|
Милобог Євгеній Іванович
|
Заступник голови наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- до 18.04.2017 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища.Київський полiтехнiчний iнститут. |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "МГК "Гелiос", директор з економiки |
| Примітки |
Як заступник голови наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки у складi наглядової ради вiдповiдно до статуту Товариства. Вiн надає допомогу головi наглядової ради, а пiд час його короткочасної вiдсутнiстi виконує функцiї голови наглядової ради. Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2014р. № 1/04-14 посадова особа була переобрана до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у зв`язку з закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової ради. Рiшенням новообранного складу Наглядової ради вiд 18.04.2014р. протокол № 1/04 посадову особу обрано заступником голови Наглядової ради Товариства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Попереднi посади, що займав протягом останнiх п`яти рокiв: заступник директора, директор з економiки. Посадова особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi та працює директором з економiки ТОВ "МГК "Гелiос ЛТД",м. Київ, вул Алма-Атинська,35-а.Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не надавала. |
|
|
Сібагатулін Араслангалей
|
Заст. голови правлiння |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- до 18.04.2019 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища.Вiйськово-повiтряна академiя iм. Ю.А.Гагарiна м.Москва |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ " СРБП " Азовлiфт", заступник директора |
| Примітки |
Згiдно iз Статутом Товариства заступник голови Правлiння, може бути надiлений повноваженнями по оперативному веденню справ фiнансової, комерцiйної, iнвестицiйної та господарської дiяльностi, за письмовим дорученням голови Правлiння, с правом розпорядчого пiдпису при здiсненнi грошових операцiй по поточним рахункам, на векселях та iнших грошових зобов'язаннях Товариства, а також розпоряджатися майном Товариства за згодою Наглядової ради. Заступник голови Правлiння надає допомогу головi Правлiння в органiзацiї роботи Правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi.
Згiдно з рiшеннямНаглядової ради вiд 18.04.2014р. № 1/04 за поданням голови правлiння посадова особа була переобрана членом правлiння строком на 5 рокiв у зв`язку з закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу,рiшенням правлiння вiд 21.04.2014р. № 1/04 особа була обрана заступником голови правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв i в теперiшнiй час посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає та перебуває на пенсiї. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не надавала.
|
|
|
Подорожна Любов Іванівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- до 18.04.2019 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Жданiвський металургiйний iнститут |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ " Лiфтовик 1", бухгалтер |
| Примітки |
Голова ревiзiйної комiсiї керує роботою Ревiзiйної комiсiї, скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить: перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечує Виконавчий орган; перевiрка дотримання Товариством у фiнансово-господарськiй та виробничiй дiяльностi нормативiв та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв i Наглядової ради; перевiрка своєчасностi та правильностi платежiв постачальникам товарiв, робiт та послуг, платежiв до державного бюджету, нарахувань та виплат дивiдендiв, виконання iнших зобов'язань Товариства, що забезпечується Виконавчим органом; перевiрка правильностi складання балансiв Товариства, звiтної документацiї для податкових та статистичних органiв; перевiрка використання коштiв Резервного капiталу та iнших фондiв Товариства; перевiрка дотримання порядку оплати Акцiй, передбаченого Статутом та рiшеннями Загальних зборiв; аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв, виявлення резервiв покращення економiчного стану Товариства та розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; аналiз вiдповiдностi ведення бухгалтерського та статистичного облiку Товариства чинному законодавству України; iншi дiї з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства на розсуд Ревiзiйної комiсiї в межах компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом, рiшеннями Загальних борiв; повноваження, делегованi Ревiзiйнiй комiсiї рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2014р. № 1/04-14 посадова особа була переобрана до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 5 рокiв у зв`язку з закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням новообранного складу комiсiї вiд 18.04.2014р. протокол № 1/04 посадову особу обрано головою Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, що обiймала протягом останнiх п`яти рокiв : бухгалтер. Посадова особа в теперiшнiй час на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не надавала.
|
|
|
Вітько Олександр Миколайович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- до 18.04.2017 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Київське вище вiськове iнженерно-авiацiне училiще |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "МГК " Гелiос", комерцiйний директор |
| Примітки |
Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi спостережної ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2014р. № 1/04-14 посадова особа була переобрана до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у зв`язку з закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Попереднi посади, що обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: директор, комерцiйний директор. Посадова особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi та працює комерцiйним директором ТОВ "МГК " Гелiос ЛТД",м. Київ, вул. Алма-Атинська,35-а. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не надавала.
|
|
|
Кльоцкіна Вікторія Вікторівна
|
Секретар правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- до 18.04.2019 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Жданiвський металургiйний iнститут |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "СРБП "Азовлiфт" , iнженер з кадрiв та навчанню |
| Примітки |
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства, як секретар веде протоколи засiдань правлiння, надає iнформацiю акцiонерам та iнше.
Згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 18.04.2014р. № 1/04 за поданням голови правлiння посадова особа була переобрана членом правлiння строком на 5 рокiв у зв`язку з закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Рiшенням правлiння вiд 21.04.2014р. № 1/04 особа була обрана секретарем правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попереднi посади, що займала протягом останнiх п`яти рокiв: iнженер з кадрав та навчанню. Посадова особа обiймає посаду директора в ТОВ " Азовлiфт ЛТД" , що знаходиться за адресою 87500, Донецька область, м. Марiуполь, пр.Ленiна,99 оф.145. В Товариствi обiймає посаду iнженера з кадрiв та навчанню та секретаря правлiння за сумiсництвом.Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не надавала.
|
|
|
Милобог Олена Олександрівна
|
Секретар наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- до 18.04.2017 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Київський полiтехнiчний iнститут iнститут. |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ " Небесна криниця ЛТД" |
| Примітки |
Як секретар наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки вiдповiдно до статуту Товариства- веде дiловодство, протоколи та книгу протоколiв засiдань, оформляє iншi документи наглядової ради. Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2014р. № 1/04-14 посадова особа була переобрана до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у зв`язку з закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової ради. Рiшенням новообранного складу Наглядової ради вiд 18.04.2014р. протокол № 1/04 посадову особу обрано секретарем Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попереднi посади, що займала протягом останнiх п`яти рокiв : приватний пiдприємець, директор,заступник директора . Посадова особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi та працює заступником директора ТОВ " Небесна криниця ЛТД" за адресою: м. Київ, вул Алма-Атинська,35-а.Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не надавала.
|
|
|
Вітько Микола Іванович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1941 р. н.
(83 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- до 18.04.2019 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Донецький полiтехнiчний iнстiтут в 1971р |
| Стаж роботи |
57 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ " Астрей"- директор |
| Примітки |
Голова правлiння без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї , визначеної статутом Товариства. Обов'язок Голови правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу ПрАТ "СРБП"Азовлiфт", який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства , що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей , стратегiї та полiтики Товариства .
Голова правлiння без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї , визначеної Статутом Товариства. Згiдно iз Статутом Товариства у перелiку прав та обов'язкiв голови правлiння зазначено наступне:
1. скликати засiдання Правлiння, визначити їх порядок денний та головувати на них;
2. розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння;
3. без довiреностi представляти iнтереси Товариства перед усiма закладами, пiдприємствами, органiзацiями та установами як в Українi, так i за її межами, та вчиняти вiд iменi Товариства юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом з iншими юридичними особами, державними та iншими органами, органiзацiями та установами;
4. здiйснювати оперативне керування роботою Товариства згiдно з основними напрямками дiяльностi Товариства;
5. вести переговори, укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi договори, угоди та iншi документи щодо розпорядження будь-яким iншим майном Товариства;
6. здiйснювати будь-якi (у т.ч. зовнiшньоекономiчнi) угоди вiд iменi Товариства (в тому числi кредитнi договори та будь-якi договори по розпорядженню майном Товариства (купiвля-продаж, мiна (бартер), дарування, застава) будь-якому iншому вiдчуженню майна Товариства) та органiзовувати виконання прийнятих Товариством зобов'язань;
7. вчиняти будь-якi правочини, якщо вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, не перевищує статутний капiтал у 50 (п'ятдесят) разiв та одночасно є менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
8. за наявностi вiдповiдних рiшень Наглядової ради або Загальних зборiв - вчиняти значнi правочини, якщо вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує статутний капiтал у 50 (п'ятдесят) разiв або бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
9. розпоряджатися (в тому числi вiдчужувати будь-якими способами на користь будь-яких набувачiв), передавати в заставу вiд iменi Товариства будь-яке майно Товариства (в т.ч. рухоме та нерухоме майно, товари в оборотi та в переробцi, майновi та немайновi права, об'єкти права iнтелектуальної та промислової власностi, корпоративнi права та цiннi папери) на умовах та за розсудом Голови Правлiння з урахуванням вимог пунктiв 12.6.23 та 13.4.19-13.4.21 Статуту;
10. вiдкривати та/або закривати рахунки у банкiвських установах;
11. пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
12. передавати (шляхом видачi вiдповiдних довiреностей та iнших документiв) усi права та повноваження Голови Правлiння (в повному обсязi цих повноважень) будь-якiй особi на умовах та за розсудом Голови Правлiння;
13. наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
14. в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
15. затверджувати правила внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
16. визначати, розробляти та затверджувати органiзацiйну структуру та порядок взаємодiї пiдроздiлiв Товариства в частинi визначення органiзацiйної структури Товариства, пов'язаної iз змiнами (збiльшенням або зменшенням) штатної численностi працiвникiв Товариства на умовах та за розсудом Голови Правлiння;
17. визначати умови оплати працi робiтникiв Товариства, крiм посадових осiб органiв управлiння Товариства;
18. пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
19. вiд iменi Товариства пiдписувати трудовий договiр з членами Правлiння згiдно iз дорученням Наглядової ради;
20. вирiшувати iншi питання, делегованi Наглядовою радою або Загальними зборами.
21. здiйснювати iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв або Наглядової ради.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2014р. № 1/04-14 посадова особа була переобрана на посаду голови правлiння строком на 5 рокiв у зв`язку з закiнченням попереднього термiну його повноважень Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, що займав протягом останнiх п`яти рокiв: голова правлiння. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не надавала.
|
|
|
Ряполова Катерина Миколаївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2009
- до 18.04.2014 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища.Вища школа профруху iм.Швернiка, м. Москва |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
Марiупiльська мiська рада, заступник начальника господарського вiддiлу |
| Примітки |
Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та виконує обов`язки , необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї в межах його повноважень , особисто вiдповiдно до статуту Товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2014р. № 1/04-14 було припинено повноваження посадової особи у зв`язку з закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. У зв`язку з прийняттям рiшення на цiх загальних зборах про скорочення чисельностi Ревiзiйної комiсiї ,замiсть Ряполової К.М. нiкого не обрано. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв та в теперiшнiй час на iнших пiдприємствах посад не обiймає та перебуває на пенсiї. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не надавала. |
|
|
Малецька Валентина Гр Игорівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.01.2011
- до 18.04.2014 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Неповна вища. Слав`янський сiльгосптехнiкум |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ " Лiфтовик 2" , заступник головного бухгалтера. |
| Примітки |
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, що займала протягом останнiх п`яти рокiв: заступник головного бухгалтера,головний бухгалтер. Посадова особа Малецька Валентина Григорiвна займала посаду головного бухгалтера Товариства з 15.05.2010р. по 19.09.2013р. , членом правлiння була обрана 29.01.2011 року згiдно з протоколом загальних зборiв вiд 29.01.2011 р. № 1/01-11.та припинено її повноваження як члена правлiння згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 18.04.2014р. протокол № 1/04 у зв`язку з закiнченням строку повноважень. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не надавала.
|
|
|
Вітько Наталя Юріївна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- до 18.04.2017 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища.Приазовський державний технiчний унiверситет |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ " Небесна криниця ЛТД",комерцiйний директор |
| Примітки |
Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2014р. № 1/04-14 посадова особа була переобрана до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у зв`язку з закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, що займала протягом останнiх п`яти рокiв: приватний пiдприємець, комерцiйний директор Посадова особа в теперiшнiй час працює заступником комерцiйного директора ТОВ "МГК " Гелiос ЛТД", м. Київ, вул Алма-Атинська,35-а.Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не надавала. |
|
|
Бондаренко Юрій Васильович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- до 18.04.2017 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища.Краматорський iндустриальний iнститут |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Тельманiвський кар`єр" голова правлiння |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу.Повноваження Голови наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу ПрАТ "СРБП" Азовлiфт", який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi спостережної ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Здiйснює iншi функцiї вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про наглядову раду , якщо цього вимагають iнтереси Товариства.
До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення наглядовою радою загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв;
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
9. обрання термiном на 5 (п'ять) рокiв та припинення повноважень членiв виконавчого органу - Правлiння, за поданням Голови Правлiння;
10. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуся з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
11. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
12. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; обрання (призначення) Головуючого на Загальних зборах;
14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
16. визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту;
17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування iнших юридичних осiб;
18. вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
19. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
20. прийняття рiшення про укладення правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть посадових осiб органiв управлiння Товариством вiдповiдно до вимог статтi 11 Статуту та дiючого законодавства. Якщо бiльшiсть членiв Наглядової ради є особами, зацiкавленими у вчиненнi правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборiв;
21. надання дозволiв на вчинення Головою Правлiння правочинiв, сума яких перевищує статутний капiтал Товариства у 50 (п'ятдесят) разiв, з урахуванням обмежень, передбачених п.13.4.19 Статуту;
22. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв та викупу Акцiй;
23. прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
24. надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй Акцiонерам про придбання Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала Контрольний пакет Акцiй Товариства;
25. прийняття рiшення про створення фондiв Товариства, про затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
26. затвердження рiчних планiв, бюджетiв, а також планiв, кошторисiв та бюджетiв, в тому числi, якi передбачають здiйснення iнвестицiй; заслуховування та затвердження поточних звiтiв виконавчого органу про дiяльнiсть Товариства;
27. аналiз дiй виконавчого органу щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, фiнансової, технiчної та цiнової полiтики Товариства;
28. визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
29. винесення рiшень про притягнення до майнової та/або дисциплiнарної вiдповiдальностi Посадових осiб органiв управлiння Товариства;
30. розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю;
31. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
32. затвердження результатiв розмiщення Акцiй;
33. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством, Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2014р. № 1/04-14 посадова особа була переобрана до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у зв`язку з закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу Наглядової ради. Рiшенням новообранного складу Наглядової ради вiдд 18.04.2014р. протокол № 1/04 посадову особу обрано головою Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, що займав протягом останнiх п`яти рокiв: голова правлiння. Посадова особа в теперiшнiй час на iнших пiдприємствах посад не обiймає.
Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не надавала.
|
|
|
Титаренко Катерина Олександрівна
|
Головний бухгалтер, член правлiння |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- до 18.04.2019 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища.Харкiвська нацiональна академiя мiського господарства |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ " Астрей" , бухгалтер |
| Примітки |
Як головний бухгалтер здiйснює оперативне керування фiнансовою дiяльнiстю Товариства без права другого розпорядчого пiдпису при здiйсненнi грошових операцiй по поточним рахункам, на векселях та iнших грошових зобов'язаннях, здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв дiяльностi Товариства, а також своєчасне подання податкової i статистичної звiтностi державним органам. Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства.
Посадова особа Титаренко Катерина Олександрiвна призначена на посаду головного бухгалтера 20.09.2013р. згiдно з наказом № 11-Л вiд 19.09.2013р. замiсть звiльненої особи Малецької Валентини Григорiвни. Членом правлiння Товариства була обрана згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 18.04.2014р. № 1/04 за поданням голови правлiння строком на 5 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, що займала протягом останнiх п`яти рокiв: бухгалтер. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не надавала.
|
|
|
Слепньов Олександр Володимирович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- до 18.04.2019 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середня |
| Стаж роботи |
46 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Елара- Сервiс", електромеханiк з лiфтiв |
| Примітки |
Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та виконує обов`язки , необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї в межах його повноважень , особисто вiдповiдно до статуту Товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2014р. № 1/04-14 посадова особа була переобрана до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 5 рокiв у зв`язку з закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попереднi посади, що займав протягом останнiх п~яти рокiв:електромеханiк з лiфтiв, електрик. Посадова особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi та працює електриком ЖКГ Iллiчiвського району м. Марiуполя за адресою:87500 м.Марiуполь, пр. Металургiв,217. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не надавала.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему