|
Бабіченко Олександр Олегович
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.05.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Будексперт"-начальник відділу. |
| Примітки |
Повноваження Ревізійної комісії: - витребувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - вимагати скликання засiдань наглядової ради та позачергових загальних зборiв; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзiйної комiсiї; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя зобов`язана: - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або встановлювати факт їх недостовiрностi; - iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi; - надавати виконавчому органу не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк; - вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи -16 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років : начальник відділу, голова ревiзiйної комiсiї. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Юр'єва Людмила Михайлівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Металургмаш" -архіваріус |
| Примітки |
Повноваження Ревізійної комісії: - витребувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - вимагати скликання засiдань наглядової ради та позачергових загальних зборiв; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзiйної комiсiї; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя зобов`язана: - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або встановлювати факт їх недостовiрностi; - iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi; - надавати виконавчому органу не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк; - вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала.Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років:архіваріус,член Ревізійної комісії. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Яленко Віра Володимирівна
|
Член Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Монтажсервіс" -єкономіст |
| Примітки |
Повноваження Наглядової ради: Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі; затвердження в межах своєї компетенції питань, пов’язаних з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора; прийняття рішення про анулювання акцій або продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; обрання та відкликання Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором Товариства; здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства;обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статуту; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання акціонерам пропозицій про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статусом Товариства; Обов'язки: Обов`язки:дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 13 років. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:єкономіст, член Наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Шолудько Світлана Гуріївна
|
Член Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Арда-Трейдінг" - начальник відділу |
| Примітки |
Повноваження Наглядової ради: Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі; затвердження в межах своєї компетенції питань, пов’язаних з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора; прийняття рішення про анулювання акцій або продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; обрання та відкликання Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором Товариства; здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства;обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статуту; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання акціонерам пропозицій про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статусом Товариства; Обов'язки: Обов`язки:дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 29 років. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу, член Наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Рогачова Лариса Іванівна
|
Член Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Металургмаш" - заступник директора по адміністративним питанням. |
| Примітки |
Повноваження Наглядової ради: Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі; затвердження в межах своєї компетенції питань, пов’язаних з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора; прийняття рішення про анулювання акцій або продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; обрання та відкликання Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором Товариства; здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства;обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статуту; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання акціонерам пропозицій про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статусом Товариства; Обов'язки: Обов`язки:дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 років. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:заступник директора по адміністративним питанням, член Наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Гусак Олександр Михайлович
|
Член Наглядової Ради (акціонер) |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Мартекс"-оператор бобинно -різальної машини. |
| Примітки |
Повноваження Наглядової ради: Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі; затвердження в межах своєї компетенції питань, пов’язаних з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора; прийняття рішення про анулювання акцій або продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; обрання та відкликання Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором Товариства; здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства;обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статуту; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання акціонерам пропозицій про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статусом Товариства; Обов'язки: Обов`язки:дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:заступник директора по технічним питанням, член Наглядової ради.Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Речицький Олександр Юхимович
|
Директор |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Металургмаш"- директор |
| Примітки |
Керується в своїй роботi Статутом пiдприємства та законом. Директор вирiшує всi питання дiяльностi ПАТ, крiм тих, що вiднесенi Статутом до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради. Повноваження та обов'язки: керівництво роботою Товариства; затвердження поточних планів діяльності Товариства i заходів для вирішення поставлених завдань; подання Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства пропозицій з питань поліпшення діяльності Товариства; затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Товариства з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, а також з питань організації діяльності, окрім внутрішніх документів Товариства затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства; подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства; затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Товариства, штатного розкладу; прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до працівників Товариства заохочень та дисциплінарних стягнень; внесення пропозицій Наглядовій раді Товариства про проведення Зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом; організація скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом; забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; призначення керівників філій та представництв Товариства; відкриття рахунків в банківських установах; Директор Товариства вправі без довіреності: діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях, в тому числі у судах усіх спеціалізацій та рівнів як в Україні, так і за кордоном; вчиняти правочини від імені Товариства, укладати договори (контракти), в тому числі зовнішньоекономічні договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; розпоряджатися майном Товариства, а також грошовими коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; підписувати (право першого підпису) всі платіжні та фінансові документи; видавати довіреності на здійснення юридичних дій від імені Товариства; затверджувати посадові інструкції працівників Товариства. Розмiр виплаченої винагороди у 2016 роцi склав 31776,66 грн., в натуральнiй формi винагороду не отримував. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Після звітного періоду відбулися наступні зміни: 31.03.2017р. рішенням загальних зборів акціонерів припинено повноваження Речицького Олександра Юхимовича на посаді Директор та обрано на посаду Директора Мирошкіну Нонну Володимирівну (Протокол Загальних зборів акціонерів №46 від 31.03.2017 року). Тому відповідна особа підписує річну (у т.ч. фінансову) звітність емітента та за звітний період. |
|
|
Мирошкіна Нонна Володимирівна
|
Голова Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.05.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Арда- Трейдінг", начальник економічного відділу |
| Примітки |
Повноваження голови Наглядової ради: Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду. Повноваження Наглядової ради: Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі; затвердження в межах своєї компетенції питань, пов’язаних з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора; прийняття рішення про анулювання акцій або продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; обрання та відкликання Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором Товариства; здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства;обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статуту; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання акціонерам пропозицій про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статусом Товариства; Обов'язки: Обов`язки:дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 29 років. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:начальник економічного відділу, голова Наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Прудкий Владислав Володимирович
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Аграрник" -головний технолог |
| Примітки |
Повноваження Ревізійної комісії: - витребувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - вимагати скликання засiдань наглядової ради та позачергових загальних зборiв; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзiйної комiсiї; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя зобов`язана: - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або встановлювати факт їх недостовiрностi; - iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi; - надавати виконавчому органу не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк; - вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала.Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років:головний технолог,член Ревізійної комісії. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
|
|
Федорова Наталія Михайлівна
|
Член Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ СП "ГЕОЛСЕРВІС"-інжинер загального відділу |
| Примітки |
Повноваження Наглядової ради: Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі; затвердження в межах своєї компетенції питань, пов’язаних з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора; прийняття рішення про анулювання акцій або продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; обрання та відкликання Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором Товариства; здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства;обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статуту; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання акціонерам пропозицій про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статусом Товариства; Обов'язки: Обов`язки:дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 років. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:Інженер-енергетик, член Наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Медвинський Михайло Юрійович
|
Член Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Адажио" - заступник директора. |
| Примітки |
Повноваження Наглядової ради: Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі; затвердження в межах своєї компетенції питань, пов’язаних з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора; прийняття рішення про анулювання акцій або продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; обрання та відкликання Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором Товариства; здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства;обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статуту; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання акціонерам пропозицій про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статусом Товариства; Обов'язки: Обов`язки:дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:заступник директора, член Наглядової ради. Особа обiймає посаду директора на ТОВ "Новатор", місцезнаходження: 52542, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, село Діброва, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 1 .Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему