|
Ламбов Петро Георгійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.08.2017
- 5 років |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Петросталь", директор |
| Примітки |
До складу Дирекції входить Генеральний директор та Фінансовий директор. Керівництво та управління поточною діяльністю Товариства здійснюється Генеральним Директором Товариства одноособово. До компетенції Дирекції належить: - розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; - прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; - укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою. Також Генеральний директор має право: - без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради; - видавати від імені Товариства довіреності; - наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства; - в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва; - підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; - вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради с правом дорадчого голосу; - Спільно розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства; - здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства. Розмір виплаченої винагороди в звітному періоді склав 59632.00 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадову особу призначено рішенням Позачергових загальних зборів акціонерів від 23.08.2017 р. строком на 5 років. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах. Попередні посади, які посадова особа отримували протягом попередніх п'яти років: директор. Загальний стаж роботи 48 р. |
|
|
Торган Наталя Петрівна
|
Ревізор |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2016
- 5 років |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер в фермерському господарстві "Серпневе-Л" |
| Примітки |
До повноважень та обов'язків Ревізора товариства відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізор перевіряє: -достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; -відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; -своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; -дотримання Директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, -укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; -своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; -зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; -використання коштів резервного та інших фондів Товариства; -правильність нарахування та виплати дивідендів; -дотримання порядку оплати акцій Товариства; -фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа обіймає посаду головного бухгалтера в фермерському господарстві "Серпневе-Л" (місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н, с.Петрівськ 1, вул. Гагаріна, б.40.) Загальний стаж роботи складає 24 роки. Попередні посади, яку займала посадова особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. |
|
|
Медведенко Руслан Олексійович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2017
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
фермерське господарство "Серпневе-Л", менеджер з реалізації сільгосппродукції. |
| Примітки |
До повноважень та обов'язків члена наглядової ради належить: - контроль за реалізацією основних напрямів діяльності товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства та інші права та обов'язки відповідно до статуту Товариства. Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала. Посадова особа обрана членом наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол від 28.04.2017 р.). Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом попередніх п'яти років: заступник директора з виробництва, фахівець з постачання, менеджер з реалізації сільгосппродукції. Посадова особа обіймає посаду менеджера з реалізації сільгосппродукції у фермерському господарстві "Серпневе-Л".Місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н, с.Петрівськ 1, вул. Гагаріна, б.40. Загальний стаж роботи 13 р. Посадова особа є акціонером товариства. |
|
|
Голуб Світлана Ісааківна
|
Фінансовий директор |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.08.2017
- 5 років |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Каліон-68", менеджер. |
| Примітки |
До складу Дирекції входить Генеральний директор та Фінансовий директор. Фінансовий директор Товариства здійснює наступні повноваження: визначення, формування і реалізація фінансової, облікової, єдиної економічної політики Товариства, направленої на забезпечення фінансової стійкості, залучення засобів, контроль за використанням майна, коштів та активів Товариства. До компетенції Дирекції належить: - розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; - прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; - укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою. Також Фінансовий директор має право: - без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради; - видавати від імені Товариства довіреності; - наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства; - в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва; - підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; - вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради с правом дорадчого голосу; - Спільно розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства; - здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства. Розмір виплаченої винагороди в звітному періоді склав 3900 грн.(з дати обрання позачерговими загальними зборами акціонерів 23.08.2017 р.). Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадову особу призначено рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 23.08.2017 р. строком на 5 років. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обіймає посаду менеджера в ТОВ "Каліон-68",адрса: м.Одеса вул. Картамишевська,б.16/1. Попередні посади, які посадова особа отримували протягом попередніх п'яти років: менеджер. Загальний стаж роботи 20 р. |
|
|
Автутова Марія Георгіївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.04.2000
- Безстроково |
| Освіта |
середня спеціальна |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Петросталь", головний бухгалтер |
| Примітки |
До повноважень та обов"язків головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. Розмір виплаченої винагороди в звітному періоді склав 51610.00 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Загальний стаж роботи 41 р. |
|
|
Ламбов Вячеслав Петрович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2017
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Химагрокомплекс", виконавчий директор. |
| Примітки |
До повноважень та обов'язків голови наглядової ради разом з іншими членами наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб і т.ін. Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала. Посадова особа обрана членом наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол від 28.04.2017 р.). Головою наглядової ради обрана рішенням наглядової ради (протокол від 28.04.2017 р.). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 р. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: виконавчий директор, голова фермерського господарства. Посадова особа є головою фермерського господарства "Серпневе-Л" (місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н, с.Петрівськ 1, вул. Гагаріна, б.40.) Посадова особа є акціонером товариства. |
|
|
Тарасенко Тетяна Миколаївна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2017
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Алколайн", директор з якості |
| Примітки |
До повноважень та обов'язків члена наглядової ради належить: - контроль за реалізацією основних напрямів діяльності товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства та інші права та обов'язки відповідно до статуту Товариства. Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала. Посадова особа обрана членом наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол від 28.04.2017 р.). Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом попередніх п'яти років: начальник виробництва, директор з якості. Посадова особа обіймає посаду директора з якості в ТОВ "Алколайн". Місцезнаходження: Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, б.34. Загальний стаж роботи 16 р. Посадова особа є акціонером товариства. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему