|
Сухорукова Лідія Сергіївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 829537, 27.12.2000, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ Фiрма Луганськмеблi, касир |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї має право:
проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Винагороду не отримує.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 1 рiк. Попереднi посади: бухгалтер, касир. |
|
|
Бондарук Олена Володимирівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕН, 136009, 28.02.2002, Ленiнським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ Фiрма Луганськмеблi, бухгалтер |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї має право:
проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Винагороду не отримує.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 1 рiк. Попереднi посади: верстатник, бухгалтер. |
|
|
Тузова Тамара Володимирівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Паспортні дані |
ЕК, 221283, 14.06.1996, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
средньо-специальна |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ Фiрма Луганськмеблi, начальник вiддiлу кадрiв |
| Примітки |
До виключної компетенцiї належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна;
8) внесення пропозицiй загальним зборам про обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) внесення пропозицiй загальним зборам про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) внесення пропозицiй загальним зборам про обрання та переобрання повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та реєстратора хранителя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
22) встановлює порядок прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
23) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
24) надання доручення Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
25) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства;
26) погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) у iншi суб`єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю Товариства;
27) надання дозволу на видачу Товариством поручительств та (або) гарантiй на суму, що перевищує 5% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
28) погодження за поданням голови правлiння рiшення щодо розпорядження майном Товариства (необоротнi активи), враховуючи вартiснi обмеження, встановленi чинним законодавством;
29) затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк та перспективний перiод;
30) аналiз дiї Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; ;
31) погодження угоди про заставу та оренду майна;
32) надання виконавчому органу рекомендацiй з питання розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
33) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства.
Має право:
1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;
- заслуховувати звiти виконавчого органу Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;
- залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
- приймати участь в засiданнях виконавчого органу
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї;
3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради.
7. Члени наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом трьох днiв у письмовiй формi наглядову раду та правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду не отримує.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 37 рокiв. Попереднi посади: завiдуюча канцелярiєю, начальник вiддiлу кадрiв. |
|
|
Миколайчик Наталія Матвіївна
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Паспортні дані |
ЕН, 007139, 06.09.2001, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
средньо-специальна |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ОП "Луганський меблевий комбiнат", директор |
| Примітки |
Голова правлiння керує роботою правлiння. Голова правлiння має право без доручення вчиняти дiї вiд iменi Товариства. Вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства i здiйснювати виконання рiшень вищого органу Товариства та Наглядової ради, представляти Товариство у вiдносинах з iншими юридичними особами, здiйснювати повноваження щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, проводити переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства, органiзовувати ведення протоколiв засiдань виконавчого органу Товариства.
До компетенцiї належить:
- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;
- прийняття рiшень про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 10 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
- укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням їх кандидатур Наглядовою радою.
Має право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства.
Зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;
11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Отримує винагороду згiдно штатного розкладу.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 21 рiк. Попереднi посади: директор. |
|
|
Єгорін Олексій Максимович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕК, 963112, 29.10.1998, Артемiвським РВ УМВС України в Луганськ областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ Фiрма Луганськмеблi, головний iнженер |
| Примітки |
До компетенцiї належить:
- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;
- прийняття рiшень про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 10 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
- укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням їх кандидатур Наглядовою радою.
Має право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства.
Зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;
11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду не отримує.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 32 роки. Попереднi посади: механiк, головний iнженер. |
|
|
Ємцова Тамара Пилипівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1941 р. н.
(83 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 999721, 05.12.2001, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ Фiрма Луганськмеблi, спецiалiст |
| Примітки |
До виключної компетенцiї належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна;
8) внесення пропозицiй загальним зборам про обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) внесення пропозицiй загальним зборам про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) внесення пропозицiй загальним зборам про обрання та переобрання повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та реєстратора хранителя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
22) встановлює порядок прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
23) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
24) надання доручення Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
25) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства;
26) погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) у iншi суб`єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю Товариства;
27) надання дозволу на видачу Товариством поручительств та (або) гарантiй на суму, що перевищує 5% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
28) погодження за поданням голови правлiння рiшення щодо розпорядження майном Товариства (необоротнi активи), враховуючи вартiснi обмеження, встановленi чинним законодавством;
29) затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк та перспективний перiод;
30) аналiз дiї Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; ;
31) погодження угоди про заставу та оренду майна;
32) надання виконавчому органу рекомендацiй з питання розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
33) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства.
Має право:
1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;
- заслуховувати звiти виконавчого органу Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;
- залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
- приймати участь в засiданнях виконавчого органу
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї;
3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради.
7. Члени наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом трьох днiв у письмовiй формi наглядову раду та правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду не отримує.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 1 рiк. Попереднi посади: спецiалiст. |
|
|
Білоконь Василь Олександрович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Паспортні дані |
ЕК, 906612, 07.07.1998, Ленiнським РВ УМВС України в Луганськ областi |
| Освіта |
средньо-специальна |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ПТО, будiвельник - енергетик |
| Примітки |
До компетенцiї належить:
- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;
- прийняття рiшень про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 10 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
- укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням їх кандидатур Наглядовою радою.
Має право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства.
Зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;
11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду не отримує.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Попереднi посади: будiвельник - енергетик. |
|
|
Стецюк Раїса Олександрівна
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 058825, 04.12.2001, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ Фiрма Луганськмеблi, начальник вiддiлу технiчного контролю |
| Примітки |
До виключної компетенцiї належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна;
8) внесення пропозицiй загальним зборам про обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) внесення пропозицiй загальним зборам про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) внесення пропозицiй загальним зборам про обрання та переобрання повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та реєстратора хранителя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
22) встановлює порядок прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
23) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
24) надання доручення Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
25) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства;
26) погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) у iншi суб`єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю Товариства;
27) надання дозволу на видачу Товариством поручительств та (або) гарантiй на суму, що перевищує 5% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
28) погодження за поданням голови правлiння рiшення щодо розпорядження майном Товариства (необоротнi активи), враховуючи вартiснi обмеження, встановленi чинним законодавством;
29) затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк та перспективний перiод;
30) аналiз дiї Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; ;
31) погодження угоди про заставу та оренду майна;
32) надання виконавчому органу рекомендацiй з питання розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
33) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства.
Має право:
1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;
- заслуховувати звiти виконавчого органу Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;
- залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
- приймати участь в засiданнях виконавчого органу
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї;
3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради.
Зобов'язана:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом трьох днiв у письмовiй формi наглядову раду та правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду не отримує.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 24 роки. Попереднi посади: iнженер - економiст вiддiлу маркетингу, начальник вiддiлу технiчного контролю. |
|
|
Рибалко Валентина Михайлівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 990025, 21.08.2001, Артемiвським РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ Фiрма Луганськмеблi, старший комiрник |
| Примітки |
До виключної компетенцiї належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна;
8) внесення пропозицiй загальним зборам про обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) внесення пропозицiй загальним зборам про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) внесення пропозицiй загальним зборам про обрання та переобрання повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та реєстратора хранителя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
22) встановлює порядок прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
23) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
24) надання доручення Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
25) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства;
26) погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) у iншi суб`єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю Товариства;
27) надання дозволу на видачу Товариством поручительств та (або) гарантiй на суму, що перевищує 5% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
28) погодження за поданням голови правлiння рiшення щодо розпорядження майном Товариства (необоротнi активи), враховуючи вартiснi обмеження, встановленi чинним законодавством;
29) затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк та перспективний перiод;
30) аналiз дiї Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; ;
31) погодження угоди про заставу та оренду майна;
32) надання виконавчому органу рекомендацiй з питання розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
33) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства.
Має право:
1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;
- заслуховувати звiти виконавчого органу Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;
- залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
- приймати участь в засiданнях виконавчого органу
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї;
3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради.
7. Члени наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом трьох днiв у письмовiй формi наглядову раду та правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду не отримує.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 38 рокiв. Попереднi посади: комендант гуртожитку, вихователь дитячого садочку, старший комiрник. |
|
|
Радько Людмила Констянтинівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 990721, 06.02.2001, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ Фiрма Луганськмеблi, нормувальник |
| Примітки |
До виключної компетенцiї належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна;
8) внесення пропозицiй загальним зборам про обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) внесення пропозицiй загальним зборам про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) внесення пропозицiй загальним зборам про обрання та переобрання повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та реєстратора хранителя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
22) встановлює порядок прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
23) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
24) надання доручення Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
25) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства;
26) погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) у iншi суб`єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю Товариства;
27) надання дозволу на видачу Товариством поручительств та (або) гарантiй на суму, що перевищує 5% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
28) погодження за поданням голови правлiння рiшення щодо розпорядження майном Товариства (необоротнi активи), враховуючи вартiснi обмеження, встановленi чинним законодавством;
29) затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк та перспективний перiод;
30) аналiз дiї Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; ;
31) погодження угоди про заставу та оренду майна;
32) надання виконавчому органу рекомендацiй з питання розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
33) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства.
Має право:
1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;
- заслуховувати звiти виконавчого органу Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;
- залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
- приймати участь в засiданнях виконавчого органу
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї;
3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради.
7. Члени наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом трьох днiв у письмовiй формi наглядову раду та правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду не отримує.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 1 рiк. Попереднi посади: нормувальник. |
|
|
Король Тарас Ярославович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 000785, 29.12.1998, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ Фiрма Луганськмеблi, заступник начальника цеху №1 |
| Примітки |
До компетенцiї належить:
- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;
- прийняття рiшень про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 10 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
- укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням їх кандидатур Наглядовою радою.
Має право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства.
Зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;
11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду не отримує.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 33 роки. Попереднi посади: начальник дiльницi товарiв народного споживання, заступник начальника цеху №1. |
|
|
Михайлова Ольга Олексіївна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Паспортні дані |
ЕН, 120402, 16.02.2002, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
средньо-специальна |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ Фiрма Луганськмеблi, провiдний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов`язки:
проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Винагороду не отримує.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 27 рокiв. Попереднi посади: бухгалтер, провiдний бухгалтер. |
|
|
Лазарєв Руслан Євгенович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 827014, 07.02.2001, Жовтневим РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ Фiрма Луганськмеблi, юрист |
| Примітки |
До виключної компетенцiї належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна;
8) внесення пропозицiй загальним зборам про обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) внесення пропозицiй загальним зборам про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) внесення пропозицiй загальним зборам про обрання та переобрання повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та реєстратора хранителя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
22) встановлює порядок прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
23) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
24) надання доручення Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
25) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства;
26) погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) у iншi суб`єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю Товариства;
27) надання дозволу на видачу Товариством поручительств та (або) гарантiй на суму, що перевищує 5% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
28) погодження за поданням голови правлiння рiшення щодо розпорядження майном Товариства (необоротнi активи), враховуючи вартiснi обмеження, встановленi чинним законодавством;
29) затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк та перспективний перiод;
30) аналiз дiї Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; ;
31) погодження угоди про заставу та оренду майна;
32) надання виконавчому органу рекомендацiй з питання розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
33) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства.
Має право:
1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;
- заслуховувати звiти виконавчого органу Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;
- залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
- приймати участь в засiданнях виконавчого органу
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї;
3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради.
7. Члени наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом трьох днiв у письмовiй формi наглядову раду та правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду не отримує.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 1 рiк. Попереднi посади: юрист. |
|
|
Балагур Надія Іванівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Паспортні дані |
ЕН, 139323, 27.02.2002, Кам'янобрiдським РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
середня |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ Фiрма Луганськмеблi, станочник |
| Примітки |
До виключної компетенцiї належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна;
8) внесення пропозицiй загальним зборам про обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) внесення пропозицiй загальним зборам про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) внесення пропозицiй загальним зборам про обрання та переобрання повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та реєстратора хранителя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
22) встановлює порядок прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
23) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
24) надання доручення Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
25) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства;
26) погодження розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) у iншi суб`єкти господарської дiяльностi, якi створюються за участю Товариства;
27) надання дозволу на видачу Товариством поручительств та (або) гарантiй на суму, що перевищує 5% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
28) погодження за поданням голови правлiння рiшення щодо розпорядження майном Товариства (необоротнi активи), враховуючи вартiснi обмеження, встановленi чинним законодавством;
29) затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк та перспективний перiод;
30) аналiз дiї Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; ;
31) погодження угоди про заставу та оренду майна;
32) надання виконавчому органу рекомендацiй з питання розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
33) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства.
Має право:
1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства;
- заслуховувати звiти виконавчого органу Товариства, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;
- залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
- приймати участь в засiданнях виконавчого органу
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї;
3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради.
7. Члени наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом трьох днiв у письмовiй формi наглядову раду та правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
8) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду не отримує.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 1 рiк. Попереднi посади: двiрник, станочник. |
|
|
Тартьева Валентина Володимирівна
|
Член правлiння (головний бухгалтер) |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 670276, 03.06.2000, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi |
| Освіта |
средньо-специальна |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ Фiрма Луганськмеблi, бухгалтер |
| Примітки |
До компетенцiї належить:
- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;
- прийняття рiшень про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 10 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
- укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням їх кандидатур Наглядовою радою.
Має право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства.
Зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;
11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Органiзовує бухгалтерський облiк на пiдприємствi. Як головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання та подання у встановленi строки фiнансової звiтностi, огранiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, повязаних з нестачею та псуванням активiв Товариста.
Винагороду як член правлiння не отримує. Як головний бухгалтер отримує винагороду згiдно штатного розкладу.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 21 рiк. Попереднi посади: головний бухгалтер, бухгалтер. |
|
|
Даниленко Володимир Миколайович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Паспортні дані |
ЕМ, 828852, 16.12.2000, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськ областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ Фiрма Луганськмеблi, заступник директора |
| Примітки |
До компетенцiї належить:
- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;
- прийняття рiшень про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 10 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
- укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням їх кандидатур Наглядовою радою.
Має право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;
7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства.
Зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;
11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагороду не отримує.
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебуває на посадi протягом звiтного року без змiн. Стаж керiвної роботи - 24 роки. Попереднi посади: начальник вiддiлу збуту, заступник директора. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему