують 12 мiсяцiв (за виключенням наступних договорiв, якi укладаються вiдповiдно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних дiлянок та часток (паїв) з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок та часток (паїв), договори пiдряду на виконання Товариством сiльськогосподарських робiт з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок, договори емфiтевзису, договори земельного сервiтуту, якi укладаються у зв'язку з укладенням договорiв оренди (суборенди) земельних дiлянок з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок); - надання попередньої згоди/дозволу на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб (майнове поручительство); - надання попередньої згоди/дозволу на укладення вiд iменi Товариства будь-яких правочинiв, якi передбачають: замiну сторони у зобов'язаннi (в тому числi вiдступлення права вимоги (цесiї), переведення боргу), припинення зобов'язань шляхом новацiї; - надання попередньої згоди/дозволу на отримання та надання Товариства кредитiв, позик, фiнансової допомоги та iнших форм боргового фiнансування; - надання попередньої згоди/дозволу на створення Товариством на користь третiх осiб будь-яких обтяжень (включаючи укладення договорiв застави) над активами чи майном Товариства; - надання попередньої згоди/дозволу на надання Товариством благодiйної (безповоротної фiнансової) допомоги третiм особам та вчинення Товариством правочинiв, якi передбачають безоплатну передачу майна та грошових коштiв Товариства; - надання попередньої згоди/дозволу на вiдчуження основних фондiв (засобiв), в тому числi земельних дiлянок, i майнових прав та нематерiальних активiв, в тому числi будь-яких лiцензiй чи дозволiв на використання об'єктiв iнтелектуальної власностi; - надання попередньої згоди/дозволу на списання основних фондiв (засобiв) Товариства; - надання попередньої згоди/дозволу на придбання основних фондiв (засобiв) Товариства; - надання попередньої згоди/дозволу на створення основних фондiв (засобiв) Товариства, якщо їх балансова вартiсть сукупно перевищує 100 000,00 грн. протягом календарного року; - надання попередньої згоди/дозволу на укладання Товариством правочинiв щодо оренди, лiзингу, передачi або отримання в управлiння, або вiдчуження будь-яким iншим способом основних фондiв (засобiв), в тому числi земельних дiлянок (за виключенням наступних договорiв, якi укладаються вiдповiдно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних дiлянок та часток (паїв) з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок та часток (паїв), договори пiдряду на виконання Товариством сiльськогосподарських робiт з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок, договори емфiтевзису, договори земельного сервiтуту, якi укладаються у зв'язку з укладенням договорiв оренди (суборенди) земельних дiлянок з фiзичними особами - власниками (користувачами) земельних дiлянок); - надання попередньої згоди/дозволу на видання наказiв про делегування повноважень та видачу довiреностей (доручень) з правом на передоручення повноважень, а також на видачу довiреностей (доручень) на вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення; - надання попередньої згоди/дозволу на укладання договорiв (угод, контрактiв тощо), якi передбачають спiльну дiяльнiсть та/або розподiл продукцiї; - надання попередньої згоди/дозволу на визнання Товариством позовних вимог, вiдмову Товариства вiд позовних вимог, укладення Товариством мирових угод та договорiв про передачу вiдступного, передачу Товариством судових спорiв на розгляд до третейських судiв, подання Товариством заяви про банкрутство Товариства; Питання, що не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради, можуть бути переданi (у разi необхiдностi) за рiшенням Наглядової ради виконавчому органу Товариства. Винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. Загальними зборiв акцiонерiв ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» вiд 29.04.2015р. (протокол №1 вiд 29.04.2015р.) рішенням по питанню 7 порядку денного "Обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової ради": переобрана строком на 1 рiк на посаду одноособового члена Наглядової ради Товариства посадова особа – юридична особа – ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» (код за ЄДРПОУ 34550446, мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, Iллiчiвський р-он, вул. Семашка, б. 15, к. 405). Частка у статутному капiталi – 1 859 030 шт. акцiй або 77,7061%. Iнших змiн протягом року не було. |
|
|
Онищенко Олександр Андрійович
|
Генеральний директор Товариства |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2015
- до 27.10.2016 року включно |
| Паспортні дані |
ВС, 730855, 06.01.2001, Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, iнженер-технолог |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ХАРВIСТ ХОЛДИНГ", начальник служби зберiгання зерна |
| Примітки |
Згiдно зi Статутом, Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, вирiшення яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Зокрема, Генеральний директор: - наймає та звiльняє працiвникiв Товариства; - заохочує працiвникiв Товариства; - накладає стягнення на працiвникiв Товариства; - органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства; - призначає особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк до 35-ти днiв за погодженням цiєї кандидатури Наглядовою радою Товариства. - самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння; - пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства; - самостiйно приймає рiшення про пiдписання (укладання) договорiв (контрактiв), за винятком тих, на пiдписання (укладання) яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов'язковий дозвiл Наглядової ради; - в межах своїх повноважень видає довiреностi на право представництва iнтересiв Товариства; - приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi; - приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; - органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi плани (бюджети) Товариства; - звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формам, затвердженим вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства та направляє її на затвердження Наглядовiй радi Товариства; - затверджує iнструкцiї, положення та звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; - органiзує роботу щодо скликання i проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за рiшенням Наглядової ради Товариства; - затверджує внутрiшнi документи Товариства: iнструкцiї, положення, звiти та iншi документи, пов'язанi з органiзацiєю виробництва та основною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесене до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; - за дозволом Наглядової ради приймає участь у засiданнях вищих органiв управлiння iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства. Перелiк питань, що вiдносяться до компетенцiї Генерального директора Товариства, може бути доповнено вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради. Генеральний директор Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийнятi рiшення. Вiдповiдно до рiшення одноособового члена Наглядової ради ПрАТ "Першотравневий комбiкормовий завод" вiд 25.10.2013р. та поданої заяви Онищенко Олександра Андрiйовича було обрано на посаду Генерального директора за сумiсництвом, на умовах неповного робочого тижня .Термін дії повноважень було встановлено з 25.10.2013року до 27.10.2014 року включно. Рiшенням одноособового члена Наглядової ради ПрАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» («Товариство») вiд 24.10.2014р. подовжено контракт з Генеральним директором Товариства ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДРОМ АНДРIЙОВИЧЕМ за сумiсництвом, на 12 (дванадцять) мiсяцiв, з 28.10.2014р. до 27.10.2015р. включно. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: обрано на посаду з 28.10.2013 р. Контракт подовжується на строк з 28.10.2014 року до 27.10.2015 року включно. Рiшенням одноособового члена Наглядової ради ПрАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» («Товариство») вiд 23.10.2015р. подовжено контракт з Генеральним директором Товариства ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДРОМ АНДРIЙОВИЧЕМ (паспорт: серiя ВС 730855, виданий Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi 06.01.2001р.). за сумiсництвом, на 12 (дванадцять) мiсяцiв, з 28.10.2015р. до 27.10.2016р. включно. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: обрано на посаду з 28.10.2013 р. Контракт подовжується на строк з 28.10.2015 року до 27.10.2016 року включно. Стаж керівної роботи 22 р. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiдповiдно до законодавства, не вказується. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: начальник служби промислової переробки, начальник агроцеху, начальник вiдокремленого структурного пiдроздiлу, начальник служби зберiгання зерна. З 08.10.2013р. працює на посадi начальника структурного пiдроздiлу (вiдокремленого) агроцеха №31 в ДП "Iллiч-Агро Донбас" ПАТ "Марiупольсiький металургiйний комбiнат iменi Iллiча" (Адреса: 87504, Донецька область, м. Марiуполь, Iллiчiвський р-н, вул. Семашка, б. 15, кiм. 405). Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему